Οι 86 Έλληνες που έλειπαν από την Λίστα Λαγκάρντ- Και από την Ρόδο (;)

Ελλη­νι­κές κατα­θέ­σεις συνο­λι­κού ύψους 270 εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ, που δεν είχαν συμπε­ρι­λη­φθεί στη λίστα Λαγκάρντ του 2010, έρχο­νται στο φως καθώς προχωρά η υπόθεση SwissLeaks, η μεγα­λύ­τερη διαρροή απόρ­ρη­των τρα­πε­ζι­κών δεδο­μέ­νων στην Ιστορία.

Όπως ανα­φέ­ρει το ρεπορ­τάζ των Νέων, η γαλλική εφη­με­ρίδα Le Monde που ηγείται της σχε­τι­κής δημο­σιο­γρα­φι­κής έρευνας, απέ­κτησε πρό­σβαση σε όλα τα στοι­χεία που υπέ­κλεψε ο Ερβέ Φαλ­σιανί από την HSBC Γενεύης την περίοδο 2006-2007.

Ο Φαλ­σιανί είχε παρα­δώ­σει τα στοι­χεία στις γαλ­λι­κές φορο­λο­γι­κές Αρχές που τα επε­ξερ­γά­στη­καν, τα δια­χώ­ρι­σαν ανά κράτος και τα μοί­ρα­σαν στους εταί­ρους τους – ανάμεσά τους και η Ελλάδα, όπου τα δεδο­μένα ονο­μά­στη­καν λίστα Λαγκάρντ.

Η Monde βρήκε όλα τα στοι­χεία από πηγές της στις γαλ­λι­κές Αρχές και τα διέθεσε στην ICIJ και στα μέλη της για να τα ερευ­νή­σουν σε βάθος. Ανα­λυ­τές και ερευ­νη­τές δημο­σιο­γρά­φοι με εξει­δί­κευση στην πλη­ρο­φο­ρική επί μήνες επε­ξερ­γά­ζο­νταν τα στοι­χεία με δια­φο­ρε­τι­κούς τρόπους από αυτούς των γαλ­λι­κών Αρχών, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας περισ­σό­τε­ρες παρα­μέ­τρους για τον δια­χω­ρι­σμό τους ανά χώρα.

Για την Ελλάδα προ­έ­κυ­ψαν 86 εγγρα­φές περισ­σό­τε­ρες απ’ ό,τι στη λίστα Λαγκάρντ: από 2.062 που ήρθαν στη χώρα μας το 2010, με την επα­νε­πε­ξερ­γα­σία και την εφαρ­μογή χαλα­ρό­τε­ρων παρα­μέ­τρων στο SwissLeaks προ­έ­κυ­ψαν 2.148.

Οι δια­φο­ρές ανάμεσα στις δύο λίστες και τα ποσά

Πρό­κει­ται για πρόσωπα που είτε γεν­νή­θη­καν στην Ελλάδα είτε έχουν απο­κτή­σει ελλη­νική εθνι­κό­τητα, αλλά εντά­χθη­καν από τις γαλ­λι­κές Αρχές σε λίστες άλλων χωρών καθώς η διεύ­θυνση και τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νίας που είχαν δηλώσει ήταν σε χώρες του εξω­τε­ρι­κού.

Το σύνολο των χρη­μά­των με τα οποία συν­δέ­ο­νται ανέρ­χο­νται σε περίπου 270 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι κάποιοι κατα­θέ­τες μοι­ρά­ζο­νται τους ίδιους λογα­ρια­σμούς, εμφα­νί­ζο­ντας ακριβώς τα ίδια ποσά τα οποία παρου­σιά­ζο­νται δύο ή και περισ­σό­τε­ρες φορές. Αυτά δεν πρέπει να διπλο­με­τρη­θούν καθώς πρό­κει­ται για τις ίδιες ακριβώς κατα­θέ­σεις.

Για να καταρ­τι­στεί ο τελικός κατά­λο­γος με τους Έλληνες κατα­θέ­τες, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κρι­τή­ρια πιο χαλαρά από αυτά που είχαν εφαρ­μο­στεί για τη λίστα Λαγκαρντ. Πρώτες είχαν δοκι­μά­σει τη μέθοδο οι ίδιες οι φορο­λο­γι­κές Αρχές της Γαλλίας για να εντο­πί­σουν τους φορο­λο­γου­μέ­νους που είχαν δηλώσει στην τράπεζα κατοι­κία εκτός Γαλλίας, όπως ανα­φέ­ρε­ται σε εμπι­στευ­τικό υπό­μνημα του 2009.

Από την ανάλυση των στοι­χείων των 86 νέων εγγρα­φών ελλη­νι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος φαί­νε­ται πως 8 κατα­θέ­τες μοι­ρά­ζο­νταν σχεδόν 185 εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια. Το μεγα­λύ­τερο ποσό που εντο­πί­στηκε σε λογα­ρια­σμό ανέρ­χε­ται σε 60 εκα­τομ­μύ­ρια.

Πηγή: Τα Νέα