Συνεχίζεται η προανάκριση για το παρατραπεζικό κύκλωμα

Τη διε­νέρ­γεια περαι­τέρω προ­α­νά­κρι­σης για την πλήρη δια­λεύ­κανση πτυχής του παρα­τρα­πε­ζι­κού κυκλώ­μα­τος, που έδρασε στην Κάρπαθο και σε άλλες περιο­χές της χώρας, παρήγ­γειλε χθες στην Πται­σμα­το­δίκη Ρόδου ο Αντει­σαγ­γε­λέας Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου κ. Ιωάννης Μητσιό­που­λος.

Ο κ. Εισαγ­γε­λέας ερευνά συγκε­κρι­μένα αναφορά ενός κατοί­κου Αθηνών, αδελφού εκλι­πό­ντος παρα­πλη­γι­κού, που ενε­πλάκη σε ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος και στη λήψη δανείων και πιστω­τι­κών καρτών.

Ο μάρ­τυ­ρας έδωσε συγκε­κρι­μένα στοι­χεία, που σύμφωνα με όσα υπο­στη­ρί­ζει, είναι απο­κα­λυ­πτικά της δρα­στη­ριό­τη­τας και μάλιστα πανελ­λα­δι­κώς, κυκλώ­μα­τος που δια­πράτ­τει απάτες, εγκλή­ματα κατά περιου­σίας, νομι­μο­ποι­ή­σεις αλλο­δα­πών με πλαστά έγγραφα, ξέπλυμα χρή­μα­τος, προ­ερ­χό­μενο από την Ιταλία ή αλλού, άγνω­στης προ­έ­λευ­σης και απάτες κατά τρα­πε­ζι­κών ιδρυ­μά­των.

Τα άτομα αυτά, με τον βασικό κορμό να βρί­σκε­ται στα βόρεια προ­ά­στια της Αττικής και πιο συγκε­κρι­μένα στο Χαλάν­δρι, δρα­στη­ριο­ποιού­νταν εκτός της περιο­χής του νομού Αττικής και στο νομό Δωδε­κα­νή­σου, και πιο συγκε­κρι­μένα στην Κάρπαθο και στη Ρόδο, όπως επίσης και στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος και πιο συγκε­κρι­μένα στο πρώην Δήμο Μελε­σί­νας (σήμερα Δήμος Λοκρών).

Στην εγκλη­μα­τική οργά­νωση, όπως υπο­στη­ρί­ζει, μετεί­χαν δικη­γό­ροι, συμ­βο­λαιο­γρά­φοι, στελέχη τρα­πε­ζών σε κατα­στή­ματα αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, αστυ­νο­μι­κοί υπάλ­λη­λοι, ανώ­τε­ροι και ανώ­τα­τοι εφο­ρια­κοί υπάλ­λη­λοι αλλά και άλλοι Δ.Υ., που από τη θέση τους, με τις πράξεις τους ή την αμέλειά τους μετεί­χαν και βοη­θού­σαν στην πραγ­μα­το­ποί­ηση των στόχων των μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.

Τα καταγ­γελ­λό­μενα άτομα συμ­με­τεί­χαν και δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­καν με ηγετικό ρόλο στο ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος σε χρη­μα­τικά ποσά που απο­στέλ­λο­ντο από την Ιταλία, εμφα­νί­ζο­ντας αρκετές φορές ως συναλ­λασ­σό­με­νους – δικαιού­χους αντί αυτών ”αχυ­ράν­θρω­πους” στις πράξεις ξεπλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος.

Τα στοι­χεία γύρω από τη δρα­στη­ριό­τητα των καταγ­γελ­λο­μέ­νων συγκέ­ντρωσε ο μάρ­τυ­ρας μετά το θάνατο της μητέρας του (απε­βί­ωσε την 01/04/2008) και του τετρα­πλη­γι­κού εκ γενετής αδελφού του (απε­βί­ωσε την 03/06/2008), όταν δια­πί­στωσε ότι και οι δύο εμφα­νί­ζο­νταν να τους είχαν ”χορη­γη­θεί” δάνεια από την Αγρο­τική Τράπεζα Καρ­πά­θου, ασυμ­βί­βα­στα με την τρα­πε­ζική πρα­κτική διότι ο μεν αδελφός του ήταν άτομο με βεβα­ρη­μένη κατά­σταση υγείας εκ γενετής και ανί­κα­νος βιο­πο­ρι­σμού, η δε μητέρα του, γεν­νη­θείσα το 1923, υπε­ρή­λικη.

Μεταξύ άλλων δανείων σε διά­φο­ρες τρά­πε­ζες, ο μάρ­τυ­ρας ανα­φέρ­θηκε με πολυ­σέ­λιδο υπό­μνημά του σε έξι δάνεια των 50.000 ευρώ έκαστο, που είχαν εκτα­μιευ­θεί μάλιστα χωρίς εμπράγ­ματη εξα­σφά­λιση υπο­θή­κης, στο όνομα του αδελφού του και ακόμη ότι ο ίδιος εμφα­νί­ζε­ται και σε άλλο δάνειο τρίτου προ­σώ­που ως εγγυ­η­τής.

Ομοίως, η μητέρα του εμφα­νί­ζε­ται σε ηλικία 81 ετών και 83 ετών ως δήθεν δανειο­δο­τη­θείσα απο την Αγρο­τική Τράπεζα Καρ­πά­θου.

Ο μάρ­τυ­ρας δια­τεί­νε­ται μεταξύ άλλων, καταγ­γε­λιών που θα ελεγ­χθούν αρμο­δίως από τη δικαιο­σύνη, ότι η απο­κά­λυψη της παρα­τρα­πε­ζι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στην Αγρο­τική Τράπεζα Καρ­πά­θου, δεν εντο­πί­στηκε από τις υπεύ­θυ­νες και αρμό­διες υπη­ρε­σίες της τρά­πε­ζας αν και η δρα­στη­ριό­τητα αυτή ήταν πολυ­ε­τής, αλλά από προ­σω­πική του έρευνα και για την οποία ενη­μέ­ρωσε την Δ/νση Εσω­τε­ρι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης της Αγρο­τι­κής Τρά­πε­ζας την 14η Αυγού­στου 2008.

Ανα­φέ­ρει ότι η μητέρα του, μόνιμη κάτοι­κος Αθηνών, ποτέ δεν επι­σκέ­φθηκε την Κάρπαθο αλλά εμφα­νί­ζε­ται ως δανειο­δο­τη­θείσα με δάνεια συνο­λι­κού ποσού 80.000 ευρώ. Επίσης, ο τετρα­πλη­γι­κός αδελφός του, εμφα­νί­ζε­ται ως δανειο­λή­πτης με δάνεια που αγγί­ζουν τα 400.000 ευρώ, ενώ εκδί­δο­νταν στο όνομά του δεκάδες καρνέ επι­τα­γών, με απο­τέ­λε­σμα ακόμη και σήμερα μόνο από ένα τρε­χού­μενο λογα­ρια­σμό φυσικού προ­σώ­που να είναι σε κυκλο­φο­ρία 43 φύλλα επι­τα­γών, δηλαδή τεσ­σε­ρά­μισι καρνέ!

Υπο­στη­ρί­ζει ακόμη ότι την 11η Ιουνίου 2008 κατη­γο­ρού­με­νος τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος απέ­στειλε στον προϊ­στά­μενο Υπο­θη­κο­φυ­λα­κείου Χαλαν­δρίου πλαστές βεβαιώ­σεις υπο­θη­κών σε ακίνητα της οικο­γέ­νειάς του.

Ισχυ­ρί­ζε­ται ότι πίσω από την αίτηση εγγρα­φής υπο­θη­κών σε ακίνητα της οικο­γέ­νειας είναι ένας άλλος τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος, ο οποίος, σύμφωνα με όσα υπο­στη­ρί­ζει, ήταν ο επιθεωρητής-ελεγκτής που διε­νερ­γούσε ετησίως τους τακτι­κούς ελέγ­χους στην Αγρο­τική Τράπεζα Καρ­πά­θου μέχρι το 2008.