Το «κρυφό χαρτί» του ΣΔΟΕ στη μάχη της φοροδιαφυγής

Οι κρυφές κατα­θέ­σεις βρί­σκο­νται σε κίνδυνο. Αν τα προη­γού­μενα χρόνια κλέβατε την εφορία και τα βάζατε στην τράπεζα με το σκε­πτικό «σιγά μην τα βρουν», τώρα ενδε­χο­μέ­νως να είναι αργά.

Τα απο­τε­λέ­σματα των ελέγχων του ΣΔΟΕ είναι εντυ­πω­σιακά και απο­δει­κνύ­ουν ότι αν ένας στόχος υπη­ρε­τεί­ται με σχέδιο και συνε­χί­ζε­ται, ασχέτως αλλαγής κυβέρ­νη­σης, μπορεί να απο­δώ­σει καρπούς στη μάχη κατά της φορο­δια­φυ­γής.

Για την Ιστορία, θα γυρί­σουμε στις αρχές του 2014: Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Γ. Στουρ­νά­ρας, υφυ­πουρ­γός Γ. Μαυ­ρα­γά­νης, ΓΓΔΕ ο Χ. Θεο­χά­ρης. Το σχέδιο είναι του τελευ­ταίου, οι πολι­τι­κοί του «προϊ­στά­με­νοι» δεν τον εμπο­δί­ζουν. Υπο­γρά­φουν την απόφαση με την οποία ενερ­γο­ποιεί­ται το Μητρώο Τήρησης Τρα­πε­ζι­κών Λογα­ρια­σμών, το ηλε­κτρο­νικό μάτι των ελεγ­κτών στις τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις.

Μέχρι τότε, αν ήθελε ο φορο­ε­λεγ­κτής να αντι­πα­ρα­βά­λει τα στοι­χεία των φορο­λο­γι­κών δηλώ­σεων με τις κατα­θέ­σεις του ελεγ­χό­με­νου, έπρεπε να κάνει αίτηση στην τράπεζα -όχι σε μία αλλά σε όλες- και να περι­μέ­νει ακόμα και μήνες για τα αρχεία.

Με το μητρώο τα πράγ­ματα απλο­ποι­ή­θη­καν, οι δια­δι­κα­σίες επι­τα­χύν­θη­καν. Δημιουρ­γή­θηκε επί της ουσίας ένα κλειστό κύκλωμα email μέσω του οποίου πιστο­ποι­η­μέ­νοι ελεγ­κτές υπο­βάλ­λουν ηλε­κτρο­νικά αίτημα στις τρά­πε­ζες για άρση τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του.

Οι ελεγ­κτές δεν έχουν on line πρό­σβαση στις κατα­θέ­σεις. Έχουν όμως στις οθόνες των υπο­λο­γι­στών τους όμως, μέσα σε 24 ώρες, το πλήρες τρα­πε­ζικό προφίλ με όλες τις κινή­σεις κατα­θέ­σεων σε βάθος δεκα­ε­τίας, μέσα σε μία ημέρα από την ώρα που θα ζητή­σουν τις πλη­ρο­φο­ρίες.

Ο Χ. Θεο­χά­ρης έφυγε. Ήρθε η Κ. Σαβ­βα­ΐ­δου και έκανε το επόμενο βήμα.

Τον περα­σμένο Νοέμ­βριο η ΓΓΔΕ παρέ­δωσε στο ΣΔΟΕ 65 CD με εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες φορο­λο­γού­με­νους οι οποίοι την περίοδο 2000-2012 είχαν στους τρα­πε­ζι­κούς τους λογα­ρια­σμούς περισ­σό­τερα από 300.000 ευρώ. Παράλ­ληλα συνέ­δραμε τους οικο­νο­μι­κούς εισαγ­γε­λείς με ομάδα εξει­δι­κευ­μέ­νων ελεγ­κτών του Κέντρου Ελέγχου Φορο­λο­γου­μέ­νων Μεγάλου Πλούτου, ενώ μετά από αλλαγή στο νόμο, από τις αρχές του έτους ενερ­γο­ποι­ή­θηκε μια νέα δια­δι­κα­σία: ο εισαγ­γε­λέας δίνει την εντολή ελέγχου, οι ελεγ­κτές του ΚΕΦΟΜΕΠ την τρέχουν και με τα πρώτα ουσια­στικά ευρή­ματα, χωρίς χρο­νο­τριβή, δεσμεύ­ο­νται τα περιου­σιακά στοι­χεία του «υπο­ψή­φιου» φορο­φυγά. Βεβαίως έχει το δικαί­ωμα να προ­σκο­μί­σει απο­δεί­ξεις για τη νομι­μό­τητα των χρη­μά­των που βρέ­θη­καν στους τρα­πε­ζι­κούς του λογα­ρια­σμούς.

Σε αυτό το φόντο, ήρθαν χθες τα πρώτα πραγ­μα­τικά εντυ­πω­σιακά ευρή­ματα από τους ελέγ­χους του ΣΔΟΕ το πρώτο δίμηνο του έτους που απο­δει­κνύ­ουν ότι το σύστημα δια­σταύ­ρω­σης κατα­θέ­σεων – φορο­λο­γι­κών δηλώ­σεων έχει αρχίσει να απο­δί­δει καρπούς.

Μεταξύ αυτών ξεχω­ρί­ζουν:

1. Αγρότης. Με το κόλπο των υπο­τι­μο­λο­γή­σεων κατά­φερε να βάλει στην τράπεζα 6.327.842 ευρώ. Τα βρήκε το ΣΔΟΕ αντι­πα­ρα­βάλ­λο­ντας τους τρα­πε­ζι­κούς του λογα­ρια­σμούς με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

2. Κτη­μα­το­με­σί­της. Με απο­δεί­ξεις και τιμο­λό­για, φαί­νε­ται πως είχε πάρει δια­ζύ­γιο. Εντο­πί­στηκε με αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 4.687.990 ευρώ.

3. Αστρο­λό­γος. Τα άστρα μάλλον δεν τα διάβασε καλά και εντο­πί­στηκε με από­κρυψη εισο­δη­μά­των 1.275.062 ευρώ για την περίοδο 2002-2013.

4. Υπάλ­λη­λος ΔΕΚΟ. Με το μισθό του από το δημόσιο είναι μάλλον αδύνατο να έβαλε στην τράπεζα 2.193.037 ευρώ από το 2000 έως το 2012.

Μετά και τις χθε­σι­νές ανα­κοι­νώ­σεις του ΣΔΟΕ, τα κλισέ έχουν καταρ­ρι­φθεί. Την εφορία κλέβει όποιος μπορεί χωρίς επαγ­γελ­μα­τι­κές δια­κρί­σεις. Γιατροί, αγρότες, αστρο­λό­γοι, ανε­πάγ­γελ­τοι, αλλο­δα­ποί, συντα­ξιού­χοι, δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι ακόμα και μισθω­τοί περι­λαμ­βά­νο­νται στη μακρά λίστα των απο­τε­λε­σμά­των.

Ένας μισθω­τός εντο­πί­στηκε με προ­σαύ­ξηση της περιου­σίας του κατά 152.394 ευρώ, συντα­ξιού­χος είχε κρα­τή­σει κρυφά από την εφορία 307.296 ευρώ, τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος βρέθηκε με περιου­σία μεγα­λύ­τερη από εκείνη που δικαιο­λο­γούν οι δηλώ­σεις του κατά 897.068 ευρώ, ανε­πάγ­γελ­τος απο­κα­λύ­φθηκε με αδι­καιο­λό­γητα εισο­δή­ματα 303.164 ευρώ, συντα­ξιού­χος δικη­γό­ρος εντο­πί­στηκε με προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 897.068 ευρώ.

Στα μεγάλα ψάρια ένας μόνο φορο­λο­γού­με­νος μέσα σε τρία χρόνια, από το 2008 έως το 2010, αύξησε τις κατα­θέ­σεις του στις τρά­πε­ζες κατά 5.609.846 ευρώ. Αν τα χρήματα αυτά προ­στε­θούν στα 4.687.990 ευρώ τα οποία απέ­κρυψε ένας κτη­μα­το­με­σί­της, προ­κύ­πτει ότι μόνο από τους δύο τους, το ελλη­νικό δημόσιο έχασε έσοδα πάνω από 4 εκατ. ευρώ.

ΥΓ.: Με απόφαση Σαβ­βαϊ­δου, το Μητρώο Τήρησης Τρα­πε­ζι­κών Λογα­ρια­σμών επε­κτεί­νε­ται άμεσα σε τοκο­χρε­ο­λυ­τι­κές δόσεις πάσης φύσεως δανείων αλλά και σε επεν­δυ­τικά χαρ­το­φυ­λά­κια. Παράλ­ληλα οι τρά­πε­ζες θα στεί­λουν ανα­λυ­τικά στοι­χεία για το 2014 στη ΓΓΔΕ έως το τέλος Μαρτίου.

Συμπέ­ρα­σμα: Αν θέλουν οι πολι­τι­κοί και αφήνουν και τους ημιαυ­τό­νο­μους ΓΓΔΕ να κάνουν –εφόσον την κάνουν σωστά- τη δουλειά τους, η φορο­δια­φυγή μπορεί να χτυ­πη­θεί. Όχι αύριο, αλλά μπορεί.

euro2day.gr