Διακίνηση επιταγών ανύπαρκτης Τράπεζας!

Ενώπιον του κακουργιοδικείου έχει προγραμματιστεί η εξέταση της πολύκροτης υπόθεσης της διαχείρισης τραπεζικών επιταγών της ανύπαρκτης τράπεζας του Kεντρικού Eιρηνικού Euro Carribean Bank ECB.
Οι κατηγορίες της απάτης από κοινού με συνολική ζημία υπερβαίνουσα τα 73.000 ευρώ, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, της απάτης από κοινού κατ’ εξακολούθηση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος άνω των 73.000 ευρώ, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, της νομιμοποίησης εσόδων προερχομένων από παράνομες δραστηριότητες, της απάτης κατ’ εξακολούθηση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, της απάτης και πλαστογραφίας με χρήση σε βαθμό πλημμελήματος και της πλαστογραφίας με χρήση κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος άνω των 73.000 ευρώ βαραίνουν 8 κατηγορούμενους εκ των οποίων ο ένας καταζητείται. Τέσσερα άτομα σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις έχουν αποβιώσει.
Tην 2-9-2003 και την 3-9-2003 δύο υπάλληλοι της τράπεζας φέρονται μεταξύ άλλων να παρέστησαν ψευδώς στους ταμίες της ως άνω τράπεζας ότι οι 2 τραπεζικές επιταγές, σε διαταγή της εταιρείας INTERINVESTMENT LTD, εκδόσεως της τράπεζας EURO CARIBBEAN BANK – ECB, εδρεύουσας στη νήσο Nαούρου της Kαραϊβικής και ποσού 300.000 δολαρίων ήτοι 273.972,60 και 275.735,28 ευρώ αντιστοίχως (σύμφωνα με συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου HΠA και EYPΩ), οι οποίες προσκομίσθηκαν από επιχειρηματία που έχει αποβιώσει, με την ιδιότητα του νομίμου κομιστή αυτών και τις οποίες εξόφλησε, ήταν πράγματι επιταγές οι οποίες προέρχονταν από υπαρκτή και νομίμως λειτουργούσα τράπεζα στην αλλοδαπή, ενώ γνώριζαν ότι η παραπάνω τράπεζα δεν ήταν πιστωτικό ίδρυμα με την έννοια που απαιτούσε ο νόμος αλλά εταιρεία ευκαιρίας και ότι υπήρχαν σαφείς εντολές της εργοδότριάς του τράπεζας να μην πραγματοποιείται καμιά συναλλαγή με οργανισμούς που εδρεύουν σε χώρες που πραγματοποιούνται ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές.
Η ίδια υπόθεση αφορά και σε δήθεν διαγραφή δυσμενών στοιχείων επιχειρηματιών από το αρχείο του Τειρεσία. Δύο εκ των κατηγορουμένων στο σκέλος αυτό της υπόθεσης έχουν αποβιώσει όπως και ένας εκ των φερομένων ως θυμάτων.
Επιχειρηματίας που κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας φέρεται να κατέβαλε περί τα μέσα του έτους 2002 το ποσό των 19.000 ευρώ, ήτοι 3.000 ευρώ σε μετρητά και 16.000 ευρώ σε δύο επιταγές των 8.000 ευρώ της τράπεζας Δωδεκανήσου στον καταζητούμενο και σε δύο εκλιπόντες για να διαγραφούν τα δυσμενή του οικονομικά στοιχεία από το αρχείο του Τειρεσία.