Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ ο Παύλος Χαϊκάλης

Μπροστά σε εντυ­πω­σιακά ευρή­ματα βρί­σκο­νται οι υπη­ρε­σίες του ΣΔΟΕ που ελέγ­χουν τις οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές και τις κατα­θέ­σεις ιδιωτών σε όλη την Ελλάδα.

Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ πιά­στη­καν μεταξύ άλλων ένας γνωστός ηθο­ποιός, ένα μέντιουμ και διευ­θυ­ντές δημό­σιων νοσο­κο­μείων, οι οποίοι φιγου­ρά­ρουν στις λίστες των φορο­φυ­γά­δων.

Όπως ανα­φέ­ρει σχετική ανα­κοί­νωση «σε πολι­τικό πρόσωπο περαιώ­θηκε φορο­λο­γι­κός έλεγχος για την άσκηση επαγ­γελ­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και κατα­λο­γί­σθηκε παρά­βαση για μη έκδοση 2 φορο­λο­γι­κών στοι­χείων ύψους 55.000€ για τη χρήση 2007».

xaikalis_pavlos_1

Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες πρό­κει­ται για τον βου­λευτή των Ανε­ξάρ­τη­των Ελλήνων, Παύλο Χαϊκάλη και ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά βου­λευ­τής στις εκλογές του Μαΐου 2012 και επα­νε­ξε­λέγη στις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Το Σώμα Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος δια­πί­στωσε και απέ­στειλε στον αρμόδιο Οικο­νο­μικό Εισαγ­γε­λέα και τις αρμό­διες Δ.Ο.Υ. σημα­ντι­κές περι­πτώ­σεις φορο­δια­φυ­γής και αδή­λω­των εισο­δη­μά­των κατά το μήνα Ιανουά­ριο 2014, ως ακο­λού­θως:

Στην Αττική:

• Δέκα (10) επι­χει­ρή­σεις έλαβαν εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία ύψους 10.865.000€.

• Εννέα (9) επι­χει­ρή­σεις εξέ­δω­σαν πλαστά και εικο­νικά στοι­χεία ύψους 6.470.000€.

• Επι­χεί­ρηση με αντι­κεί­μενο αγο­ρα­πω­λη­σία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορο­λο­γικά στοι­χεία ύψους 9.528.000€ και δεν κατα­χώ­ρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορο­λο­γικά στοι­χεία αγορών 11.489.000€.

• Ιατρός χει­ρουρ­γός οφθαλ­μί­α­τρος δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις προς ασθε­νείς ύψους 1.561.000€.

• Δημο­τική Επι­χεί­ρηση Δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορο­λο­γικά στοι­χεία ύψους 54.794€.

• Κατά­στημα ενδυ­μά­των στον Ταύρο με ενδύ­ματα προ­ε­λεύ­σεως Κίνας, δεν έλαβε παρα­στα­τικά για αγορές 353.000€.

• Σε δύο (2) επι­χει­ρή­σεις καφε­τέ­ρια και εστια­τό­ριο, δια­πι­στώ­θηκε κατά τον έλεγχο από το Σ.Δ.Ο.Ε. ότι χρη­σι­μο­ποιού­σαν παρα­ποι­η­μένο σύστημα-μηχανισμό Η/Υ ώστε να μην εμφανίζoνται τα έσοδα σε 7420 συναλ­λα­γές.

Η Επι­χει­ρη­σιακή Διεύ­θυνση Ειδικών Υπο­θέ­σεων Αθηνών (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), στα πλαίσια ερευνών με παρά­νο­μες χρη­μα­το­δο­τή­σεις – επι­δο­τή­σεις, δια­πί­στωσε και υπέ­βαλλε 6 πορί­σματα για έκδοση και λήψη εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων ύψους 1.270.000€.

• Σε πολι­τικό πρόσωπο περαιώ­θηκε φορο­λο­γι­κός έλεγχος για την άσκηση επαγ­γελ­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και κατα­λο­γί­σθηκε παρά­βαση για μη έκδοση 2 φορο­λο­γι­κών στοι­χείων ύψους 55.000€ για τη χρήση 2007.

• Ασφα­λι­στική εται­ρεία της οποίας η άδεια είχε ανα­κλη­θεί, υπερ­τι­μο­λό­γησε το τίμημα εξα­γο­ράς ακι­νή­του κατά 4.000.000€ με σκοπό την εξα­πά­τηση της επο­πτεύ­ου­σας αρχής για την ανα­νέ­ωση της άδειας λει­τουρ­γίας.

• Σε συνερ­γα­σία με τις Ολλαν­δι­κές Αρχές, ελέγ­χθη­καν 68 Έλληνες φορο­λο­γού­με­νοι οι οποίοι είχαν απο­κρύ­ψει εισο­δή­ματα 1.570.000€.

• Φυσικό πρόσωπο, πρώην πιλότος Ο.Α. δεν δήλωσε εισο­δή­ματα 1.457.000 €

Στη Θεσ­σα­λο­νίκη

• Δια­πι­στώ­θηκε ότι Διευ­θύ­ντρια Δημό­σιου Νοσο­κο­μείου είχε προ­σαύ­ξηση οικο­γε­νεια­κής περιου­σίας κατά 631.937€. Σχη­μα­τί­στηκε δικο­γρα­φία και απε­στάλη στον κ. Εισαγ­γε­λέα Δια­φθο­ράς Θεσ/κης.

• Σε μεγάλη φαρ­μα­κευ­τική εται­ρεία κατα­λο­γί­σθηκε παρά­βαση 7.000.000€ για λήψη εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων από offshore εται­ρεία.

• Αθλη­τικά σωμα­τεία εξέ­δω­σαν εικο­νικά τιμο­λό­για σε διά­φο­ρες επι­χει­ρή­σεις και κατα­λο­γί­σθη­καν πρό­στιμα ύψους 5.376.000€. Υπήρξε ήδη παρα­δοχή για εικο­νι­κό­τητα 1.870.000€ και κατα­βλή­θη­καν τα προ­βλε­πό­μενα πρό­στιμα.

• Σε Πανε­πι­στή­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης δια­πι­στώ­θηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύ­μα­τος από κακο­δια­χεί­ριση στα μισθώ­ματα των κυλι­κείων. Υπο­βλή­θηκε δικο­γρα­φία στον Εισαγ­γε­λέα Δια­φθο­ράς Θεσ/κης.

• Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000€.

Στη Θεσ­σα­λία

• Επι­χεί­ρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία ύψους 1.385.000€. Κατα­λο­γί­στη­καν πρό­στιμα 3.823.000€.

Στην Ήπειρο

• Κοι­νο­πρα­ξία εξέδωσε 4 εικο­νικά τιμο­λό­για προ­κει­μέ­νου να εισπρα­χθούν παρά­νο­μες επι­δο­τή­σεις. Επε­βλήθη πρό­στιμο 1.360.000€.

• Τέσ­σε­ρις αυτο­κι­νη­τι­στές έλαβαν 18 εικο­νικά τιμο­λό­για ύψους 1.000.000€.

Στη Στερεά Ελλάδα

• Έμπορος αυτο­κι­νή­των δεν μπόρεσε να δικαιο­λο­γή­σει κατα­θέ­σεις 8.600.000€ που βρέ­θη­καν στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς του.

• Επι­χεί­ρηση καφε­τέ­ρια – χον­δρικό εμπόριο καφέ χρη­σι­μο­ποιούσε μη δηλω­μέ­νες ταμια­κές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 απο­δεί­ξεις χωρίς αυτές να υπο­βλη­θούν ποτέ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για κατα­βολή Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων.

Στη Δυτική Ελλάδα

• Κατε­λή­φθη­σαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. δύο (2) φορτηγά εφο­δια­σμού καυ­σί­μων ναυ­τι­λίας να δια­κι­νούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παρα­δο­θεί σε πλοία. Συνε­λή­φθη­σαν οι οδηγοί και οδη­γή­θη­καν ενώπιον του αρμό­διου Εισαγ­γε­λέα με την κατη­γο­ρία της λαθρε­μπο­ρίας.

Συνο­λικά υπε­βλή­θη­σαν εκθέ­σεις για 215 περι­πτώ­σεις με επι­βλη­θέ­ντα πρό­στιμα 211.538.000€ και δια­πι­στω­μένη από­κρυψη εισο­δή­μα­τος 99.751.520€.