Τρεις διακριτές δικογραφίες απάτης με κοινό παρονομαστή τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων και τις ψευδείς παραστάσεις

• Από υπόθεση με 9 κατη­γο­ρού­με­νους για απάτη με υπο­λο­γι­στή και νομι­μο­ποί­ηση εσόδων που ανα­βλή­θηκε για τις 2 Δεκεμ­βρίου 2026, έως δύο κατα­δί­κες για απάτη με δια­φο­ρε­τι­κές μεθο­δο­λο­γίες, μέσω αγγε­λιών και πλαστών τρα­πε­ζι­κών εγγρά­φων

Ο τρόπος με τον οποίο «στή­νο­νται» οι απάτες, ο ρυθμός με τον οποίο μετα­κι­νού­νται τα χρήματα και τα ίχνη που αφή­νο­νται σε τρά­πε­ζες, τηλε­πι­κοι­νω­νια­κές συν­δέ­σεις και πλατ­φόρ­μες κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης απο­τε­λούν επα­να­λαμ­βα­νό­μενα σημεία τριών δια­φο­ρε­τι­κών υπο­θέ­σεων που απα­σχό­λη­σαν χθες τη Δικαιο­σύνη στη Ρόδο.

Τα περι­στα­τικά εκτεί­νο­νται χρονικά από το 2020 έως το 2021 και παρου­σιά­ζουν δια­φο­ρε­τική μορφή ως προς το μέσο, έχουν όμως κοινό παρα­νο­μα­στή την αξιο­ποί­ηση της εμπι­στο­σύ­νης των παθό­ντων, την πίεση για άμεση πληρωμή και τη γρήγορη δια­σπορά ποσών σε λογα­ρια­σμούς ή ανα­λή­ψεις μετρη­τών.

Η αναβολή της πολυ­πρό­σω­πης υπό­θε­σης και το πλαίσιο των κατη­γο­ριών

Στο Β’ Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ρόδου είχε προσ­διο­ρι­στεί προς εκδί­καση υπόθεση με 9 κατη­γο­ρού­με­νους, η οποία τελικά ανα­βλή­θηκε για 2 Δεκεμ­βρίου 2026. Στη δια­δι­κα­σία παρέ­στη­σαν ως δικη­γό­ροι οι κ.κ. Μαρία Μητσού και Ειρήνη Βασι­λείου. Η δικο­γρα­φία περι­γρά­φει κατη­γο­ρίες για απάτη με υπο­λο­γι­στή κατ’ εξα­κο­λού­θηση, για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα με χρήση του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού τομέα κατ’ εξα­κο­λού­θηση και για ένωση με άλλους προς διά­πραξη πλημ­με­λή­μα­τος με επι­διω­κό­μενο οικο­νο­μικό όφελος.

Ως αφε­τη­ρία απο­τυ­πώ­νε­ται καταγ­γε­λία αλλο­δα­πής παθού­σας, η οποία μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να ανα­ζή­τησε όχημα μέσω δια­δι­κτύου και να εντό­πισε αγγελία στο Facebook. Στη συνέ­χεια, σύμφωνα με τη δικο­γρα­φία, ακο­λού­θησε τηλε­φω­νική επι­κοι­νω­νία με αριθμό σύν­δε­σης που ανα­φέ­ρε­ται ρητά στο δια­βι­βα­στικό. Το χρονικό που περι­γρά­φε­ται συν­δέ­ε­ται με ημε­ρο­μη­νία 5 Νοεμ­βρίου 2021 στη Ρόδο.

Η περι­γραφή ανα­φέ­ρει ότι κατα­βλή­θηκε προ­κα­τα­βολή 2.480€ σε λογα­ρια­σμό της Εθνικής Τρά­πε­ζας και ότι ακο­λού­θως ζητή­θη­καν και δόθηκαν στοι­χεία κάρτας και ο αριθμός που εστάλη στο κινητό τηλέ­φωνο. Μετά από έλεγχο των λογα­ρια­σμών τους, οι παθό­ντες φέρο­νται να δια­πί­στω­σαν αφαί­ρεση χρη­μά­των από 2 λογα­ρια­σμούς, με συνο­λικό ποσό 29.410,00€, μέσω μετα­φο­ράς σε άλλους λογα­ρια­σμούς.

Ως συν­δρο­μη­τής κατά τον χρόνο των γεγο­νό­των εμφα­νί­ζε­ται ένας υπήκοος Μπα­γκλα­ντές. Βάσει απα­ντή­σεων από τρά­πε­ζες, οι μετα­φο­ρές φέρο­νται να κατευ­θύν­θη­καν σε λογα­ρια­σμούς με συγκε­κρι­μέ­νους κατό­χους και, σε σειρά περι­πτώ­σεων, ακο­λού­θη­σαν ανα­λή­ψεις από ΑΤΜ για ποσά που αντι­στοι­χούν στις επί­μα­χες μετα­φο­ρές. Ενδει­κτικά κατα­γρά­φο­νται κινή­σεις 3.000,00€, 6.000,00€, 3.290,00€, 2.300,00€ και 340,00€, ενώ σημειώ­νε­ται και περί­πτωση κατά την οποία, κατά απά­ντηση τρά­πε­ζας, μία συναλ­λαγή δεν εντο­πί­στηκε. Οι 9 κατη­γο­ρού­με­νοι που φέρο­νται να συν­δέ­ο­νται με τους λογα­ρια­σμούς και τη χρήση της επί­μα­χης τηλε­φω­νι­κής σύν­δε­σης είναι ένας υπήκοος Μπα­γκλα­ντές ηλικίας 27 ετών και 8 ημε­δα­ποί ηλικίας 31, 29, 27, 54, 25, 33, 30 και 31 ετών.

Η δεύτερη υπόθεση με κατα­δίκη 7 μηνών και το σχήμα της τηλε­φω­νι­κής προ­σέγ­γι­σης

Σε δεύτερη υπόθεση, το ίδιο δικα­στή­ριο επέβαλε ποινή φυλά­κι­σης 7 μηνών με 3ετή ανα­στολή σε έναν ημεδαπό. Η υπόθεση τοπο­θε­τεί­ται χρονικά στην Ιαλυσό Ρόδου στις 2 Σεπτεμ­βρίου 2020 και περι­γρά­φε­ται ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος ενήρ­γησε με σκοπό να απο­κο­μί­σει παρά­νομο περιου­σιακό όφελος, πεί­θο­ντας τον παθόντα σε περιου­σιακή διάθεση με εν γνώσει του παρά­σταση ψευδών γεγο­νό­των ως αλη­θι­νών.

Σύμφωνα με τα ανα­φε­ρό­μενα, το πλαίσιο ξεκί­νησε με τηλε­φω­νική κλήση προς τον εγκα­λού­ντα, ο οποίος είχε αναρ­τή­σει αγγελία σε ιστο­σε­λίδα αγγε­λιών. Η προ­σέγ­γιση βασί­στηκε στην παρά­σταση ότι ο καλών είναι έμπορος αυτο­κι­νή­των από την Αθήνα και ότι προ­τί­θε­ται να αγο­ρά­σει μοτο­συ­κλέτα για λογα­ρια­σμό πελάτη του. Στο ίδιο αφήγημα εντά­χθηκε πρόταση ανταλ­λα­γής με αυτο­κί­νητο, υπό την προ­ϋ­πό­θεση κατα­βο­λής επι­πλέον 1.500€ ώστε να ισο­σταθ­μι­στούν οι παροχές.

Η κρίσιμη λεπτο­μέ­ρεια στη δικο­γρα­φική περι­γραφή είναι ότι ο παθών φέρεται να πεί­σθηκε, συμ­φώ­νησε να απο­στεί­λει χρήματα άμεσα και προ­χώ­ρησε σε κατα­θέ­σεις υπέρ του κατη­γο­ρού­με­νου μέσω 2 τηλε­φω­νι­κών επι­τα­γών των ΕΛΤΑ, ποσού 1.000€ στις 3 Σεπτεμ­βρίου 2020 και 400€ στις 4 Σεπτεμ­βρίου 2020, συνο­λικά 1.400€. Η ζημία περι­γρά­φε­ται ως ισόποση των κατα­βλη­θέ­ντων χρη­μά­των, καθώς ανα­φέ­ρε­ται ότι δεν υπήρξε η υπο­σχό­μενη αντι­πα­ροχή.

Ως συνή­γο­ρος του παρέστη ο κ. Βασίλης Λόγγος.

Η τρίτη υπόθεση με πλαστά τρα­πε­ζικά έγγραφα και διπλή κατα­δίκη σε ποινή και χρη­μα­τική ποινή

Στην τρίτη υπόθεση, ο κατη­γο­ρού­με­νος κατα­δι­κά­στηκε σε ποινή φυλά­κι­σης 17 μηνών και χρη­μα­τική ποινή 260 χρη­μα­τι­κών μονάδων προς 10€ η μονάδα, με 3ετή ανα­στολή. Οι πράξεις που ανα­φέ­ρο­νται είναι απάτη και κατάρ­τιση και χρήση πλαστού εγγρά­φου. Η υπόθεση τοπο­θε­τεί­ται στη Ρόδο περί τα τέλη Ιουλίου 2020.

Η περι­γραφή απο­δί­δει ότι αναρ­τή­θηκε δήθεν αγγελία στο marketplace για πώληση αυτο­κι­νή­του μάρκας NISSAN μοντέ­λου QASHQAI, με τιμή 10.000€. Με αφορμή την αγγελία, ο παθών ήρθε σε επι­κοι­νω­νία με τον κατη­γο­ρού­μενο, ο οποίος φέρεται να παρέ­στησε ψευδώς ότι έχει στην κατοχή του το όχημα και ότι θα το μετα­βι­βά­σει, υπό προ­ϋ­πό­θεση κατα­βο­λής 200€.

Το σχήμα, όπως περι­γρά­φε­ται, περιέ­λαβε στη συνέ­χεια μια πρό­σθετη αφήγηση περί λογι­στι­κής ανάγκης να εμφα­νί­ζε­ται εξο­φλη­μένη η μετα­βί­βαση, ώστε να δικαιο­λο­γη­θεί δήθεν κατά­θεση 1.240€ στον λογα­ρια­σμό του παθό­ντος, με απαί­τηση ο παθών να «επι­στρέ­ψει» τα χρήματα, ώστε να ολο­κλη­ρω­θεί μια εικο­νική συναλ­λαγή. Προς επίρ­ρωση των ισχυ­ρι­σμών, ο κατη­γο­ρού­με­νος φέρεται να απέ­στειλε φωτο­γρα­φία που εμφά­νιζε δήθεν μετα­βί­βαση 1.240€ και, κατόπιν, επι­κα­λέ­στηκε πρό­βλημα, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας το αφήγημα για εκ νέου κατα­βολή του ίδιου ποσού.

Πει­σθείς από τις περι­γρα­φό­με­νες ψευδείς παρα­στά­σεις, ο παθών προέβη σε κατα­βολή 2.480€ σε λογα­ρια­σμό που του υπο­δεί­χθηκε. Η ζημία απο­τι­μά­ται στο ποσό των 2.480€, το οποίο περι­γρά­φε­ται ως συνο­λικά κατα­βλη­θέν και ως αντί­στοιχο παρά­νομο όφελος.

Στο σκέλος της πλα­στο­γρα­φίας, απο­δί­δε­ται ότι καταρ­τί­στη­καν 2 πλαστές βεβαιώ­σεις τρά­πε­ζας, στις οποίες εμφα­νι­ζό­ταν ότι έχει γίνει κατά­θεση 1.240€ κάθε φορά από λογα­ρια­σμό του κατη­γο­ρού­με­νου προς τον παθόντα, με σκοπό να παρα­πλα­νη­θεί ο παθών ώστε να προβεί σε ισόποση κατά­θεση. Τα έγγραφα αυτά, όπως ανα­φέ­ρε­ται, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν με απο­στολή τους στον παθόντα.