Επεχείρησαν να εισπράξουν από Τράπεζα 650 εκ. ευρώ!!

Στην έκδοση εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης σε βάρος του 60χρονου Ρου­μά­νου G. P. του P., που διέμενε στην Ισπανία και φέρεται ως εκπρό­σω­πος τρά­πε­ζας του Παναµά, κατη­γο­ρού­με­νου για απάτη από κοινού µε την περιου­σιακή ζηµία που απει­λή­θηκε να υπερ­βαί­νει τα 120.000 ευρώ, προ­χώ­ρησε ο Ανα­κρι­τής της Κω, στο πλαίσιο της δικα­στι­κής έρευνας για εικο­νικό έμβασμα ύψους 650 εκατ. ευρώ που επι­χει­ρή­θηκε να εισπρα­χθεί από την Εθνική Τράπεζα της Καλύ­μνου.

Ο συγκα­τη­γο­ρού­με­νος του ανωτέρω G. M. V. του M., 63 ετών, Γερµανός υπήκοος, που είχε κριθεί προ­σω­ρινά κρα­τού­με­νος, πέθανε την 28η Αυγού­στου 2014 σε τροχαίο δυστύ­χημα, ενώ επέ­βαινε σε δίκυκλο μοτο­πο­δή­λατο στο Ζηπάρι της Κω.

Ο 63χρονος διέμενε και δρα­στη­ριο­ποιείτο επαγγελµατικά ως σύµβουλος επεν­δύ­σεων στην Κάλυµνο.

Στην υπόθεση κατη­γο­ρού­με­νος είναι και ένας 61χρονος ημε­δα­πός, που εργά­ζε­ται ως µεσίτης στην Κάλυµνο.

Οι τρεις κατη­γο­ρού­με­νοι, όπως έγραψε η “δημο­κρα­τική”, εμφα­νί­στη­καν την 26η Φεβρουα­ρίου 2013 στο υπο­κα­τά­στημα της Εθνικής Τρά­πε­ζας Καλύ­μνου προ­κει­μέ­νου να πλη­ρο­φο­ρη­θούν σχετικά με την τύχη εμβά­σμα­τος ύψους 650 εκατ. ευρώ(!) με παρα­λή­πτη τον δεύτερο μέσω εντολής σε Telex υπο­κα­τα­στή­μα­τος στο Λονδίνο της τρά­πε­ζας Nordea Bank Finland.

Στην συνέ­χεια o τρίτος κατη­γο­ρού­με­νος φέρεται να εμφά­νισε στη διευ­θύ­ντρια της Εθνικής Τρά­πε­ζας Καλύ­μνου φωτο­α­ντί­γραφο της εντολής πίστω­σης, η οποία κατόπιν επι­κοι­νω­νίας της Διεύ­θυν­σης Κεντρο­ποι­η­μέ­νων Εργα­σιών της Εθνικής Τρά­πε­ζας με τη Nordea Bank, απε­δεί­χθη ότι ήταν πλαστή.

Για την από­πειρα απάτης υπε­βλήθη μήνυση από επι­θε­ω­ρητή της ΕΤΕ την 26η Φεβρουα­ρίου 2013 και ώρα 17.25 στην Διεύ­θυνση Ασφά­λειας Αττικής.

Ο επι­θε­ω­ρη­τής ανέφερε συγκε­κρι­μένα στη μήνυση του ότι την 20η Φεβρουα­ρίου 2013 παρε­λή­φθη από την Διεύ­θυνση Κεντρο­ποι­η­μέ­νων Εργα­σιών της Εθνικής Τρά­πε­ζας, μέσω “TELEX”, εντολή πίστω­σης στον λογα­ρια­σμό με δικαιούχο τον υπήκοο Γερ­μα­νίας, με ποσό 650 εκατ. ευρώ! 
Από τον έλεγχο των μηχα­νο­γρα­φι­κών αρχείων της τρά­πε­ζας προ­έ­κυψε ότι ο Γερ­μα­νός, είχε δηλώσει ως τηλέ­φωνο επι­κοι­νω­νίας σταθερό αριθμό του ΟΤΕ που ανήκει στον τρίτο κατη­γο­ρού­μενο.

Η εντολή φαι­νό­ταν ότι είχε απο­στα­λεί από το υπο­κα­τά­στημα του Λον­δί­νου της Φιν­λαν­δι­κής τρά­πε­ζας και επειδή σ’ αυτήν δεν υπήρχε κλει­δά­ριθ­μος ασφά­λειας, η Διεύ­θυνση Κεντρο­ποι­η­μέ­νων Εργα­σιών επι­κοι­νώ­νησε την 21η Φεβρουα­ρίου 2013 με την Φιν­λαν­δική τράπεζα (μέσω του διε­θνούς συστή­μα­τος swift) προ­κει­μέ­νου να επι­βε­βαιώ­σει το γνήσιό της και να ζητήσει την απο­στολή της μέσω της ασφα­λούς δια­δι­κα­σίας swift.

Με μήνυμά της η Φιν­λαν­δική τράπεζα την ίδια ημέρα απά­ντησε αρχικώς ότι η συγκε­κρι­μένη εντολή δεν εξεδόθη, ότι δεν στέλνει ποτέ με Telex τα μηνύ­ματά της και ότι πρό­κει­ται για απάτη.

Στις 25 Φεβρουα­ρίου 2013 επι­κοι­νώ­νησε με την Διεύ­θυνση Κεντρο­ποι­η­μέ­νων Εργα­σιών από κινητό τηλέ­φωνο άτομο που δήλωσε ότι ονο­μά­ζε­ται “Γεωρ­γίου” ρωτώ­ντας για την τύχη της ως άνω εντολής. 
Την 27η Φεβρουα­ρίου 2013, το ΑΤ Καλύ­μνου αφού είχε ενη­με­ρω­θεί για την από­πειρα απάτης, έστησε επι­χεί­ρηση για τη σύλληψη των δραστών.

Ειδι­κό­τερα, περί ώρα 11.30′ της 27ης Φεβρουα­ρίου 2013, αστυ­νο­μι­κοί μετέ­βη­σαν στο υπο­κα­τά­στημα και ζήτησαν από τη διευ­θύ­ντρια να επι­κοι­νω­νή­σει με τους δύο πρώτους κατη­γο­ρού­με­νους, ζητώ­ντας τους να σπεύ­σουν εκεί για τη διεκ­πε­ραί­ωση της υπό­θε­σης.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι εμφα­νί­στη­καν περί ώραν 11.40 και συνε­λή­φθη­σαν.
Ακο­λού­θησε έρευνα στο γραφείο και στην οικία του πρώτου κατη­γο­ρού­με­νου.

Βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν μια κεντρική μονάδα υπο­λο­γι­στή CLS Computer, 3 οπτικοί δίσκοι CD, 4 κινητά τηλέ­φωνα και δύο κάρτες sim, 88 έγγραφα σχε­τι­ζό­μενα με την υπόθεση, ένα laptop ASUS, ένας κίτρι­νος φάκελος με 20 έγγραφα σχε­τι­ζό­μενα με την υπόθεση και 300 ευρώ, έξι δολάρια και 150 SH Ισραήλ. Βρέ­θη­καν ακόμη δύο ατζέ­ντες με τηλέ­φωνα.

Μεταξύ των κατα­σχε­θέ­ντων περι­λαμ­βά­νο­νται και αντι­κεί­μενα που ανήκουν στον Ρουμάνο.

Στην οικία του τρίτου δεν βρέθηκε οτι­δή­ποτε σχετικό με την υπόθεση.

Σημειώ­νε­ται ότι ο Γερ­μα­νός που εμφα­νί­στηκε σε πρού­χο­ντες της Καλύ­μνου από το έτος 2002 ως επεν­δυ­τής, υπο­σχό­με­νος την κατα­σκευή πολυ­τε­λών συγκρο­τη­μά­των κατοι­κιών μέχρι και γηρο­κο­μείων, επα­να­δρα­στη­ριο­ποι­ή­θηκε στο νησί λει­τουρ­γώ­ντας γραφείο συµβούλων επεν­δύ­σεων.

Οι κατηγορούµενοι υπο­στή­ρι­ξαν ότι έπεσαν και οι ίδιοι θύµατα απα­τε­ώ­νων. Ο Γερµανός ισχυ­ρί­στηκε ότι είχε συνερ­γα­σία µε εκπρο­σώ­πους της εται­ρείας IPPO Capital, η οποία επρό­κειτο να επεν­δύ­σει στην Κάλυµνο και στους Λειψούς για την κατα­σκευή ιδιω­τι­κών νοσοκοµείων.

Τα χρήµατα, όπως είπε, επρό­κειτο να επεν­δυ­θούν για το συγκεκριµένο σκοπό και ο Ρουµάνος εκπρό­σω­πος της εται­ρείας είχε έλθει στο νησί ως τοπο­τη­ρη­τής. 
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινεί­ται σύµφωνα µε τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρίες και η υπε­ρα­σπι­στική γραµµή του ηµεδαπού µεσίτη, ο οποίος προσ­δο­κούσε τερά­στια οφέλη από την ανάµειξή του, στις ίδιες, υποτιθέµενες επεν­δύ­σεις. 
Σε κάθε περί­πτωση όπως ισχυ­ρί­ζο­νται και οι τρεις, το έγγραφο του εμβά­σμα­τος ήταν προ­δή­λως πλαστό, δεν το κατα­σκεύ­α­σαν οι ίδιοι και δεν μπο­ρούσε ποτέ να έχει έννομα απο­τε­λέ­σματα, αφού η πλα­στό­τητά του ήταν ξεκά­θαρη για τα τρα­πε­ζικά στελέχη που δεν θα εκτε­λού­σαν ούτως ή άλλως το έμβασμα.