Εξαρθρώθηκε από το ΣΔΟΕ κύκλωμα κλοπής ΦΠΑ μέσω εισαγωγών από Κίνα

Του Σπύρου Δημη­τρέλη

Ένα καλο­στη­μένο κύκλωμα κλοπής του ΦΠΑ εξάρ­θρωσε το Σώμα Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος. Πρό­κει­ται για απάτη σε ευρω­παϊκό επίπεδο το οποίο στέρησε από τα κρατικά ταμεία ποσό του­λά­χι­στον 30 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ.

Σε συνέ­ντευξη τύπου του ΣΔΟΕ όπου παρευ­ρέθη και η υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Κατε­ρίνα Παπα­νά­τσιου, ο ειδικός γραμ­μα­τέας του Σώματος Σταύρος Θωμα­δά­κης περιέ­γραψε τον τρόπο με τον οποίο λει­τουρ­γούσε το κύκλωμα εξα­πα­τώ­ντας τις ελλη­νι­κές και ευρω­παϊ­κές αρχές.

Το κύκλωμα εισή­γαγε από την Κίνα εμπο­ρεύ­ματα, κυρίως είδη ένδυσης και υπό­δη­σης, κάνο­ντας χρήση του ειδικού τελω­νεια­κού καθε­στώ­τος 42. Δηλαδή τα εμπο­ρεύ­ματα εκτε­λω­νί­ζο­νταν κανο­νικά στον Πειραιά και κατα­βάλ­λο­νταν οι ανα­λο­γού­ντες δασμοί αλλά δεν κατα­βαλ­λό­ταν ο ΦΠΑ καθώς ο τελικός προ­ο­ρι­σμός τους ήταν κάποια χώρα της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης, κυρίως η Ιταλία.

Με βάση πλαστά τρα­πε­ζικά παρα­στα­τικά “πιστο­ποιού­νταν” ότι ο τελικός αγο­ρα­στής στην Ιταλία είχε εξο­φλή­σει την αγορά των προ­ϊ­ό­ντων και τα κοντέι­νερ απε­λευ­θε­ρώ­νο­νταν και μετα­φέ­ρο­νταν σε άλλο χώρο. Από εκεί, σύμφωνα με όσα έδειξαν οι έρευνες, τα προ­ϊ­ό­ντα είτε διο­χε­τεύ­ο­νταν στην ελλη­νική αγορά χωρίς παρα­στα­τικά ή με πλαστά παρα­στα­τικά είτε μετα­φέ­ρο­νταν σε άλλες χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης, όπως για παρά­δειγμα στη Βουλ­γα­ρία.

Από το κύκλωμα -το οποίο εκτι­μά­ται ότι δρα­στη­ριο­ποιού­νταν του­λά­χι­στον από το 2014- υπο­λο­γί­ζε­ται ότι υπάρ­χουν δια­φυ­γό­ντα έσοδα από ΦΠΑ του­λά­χι­στον 30 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ ενώ ήδη έχουν συλ­λη­φθεί έξι άτομα και άλλα εννέα είναι κατη­γο­ρού­μενα, μεταξύ των οποίων και δυο εκτε­λω­νι­στές.

Στους εμπλε­κό­με­νους έχουν απαγ­γελ­θεί κατη­γο­ρίες για σύσταση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, απάτη, πλα­στο­γρα­φία και άλλα αδι­κή­ματα ενώ οι έρευνες συνε­χί­ζο­νται για την εξα­κρί­βωση του μεγέ­θους όλου του κυκλώ­μα­τος.

Στην ίδια συνέ­ντευξη τύπου ο Στ. Θωμα­δά­κης παρου­σί­ασε και ένα ακόμη είδος φορο­λο­γι­κής απάτης που “ευδο­κι­μεί” το τελευ­ταίο διά­στημα. Είναι η παύση λει­τουρ­γίας επι­χει­ρή­σεων, κυρίως του εμπο­ρι­κού κλάδου, και η επα­νέ­ναρξή τους με εμφα­νι­ζό­μενο ως επι­χει­ρη­μα­τία κάποιον “αχυ­ράν­θρωπο”, όπως για παρά­δειγμα αλλο­δα­πούς χωρίς περιου­σιακά στοι­χεία ή εισό­δημα.

Οι επι­χει­ρή­σεις αυτές λει­τουρ­γούν για κάποιο χρονικό διά­στημα, και πριν απο­δώ­σουν ΦΠΑ ή άλλους φόρους και εισφο­ρές εξα­φα­νί­ζο­νται. Μάλιστα σε μια περί­πτωση η μη απόδοση μόνο ΦΠΑ ανήλθε στα περίπου 285.000 ευρώ.

Κατά τη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης τύπου η K. Παπα­νά­τσιου ρωτή­θηκε για το ζήτημα της επι­βο­λής προ­στί­μου σε ιντερ­νε­τική στοι­χη­μα­τική εται­ρεία και αν οι έλεγχοι θα συνε­χι­στούν. Η ίδια απά­ντησε ότι μετά την ολο­κλή­ρωση του θεσμι­κού πλαι­σίου για τα καζίνο, “το επόμενο βήμα είναι η νομο­θέ­τηση για το χώρο του ηλε­κτρο­νι­κού τζόγου”.

capital.gr