Κακουργηματικές διώξεις στους 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων με τα ΑΦΜ μιας χρήσης

Στην άσκηση βαρύ­τα­της ποι­νι­κής δίωξης σε βάρος 11 συλ­λη­φθέ­ντων για το κύκλωμα των αχυ­ραν­θρώ­πων με τα ΑΦΜ μιας χρήσης, προ­χώ­ρησε η εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών της Αθήνας, απαγ­γέ­λο­ντάς τους σωρεία βαρύ­τα­των κατη­γο­ριών.

Η δίωξη αφορά κακουρ­γή­ματα για συγκρό­τηση και ένταξη σε εγκλη­μα­τική οργά­νωση για τη διά­πραξη κακουρ­γη­μά­των, πλα­στο­γρα­φία στρε­φό­μενη κατά ελλη­νι­κού Δημο­σίου με αντι­κεί­μενο άνω των 120.000 ευρώ, απάτη στρε­φό­μενη κατά του ελλη­νι­κού Δημο­σίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξα­κο­λού­θηση καθώς και νομι­μο­ποί­ηση παρά­νο­μων εσόδων κατ’ εξα­κο­λού­θηση και κατ’ επάγ­γελμα.

Η υπόθεση αφορά τη δράση εγκλη­μα­τι­κής ομάδας η οποία, σύμφωνα με τα στοι­χεία της δικο­γρα­φίας, λει­τουρ­γούσε πλέον των 300 επι­χει­ρή­σεων, κυρίως εστί­α­σης και εμπο­ρίου ηλε­κτρο­νι­κών ειδών, η οποία πέτυχε να μην κατα­βά­λει φόρους και εισφο­ρές με την μέθοδο της «εξα­φα­νι­σμέ­νης εται­ρίας». Οι διευ­θύ­νο­ντες την εγκλη­μα­τική ομάδα, φρό­ντι­ζαν κάθε φορά που «κιν­δύ­νευαν» να ελεγ­χθούν οικο­νο­μικά για οφειλές στην εφορία κ.λπ., να εμφα­νί­ζουν στη θέση της εται­ρίας που όφειλε, μία νέα, με νέο ΑΦΜ και άλλον υπεύ­θυνο. Η οργά­νωση φαί­νε­ται να είχε στην διάθεση της δεκάδες “αχυ­ραν­θρώ­πους” που ανα­λάμ­βα­ναν την “νέα” εται­ρεία, όταν έπρεπε να εξα­φα­νι­στεί εκείνη που είχε μπει στο στό­χα­στρο των Αρχών.

Το κύκλωμα απο­κα­λύ­φθηκε από ελεγ­κτές της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σίων Εσόδων. Οι επι­κε­φα­λής του κυκλώ­μα­τος , σύμφωνα με τη δικο­γρα­φία, είναι 10 Έλληνες και ένας αλλο­δα­πός, οι οποίοι συνε­λή­φθη­σαν από τους ελεγ­κτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντο­νι­σμένη επι­χεί­ρηση.

Στα στοι­χεία της υπό­θε­σης ανα­φέ­ρε­ται ότι 317 από τις επί­μα­χες επι­χει­ρή­σεις, είχαν δημιουρ­γή­σει χρέη 27 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση ανα­τέ­θηκε σε ανα­κριτή ενώπιον του οποίου θα οδη­γη­θούν για τις απο­λο­γίες τους οι κατη­γο­ρού­με­νοι.

Πηγή: newmoney.gr