Δικηγόροι, μεσίτες, λογιστές και συμβολαιογράφοι, οι πιο «ύποπτοι» για ξέπλυμα

Η Έκθεση συντά­χθηκε υπό την επο­πτεία της ΓΓ του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών, Έλενας Παπα­δο­πού­λου και δημο­σιεύ­τηκε μετά την έγκρισή της από την Επι­τροπή Στρα­τη­γι­κής για την Αντι­με­τώ­πιση της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες, της Χρη­μα­το­δό­τη­σης της Τρο­μο­κρα­τίας και της Χρη­μα­το­δό­τη­σης της Διά­δο­σης Όπλων Μαζικής Κατα­στρο­φής.

Σε αυτήν υπο­γραμ­μί­ζε­ται ανάγκη να υπάρ­ξουν συγκε­κρι­μέ­νες δράσεις για τους κλάδους των δικη­γό­ρων των λογι­στών, των μεσιτών και των συμ­βο­λαιο­γρά­φων, που είναι οι πιο… επί­φο­βοι για ξέπλυμα.

Κλάδοι υψηλού κιν­δύ­νου

Η έκθεση χαρα­κτη­ρί­ζει ως «Μέσο – Υψηλό» το επίπεδο εθνικού κιν­δύ­νου για ξέπλυμα και ανα­δει­κνύει τις πιο σημα­ντι­κές απειλές, ενώ ανα­φέ­ρε­ται και σε συγκε­κρι­μέ­νους κλάδους με αυξη­μένο κίνδυνο.

Το μεγα­λύ­τερο επίπεδο κίν­δυ­νου (Υψηλό) ανα­κύ­πτει από τους κλάδους του μη χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού τομέα (δικη­γό­ροι, συμ­βο­λαιο­γρά­φοι, λογι­στές και μεσίτες ακι­νή­των).

Υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα αντι­με­τω­πί­ζει και ο κλάδος των παρόχων υπη­ρε­σιών εμβα­σμά­των, ενώ ο τρα­πε­ζι­κός κλάδους ακο­λου­θεί με επίπεδο κιν­δύ­νου «Μέσο – Υψηλό». Το επίπεδο κιν­δύ­νου των υπό­λοι­πων κλάδων είναι χαμη­λό­τερο, όπως ανα­λυ­τι­κό­τερα εμφαί­νε­ται και στο παρα­κάτω σχήμα.

Ποια είναι τα αδι­κή­ματα με το υψη­λό­τερο επίπεδο απειλής

Σύμφωνα με την έκθεση, τα αδι­κή­ματα με το υψη­λό­τερο επίπεδο απειλής ως προς το ξέπλυμα χρή­μα­τος είναι η δια­κί­νηση ναρ­κω­τι­κών, η δια­φθορά, τα εγκλή­ματα κατά της ιδιο­κτη­σίας. τα οικο­νο­μικά εγκλή­ματα, η παρά­νομη δια­κί­νηση μετα­να­στών και προ­σφύ­γων και τα φορο­λο­γικά αδι­κή­ματα.

Οι συντά­κτες της έκθεσης ανα­φέ­ρουν ότι η ελλη­νική διοί­κηση θα πρέπει να ανα­λά­βει δράση για τους κλάδους των μεσιτών, δικη­γό­ρων, λογι­στών και συμ­βο­λαιο­γρά­φων, καθώς διεκ­πε­ραιώ­νουν μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των και συστά­σεις εται­ρειών, και πολλές φορές εν αγνοία τους, δημιουρ­γούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες.