Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Για την 15η Μαΐου 2016 ανα­βλή­θη­κε από το Πε­ντα­με­λές Εφε­τείο Δω­δε­κα­νή­σου η εκ­δί­κα­ση της υπό­θε­σης με κα­τη­γο­ρού­με­νο για νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα μέσω λο­γα­ρια­σμού που ετη­ρεί­το στην Αγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα της Καρ­πά­θου, έναν κά­τοι­κο της Καρ­πά­θου που έχει κα­τα­δι­κα­στεί πρω­το­δί­κως σε ποινή φυ­λά­κι­σης 4 ετών, με­τα­τρέ­ψι­μη προς 5 ευρώ ημε­ρη­σί­ως.

Ο Καρ­πά­θιος ισχυ­ρί­στη­κε ότι εν αγνοία του βο­ή­θη­σε κύ­κλω­μα για να ει­σπρά­ξει 4.857.813 ευρώ, που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί με τη­λε­φω­νι­κή απάτη από την τρά­πε­ζα «Carisbo».

Η έρευ­να των δι­κα­στι­κών αρχών της Ιτα­λί­ας ξε­κί­νη­σε τον Αύ­γου­στο του 2003. Στον λο­γα­ρια­σμό του Καρ­πά­θιου, όπως προ­έ­κυ­ψε από την έρευ­να της Ει­σαγ­γε­λί­ας του Μι­λά­νου, είχαν εμ­βα­στεί από την Ιτα­λι­κή τρά­πε­ζα «Carisbo» 4.857.813 ευρώ για την εξό­φλη­ση τι­μο­λο­γί­ων πα­ράλ­λη­λης ει­σα­γω­γής αυ­το­κι­νή­των την 27η Ιου­λί­ου 2003, αν και το άτομο αυτό, όπως προ­έ­κυ­ψε και από έρευ­να της «δ», ως μόνη δρα­στη­ριό­τη­τα είχε τότε το… ψά­ρε­μα και τη λει­τουρ­γία μιας μι­κρής πα­ρα­λια­κής τα­βέρ­νας!

Ως συ­νή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σής του πα­ρί­στα­ται ο δι­κη­γό­ρος κ. Μι­χα­ήλ Σι­βι­λιάς.