H Scotland Yard ερευνά την δραστηριότητα του 54χρονου με το κατάστημα επένδυσης σε αργό πετρέλαιο στη Ρόδο

Και νέα στοι­χεία γύρω από την δράση του 54χρο­νου επεν­δυ­τι­κού συμ­βού­λου που κα­τη­γο­ρεί­ται για απά­τες ύψους 17 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, με θύ­μα­τα πο­λί­τες από τον επι­χει­ρη­μα­τι­κό, εφο­πλι­στι­κό –και όχι μόνο- κόσμο δη­μο­σί­ευ­σε την Κυ­ρια­κή και η εφη­με­ρί­δα «Πρώτο Θέμα».

Οπως έγρα­ψε η «δη­μο­κρα­τι­κή», ο 54χρο­νος, δια­τη­ρού­σε υπο­κα­τά­στη­μα στη Ρόδο, και είχε εξα­πα­τή­σει πε­ρί­που 200 επι­χει­ρη­μα­τί­ες, και για­τρούς με επεν­δύ­σεις στον χώρο των πε­τρε­λαιοει­δών, τους οποί­ους είχαν ελέγ­ξει στην τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία η Επι­τρο­πή Κε­φα­λαια­γο­ράς, και το ΣΔΟΕ, ενώ υπήρ­χε και δέ­σμευ­ση των πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων του το 2021 από την Επι­τρο­πή για ξέ­πλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος.

Αυτό που υπο­σχό­ταν στους πε­λά­τες του ήταν μία από­δο­ση πολύ πάνω από το 10% και ως εκ τού­του μη συ­γκρί­σι­μη καν με τις συμ­βα­τι­κές μορ­φές επεν­δύ­σε­ων – πόσω μάλ­λον με τις τρα­πε­ζι­κές κα­τα­θέ­σεις.

Σύμ­φω­να με τη δι­κο­γρα­φία, υπο­λο­γί­ζε­ται ότι χά­θη­καν πάνω από 16 εκατ. ευρώ μέσω ενός πα­ρά­νο­μου συ­στή­μα­τος τύπου πυ­ρα­μί­δας, το πε­ρί­φη­μο «αε­ρο­πλα­νά­κι της Γλυ­φά­δας», μέσω του οποί­ου εξα­πα­τή­θη­καν πάνω από 70 επεν­δυ­τές οι οποί­οι έχουν προ­σφύ­γει στην ελ­λη­νι­κή Δι­καιο­σύ­νη.

Ο δη­μο­σιο­γρά­φος κ. Φρί­ξος Δρα­κο­ντί­δης του «Πρώ­του Θέ­μα­τος» ανα­φέ­ρει πως «ο 54χρο­νος σύμ­βου­λος, εκτός από τα γρα­φεία που είχε ανοί­ξει σε κε­ντρι­κό ση­μείο της Γλυ­φά­δας καθώς και το υπο­κα­τά­στη­μα στη Ρόδο, είχε συ­στή­σει εται­ρεία και στη Σκω­τία με απο­τέ­λε­σμα να μπλε­χτεί στην υπό­θε­ση η Σκό­τλαντ Γιαρντ, που άνοι­ξε σχε­τι­κό φά­κε­λο διε­ρευ­νώ­ντας όλες τις δρα­στη­ριό­τη­τες του «συμ­βού­λου» στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο.

Ωστό­σο, διε­μή­νυ­σε στις ελ­λη­νι­κές αρχές ότι χρειά­ζο­νται κα­τα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση εις βάρος του «συμ­βού­λου» για να προ­χω­ρή­σουν την έρευ­νά τους. Ο ίδιος πά­ντως ισχυ­ρι­ζό­ταν ότι τα τι­μο­λό­για-πι­στο­ποι­η­τι­κά πώ­λη­σης φορ­τί­ου που εξέ­δι­δε ήταν στο όνομα της σκω­τσέ­ζι­κης εται­ρεί­ας οπότε δεν υπήρ­χε λόγος να κα­τα­τε­θούν στις ελ­λη­νι­κές φο­ρο­λο­γι­κές αρχές, όπως και το συμ­βό­λαιο με­τα­ξύ της εται­ρεί­ας του και των πε­λα­τών του. Ση­μειώ­νε­ται ότι οι πε­λά­τες του μέχρι τις 28/1/2021 ήταν πε­ρί­που δια­κό­σιοι.

Στην Ελ­λά­δα, με διά­τα­ξη της Αρχής Νο­μι­μο­ποί­η­σης Εσό­δων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες, η οποία υπο­βλή­θη­κε στην Ει­σαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, δια­τά­χθη­κε η δέ­σμευ­ση κάθε πε­ριου­σί­ας των τρα­πε­ζι­κών λο­γα­ρια­σμών, τί­τλων επεν­δυ­τι­κών στοι­χεί­ων ή χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων που είναι στο όνομα του 54χρο­νου και της εται­ρεί­ας του. Ση­μειώ­νε­ται ότι οι αστυ­νο­μι­κές αρχές προ­χώ­ρη­σαν πρό­σφα­τα στην ταυ­το­ποί­η­ση των στοι­χεί­ων του «συμ­βού­λου», ωστό­σο δεν έχει εκ­δο­θεί ακόμα ένταλ­μα σύλ­λη­ψης ενα­ντί­ον του.

Από την έρευ­να δια­πι­στώ­θη­κε ότι ο κα­τη­γο­ρού­με­νος για απάτη και νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες άλ­λα­ζε συ­νε­χώς ταυ­τό­τη­τες.

Το «ΘΕΜΑ» επι­κοι­νώ­νη­σε με τη σύ­ζυ­γο του 54χρο­νου συμ­βού­λου, η οποία διευ­κρί­νι­σε ότι δεν είναι πια μαζί, ενώ δεν θέ­λη­σε να κάνει οποιο­δή­πο­τε σχό­λιο σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση».

Οι 12 εκ­κρε­μείς μη­νύ­σεις

Στο στά­διο της προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης εκ­κρε­μούν 12 μη­νύ­σεις που αντι­στοι­χούν σε 31 πα­θό­ντες, εκ των οποί­ων οι 23 είναι φυ­σι­κά πρό­σω­πα και οι υπό­λοι­πες 8 αφο­ρούν νο­μι­κά πρό­σω­πα με έδρα την Ελ­λά­δα και το εξω­τε­ρι­κό.

Στις 9 από τις 12 μη­νύ­σεις εγκα­λού­μεvoς είναι και ο Φ., πω­λη­τής της εται­ρεί­ας του 54χρο­νου συμ­βού­λου και στο πε­ριε­χό­με­νό τους πε­ρι­γρά­φε­ται ο δια­χει­ρι­στι­κός ρόλος και των τριών πω­λη­τών, οι οποί­οι ενερ­γού­σαν καθ’ υπό­δει­ξη του ΚΑ.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, στις εκ­κρε­μείς εγκλή­σεις πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: η μή­νυ­ση της εται­ρεί­ας Acrot LTD για απάτη, με προ­κλη­θεί­σα οι­κο­νο­μι­κή ζημία 614.330,50 ευρώ. Οι μη­νύ­σεις των εται­ρειών Goldwing Shipping Company με έδρα στη Μον­ρό­βια Λι­βε­ρί­ας, Crescendo Maritime Co με έδρα τα Νησιά Μάρ­σαλ, Kaufman Trading LTD με έδρα τη Λευ­κω­σία Κύ­πρου, με συ­νο­λι­κή προ­κλη­θεί­σα ζημιά 2.960.293,05 δο­λα­ρί­ων ΗΠΑ. Εγκλη­ση της εται­ρεί­ας Rodertine Limited με έδρα τη Λευ­κω­σία Κύ­πρου με προ­κλη­θεί­σα ζημιά ύψους 3.146.814,06 και 1.663.320,05 δο­λα­ρί­ων ΗΠΑ. Μή­νυ­ση του Γ.Μ. για 182.470,80 δο­λά­ρια ΗΠΑ και έγκλη­ση της εται­ρεί­ας Drisa Holdings Group με έδρα τη Μον­ρό­βια Λι­βε­ρί­ας με το ύψος της προ­κλη­θεί­σας ζη­μιάς να φτά­νει τα 1.312.164,11 δο­λά­ρια ΗΠΑ.

Πα­ρα­κά­τω ανα­φέ­ρε­ται η πε­ρί­πτω­ση δύο αδερ­φών, του Φ.Κ. και της Α.Κ., οι οποί­οι είχαν απο­τα­μιεύ­σει ένα κε­φά­λαιο πε­ρί­που 370.000 ευρώ την εποχή που ερ­γά­ζο­νταν στο εξω­τε­ρι­κό και όταν επέ­στρε­ψαν στην Ελ­λά­δα απο­φά­σι­σαν να επεν­δύ­σουν αυτά τα χρή­μα­τα στην εται­ρεία του 54χρο­νου «συμ­βού­λου». «Ολες τις κι­νή­σεις τις έκανε ο αδερ­φός μου και αυτό που ξέρω είναι ότι ο συ­γκε­κρι­μέ­νος άν­θρω­πος, που του πα­ρου­σιά­στη­κε ως ει­δι­κός στην αγορά των πε­τρε­λαιοει­δών και μας υπο­σχέ­θη­κε καλές απο­δό­σεις, μας εξα­πά­τη­σε και μας κα­τέ­στρε­ψε», λέει στο «ΘΕΜΑ» η Α.Κ. Αντί­στοι­χη πε­ρί­πτω­ση είναι και αυτή ενός γου­να­ρά από την Κα­στο­ριά, ο οποί­ος κα­τέ­θε­σε μή­νυ­ση κατά του 54χρο­νου «συμ­βού­λου» με την Porsche, κα­τη­γο­ρώ­ντας τον ότι του «έφαγε» 69.669,27 ευρώ.

Με­γά­λη ήταν η οι­κο­νο­μι­κή ζημιά που κα­τήγ­γει­λαν οι εκ­πρό­σω­ποι των εται­ρειών Halcyon Ship Management και Lithos-Act, ύψους 2.881.820,89 δο­λα­ρί­ων ΗΠΑ, 455.883,99 δο­λα­ρί­ων ΗΠΑ και 220.326,46 δο­λα­ρί­ων ΗΠΑ αντί­στοι­χα. Μάρ­τυ­ρας σε αυτή την υπό­θε­ση είναι ο Φ., υπάλ­λη­λος του 54χρο­νου.

Σύμ­φω­να πάντα με το πε­ριε­χό­με­νο της δι­κο­γρα­φί­ας, η συ­νο­λι­κή οι­κο­νο­μι­κή ζημία από τη δράση του Α.Κ. δεν δύ­να­ται να υπο­λο­γι­στεί επα­κρι­βώς λόγω των «μη πε­ριο­ρι­σμέ­νων απαι­τή­σε­ων» για κα­τα­βο­λή χρη­μα­τι­κών ποσών, καθώς ακόμα διε­ρευ­νά­ται ο αριθ­μός των θυ­μά­των. Εκτι­μά­ται ότι τα ποσά που έχουν δια­κι­νη­θεί στην εγ­χώ­ρια και μη αγορά είναι πολ­λα­πλά­σια του όγκου των κα­τα­βλη­θέ­ντων κε­φα­λαί­ων των πα­θό­ντων, με δε­δο­μέ­νη τη μα­κρο­χρό­νια πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα του 54χρο­νου «συμ­βού­λου» με την Porsche.

Οι αστυ­νο­μι­κές αρχές εκτι­μούν ότι ο κίν­δυ­νος για την προ­σέλ­κυ­ση ανυ­πο­ψί­α­στων πο­λι­τών εξα­κο­λου­θεί να υφί­στα­ται, καθώς ο «σύμ­βου­λος» έχει προ­χω­ρή­σει σε αλ­λα­γή έδρας της εται­ρεί­ας, αλλά στη δια­τή­ρη­ση της επω­νυ­μί­ας της, ενώ κρατά ενερ­γή και την ιστο­σε­λί­δα της. Επι­πλέ­ον, εκτι­μά­ται ότι ο Α.Κ. έχει στη διά­θε­σή του τε­ρά­στια χρη­μα­τι­κά ποσά αλλά και δια­συν­δέ­σεις σε χώρες του εξω­τε­ρι­κού, όπου εν­δέ­χε­ται να έχει δια­φύ­γει…