Σοβαρή υπόθεση απάτης με ασφάλιση δανεικών υπαλλήλων

Kαι νέα διά­στα­ση προ­σέ­λα­βε η έρευ­να επι­τε­λών της ΔΟΥ Ρόδου και του ΕΦΚΑ Ρόδου για την πλήρη εξι­χνί­α­ση, μιας σο­βα­ρής υπό­θε­σης φο­ρο­δια­φυ­γής και ει­κο­νι­κής ασφά­λι­σης ερ­γα­ζο­μέ­νων μέσω ανύ­παρ­κτης ΕΠΕ, που λει­τουρ­γού­σε δήθεν στην πόλη της Ρόδου.

Ο διευ­θυ­ντής του ΕΦΚΑ Ρόδου κ. Ι. Πα­πα­ντω­νί­ου εξέ­δω­σε συ­γκε­κρι­μέ­να από­φα­ση με την οποία ακυ­ρώ­νο­νται όλα τα ασφα­λι­στι­κά στοι­χεία όλων των ασφα­λι­σμέ­νων μο­νο­πρό­σω­πης ΕΠΕ, που υπο­βλή­θη­καν με 5 ΑΠΔ από την επι­χεί­ρη­ση αφού δια­πι­στώ­θη­κε ότι δεν υφί­στα­το από το έτος 2012.

Το ύψος της ει­σφο­ρο­δια­φυ­γής από την συ­γκε­κρι­μέ­νη κο­μπί­να ανέρ­χε­ται στα 54.957,01 ευρώ.

Η εται­ρεία που είχε δη­λώ­σει ως δρα­στη­ριό­τη­τά της την λει­τουρ­γία εστια­το­ρί­ου από τον Μάρ­τιο του 2009, επέ­κτει­νε τις δρα­στη­ριό­τη­τές της από τον Φε­βρουά­ριο του 2010 σε κα­τα­σκευα­στι­κές ερ­γα­σί­ες.

Εχει υπο­βά­λει 6 δη­λώ­σεις ΦΠΑ το έτος 2016 και 4 συ­μπλη­ρω­μα­τι­κές δη­λώ­σεις το ίδιο έτος, ενώ όπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες, δεν έχει υπο­βά­λει ποτέ δη­λώ­σεις φο­ρο­λο­γί­ας ει­σο­δή­μα­τος.

Πριν την υπο­βο­λή των 10 συ­νο­λι­κά δη­λώ­σε­ων ΦΠΑ το έτος 2016 είχε υπο­βά­λει ξανά μόνο δύο τον Ια­νουά­ριο και τον Φε­βρουά­ριο του 2012.

Ο ΦΠΑ που δή­λω­σε το έτος 2016 και μόνο για 6 μήνες αυτού, αντι­στοι­χεί σε 662.000 ευρώ πε­ρί­που γε­γο­νός που χτύ­πη­σε «κα­μπα­νά­κι» στους επι­θε­ω­ρη­τές της ΔΟΥ Ρόδου καθώς τα ποσά που δη­λώ­θη­καν δεν δι­καιο­λο­γού­νται από τις δρα­στη­ριό­τη­τες της εται­ρεί­ας.

Ση­μειώ­νε­ται μά­λι­στα ότι τα ποσά αυτά βε­βαιώ­θη­καν ως χρέος της συ­γκε­κρι­μέ­νης ΕΠΕ χωρίς να έχει ει­σπρα­χθεί τί­πο­τε από το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο. Ακο­λού­θη­σαν κι άλλες έρευ­νες από τις οποί­ες προ­έ­κυ­ψε ότι η συ­γκε­κρι­μέ­νη εται­ρεία, που έχει ως εμ­φα­νή δρα­στη­ριό­τη­τα, τη λει­τουρ­γία συ­νοι­κια­κού εστια­το­ρί­ου έχει παύ­σει από τον Οκτώ­βριο του 2016 τη λει­τουρ­γία της.

Ως δια­χει­ρι­στής της εται­ρεί­ας φέ­ρε­ται ένας 72χρο­νος, με αγ­γλι­κό δια­βα­τή­ριο, ο οποί­ος έχει κα­τα­γω­γή από την Κύπρο και ο οποί­ος φέ­ρε­ται να έχει δια­φύ­γει στο εξω­τε­ρι­κό. Οι επι­θε­ω­ρη­τές του ΕΦΚΑ από τον έλεγ­χο που διε­νήρ­γη­σαν δια­πί­στω­σαν ότι η εται­ρεία απα­σχο­λεί πε­ρισ­σό­τε­ρους από 50 υπαλ­λή­λους, ως επί το πλεί­στον αλ­λο­δα­πούς. Με­τα­ξύ των υπαλ­λή­λων της συ­γκα­τα­λέ­γε­ται μά­λι­στα κι ένας Ρο­δί­της ερ­γο­λά­βος, που έχει κατ’ επα­νά­λη­ψη απα­σχο­λή­σει το­πι­κά την δι­καιο­σύ­νη και οφεί­λει πε­ρί­που 9,5 εκατ. ευρώ στο Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο!!

Οι επι­θε­ω­ρη­τές, που διε­νερ­γούν έρευ­νες για την συ­γκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση, έχουν βά­σι­μες υπο­ψί­ες ότι ο 72χρο­νος χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως «αχυ­ράν­θρω­πος», ως «μπρο­στά­ρης», για την ει­κο­νι­κή ασφά­λι­ση ερ­γα­ζο­μέ­νων τους οποί­ους στη συ­νέ­χεια «δά­νει­ζε» σε άλλες επι­χει­ρή­σεις, αλλά και για την έκ­δο­ση πλα­στών και ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων.

Φέ­ρε­ται μά­λι­στα να μην έχει κα­νέ­να πε­ριου­σια­κό στοι­χείο, ούτε προ­σω­πι­κό ούτε στην εται­ρεία της οποί­ας είναι δια­χει­ρι­στής! Σχε­τι­κά μά­λι­στα έχει ενη­με­ρω­θεί για τις δικές της ενέρ­γειες η Αρχή Κα­τα­πο­λέ­μη­σης της Νο­μι­μο­ποί­η­σης Εσό­δων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες και Χρη­μα­το­δό­τη­σης της Τρο­μο­κρα­τί­ας.

Επι­πλέ­ον διε­νερ­γεί­ται έλεγ­χος και στο ηλε­κτρο­νι­κό σύ­στη­μα του Υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών, στο Taxis, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί ποιος, πού και πότε είχε υπο­βά­λει τις δη­λώ­σεις ΦΠΑ της συ­γκε­κρι­μέ­νης εται­ρεί­ας.

Ήδη δε έχει υπο­βλη­θεί αρ­μο­δί­ως από την ΔΟΥ Ρόδου μή­νυ­ση σε βάρος του 72χρο­νου για οφει­λές ύψους 320.000 ευρώ πε­ρί­που προς το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο και μή­νυ­ση από τον ΕΦΚΑ Ρόδου για ει­κο­νι­κές ασφα­λί­σεις υπαλ­λή­λων.