Τετραπληγικός χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Μυ­θι­στό­ρη­μα αστυ­νο­μι­κού θρί­λερ θυ­μί­ζουν τα όσα πε­ρι­γρά­φο­νται από τον αδελ­φό εκλι­πό­ντα τε­τρα­πλη­γι­κού, που εμ­φα­νι­ζό­ταν ως μό­νι­μος κά­τοι­κος Καρ­πά­θου και χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως «μπρο­στι­νός» για τη λήψη δα­νεί­ων, αγορά ακι­νή­των, «φι­λο­ξε­νία» αλ­λο­δα­πών από κύ­κλω­μα, που έδρα­σε στην Κάρ­πα­θο, στην Αθήνα και στην Ατα­λά­ντη.

Για την υπό­θε­ση, που έφερε στο φως της δη­μο­σιό­τη­τας η «δη­μο­κρα­τι­κή», έχουν ασκη­θεί ποι­νι­κές διώ­ξεις για 4 κα­κουρ­γή­μα­τα από τον Ει­σαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών σε βάρος 24 ατό­μων και κατά πα­ντός άλλου υπευ­θύ­νου.

Οι φε­ρό­με­νοι ως εμπλε­κό­με­νοι διώ­κο­νται συ­γκε­κρι­μέ­να για:

-Ψευδή βε­βαί­ω­ση από υπαί­τιο που είχε σκοπό να προ­σπο­ρί­σει σε άλλον αθέ­μι­το όφε­λος και να βλά­ψει πα­ρά­νο­μα άλλον, το δε συ­νο­λι­κό όφε­λος και η συ­νο­λι­κή βλάβη υπερ­βαί­νουν το ποσό των 120.000 ευρώ.

-Πλα­στο­γρα­φία μετά χρή­σε­ως από υπαί­τιο που δια­πράτ­τει πλα­στο­γρα­φί­ες κατ’ επάγ­γελ­μα και το συ­νο­λι­κό όφε­λος και η συ­νο­λι­κή ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 30.000 ευρώ, κατά συ­ναυ­τουρ­γία και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση.

-Απάτη από υπαί­τιο που δια­πράτ­τει απά­τες κατ’ επάγ­γελ­μα και το συ­νο­λι­κό όφε­λος και η συ­νο­λι­κή ζημία υπερ­βαί­νουν το ποσό των 30.000 ευρώ.

-Απι­στία εκ της οποί­ας η πε­ριου­σια­κή ζημία υπερ­βαί­νει το ποσό των 30.000 ευρώ κατά μόνας από κοι­νού, άπαξ και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση.

Ο Π. Λ. του Μ., γεν­νή­θη­κε στις 19/2/1964 και πριν κλεί­σει το πρώτο έτος της ηλι­κί­ας του προ­σε­βλή­θη από βα­ριάς μορ­φής πο­λιο­μυ­ε­λί­τι­δα και μυϊκή ατρο­φία. Από την βρε­φι­κή και νη­πια­κή ηλι­κία ακόμη αδυ­να­τού­σε πα­ντε­λώς να κι­νη­θεί και αρ­γό­τε­ρα να αυ­το­ε­ξυ­πη­ρε­τη­θεί.  Η με­τα­κί­νη­σή του γι­νό­ταν με ανα­πη­ρι­κό αμα­ξί­διο.

Για την φρο­ντί­δα του υπήρ­χε πά­ντο­τε οι­κια­κή βοη­θός. Σε ηλι­κία 19 ετών είχε κρι­θεί από την Υγειο­νο­μι­κή Επι­τρο­πή του ΙΚΑ ανί­κα­νος εφ’ όρου ζωής και με από­φα­ση του ΤΕΒΕ ελάμ­βα­νε εξω­ϊ­δρυ­μα­τι­κό επί­δο­μα κα­θό­τι του είχε δια­γνω­στεί ανα­πη­ρία πολύ με­γα­λύ­τε­ρη του 67%.

Μά­λι­στα του εχο­ρη­γού­ντο και κου­πό­νια βεν­ζί­νης από την Νο­μαρ­χία για τις με­τα­κι­νή­σεις του ανα­πη­ρι­κού αυ­το­κι­νή­του.

Ο αδελ­φός του εξέ­θε­σε ότι οι­κια­κοί βοη­θοί του τε­τρα­πλη­γι­κού ήδη απο­βιώ­σα­σα αδελ­φού του τον «έβλε­παν» ως μελ­λο­ντι­κή απο­κα­τά­στα­ση και αυ­τό­κλη­τα ελάμ­βα­ναν ρόλο αρ­ρα­βω­νια­στι­κιάς -μελ­λο­ντι­κής συ­ζύ­γου, προ­σβλέ­πο­ντας στην προ­σω­πι­κή τους απο­κα­τά­στα­ση μέσω της πε­ριου­σί­ας του πα­τέ­ρα τους. Μια τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση ήταν και μια γυ­ναί­κα που ήταν κοντά του από το έτος 1989 και έφυγε το 1995 μετά το θά­να­το του πα­τέ­ρα τους και τη δη­μο­σί­ευ­ση της δια­θή­κης του.

Η γυ­ναί­κα αυτή είχε ανοί­ξει μαζί με τον αδελ­φό του γρα­φείο σε εμπο­ρι­κό κέ­ντρο στο Χα­λάν­δρι και πω­λού­σαν ασφά­λειες, δρα­στη­ριό­τη­τα που σύ­ντο­μα εγκα­τα­λεί­φθη­κε διότι δεν υπήρ­χε λόγω των τε­ρα­στί­ων προ­βλη­μά­των υγεί­ας η δυ­να­τό­τη­τα άσκη­σης του επαγ­γέλ­μα­τος του ασφα­λι­στή.

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη γυ­ναί­κα διέ­με­νε στην Κρήτη. Οι γο­νείς της έστελ­ναν από την Κρήτη πολ­λές φορές τρό­φι­μα ή άλλα πράγ­μα­τα με με­τα­φο­ρι­κή εται­ρεία ιδιο­κτη­σί­ας ενός κα­τοί­κου της Καρ­πά­θου, ο οποί­ος γνω­ρί­στη­κε με την οι­κο­γέ­νεια του και απέ­κτη­σε σχέ­σεις με τον αδελ­φό του.

Μετά το θά­να­το των γο­νέ­ων τους ο κα­ταγ­γέλ­λων υπο­στη­ρί­ζει ότι βρήκε δύο δια­θή­κες της μη­τέ­ρας του στις οποί­ες είχαν συ­μπρά­ξει συμ­βο­λαιο­γρά­φοι και δι­κη­γό­ροι.

Στον απο­βιώ­σα­σα τε­τρα­πλη­γι­κό δό­θη­κε το με­γα­λύ­τε­ρο τμήμα της πε­ριου­σί­ας τους.

Δια­πί­στω­σε μετά το θά­να­το του αδελ­φού του ότι είχαν γίνει ενάρ­ξεις επαγ­γελ­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στο όνομα του πα­ρό­τι έπα­σχε από ασθέ­νεια, που τον είχε κα­τα­στή­σει ανί­κα­νο για ερ­γα­σία.

Επι­πλέ­ον εμ­φα­νι­ζό­ταν να «πα­ρα­χω­ρεί» ή να «μι­σθώ­νει» αντί συμ­βο­λι­κού, ευ­τε­λούς τι­μή­μα­τος ή δω­ρε­άν, δια­με­ρί­σμα­τα σε τρί­τους για την δη­μιουρ­γία γρα­φεί­ων ώστε να στε­γά­σουν επαγ­γελ­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

Σε του­λά­χι­στον 2 πε­ρι­πτώ­σεις, που υπέ­πε­σαν στην αντί­λη­ψη του κα­ταγ­γέλ­λο­ντος, ο τε­τρα­πλη­γι­κός φαί­νε­ται να λαμ­βά­νει τη θέση του προ­έ­δρου ή διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου σε Α.Ε εται­ρεία που ήταν κα­τα­χρε­ω­μέ­νη σε πι­στω­τές και το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο, ενώ σε άλλη πε­ρί­πτω­ση λαμ­βά­νει την θέση εκ­προ­σώ­που-δια­χει­ρι­στή  σε Offshore εται­ρεία.

Επί­σης «εμ­φα­νί­ζε­ται» να φι­λο­ξε­νεί σε πάρα πολ­λές ιδιο­κτη­σί­ες αλ­λο­δα­πούς. Ο κα­ταγ­γέλ­λων βρήκε υπεύ­θυ­νες δη­λώ­σεις, που απευ­θύ­νο­νται στην Νο­μαρ­χία ή στην υπη­ρε­σία αλ­λο­δα­πών για έκ­δο­ση αδειών πα­ρα­μο­νής ή ερ­γα­σί­ας και έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί από δι­κη­γό­ρο.

Αρ­κε­τοί πε­λά­τες της δι­κη­γό­ρου, όπως ισχυ­ρί­στη­κε, δή­λω­ναν ενώ­πιον των δι­κα­στι­κών αρχών ως κα­τοι­κία τους διευ­θύν­σεις του τε­τρα­πλη­γι­κού.

Επί­σης στο ΙΚΑ ασφα­λί­ζο­νται αρ­κε­τές φορές ταυ­τό­χρο­να την ίδια χρο­νι­κή πε­ρί­ο­δο πε­ρισ­σό­τε­ρα των 2 ατό­μων που ήταν ανα­γκαία για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του.

Με την ανε­ξέ­λεγ­κτη δη­μιουρ­γία εται­ρειών και επαγ­γελ­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των στο όνομα του τε­τρα­πλη­γι­κού, απο­τέ­λε­σμα ήταν να δη­μιουρ­γη­θούν εται­ρεί­ες φα­ντά­σμα­τα μέσω των οποί­ων ανοί­γο­νταν λο­γα­ρια­σμοί σε Τρά­πε­ζες, από όπου δια­κι­νού­ντο χρή­μα­τα άγνω­στης προ­έ­λευ­σης.

Επι­πλέ­ον κα­τήγ­γει­λε ότι αφαι­ρέ­θη­καν ση­μα­ντι­κά ποσά από λο­γα­ρια­σμούς συγ­γε­νι­κών τους προ­σώ­πων, που πέ­θα­ναν, όπως της θείας του, με την χρήση πλα­στών υπευ­θύ­νων δη­λώ­σε­ων – εξου­σιο­δο­τή­σε­ων που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στα τα­μεία των τρα­πε­ζών.

Δια­πί­στω­σε με­τα­ξύ άλλων ότι είχε δη­μιουρ­γη­θεί επι­χεί­ρη­ση εμπο­ρί­ας κλι­μα­τι­στι­κών μη­χα­νη­μά­των, με μο­να­δι­κό μέ­το­χο την offshore εται­ρία Λι­βε­ρί­ας στο όνομα του τε­τρα­πλη­γι­κού.

Η δι­κη­γό­ρος φέ­ρε­ται να είχε πε­λά­τες στην Κάρ­πα­θο, που ενε­πλά­κη­σαν σε σο­βα­ρές οι­κο­νο­μι­κές υπο­θέ­σεις, που εκ­κρε­μούν ενώ­πιον των δι­κα­στη­ρί­ων στη Ρόδο.

Με­τα­ξύ άλλων βρέ­θη­καν έγ­γρα­φα και στοι­χεία που αφο­ρούν εκ­κρε­μό­τη­τες Καρ­πά­θιων πε­λα­τών της δι­κη­γό­ρου ενώ ένας εξ αυτών εφέ­ρε­το να είχε χρέη οδη­γού το τε­τρα­πλη­γι­κού αδελ­φού του. Το συ­γκε­κρι­μέ­νο άτομο φέ­ρε­ται να είχε εται­ρεία στην οποία εμ­φά­νι­ζε ως σύμ­βου­λο τον τε­τρα­πλη­γι­κό.

Υπο­στη­ρί­ζει πα­ρα­πέ­ρα ότι στην ΑΤΕ Καρ­πά­θου σε τρε­χού­με­νο λο­γα­ρια­σμό, που ήταν στο όνομα του τε­τρα­πλη­γι­κού αδελ­φού του, κα­τέ­θε­ταν χρή­μα­τα την επί­μα­χη πε­ρί­ο­δο τα έτη 2000 έως 2003 αλ­λο­δα­ποί λα­θρο­με­τα­νά­στες.

Δια­πί­στω­σε πα­ρα­πέ­ρα ότι εγί­νε­το χρήση πι­στω­τι­κών καρ­τών στο όνομα του τε­τρα­πλη­γι­κού αδελ­φού του, αλλά και πολ­λών συν­δέ­σε­ων σε εται­ρεί­ες κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας.

Βρήκε στοι­χεία από τα οποία προ­κύ­πτει ότι μί­σθω­νε γρα­φεία στην Αθήνα πα­ρό­τι είχε ιδιό­κτη­τη ακί­νη­τη πε­ριου­σία.

Σε εται­ρεία που είχε δη­μιουρ­γη­θεί επ’ ονό­μα­τι του τε­τρα­πλη­γι­κού είχαν ανοι­χτεί πολ­λοί λο­γα­ρια­σμοί σε τρά­πε­ζες, με­τα­ξύ αυτών και στην ΑΤΕ Καρ­πά­θου, εκ­δί­δο­ντο  μπλοκ επι­τα­γών, τα οποία ελάμ­βα­ναν με αι­τή­σεις και εξου­σιο­δο­τή­σεις απε­σταλ­μέ­νες μέσω fax τρίτα άτομα.

Σε κα­τά­στη­μα της ΕΤΕ υπο­βλή­θη­κε αί­τη­ση δα­νειο­δό­τη­σης του, με συ­μπαι­γνία και τρα­πε­ζι­κών υπαλ­λή­λων, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, για δά­νειο ύψους 200.000 ευρώ.

Σε καμία αί­τη­ση δα­νειο­δό­τη­σης δεν ανα­φέ­ρε­ται στα σχό­λια, προς τις κε­ντρι­κές υπη­ρε­σί­ες εγκρί­σε­ων της ΕΤΕ ότι ο υπο­ψή­φιος δα­νειο­λή­πτης είναι ανά­πη­ρος, με­τα­φέ­ρε­ται με την βο­ή­θεια τρί­των με ανα­πη­ρι­κό αμα­ξί­διο και δεν μπο­ρεί να αυ­το­ε­ξυ­πη­ρε­τη­θεί.

Τα πραγ­μα­τι­κά ει­σο­δή­μα­τα του τε­τρα­πλη­γι­κού δεν υπε­ρέ­βαι­ναν τις 12.000 ευρώ το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος προ­ερ­χό­ταν από το επί­δο­μα του ΙΚΑ και δεν μπο­ρού­σαν να κα­λύ­ψουν τις ανά­γκες ούτε της απο­πλη­ρω­μής των δό­σε­ων των δα­νεί­ων.

Εγί­νο­ντο μά­λι­στα προ­ση­μειώ­σεις σε ακί­νη­τα που είχε κλη­ρο­νο­μί­σει στα οποία ωστό­σο τε­χνιέ­ντως απε­κρύ­βη ότι υφί­στα­το κλη­ρο­νο­μι­κό κα­τα­πί­στευ­μα υπέρ του γιού του αδελ­φού του.

Δια­τεί­νε­ται ότι είναι εξαι­ρε­τι­κά απί­θα­νο να έχει υπο­γρά­ψει ο τε­τρα­πλη­γι­κός αδελ­φός του έγ­γρα­φα αφού δεν μπο­ρού­σε να αυ­το­ε­ξυ­πη­ρε­τη­θεί στα βα­σι­κά έστω η ακόμη να κου­νή­σει τα δά­κτυ­λα του για να διώ­ξει μια μύγα.

Ισχυ­ρί­ζε­ται πα­ρα­πέ­ρα ότι με τη συ­νέρ­γεια μη­χα­νι­κού είχε εγ­γρα­φεί σύ­στα­ση ορι­ζό­ντιας ιδιο­κτη­σί­ας σε ακί­νη­το που είχε κλη­ρο­νο­μή­σει ο τε­τρα­πλη­γι­κός με δόλιο σκοπό και κα­τα­φα­νή πλέον πρό­θε­ση το ακί­νη­το να μπο­ρέ­σει να απο­κτή­σει νο­μι­μο­φα­νείς τί­τλους ώστε να προ­ση­μειω­θεί.

Εται­ρος μη­χα­νι­κός φέ­ρε­ται να βε­βαί­ω­σε ψευ­δώς στην τρά­πε­ζα ότι ένα δά­νειο  προ­ο­ρι­ζό­ταν για ανύ­παρ­κτη ανα­καί­νι­ση ακι­νή­του και ένα δεύ­τε­ρο για ανύ­παρ­κτες ερ­γα­σί­ες απο­πε­ρά­τω­σης του ορό­φου στο ίδιο ακί­νη­το.

Στην ΑΤΕ Καρ­πά­θου ο τε­τρα­πλη­γι­κός φέ­ρε­ται να είχε λάβει 5 δά­νεια συ­νο­λι­κού ύψους 230.000 ευρώ.

Επι­πλέ­ον φέ­ρε­ται ως εγ­γυ­η­τής σε δά­νειο ενός τρί­του ύψους 9.000 ευρώ.

Ο κα­ταγ­γέλ­λων υπο­στη­ρί­ζει ότι το ίδιο κύ­κλω­μα εμ­φά­νι­ζε τον αδελ­φό του ως κά­τοι­κο Καρ­πά­θου και προς τούτο είχε εκ­δο­θεί ψευ­δές πι­στο­ποι­η­τι­κό μο­νί­μου κα­τοι­κί­ας!

Στην ίδια τρά­πε­ζα είχαν εκ­δο­θεί μπλόκ επι­τα­γών επ’ ονό­μα­τι του ενώ από λο­γα­ρια­σμούς με­τα­φέ­ρο­ντο με εντο­λές φάξ διά­φο­ρα χρη­μα­τι­κά ποσά σε τρί­τους.

Εντό­πι­σε «συ­ναλ­λα­γές» για τις οποί­ες είχαν εκ­δο­θεί τα αντί­στοι­χα πα­ρα­στα­τι­κά από τα τα­μεία του κα­τα­στή­μα­τος της ΑΤΕ και επ’ ονό­μα­τι της μη­τέ­ρας του. Υφί­στα­ντο κα­τα­θέ­σεις χρη­μά­των αφο­ρούν «εξυ­πη­ρε­τή­σεις» δα­νεια­κών συμ­βά­σε­ων της ΑΤΕ που είχαν χο­ρη­γη­θεί στο όνομα των οι­κεί­ων του κα­ταγ­γέλ­λο­ντος, ενώ βρέ­θη­καν πα­ρα­στα­τι­κά στα οποία δεν υπάρ­χει η υπο­γρα­φή τους.

Ο κα­ταγ­γέλ­λων υπο­στη­ρί­ζει μά­λι­στα ότι η μη­τέ­ρα του δεν είχε πάει ποτέ στην Κάρ­πα­θο!

Το 2006 ο τε­τρα­πλη­γι­κός εμ­φα­νί­ζε­ται ως «ιδιο­κτή­της» νυ­κτε­ρι­νού κέ­ντρου στον Πει­ραιά την δια­χεί­ρι­ση του οποί­ου είχε ένας αστυ­νο­μι­κός.

Σε υπη­ρε­σία που ερ­γα­ζό­ταν ο συ­γκε­κρι­μέ­νος εκ­δό­θη­κε, όπως κα­ταγ­γέλ­λε­ται, ταυ­τό­τη­τα επ΄ ονό­μα­τι του τε­τρα­πλη­γι­κού με ψευδή στοι­χεία.

Σε τρά­πε­ζα Πει­ραιώς ο τε­τρα­πλη­γι­κός εμ­φα­νί­ζε­ται να συ­μπλη­ρώ­νει αί­τη­ση δα­νειο­δό­τη­σης για στε­γα­στι­κό δά­νειο 200.000 ευρώ με εγ­γυ­η­τή άτομο το οποίο δεν φέ­ρε­ται να είχε ικανά πε­ριου­σια­κά στοι­χεία.

Μά­λι­στα για την εγ­γύ­η­ση του δα­νεί­ου υφί­στα­ται και ασφα­λι­στή­ριο συμ­βό­λαιο για την εξό­φλη­ση του σε πε­ρί­πτω­ση που έμενε… ανά­πη­ρος!

Μη­χα­νι­κός βε­βαί­ω­σε ότι μια με­ζο­νέ­τα που κλη­ρο­νό­μη­σε ο τε­τρα­πλη­γι­κός ήταν αξίας 385.000 ευρώ, κο­στο­λο­γώ­ντας 3.310 ευρώ το τε­τρα­γω­νι­κό μέτρο  πε­ρί­που, όσο δη­λα­δή εκτι­μά­ται η εμπο­ρι­κή αξία ανά τμ. ενός ακι­νή­του στις πιο ακρι­βές πε­ριο­χές της Αθή­νας και ήταν πλή­ρως απο­πε­ρα­τω­μέ­νη και έτοι­μη προς χρήση.  Το συ­γκε­κρι­μέ­νο μά­λι­στα ακί­νη­το δεν ήταν απο­πε­ρα­τω­μέ­νο!

Ο κα­ταγ­γέλ­λων δια­τεί­νε­ται μά­λι­στα ότι καμία από τις «υπο­γρα­φές» του Π. Λ. που έχουν μπει για το δά­νειο αυτό δεν μοιά­ζει με καμιά άλλη, ούτε ακόμη και με αυτή της καρ­τέ­λας που τη­ρεί­ται στην τρά­πε­ζα και έχει το δείγ­μα της υπο­γρα­φής.

Μετά το θά­να­το του τε­τρα­πλη­γι­κού με­τα­ξύ άλλων που δια­πί­στω­σε ήταν ότι από την ΑΤΕ Καρ­πά­θου είχαν απο­στα­λεί σε υπο­θη­κο­φυ­λα­κείο του Χα­λαν­δρί­ου πλα­στές βε­βαιώ­σεις υπο­θη­κών σε βάρος ακι­νή­των της οι­κο­γέ­νειας του.

Δι­κη­γό­ρος φέ­ρε­ται μά­λι­στα να ει­σέ­πρα­ξε τα έξοδα κη­δεί­ας της μη­τέ­ρας του από το ΙΚΑ κά­νο­ντας χρήση πλη­ρε­ξου­σί­ου του τε­τρα­πλη­γι­κού, που είχε εκ­δο­θεί μετά το θά­να­το του τε­λευ­ταί­ου!

Ο κα­ταγ­γέλ­λων βρήκε στοι­χεία που σχε­τί­ζο­νται με την υπό­θε­ση του ξε­πλύ­μα­τος μαύ­ρου χρή­μα­τος με τη χρήση ει­κο­νι­κών συμ­φω­νη­τι­κών αγο­ράς ακι­νή­των!

Επι­πλέ­ον δια­πί­στω­σε ότι ο αδελ­φός του τη­ρού­σε θυ­ρί­δα στην ΑΤΕ Καρ­πά­θου με πλη­ρε­ξού­σια μια Αλ­βα­νί­δα οι­κια­κή βοηθό.

Βρήκε στοι­χεία για αγο­ρές οι­κο­πέ­δων από τον τε­τρα­πλη­γι­κό αδελ­φό του με εξαι­ρε­τι­κά πε­ρί­ερ­γες δια­δι­κα­σί­ες, ότι αγο­ρά­ζο­νταν και επω­λού­ντο σε τρί­τους εται­ρί­ες offshore εται­ρεί­ες στο όνομά του.

Εξαι­ρε­τι­κό εν­δια­φέ­ρον έχει ότι δια­πί­στω­σε ότι υπήρ­χε τρα­πε­ζι­κή εντο­λή ποσού 1,2 εκατ. ευρώ στο όνομα του τε­τρα­πλη­γι­κού.

Βρήκε συ­γκε­κρι­μέ­να σχέ­διο ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού αγο­ρα­πω­λη­σί­ας ακι­νή­του με ημε­ρο­μη­νία 8/12/2007 σύμ­φω­να με το οποίο ο τε­τρα­πλη­γι­κός που­λού­σε ακί­νη­το στην οδό Ναυα­ρί­νου στο Χα­λάν­δρι στην Ιτα­λι­κή εται­ρία AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. – VIA DELLA UNIONE EUROPEA, 3/B – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI), αντί του ποσού 1.500.000 Ευρώ. Ανα­φέ­ρε­ται ότι ο αγο­ρα­στής θα κα­τέ­βα­λε στο λο­γα­ρια­σμό του στην Αγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα το ποσό 1.200.000 ως προ­κα­τα­βο­λή.

Στο ίδιο έγ­γρα­φο word στην επό­με­νη σε­λί­δα υπήρ­χε σχέ­διο ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού ακύ­ρω­σης της πα­ρα­πά­νω αγο­ρα­πω­λη­σί­ας και επι­στρο­φής της προ­κα­τα­βο­λής με ημε­ρο­μη­νία 19/12/2007.

Την 13/12/2007 κα­τα­τέ­θη­κε σε λο­γα­ρια­σμό τα­μιευ­τη­ρί­ου του εκλι­πό­ντος αδελ­φού του το ποσό των 1.221.803 ευρώ από την Ιτα­λι­κή Τρά­πε­ζα Banca Monte Dei Paschi di Siena για λο­γα­ρια­σμό της εται­ρεί­ας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που έλαβε αρχές του έτους 2009 από το Τρα­πε­ζι­κό Στέ­λε­χος της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας, ερ­γα­ζο­μέ­νη στην διεύ­θυν­ση Εσω­τε­ρι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης, το τρα­πε­ζι­κό έμ­βα­σμα (swift) του ποσού 1.221.803 ευρώ το οποίο κα­τα­τέ­θη­κε στις 13/12/2007 στο λο­γα­ρια­σμό του δεν είχε αναγ­γελ­θεί ως ύπο­πτη συ­ναλ­λα­γή.

Δια­πί­στω­σε ότι δεν κα­τέ­στη δυ­να­τόν να εκτα­μιευ­θεί το ποσό λόγω απερ­για­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων και προ­βλή­μα­τος στο on-line μη­χα­νο­γρα­φι­κό σύ­στη­μα της τρά­πε­ζας.

Το­νί­ζει μά­λι­στα ότι είναι βέ­βαιο ότι η ανά­λη­ψη του ποσού το οποίο προ­ήρ­χε­το από το swift δεν θα γι­νό­ταν από τον τε­τρα­πλη­γι­κό αλλά από τρίτο πρό­σω­πο συ­νερ­γα­ζό­με­νο με την διεύ­θυν­ση του κα­τα­στή­μα­τος Χα­λαν­δρί­ου της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας.