Πόρισμα – «φωτιά» από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα

Σο­βα­ρές εν­δεί­ξεις για οι­κο­νο­μι­κά αδι­κή­μα­τα

Η Αρχή για το Ξέ­πλυ­μα προ­χώ­ρη­σε ήδη σε ορι­στι­κή δέ­σμευ­ση πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων των ελεγ­χό­με­νων προ­σώ­πων μέχρι νε­ω­τέ­ρας

Σο­βα­ρές εν­δεί­ξεις για διά­πρα­ξη οι­κο­νο­μι­κών εγκλη­μά­των στο πλαί­σιο της οι­κο­νο­μι­κής δια­χεί­ρι­σης στην «Κι­βω­τό του Κό­σμου» προ­έ­κυ­ψαν, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, από την έρευ­να που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Αρχή για το Ξέ­πλυ­μα Μαύ­ρου Χρή­μα­τος.

Σε πό­ρι­σμα που συ­νέ­τα­ξε η Αρχή, περί τις 10 σε­λί­δες, με­τα­ξύ άλλων ανα­φέ­ρε­ται, ότι ο πα­τέ­ρας Αντώ­νιος και η πρε­σβυ­τέ­ρα Στα­μα­τία Γε­ωρ­γα­ντή, καθώς και άλλα δύο άτομα, φέ­ρο­νται να έχουν προ­βεί σε ποι­νι­κά αξιό­λο­γες πρά­ξεις σχε­τι­κά με τα οι­κο­νο­μι­κά της «Κι­βω­τού».

Σύμ­φω­να με το πό­ρι­σμα της Αρχής, από ελέγ­χους που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε λο­γα­ρια­σμούς και ακί­νη­τα, προ­έ­κυ­ψαν εν­δεί­ξεις τέ­λε­σης αδι­κη­μά­των, όπως νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα, υπε­ξαί­ρε­ση και απι­στία. Ει­δι­κό­τε­ρα, το ζευ­γά­ρι φέ­ρε­ται να ζούσε με χρή­μα­τα της δομής, ενώ ταυ­τό­χρο­να εμ­φα­νί­ζο­νται αγο­ρές ακι­νή­των από τον πα­τέ­ρα Αντώ­νιο που θε­ω­ρού­νται ύπο­πτες. Σε ό,τι αφορά την πρε­σβυ­τέ­ρα Στα­μα­τία Γε­ωρ­γα­ντή, η εμπλο­κή της σχε­τί­ζε­ται με τη δια­χεί­ρι­ση των οι­κο­νο­μι­κών της δομής, ενώ για τα άλλα δύο άτομα έχουν εντο­πι­στεί κά­ποια ποσά που θε­ω­ρού­νται ύπο­πτα.

Το πό­ρι­σμα έχει ήδη απο­στα­λεί από τον επι­κε­φα­λής της Αρχής επί­τι­μο αντει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου Χα­ρά­λα­μπο Βουρ­λιώ­τη στην Ει­σαγ­γε­λία, όπου διε­νερ­γεί­ται έρευ­να για τα οι­κο­νο­μι­κά της «Κι­βω­τού» από τον ει­σαγ­γε­λέα Ιω­άν­νη Σέβη, ενώ η Αρχή για το Ξέ­πλυ­μα προ­χώ­ρη­σε ήδη σε ορι­στι­κή δέ­σμευ­ση πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων των ελεγ­χό­με­νων προ­σώ­πων μέχρι νε­ω­τέ­ρας.

Πηγή kathimerini.gr