Δεκάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Νέα «λαβρά­κια» έβγαλαν οι στο­χευ­μέ­νοι σαρω­τι­κοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε όλο το φάσμα της αγοράς.

Στις περι­πτώ­σεις φορο­δια­φυ­γής που ξεχω­ρί­ζουν το κατά­στημα εσω­ρού­χων στην Αττική που απέ­κρυψε εισο­δή­ματα 3,6 εκατ. ευρώ, κατά­στημα ενδυ­μά­των που απέ­κρυψε εισο­δή­ματα 1,4 εκατ. ευρώ, καθώς και επι­χεί­ρηση στη Ν.Εύβοια που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο «χον­δρικό εμπόριο καπνι­κών» και για δύο χρήσεις δήλωνε μηδε­νικά έσοδα ενώ είχε έσοδα από πωλή­σεις ύψους 11 εκατ. ευρώ!

Απί­στευ­τες υπο­θέ­σεις φορο­δια­φυ­γής

Ειδι­κό­τερα από τους ελέγ­χους της ΑΑΔΕ εντο­πί­στη­καν:

*Επι­χεί­ρηση με αντι­κεί­μενο δρα­στη­ριό­τη­τας «χον­δρικό εμπόριο υλικών καθα­ρι­σμού» στην ευρύ­τερη περιοχή της Θεσ­σα­λίας, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις ΦΠΑ και Φορο­λο­γίας Εισο­δή­μα­τος για τις χρήσεις 2017 και 2018, απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα ύλη 2.000.000 ευρώ.

*Επι­χεί­ρηση με αντι­κεί­μενο εργα­σιών «χον­δρικό εμπόριο καπνι­κών» στην ευρύ­τερη περιοχή του Ν. Ευβοίας, για τις χρήσεις 2016 και 2017 υπέβαλε δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με μηδε­νικά ακα­θά­ρι­στα έσοδα. Από τον έλεγχο δια­πι­στώ­θηκε ότι για το 2016 τα ακα­θά­ρι­στα έσοδα από πωλή­σεις ανέρ­χο­νταν σε 5.800.000 ευρώ, ενώ για τη χρήση 2017 σε 5.500.000 ευρώ.

*Ατομική επι­χεί­ρηση με αντι­κεί­μενο εργα­σιών «λιανικό εμπόριο τηλε­πι­κοι­νω­νια­κού εξο­πλι­σμού» στην ευρύ­τερη περιοχή του Ν. Αττικής , κατά τη χρήση 2018 δια­πι­στώ­θηκε η μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων καθαρής αξίας 282.000 ευρώ.

*Ιατρός Δερ­μα­το­λό­γος στην ευρύ­τερη περιοχή της Θεσ­σα­λο­νί­κης, δεν εξέδωσε κατά τη χρήση 2018, 2.183 φορο­λο­γικά στοι­χεία αξίας 80.000 ευρώ, κατόπιν επε­ξερ­γα­σίας ανε­πι­σή­μων στοι­χείων.

*Πολι­τι­κός Μηχα­νι­κός στην ευρύ­τερη περιοχή του Ν. Ευβοίας, για τις χρήσεις 2013 έως και 2016 δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία αξίας 150.000 ευρώ.

*Σε επι­χει­ρή­σεις στην ευρύ­τερη περιοχή του νομού Φθιώ­τι­δας, με αντι­κεί­μενα εργα­σιών το εμπόριο ξηρών καρπών και αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, δια­πι­στώ­θηκε κατά τις χρήσεις 2018 και 2019 η κατοχή 53 τόνων ξηρών καρπών και 52 τόνων ακτι­νι­δίων, χωρίς την ύπαρξη φορο­λο­γι­κών παρα­στα­τι­κών.

*Φυσιο­θε­ρα­πευ­τής στην ευρύ­τερη περιοχή του Ν. Μαγνη­σίας, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2017 δεν εξέδωσε 22 φορο­λο­γικά στοι­χεία καθαρής αξίας 133.000 ευρώ.

*Επι­χεί­ρηση με αντι­κεί­μενο εργα­σιών την ενοι­κί­αση του­ρι­στι­κών σκαφών, στην ευρύ­τερη περιοχή του Ν. Αττικής, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις ΦΠΑ μη απο­δί­δο­ντας φόρο ύψους 250.000 ευρώ για τις χρήσεις 2017 και 2018.

*Ατομική επι­χεί­ρηση με αντι­κεί­μενο εργα­σιών την εμπορία μετα­χει­ρι­σμέ­νων αυτο­κι­νή­των, στην ευρύ­τερη περιοχή του Ν. Αττικής, για τις χρήσεις 2013 έως και 2017 δεν εξέδωσε 11 φορο­λο­γικά στοι­χεία για πωλή­σεις οχη­μά­των, καθαρής αξίας 850.000 ευρώ.

*Ατομική επι­χεί­ρηση με αντι­κεί­μενο εργα­σιών «μετα­φορά λυμ­μά­των», στην ευρύ­τερη περιοχή του Ν. Ευβοίας, για τις χρήσεις 2013 έως και 2018 δεν εξέδωσε 1.125 φορο­λο­γικά στοι­χεία, καθαρής αξίας 70.000 ευρώ.

*Νομικό Πρόσωπο με αντι­κεί­μενο εργα­σιών «εστια­τό­ριο, καφε­τέ­ρια» στον Ν. Αττικής , κατά τις χρήσεις 2018 και 2019 υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις Φ.Π.Α. απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέες εκροές ύψους 900.000 ευρώ, που αντι­στοι­χούν σε απο­κρυ­βέ­ντα ΦΠΑ εκροών 200.000 ευρώ.

*Νομικό Πρόσωπο με αντι­κεί­μενο εργα­σιών «λιανικό εμπόριο γυναι­κείων ενδυ­μά­των» στον Ν. Αττικής,κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2018 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 560.000 ευρώ.

*Νομικό Πρόσωπο με αντι­κεί­μενο εργα­σιών «εμπόριο ειδών ιμα­τι­σμού» στον Ν. Αττικής, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 185.000 ευρώ.

*Νομικό Πρόσωπο με αντι­κεί­μενο εργα­σιών «λιανικό εμπόριο γυναι­κείων ενδυ­μά­των» στον Ν. Αττικής, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 480.000 ευρώ.

*Νομικό Πρόσωπο με αντι­κεί­μενο εργα­σιών «λιανικό εμπόριο εσω­ρού­χων» στον Ν. Αττικής, κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2017 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 3.600.000 ευρώ.

*Νομικό Πρόσωπο με αντι­κεί­μενο εργα­σιών «λιανικό εμπόριο ενδυ­μά­των» στον Ν. Αττικής, κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 1.400.000 ευρώ.

*Επι­χεί­ρηση παροχής γευ­μά­των στο νομό Αττικής, προ­έ­βαινε σε συστη­μα­τική υπο­τι­μο­λό­γηση των εκδο­θέ­ντων φορο­λο­γι­κών στοι­χείων κατά τις χρήσεις 2015, 2016 και 2018, απο­κρύ­πτο­ντας φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 300.000 ευρώ.

*Ξενο­δο­χείο στην Αττική δεν εξέδωσε 6.906 φορο­λο­γικά στοι­χεία καθαρής αξίας 700.000 ευρώ, κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2018.