Το δελτίο τύπου της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση του «Χωριάτικο»

Δρα­στη­ριο­ποιού­νταν σε απάτες σε βάρος του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου, φορο­δια­φυγή και νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

Συνε­λή­φθη­σαν 59 άτομα, μεταξύ των οποίων και το αρχη­γικό μέλος, ενώ στη δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νο­νται συνο­λικά -149- κατη­γο­ρού­με­νοι

Η οργά­νωση δρα­στη­ριο­ποιού­νταν του­λά­χι­στον από το 2016, έχοντας δημιουρ­γή­σει δίκτυο 430 εται­ρειών, μέσω των οποίων απέ­φευγε συστη­μα­τικά την κατα­βολή φόρων, ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών και λοιπών οικο­νο­μι­κών υπο­χρε­ώ­σεων

Η δια­πι­στω­θείσα ζημία από τη μη κατα­βολή οικο­νο­μι­κών υπο­χρε­ώ­σεων ανέρ­χε­ται σε περίπου 77 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ενώ το σύνολο των κατα­γε­γραμ­μέ­νων απαι­τη­τών οφειλών υπερ­βαί­νει τα 95,5 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ

Κατα­σχέ­θη­καν, μεταξύ άλλων, χρη­μα­τικά ποσά, επι­τα­γές, 18 οχήματα και πολυ­τελή αντι­κεί­μενα μεγάλης αξίας, ενώ δεσμεύ­τη­καν τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί και χρη­μα­τικά ποσά

Από τη Διεύ­θυνση Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος εξαρ­θρώ­θηκε εγκλη­μα­τική οργά­νωση, τα μέλη της οποίας δρα­στη­ριο­ποιού­νταν συστη­μα­τικά στη διά­πραξη απατών σε βάρος του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου, νομικών προ­σώ­πων δημο­σίου δικαίου και Οργα­νι­σμών Τοπικής Αυτο­διοί­κη­σης, στη δια­κε­κρι­μένη φορο­δια­φυγή, στην πλα­στο­γρα­φία και στη νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Για την απο­δό­μηση της οργά­νω­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε, από την Κυριακή 25 Οκτω­βρίου 2026, ευρείας κλί­μα­κας αστυ­νο­μική επι­χεί­ρηση σε περιο­χές της Αττικής, της Ρόδου, της Μυκόνου, των Ιωαν­νί­νων, του Αγρι­νίου, της Ζακύν­θου, της Τρί­πο­λης, της Πάτρας και της Κορίν­θου.

Κατά την επι­χεί­ρηση συνε­λή­φθη­σαν -59- άτομα, μεταξύ των οποίων και το αρχη­γικό μέλος της οργά­νω­σης, ενώ στη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στηκε περι­λαμ­βά­νο­νται συνο­λικά -149- κατη­γο­ρού­με­νοι.

Η επι­χεί­ρηση πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε από Υπη­ρε­σίες της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος που εδρεύ­ουν σε Αθήνα, Θεσ­σα­λο­νίκη και Κρήτη, με τη συμ­με­τοχή και συν­δρομή αστυ­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών της Αττικής και της περι­φέ­ρειας, της Ειδικής Κατα­σταλ­τι­κής Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευνών και του Λιμε­νι­κού Σώματος – Ελλη­νι­κής Ακτο­φυ­λα­κής.

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργά­νω­σης, από την πολύ­μηνη και εμπε­ρι­στα­τω­μένη έρευνα προ­έ­κυψε ότι δρα­στη­ριο­ποιού­νταν του­λά­χι­στον από το έτος 2016, έχοντας ανα­πτύ­ξει ένα πολυ­σύν­θετο δίκτυο επι­χει­ρή­σεων σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Λάρισα και Κόρινθο, καθώς και οικο­νο­μι­κές και επι­χει­ρη­σια­κές δια­συν­δέ­σεις στη Βουλ­γα­ρία, την Ιρλαν­δία και τη Δανία.

Ειδι­κό­τερα, τα μέλη της είχαν δημιουρ­γή­σει και αξιο­ποιού­σαν -430- αλλη­λο­συν­δε­ό­μενα εται­ρικά σχήματα, εκ των οποίων -340- χρη­σι­μο­ποιού­νταν στο πλαίσιο οργα­νω­μέ­νου μηχα­νι­σμού συστη­μα­τι­κής απο­φυ­γής φορο­λο­γι­κών, ασφα­λι­στι­κών και λοιπών οικο­νο­μι­κών υπο­χρε­ώ­σεων.

Οι εται­ρείες αυτές εμφα­νί­ζο­νταν ως ανε­ξάρ­τη­τες επι­χει­ρη­μα­τι­κές οντό­τη­τες, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τητα τελού­σαν υπό τον έλεγχο των ίδιων προ­σώ­πων, τα οποία απέ­κρυ­πταν την πραγ­μα­τική τους ιδιό­τητα, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ως δια­χει­ρι­στές και νόμι­μους εκπρο­σώ­πους παρέν­θετα πρόσωπα, τους λεγό­με­νους «αχυ­ραν­θρώ­πους».

Το επι­χει­ρη­μα­τικό δίκτυο εκτει­νό­ταν σε κλάδους με υψηλό κύκλο εργα­σιών, όπως νυχτε­ρινά κέντρα δια­σκέ­δα­σης, επι­χει­ρή­σεις εστί­α­σης, beach bars, ξενο­δο­χεια­κές μονάδες, ταξι­διω­τικά γραφεία, αρτο­ποιεία, επι­χει­ρή­σεις ζαχα­ρο­πλα­στι­κής και κατα­στή­ματα ψυχα­γω­γίας ενη­λί­κων.

Κεντρικό στοι­χείο του τρόπου δράσης της οργά­νω­σης απο­τε­λούσε η συστη­μα­τική συσ­σώ­ρευση οφειλών προς το Ελλη­νικό Δημόσιο, ασφα­λι­στι­κούς φορείς και Οργα­νι­σμούς Τοπικής Αυτο­διοί­κη­σης, και η δια­δο­χική αντι­κα­τά­σταση των εται­ρειών που τις δημιουρ­γού­σαν από νέες επι­χει­ρη­μα­τι­κές οντό­τη­τες, οι οποίες συνέ­χι­ζαν την ίδια δρα­στη­ριό­τητα, υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγ­μα­τι­κών δια­χει­ρι­στών.

Ειδι­κό­τερα, οι οφειλές προ­έρ­χο­νταν, μεταξύ άλλων, από:

• τη συστη­μα­τική μη κατα­βολή ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών,
• τη μη εξό­φληση βεβαιω­μέ­νων φορο­λο­γι­κών υπο­χρε­ώ­σεων, όπως Φ.Π.Α. και φόρου εισο­δή­μα­τος,
• τη μη κατα­βολή μισθω­μά­των προς Οργα­νι­σμούς Τοπικής Αυτο­διοί­κη­σης και την Εται­ρεία Ακι­νή­των Δημο­σίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), από συμ­βά­σεις παρα­χώ­ρη­σης τμη­μά­των αιγια­λού και παρα­λίας,
• τη μη απόδοση παρα­κρα­τού­με­νων φόρων επί της μισθο­δο­σίας του προ­σω­πι­κού και
• τη μη επι­στροφή οικο­νο­μι­κών ενι­σχύ­σεων που είχαν χορη­γη­θεί με τη μορφή επι­στρε­πτέας προ­κα­τα­βο­λής.

Αξιο­ση­μεί­ωτο είναι ότι, σύμφωνα με τα ευρή­ματα της έρευνας, η μη κατα­βολή των οικο­νο­μι­κών υπο­χρε­ώ­σεων δεν οφει­λό­ταν σε πραγ­μα­τική οικο­νο­μική αδυ­να­μία των επι­χει­ρή­σεων, αλλά απο­τε­λούσε συνει­δητή επιλογή, ενταγ­μένη στον συνο­λικό σχε­δια­σμό της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.

Ειδι­κό­τερα, παρά τη συσ­σώ­ρευση σημα­ντι­κών οφειλών, δια­πι­στώ­θη­καν εκτε­τα­μέ­νες ανα­λή­ψεις χρη­μα­τι­κών ποσών από εται­ρι­κούς τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, πολυά­ριθ­μες δια­τρα­πε­ζι­κές μετα­φο­ρές μεταξύ συν­δε­δε­μέ­νων εται­ρειών, χορη­γή­σεις άτοκων και μακρο­χρό­νιων δανείων, καθώς και κατα­βο­λές ιδιαί­τερα υψηλών απο­ζη­μιώ­σεων από­λυ­σης σε βασικά μέλη της οργά­νω­σης, τα οποία εμφα­νί­ζο­νταν προ­σχη­μα­τικά ως εργα­ζό­με­νοι για σύντομα χρονικά δια­στή­ματα.

Ενδει­κτικά, στο πλαίσιο της έρευνας εντο­πί­στηκε περί­πτωση δήλωσης απο­ζη­μί­ω­σης από­λυ­σης ύψους περίπου -1,2- εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ.

Παράλ­ληλα, τα μέλη της οργά­νω­σης προ­χω­ρού­σαν σε συνεχή επέ­κταση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών τους δρα­στη­ριο­τή­των, από­κτηση ακι­νή­των στην Ελλάδα και στο εξω­τε­ρικό, αγορά πολυ­τε­λών οχη­μά­των και επεν­δύ­σεις σε χρη­μα­το­οι­κο­νο­μικά προ­ϊ­ό­ντα, εμφα­νί­ζο­ντας τρόπο δια­βί­ω­σης δυσα­νά­λογο προς τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματά τους.

Με τη συγκε­κρι­μένη μεθο­δο­λο­γία, οι πραγ­μα­τι­κοί δια­χει­ρι­στές δια­τη­ρού­σαν τον έλεγχο των επι­χει­ρή­σεων και των οικο­νο­μι­κών τους δρα­στη­ριο­τή­των, ενώ οι οφειλές παρέ­με­ναν σε εται­ρείες χωρίς ουσια­στική δυνα­τό­τητα απο­πλη­ρω­μής.

Όταν οι εται­ρείες αυτές συσ­σώ­ρευαν σημα­ντικά χρέη, αντι­κα­θί­στα­ντο από νέες, οι οποίες συνέ­χι­ζαν την ίδια επι­χει­ρη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα. Με τον τρόπο αυτό, τα μέτρα είσπρα­ξης των αρμό­διων Αρχών στρέ­φο­νταν κατά εταιρειών-«κελυφών», καθι­στώ­ντας ιδιαί­τερα δυσχερή την ικα­νο­ποί­ηση των οικο­νο­μι­κών απαι­τή­σεων του Δημο­σίου και των λοιπών φορέων.

Ταυ­τό­χρονα, μέσω της χρη­σι­μο­ποί­η­σης παρέν­θε­των προ­σώ­πων ως τυπικών δια­χει­ρι­στών, οι πραγ­μα­τι­κοί υπεύ­θυ­νοι απέ­κρυ­πταν την ταυ­τό­τητά τους, ενώ οι φορο­λο­γι­κές, ασφα­λι­στι­κές και λοιπές διοι­κη­τι­κές Αρχές εμφα­νί­ζο­νταν να συναλ­λάσ­σο­νται με δια­φο­ρε­τι­κές και δήθεν ανε­ξάρ­τη­τες επι­χει­ρή­σεις.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τητα, όμως, οι επι­χει­ρή­σεις αυτές απο­τε­λού­σαν δια­δο­χι­κούς κρίκους του ίδιου επι­χει­ρη­μα­τι­κού δικτύου, υπό κοινή αφανή διοί­κηση, γεγονός που επέ­τρεπε στην οργά­νωση να συνε­χί­ζει απρό­σκο­πτα τη δρα­στη­ριό­τητά της, απο­φεύ­γο­ντας συστη­μα­τικά την εκπλή­ρωση των οικο­νο­μι­κών της υπο­χρε­ώ­σεων.

Για την υπο­στή­ριξη του μηχα­νι­σμού αυτού, χρη­σι­μο­ποιού­νταν -32- διευ­θύν­σεις στην Αττική ως κοινές, εικο­νι­κές εται­ρι­κές έδρες, ενώ καταρ­τί­ζο­νταν έγγραφα, εξου­σιο­δο­τή­σεις και λοιπά δικαιο­λο­γη­τικά για τη σύσταση, λει­τουρ­γία και δια­χεί­ριση των επι­χει­ρή­σεων.

Παράλ­ληλα, αξιο­ποιού­νταν τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί στην Ελλάδα και στο εξω­τε­ρικό, τερ­μα­τι­κές συσκευές POS, δια­τρα­πε­ζι­κές μετα­φο­ρές και εικο­νι­κές συναλ­λα­γές μεταξύ εται­ρειών του δικτύου, με σκοπό την από­κρυψη οικο­νο­μι­κών ροών, πραγ­μα­τι­κών δικαιού­χων και φορο­λο­γη­τέας ύλης.

Με τις πρα­κτι­κές αυτές επι­διω­κό­ταν η από­κρυψη πραγ­μα­τι­κών εσόδων και η εμφά­νιση μειω­μέ­νης φορο­λο­γη­τέας ύλης, περιο­ρί­ζο­ντας τεχνητά τις φορο­λο­γι­κές υπο­χρε­ώ­σεις των επι­χει­ρή­σεων. Επι­πλέον, με τον τρόπο αυτό, η εγκλη­μα­τική οργά­νωση εξα­σφά­λιζε και αθέμιτο αντα­γω­νι­στικό πλε­ο­νέ­κτημα έναντι των επι­χει­ρή­σεων που εκπλή­ρω­ναν τις φορο­λο­γι­κές και ασφα­λι­στι­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις, καθώς μπο­ρούσε να επε­κτεί­νει διαρκώς τις δρα­στη­ριό­τη­τές της και να διεκ­δι­κεί μεγα­λύ­τερο μερίδιο της αγοράς.

Ως προς την εσω­τε­ρική δομή της οργά­νω­σης, δια­πι­στώ­θηκε ότι διέθετε συγκε­κρι­μένη ιεραρ­χία, κατα­νομή ρόλων και δια­κρι­τούς μηχα­νι­σμούς διοι­κη­τι­κής, λογι­στι­κής και οικο­νο­μι­κής υπο­στή­ρι­ξης.

Συγκε­κρι­μένα, η οργά­νωση απο­τε­λού­νταν από:

• το αρχη­γικό μέλος, το οποίο ασκούσε τον κεντρικό έλεγχο και καθο­δη­γούσε την επι­χει­ρη­μα­τική και οικο­νο­μική δρα­στη­ριό­τητα,
• τους άτυπους συνε­ταί­ρους, οι οποίοι συμ­με­τεί­χαν αφανώς στα επι­χει­ρη­μα­τικά σχήματα και λάμ­βα­ναν ποσοστά επί των οικο­νο­μι­κών απο­τε­λε­σμά­των, που κυμαί­νο­νταν, κατά περί­πτωση, από 20% έως 25%,
• τον κεντρικό επι­χει­ρη­σιακό πυρήνα, τα μέλη του οποίου ανα­λάμ­βα­ναν τη σύσταση εται­ρειών, την εξεύ­ρεση παρέν­θε­των δια­χει­ρι­στών, τη δια­χεί­ριση οικο­νο­μι­κών συναλ­λα­γών και την οργά­νωση του εται­ρι­κού δικτύου,
• τους περι­φε­ρεια­κούς λει­τουρ­γι­κούς κόμβους, σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο, οι οποίοι παρεί­χαν λογι­στική, φορο­λο­γική, ασφα­λι­στική και διοι­κη­τική υπο­στή­ριξη στις συν­δε­δε­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις και
• τα παρέν­θετα πρόσωπα, τα οποία εμφα­νί­ζο­νταν ως νόμιμοι εκπρό­σω­ποι ή δια­χει­ρι­στές, χωρίς να ασκούν ουσια­στικό έλεγχο στη λει­τουρ­γία των εται­ρειών.

Τα παρέν­θετα πρόσωπα επι­λέ­γο­νταν, σε αρκετές περι­πτώ­σεις, από οικο­νο­μικά ευά­λω­τες κοι­νω­νι­κές ομάδες και, έναντι χρη­μα­τι­κού ανταλ­λάγ­μα­τος, παρα­χω­ρού­σαν τα στοι­χεία τους ή συμ­με­τεί­χαν σε τυπικές δια­δι­κα­σίες σύστα­σης και δια­χεί­ρι­σης επι­χει­ρή­σεων.

Από την έρευνα προ­έ­κυψε, επίσης, ότι για τη συγκρό­τηση ορι­σμέ­νων εται­ρι­κών σχη­μά­των είχαν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας προ­σώ­πων τα οποία δεν αντι­στοι­χού­σαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.

Σε ό,τι αφορά την οικο­νο­μική διά­σταση της εγκλη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, σύμφωνα με τα δια­θέ­σιμα στοι­χεία της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σίων Εσόδων και του e-Ε.Φ.Κ.Α., η ζημία από τη συστη­μα­τική μη κατα­βολή οικο­νο­μι­κών υπο­χρε­ώ­σεων ανέρ­χε­ται συνο­λικά σε -76.960.295,42- ευρώ, χωρίς τις προ­σαυ­ξή­σεις.

Από το ποσό αυτό:

• -38.177.451,83- ευρώ αφορούν βασικές ληξι­πρό­θε­σμες οφειλές.
• -38.782.843,59- ευρώ αφορούν οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Επι­πλέον, το συνο­λικό ύψος των κατα­γε­γραμ­μέ­νων απαι­τη­τών οφειλών των εται­ρειών, για τις οποίες εντο­πί­στη­καν οικο­νο­μικά στοι­χεία, δια­μορ­φώ­νε­ται σε -95.557.335,09- ευρώ, σύμφωνα με τα δια­θέ­σιμα στοι­χεία του Σεπτεμ­βρίου 2026.

Περαι­τέρω, από δειγ­μα­το­λη­πτι­κούς οικο­νο­μι­κούς και φορο­λο­γι­κούς ελέγ­χους που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε επι­χει­ρή­σεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για φορο­λο­γι­κές χρήσεις από το 2020 έως το 2025, προ­έ­κυ­ψαν ενδεί­ξεις από­κρυ­ψης εκτι­μώ­με­νων καθαρών κερδών ύψους -30.519.402,73- ευρώ, καθώς και μη δηλω­θει­σών ή απο­κρυ­βει­σών φορο­λο­γη­τέων εκροών ύψους -43.295.172,62- ευρώ.

Από τους μέχρι σήμερα φορο­λο­γι­κούς ελέγ­χους έχουν προσ­διο­ρι­στεί -26- περι­πτώ­σεις κακουρ­γη­μα­τι­κής φορο­δια­φυ­γής, ενώ τα σχετικά ποσά φόρων και η επι­πλέον περί­πτωση για την οποία έχει υπο­βλη­θεί μηνυ­τή­ρια αναφορά ανέρ­χο­νται συνο­λικά σε -11.757.434,91- ευρώ, με τους ελέγ­χους να βρί­σκο­νται ακόμη σε εξέλιξη.

Από την ανάλυση των οικο­νο­μι­κών δεδο­μέ­νων προ­έ­κυ­ψαν, επίσης, ενδεί­ξεις νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, μέσω από­κτη­σης και μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των μεγάλης αξίας, αγορών πολυ­τε­λών οχη­μά­των, τρα­πε­ζι­κών συναλ­λα­γών, εικο­νι­κών δανεια­κών συμ­βά­σεων και μετα­φο­ρών κεφα­λαίων μεταξύ συν­δε­δε­μέ­νων εται­ρειών.

Ενδει­κτικά, εντο­πί­στη­καν συναλ­λα­γές που αφο­ρού­σαν ακίνητα αξίας εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων έως και εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ, καθώς και αγορές πολυ­τε­λών οχη­μά­των αξίας έως -665.500- ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε οικίες, γραφεία, κατα­στή­ματα, επαγ­γελ­μα­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις και οχήματα, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μεταξύ άλλων:

• χρη­μα­τικά ποσά σε ευρώ και ξένα νομί­σματα, συνο­λι­κής αξίας -528.687,38- ευρώ, καθώς και -2- επι­τα­γές συνο­λι­κής ονο­μα­στι­κής αξίας -70.000- ευρώ,
• -18- οχήματα, εκ των οποίων -12- αυτο­κί­νητα και -6- δίκυκλα,
• επώ­νυ­μες τσάντες εκτι­μώ­με­νης συνο­λι­κής αξίας -155.000- ευρώ,
• ρολόγια και κοσμή­ματα εκτι­μώ­με­νης συνο­λι­κής αξίας -500.000- ευρώ,
• -15- νομί­σματα χρυσού χρώ­μα­τος,
• πλήθος εται­ρι­κών σφρα­γί­δων, τρα­πε­ζι­κών καρτών, συσκευών POS και μηχα­νη­μά­των κατα­μέ­τρη­σης χρη­μά­των,
• κινητά τηλέ­φωνα, κάρτες SIM, ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, συσκευές tablet, σκληροί δίσκοι και λοιπά ψηφιακά μέσα απο­θή­κευ­σης δεδο­μέ­νων,
• ιδιό­χει­ρες σημειώ­σεις, σημειω­μα­τά­ρια και κατα­στά­σεις με στοι­χεία εται­ρειών, φυσικών προ­σώ­πων, ποσοστά συμ­με­το­χής, εισπρά­ξεις, πλη­ρω­μές και οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές,
• -2- πτυσ­σό­με­νες μεταλ­λι­κές ράβδοι και -1- μεταλ­λική σιδε­ρο­γρο­θιά,
• μικρο­πο­σό­τητα ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης.

Σημειώ­νε­ται ότι, για τη συλλογή και τη δια­σφά­λιση ψηφια­κών πει­στη­ρίων στα λογι­στικά γραφεία παρα­σχέ­θηκε τεχνική υπο­στή­ριξη από ειδικό κλι­μά­κιο της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευνών.

Επι­πλέον,

• στο πλαίσιο προ­γε­νέ­στε­ρης έρευνας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε την 27η Αυγού­στου 2026 σε λογι­στικό γραφείο της Ρόδου από στελέχη του Λιμε­νι­κού Σώματος – Ελλη­νι­κής Ακτο­φυ­λα­κής, είχαν κατα­σχε­θεί επι­πλέον -949.658,38- ευρώ, καθώς και κρίσιμα απο­δει­κτικά στοι­χεία που συσχε­τί­στη­καν με την παρούσα υπόθεση,
• δεσμεύ­τη­καν άμεσα χρη­μα­τικά ποσά συνο­λι­κού ύψους -5.208.011,16- ευρώ σε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς που συν­δέ­ο­νται με την ερευ­νώ­μενη δρα­στη­ριό­τητα, ενώ εκκρε­μεί η ολο­κλή­ρωση της δια­δι­κα­σίας συγκέ­ντρω­σης στοι­χείων από τα πιστω­τικά ιδρύ­ματα, ενώ
• η Αρχή Κατα­πο­λέ­μη­σης της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες προ­χώ­ρησε σε δέσμευση -130- τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών νομικών προ­σώ­πων και -213- λογα­ρια­σμών φυσικών προ­σώ­πων.

Για τη διε­ρεύ­νηση της υπό­θε­σης υπήρξε στενή συνερ­γα­σία με την Ανε­ξάρ­τητη Αρχή Δημο­σίων Εσόδων, τον e-Ε.Φ.Κ.Α., την Αρχή Κατα­πο­λέ­μη­σης της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες και πιστω­τικά ιδρύ­ματα.

Παράλ­ληλα, η έρευνα υπο­στη­ρί­χθηκε από την Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κής Ασφά­λειας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών (Homeland Security Investigations – HSI), τη βρε­τα­νική φορο­λο­γική και τελω­νειακή υπη­ρε­σία (HM Revenue & Customs – HMRC), ενώ συνέ­δραμε και η μη κυβερ­νη­τική οργά­νωση OUR RESCUE.

Σε βάρος των κατη­γο­ρου­μέ­νων σχη­μα­τί­στηκε δικο­γρα­φία για εγκλη­μα­τική οργά­νωση, δια­κε­κρι­μένη απάτη σε βάρος του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου και νομικών προ­σώ­πων δημο­σίου δικαίου, δια­κε­κρι­μένη πλα­στο­γρα­φία, φορο­δια­φυγή, μη κατα­βολή ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών και νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, καθώς και για λοιπά αδι­κή­ματα, κατά περί­πτωση.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στην αρμόδια εισαγ­γε­λική Αρχή και παρα­πέμ­φθη­καν σε Ανα­κρι­τές, ενώ οι έρευνες για την πλήρη απο­τύ­πωση της εγκλη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και τη διε­ρεύ­νηση των οικο­νο­μι­κών συναλ­λα­γών συνε­χί­ζο­νται.