Υποβολή ψευδών στοιχείων σε Τράπεζα για σύναψη δανείων!

• Υπό κα­τη­γο­ρία 16 άτομα
• Ξανά στην ανα­κρί­τρια αύριο ένας 54χρο­νος Αθη­ναί­ος

Ενώ­πιον της τα­κτι­κής Ανα­κρί­τριας Ρόδου οδη­γεί­ται εκ νέου την Πα­ρα­σκευή για συ­μπλη­ρω­μα­τι­κή απο­λο­γία, ο Β. Ν. του Γ. 54 ετών, κά­τοι­κος Αθη­νών που ενε­πλά­κη στην απί­θα­νη υπό­θε­ση εξα­πά­τη­σης της Εμπο­ρι­κής Τρά­πε­ζας Ρόδου με την υπο­βο­λή ψευ­δών στοι­χεί­ων για την εξα­σφά­λι­ση δα­νεί­ων ύψους 2.257.022 ευρώ.

Ο 54χρο­νος φέ­ρε­ται να συ­γκρό­τη­σε από κοι­νού με άλλα πρό­σω­πα δο­μη­μέ­νη και με διαρ­κή δράση ομάδα, απο­τε­λού­με­νη από πε­ρισ­σό­τε­ρα από τρία πρό­σω­πα και να επε­δί­ω­ξε στο πλαί­σιο αυτής από κοι­νού με 16 συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του τη διά­πρα­ξη πε­ρισ­σό­τε­ρων κα­κουρ­γη­μά­των σε βάρος της ως άνω τρά­πε­ζας κατά το έτος 2006.

Αρ­χη­γός και συ­ντο­νι­στής της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης φέ­ρε­ται ο ίδιος και οι     Μ.   Μ.,   Μ. Α. και άτομο αγνώ­στων στοι­χεί­ων, γνω­στό με το ψευ­δώ­νυ­μο «Αθηνά Μπαλ­ταν­τζή» και υπο­στη­ρι­κτές και εκτε­λε­στές τα λοιπά μέλη, με κα­θο­ρι­σμέ­να κάθε φορά κα­θή­κο­ντα, που εναλ­λάσ­σο­νταν κατά πε­ρί­πτω­ση.

Φέ­ρε­ται πα­ρα­πέ­ρα στην Ρόδο σε χρόνο που δεν εξα­κρι­βώ­θη­κε από την ανά­κρι­ση,  αλλά πά­ντως πριν τον  μήνα  Φε­βρουά­ριο του  έτους 2006, να κα­τάρ­τι­σε από κοι­νού με τους συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του Γ. Γ., Μ. Μ., Μ.Α. και άτομο αγνώ­στων στοι­χεί­ων, γνω­στό μετο   ψευ­δώ­νυ­μο   «Αθηνά   Μπαλ­ταν­τζή»,   δύο   πλα­στές   από   11.04.2006 εξο­φλη­τι­κές απο­δεί­ξεις  μι­σθο­δο­σί­ας,  από τις οποί­ες προ­έ­κυ­πτε ότι  ο συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νός του Γ. Γ. ερ­γα­ζό­ταν ως μι­σθω­τός στην επι­χεί­ρη­ση γε­νι­κών με­τα­φο­ρών του Σ. Α. με κα­θα­ρές μη­νιαί­ες απο­δο­χές 1.306,54 ευρώ.

Στην συ­νέ­χεια προ­σκό­μι­σαν αυτές εντός του έτους 2006 στο Υπο­κα­τά­στη­μα Ρόδου της Εμπο­ρι­κής Τρά­πε­ζας ως δι­καιο­λο­γη­τι­κό, συ­νυ­πο­βαλ­λό­με­νο με αί­τη­ση χο­ρή­γη­σης δα­νεί­ου, με σκοπό να του χο­ρη­γη­θεί στε­γα­στι­κό δά­νειο ύψους 116.600 ευρώ, πράγ­μα το οποίο πέ­τυ­χαν.

Πριν τον μήνα Φε­βρουά­ριο του έτους 2006, φέ­ρε­ται να κα­τάρ­τι­σε από κοι­νού με τους συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του Δ. Κ., Μ.Μ., Μ.Α. και άτομο αγνώ­στων στοι­χεί­ων γνω­στό με το ψευ­δώ­νυ­μο «Αθηνά Μπαλ­ταν­τζή» τέσ­σε­ρις πλα­στές από 28.02.2006,31.03.2006, 30.04.2006 και 31.05.2006 απο­δεί­ξεις πλη­ρω­μής, από τις οποί­ες προ­έ­κυ­πτε ότι η συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νή του Δ. Κ. ερ­γα­ζό­ταν ως μι­σθω­τή στην εται­ρεία με την επω­νυ­μία «Χ. Ε. & .. Ο.Ε.» με  κα­θα­ρές μη­νιαί­ες απο­δο­χές   1.166,06 ευρώ, στην συ­νέ­χεια τις προ­σκό­μι­σαν  στην ίδια τρά­πε­ζα ως δι­καιο­λο­γη­τι­κό συ­νυ­πο­βαλ­λό­με­νο με αί­τη­ση χο­ρή­γη­σης δα­νεί­ου, με σκοπό να της χο­ρη­γη­θεί στε­γα­στι­κό δά­νειο ύψους 130.000 ευρώ, πράγ­μα το οποίο πέ­τυ­χαν.

Τον ίδιο μήνα φέ­ρε­ται να κα­τάρ­τι­σε από κοι­νού με τους συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του Β. Χ., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώ­στων στοι­χεί­ων γνω­στό με το ψευ­δώ­νυ­μο «Αθηνά Μπαλ­ταν­τζή» τέσ­σε­ρις πλα­στές από 28.02.2006, 31.03.2006, 30.04.2006 και 31.05.2006 απο­δεί­ξεις πλη­ρω­μής, από τις οποί­ες προ­έ­κυ­πτε ότι ο συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νός του Β. Χ. ερ­γα­ζό­ταν ως μι­σθω­τός στην ίδια ως άνω εται­ρεία με κα­θα­ρές μη­νιαί­ες απο­δο­χές 1.260,04 ευρώ, στην συ­νέ­χεια στην τρά­πε­ζα και πέ­τυ­χαν την χο­ρή­γη­ση στε­γα­στι­κού δα­νεί­ου ύψους 140.000 ευρώ.

Φέ­ρε­ται πα­ρα­πέ­ρα πριν τον μήνα Ια­νουά­ριο του έτους 2006, να κα­τάρ­τι­σε από κοι­νού με τους συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του Ι. Ζ., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώ­στων στοι­χεί­ων γνω­στό με το ψευ­δώ­νυ­μο «Αθηνά Μπαλ­ταν­τζή» πλα­στή από 08.01.2006 βε­βαί­ω­ση απο­δο­χών, από την οποία προ­έ­κυ­πτε ότι ο συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νός του Ι. Ζ. ερ­γα­ζό­ταν ως ναύ­κλη­ρος σε πλοίο της εται­ρεί­ας με την επω­νυ­μία «F. M. S.A.» με κα­θα­ρές μη­νιαί­ες απο­δο­χές 1.826 ευρώ, στην συ­νέ­χεια δε προ­σκό­μι­σαν αυτή τρεις φορές εντός του έτους 2006 στο Υπο­κα­τά­στη­μα Ρόδου της Εμπο­ρι­κής Τρά­πε­ζας ως δι­καιο­λο­γη­τι­κό συ­νυ­πο­βαλ­λό­με­νο με αί­τη­ση χο­ρή­γη­σης δα­νεί­ου, με σκοπό να χο­ρη­γη­θούν στον συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νό του  τρία δά­νεια ύψους  139.000, 30.000 και 95.000 ευρώ. Πριν τον μήνα Μάιο του έτους 2006 κα­τάρ­τι­σε από κοι­νού με τους συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του Δ. Κ., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώ­στων στοι­χεί­ων γνω­στό με το ψευ­δώ­νυ­μο «Αθηνά Μπαλ­ταν­τζή» δύο πλα­στές από Μάιο και Ιού­νιο 2006 απο­δεί­ξεις εκ­κα­θά­ρι­σης μη­νιαί­ων απο­δο­χών, από τις οποί­ες προ­έ­κυ­πτε ότι ο συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νός του Δ. Κ.ερ­γα­ζό­ταν ως μι­σθω­τός στην επι­χεί­ρη­ση του Ε. Κ. με τον δια­κρι­τι­κό τίτλο «Ξ. -Κ. Α. Ξ.» με κα­θα­ρές μη­νιαί­ες απο­δο­χές 1.071,43 ευρώ, στην συ­νέ­χεια δε προ­σκό­μι­σαν αυτές στην τρά­πε­ζα και πέ­τυ­χαν την χο­ρή­γη­ση δύο δα­νεί­ων ύψους 119.000 και 93.000 ευρώ. Φέ­ρε­ται ακόμη τον μήνα Ιού­νιο του έτους 2006 να κα­τάρ­τι­σε από κοι­νού με τους συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του Ν. Φ., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώ­στων στοι­χεί­ων γνω­στό με το ψευ­δώ­νυ­μο «Αθηνά Μπαλ­ταν­τζή» τρεις πλα­στές από 31.07.2006 και 30.08,2006 απο­δεί­ξεις πλη­ρω­μής, από τις οποί­ες προ­έ­κυ­πτε ότι ο συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νος του Ν. Φ. ερ­γα­ζό­ταν ως μι­σθω­τός σε επι­χεί­ρη­ση αλου­μι­νο­κα­τα­σκευών του Δ. Κ. με κα­θα­ρές μη­νιαί­ες απο­δο­χές 1.342,36 ευρώ και πέ­τυ­χαν αφού τις προ­σκό­μι­σαν στην τρά­πε­ζα, τη χο­ρή­γη­ση δα­νεί­ων ύψους 123.000 ευρώ.

Πριν τον μήνα Οκτώ­βριο του έτους 2006, σύμ­φω­να με το ίδιο κα­τη­γο­ρη­τή­ριο, κα­τάρ­τι­σε από κοι­νού με τους συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νούς του Ε. Α., Μ. Α., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώ­στων στοι­χεί­ων γνω­στό με το ψευ­δώ­νυ­μο «Αθηνά Μπαλ­ταν­τζή» πλα­στή από 30.10.1006 εξο­φλη­τι­κή από­δει­ξη μι­σθο­δο­σί­ας, από την οποία προ­έ­κυ­πτε ότι η συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νή του Ε. Α. ερ­γα­ζό­ταν ως μι­σθω­τή στην επι­χεί­ρη­ση του έτε­ρου συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νού του Μ. Α. με κα­θα­ρές μη­νιαί­ες απο­δο­χές 1.587,60 ευρώ, στην συ­νέ­χεια δε την προ­σκό­μι­σαν εντός του έτους 2006 στο Υπο­κα­τά­στη­μα Ρόδου της Εμπο­ρι­κής Τρά­πε­ζας ως δι­καιο­λο­γη­τι­κό συ­νυ­πο­βαλ­λό­με­νο με αί­τη­ση χο­ρή­σης δα­νεί­ου και πέ­τυ­χαν την χο­ρή­γη­ση δα­νεί­ων ύψους  160.000 ευρώ.

Ο ίδιος αρ­νή­θη­κε τις κα­τη­γο­ρί­ες και υπο­στή­ρι­ξε ότι είναι και αυτός θύμα της σπεί­ρας.