Φαλήρισαν 12 εταιρείες και χρέωσαν Δημόσιο και ιδιώτες 17 εκατ. ευρώ

Ακόμα και από τα συσ­σί­τια… αλίευαν «αχυ­ραν­θρώ­πους» τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, τα οποία από το 2006 έστησαν απάτες εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ σε βάρος του Δημο­σίου και ιδιωτών.

Τον βασικό «κορμό» της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απο­τε­λού­σαν 8 άτομα, εκ των οποίων οι 6 συνε­λή­φθη­σαν και χθες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Ηρα­κλείου

Τον βασικό «κορμό» της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απο­τε­λού­σαν 8 άτομα, εκ των οποίων οι 6 συνε­λή­φθη­σαν και χθες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Ηρα­κλείου

Χαρα­κτη­ρι­στική είναι η περί­πτωση Ηρα­κλειώτη, τον οποίο, όπως ανα­φέρ­θηκε στο πλαίσιο συνέ­ντευ­ξης Τύπου, τον εντό­πι­σαν στα συσ­σί­τια που διορ­γα­νώ­νει η ενορία της Αγίας Αικα­τε­ρί­νης.

Ευπα­ρου­σί­α­στο άτομο και «καθαρό» φορο­λο­γικά, τα μέλη της οργά­νω­σης τον προ­σέγ­γι­σαν προ­κει­μέ­νου να τον διο­ρί­σουν ως υπάλ­ληλο σε ταχυ­με­τα­φο­ρική εται­ρεία στα Δωδε­κά­νησα με την προ­ο­πτική προ­α­γω­γής! Σήμερα ο άνθρω­πος αυτός κρύ­βε­ται, καθώς οφείλει στο Δημόσιο πάνω από 250.000 ευρώ.

Σε άλλη περί­πτωση, κρε­ο­πώ­λης από την περιοχή της Μεσαράς είναι έγκλει­στος στις φυλακές Χανίων εκτί­ο­ντας ποινή πολυ­ε­τούς κάθειρ­ξης. Τα μέλη του κυκλώ­μα­τος τον έπεισαν να τους δώσει τα φορο­λο­γικά του στοι­χεία για τη σύσταση εται­ρείας εισα­γω­γής αυτο­κι­νή­των. Από την ιστορία αυτή φέρεται να έχει χρέη άνω των 2 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ προς το Δημόσιο. Το «μεγάλο κόλπο», σύμφωνα με τον ταξί­αρχο Γιώργο Σκαν­δα­λάκη, είχε στηθεί ως εξής:

Συγκέ­ντρω­ναν πλη­ρο­φο­ρίες για εται­ρείες, κυρίως στον του­ρι­στικό τομέα, οι οποίες βρί­σκο­νταν στα πρόθυρα της χρε­ο­κο­πίας. Ταυ­τό­χρονα εντό­πι­ζαν άτομα εξα­θλιω­μένα οικο­νο­μικά και «καθαρά» φορο­λο­γικά ώστε να είναι ικανά για δικαιο­πρα­ξίες.

Το «μεγάλο κόλπο»

Τις «αδύ­να­μες» οικο­νο­μικά εται­ρείες είτε τις εξα­γό­ρα­ζαν, είτε τις συνεκ­με­ταλ­λεύ­ο­νταν. Ως επι­κε­φα­λής ή δια­χει­ρι­στές ανα­λάμ­βα­ναν οι «αχυ­ράν­θρω­ποι», οι οποίοι πίστευαν ότι ενερ­γούν νόμιμα. Τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης δεν φαί­νο­νταν πουθενά. Εκμε­ταλ­λεύ­ο­νταν τον κύκλο εργα­σιών των εν λόγω εται­ρειών, καρ­πώ­νο­νταν τα κέρδη, δημιουρ­γώ­ντας ωστόσο χρέη προς το Δημόσιο, σε προ­μη­θευ­τές και εργα­ζο­μέ­νους. Οταν έφτανε η ώρα της λογο­δο­σίας, εκείνοι εξα­φα­νί­ζο­νταν με τα όποια κέρδη είχαν απο­κο­μί­σει, και την «πλή­ρω­ναν» οι δια­χει­ρι­στές που χρη­σι­μο­ποιού­σαν.

Σε άλλες περι­πτώ­σεις, τα μέλη της οργά­νω­σης εφάρ­μο­ζαν τη μέθοδο της εικο­νι­κής ανα­δο­χής χρέους. Αυτό συνέ­βαινε κυρίως σε του­ρι­στι­κές και ναυ­τι­λια­κές εται­ρείες. Εμφά­νι­ζαν κάποιον «μπρο­στάρη», ο οποίος με πράξη ανα­δο­χής ανα­λάμ­βανε τα χρέη της εται­ρείας. Για να πείσουν τους ιδιο­κτή­τες να προ­χω­ρή­σουν τη δια­δι­κα­σία, εξέ­δι­δαν ακά­λυ­πτες μετα­χρο­νο­λο­γη­μέ­νες επι­τα­γές δήθεν για την απο­πλη­ρωμή των χρεών. Οταν έφτανε η ώρα, οι ιδιο­κτή­τες ανα­κά­λυ­πταν ότι ουσια­στικά τους είχαν «φεσώσει», τα χρέη τους ήταν διο­γκω­μένα και τα μέλη της οργά­νω­σης εξα­φα­νι­σμένα.

Συνο­λικά, υπό τον έλεγχό τους είχαν περιέλ­θει 12 εται­ρείες -ανάμεσα στις οποίες και μία αεροπορική- τις οποίες φαλή­ρι­σαν, όπως ειπώ­θηκε χαρα­κτη­ρι­στικά.

Σύμφωνα με τα όσα ανα­φέρ­θη­καν, η δράση του κυκλώ­μα­τος επε­κτεί­νε­ται σε όλη την ελλη­νική επι­κρά­τεια, ενώ είχαν γίνει και προ­πα­ρα­σκευα­στι­κές πράξεις για την εκμε­τάλ­λευση ανά­λο­γων εται­ρειών στα Βαλ­κά­νια και κυρίως στη Βουλ­γα­ρία και στα Σκόπια. Για τις περι­πτώ­σεις αυτές, θα ζητηθεί η συν­δρομή της Ιντερ­πόλ.

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι τα μέλη του κυκλώ­μα­τος έβαλαν στην τσέπη περίπου 4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ενώ η ζημία σε Δημόσιο και ιδιώτες μέχρι στιγμής ανέρ­χε­ται στα 17 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Στην κατοχή τους βρέ­θη­καν βαλί­τσες με έγγραφα, συμ­φω­νη­τικά και συμ­βό­λαια, επι­τα­γές ύψους 2,3 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ και συναλ­λαγ­μα­τι­κές, ύψους 1 εκα­τομ­μυ­ρίου ευρώ. Η δικο­γρα­φία που αριθμεί 9.000 σελίδες περι­λαμ­βά­νει καταθέσεις-φωτιά των δεκάδων θυμάτων της οργά­νω­σης.

Τον βασικό «κορμό» της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απο­τε­λού­σαν οκτώ άτομα, εκ των οποίων οι έξι συνε­λή­φθη­σαν και χθες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Ηρα­κλείου, ενώ εμπλε­κό­με­νοι φέρο­νται δεκάδες άλλα άτομα, όπως λογι­στές.

Ως «εγκέ­φα­λος» φέρεται ένας 44χρονος, ο οποίος καθο­δη­γεί τους υπο­λοί­πους και εμφα­νί­ζε­ται να έχει ειδικές γνώσεις στο αντι­κεί­μενο. Επι­σή­μως ο ίδιος φέρεται ως ανε­πάγ­γελ­τος, αφού δεν υπο­βάλ­λει ούτε φορο­λο­γική δήλωση. Η Αστυ­νο­μία αναζητά ακόμα δύο αδέλφια, ταξι­διω­τι­κούς πρά­κτο­ρες, οι οποίοι δια­μέ­νουν στο εξω­τε­ρικό.

Πηγή: Εθνος