Ενεπλάκη σε υπόθεση εικονικών τιμολογίων- Ο “εγκέφαλος” μια Αλβανή

Να εξα­φα­νί­σει την πρω­τό­δικη ποινή, κάθειρ­ξης 7 ετών, που του επι­βλή­θηκε για αποδοχή εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων, συνο­λι­κού ύψους 455.849 ευρώ, θα επι­διώ­ξει σε δεύτερο βαθμό ένας κάτοι­κος της Ρόδου.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος ενε­πλάκη στην πολύ­κροτη υπόθεση δια­κί­νη­σης εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, από μια υπήκοο Αλβα­νίας, που κατα­ζη­τεί­ται.

Το Ελλη­νικό Δημόσιο έχει προ­χω­ρή­σει σε ανα­γκα­στική κατά­σχεση ακί­νη­της περιου­σίας της αλλο­δα­πής στην τοπο­θε­σία “Bίγλα” της δημο­τι­κής ενό­τη­τας Ιαλυσού για την εξό­φληση οφειλής βεβαιω­μέ­νου προ­στί­μου ύψους 1.817.873,13 ευρώ από τη δια­κί­νηση τ

ων εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων.

Η υπήκοος Αλβα­νίας Μ. D. του Γ., που έχει κατα­δι­κα­στεί πρω­το­δί­κως, ερήμην, σε ποινή κάθειρ­ξης 7 ετών, μετείχε συγκε­κρι­μένα σε επι­χει­ρή­σεις από τις οποίες δια­κι­νή­θη­καν επί μια 4ετία πλαστά και εικο­νικά τιμο­λό­για ύψους 2,203 εκατ. ευρώ.

Η εται­ρεία με τη μορφή της ατο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης και με ιδιο­κτή­τρια – δια­χει­ρί­στρια την Αλβανή υπήκοο, έκανε έναρξη εργα­σιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

Η εται­ρεία δήλωσε ως βασικό αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριο­τή­των της την παροχή κατα­σκευα­στι­κών υπη­ρε­σιών. Συγ­χρό­νως, όμως, έκανε επε­κτά­σεις σε διά­φο­ρες Δ.Ο.Υ. της επι­κρά­τειας με δρα­στη­ριό­τη­τες που δεν είχαν σχέση με την αρχική έναρξη, όπως ψητο­πω­λεία, οινο­μα­γει­ρεία, ξύλινες κορ­νί­ζες κτλ.

Κατά τους διε­νερ­γη­θέ­ντες ελέγ­χους της Υπ.ΕΕ., δεν βρέθηκε καμία έδρα επι­χεί­ρη­σης, ενώ η εμπλε­κό­μενη Αλβανή υπήκοος δια­πι­στώ­θηκε ότι είναι κάτοχος μεγάλης ακί­νη­της περιου­σίας. Στην υπόθεση εμπλέ­κο­νται και δυο μεγάλα ξενο­δο­χεία της Μυκόνου, τα οποία έκαναν χρήση των συγκε­κρι­μέ­νων τιμο­λο­γίων, συνο­λι­κής αξίας 973.000 ευρώ.

Το επι­βλη­θέν πρό­στιμο στους συγκε­κρι­μέ­νους παρα­λή­πτες, ανήλθε στο ποσό των 1.720.000 ευρώ.

Συνο­λικά η αξία των τιμο­λο­γίων που δια­κι­νή­θη­καν ανέρ­χε­ται στο ποσόν των 2,203 εκατ. ευρώ και το επι­βλη­θέν πρό­στιμο σε 4,4 εκατ. ευρώ. Οπως εκτι­μά­ται από στελέχη της Υπ.Ε.Ε., η συγκε­κρι­μένη εται­ρεία είναι μέλος κυκλώ­μα­τος με πελα­το­λό­γιο ξενο­δο­χεια­κές μονάδες, που κάνουν χρήση παρά­νο­μων τιμο­λο­γίων για αιτιο­λό­γηση ανα­πτυ­ξια­κών επι­δο­τή­σεων και επι­στροφή επεν­δυ­τι­κού Φ.Π.Α.

Η κατη­γο­ρού­μενη κατέ­θεσε στο πλαίσιο της κύριας ανά­κρι­σης ότι ήρθε ως οικο­νο­μι­κός μετα­νά­στης με τα δύο αδέλφια της στην Ελλάδα και δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­καν σε οικο­δο­μι­κές εργα­σίες. Προ­κει­μέ­νου να είναι αντα­γω­νι­στι­κοί και να μπο­ρέ­σουν να εργα­σθούν, δεν τήρησαν όλες τις απα­ραί­τη­τες δια­δι­κα­σίες ασφά­λι­σης, όπως εξάλλου και οι περισ­σό­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις, οι οποίες επι­κολ­λούν ως ένσημα μόνο τα προ­βλε­πό­μενα ελά­χι­στα από τον νόμο. Η αλλο­δαπή ισχυ­ρί­στηκε παρα­πέρα ότι όλες οι εργα­σίες για τις οποίες εκδό­θη­καν φορο­λο­γικά παρα­στα­τικά, έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί.

Ανα­φο­ρικά με τα φορο­λο­γικά της στοι­χεία ισχυ­ρί­στηκε πως όλα πετά­χτη­καν από συγ­γε­νικά πρόσωπα του πρώην συζύγου της μετά τον χωρισμό τους, όπως επίσης και όλα τα ρούχα και τα υπάρ­χο­ντά της.