Έρευνα – φωτιά για “μαύρο χρήμα” Ελλήνων μεγαλοεπιχειρηματιών

Η «θεωρία του χάους» βρήκε σύγ­χρονη εφαρ­μογή αφού η απο­κά­λυψη του πελα­το­λο­γίου ενός έλληνα τρα­πε­ζίτη της Ζυρίχης από του Ελβε­τούς Εισαγ­γε­λείς, προ­κά­λεσε πανικό στην Αθήνα και συγκε­κρι­μένα σε ορι­σμένα από τα ισχυ­ρό­τερα επι­χει­ρη­μα­τικά ονόματα της ελλη­νι­κής κοι­νω­νίας. Βλέπετε, όπως εκτι­μούν οι Ελβε­τι­κές Αρχές τα αρχεία του συγκε­κρι­μέ­νου προ­σώ­που είναι ο συν­δε­τι­κός κρίκος με αυτά τα τερά­στια ονόματα της ελλη­νι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κής και πολι­τι­κής σκηνής, τα οποία επι­σή­μως πλέον έχουν τεθεί υπό έρευνα για εμπλοκή σε σκάν­δαλο με μαύρο χρήμα. Αφορμή για την επι­στα­μένη έρευνα των Ελβε­τι­κών Εισαγ­γε­λι­κών αρχών, στάθηκε ο εντο­πι­σμός ενός έλληνα τρα­πε­ζίτη της Μόργκαν Στάλνευ, να ξεπλέ­νει μίζες για εξο­πλι­στικά προ­γράμ­ματα αλλά στο πελα­το­λό­γιο του, οι Ελβετοί έχουν εντο­πί­σει όλο το ανφάν γκατέ της ελλη­νι­κής κοι­νω­νίας.

Πως ξεκί­νησε

Στην έρευνα ενε­πλάκη μετά από καταγ­γε­λίες ο Νίκος Ζήγρας, εξά­δελ­φος του Άκη Τσο­χα­τζό­που­λου, αλλά το όνομα κλειδί που άνοιξε νέους ορί­ζο­ντες ήταν αυτό Έλληνα τρα­πε­ζίτη της Morgan Stanley της Ζυρίχης, ο οποίος ήταν ο προ­σω­πι­κός τρα­πε­ζί­της με τους περισ­σό­τε­ρους επώ­νυ­μους Έλληνες. Το όνομα του συγκε­κρι­μέ­νου ενε­πλάκη στην ιστορία με τη Siemens αλλά και τις μίζες και αμέσως ξεκί­νησε έρευνα: Οι Ελβετοί εντό­πι­σαν:

-Τις προ­σω­πι­κές και τηλε­φω­νι­κές επαφές του

-Τις συνα­ντή­σεις του και ηλε­κτρο­νική του αλλη­λο­γρα­φία.

-Τους ενδιά­με­σους που χρη­σι­μο­ποιού­νταν για το άνοιγμα των λογα­ρια­σμών

-Τα μεγάλα δικη­γο­ρικά γραφεία της Ελβε­τίας που συνερ­γά­ζο­νταν.

“Κωδικός Unbekannt”

Οι έρευνες διε­ξά­γο­νται με απόλυτη μυστι­κό­τητα και για το λόγο αυτό ως κατη­γο­ρού­με­νος φαί­νε­ται unbekannt, άγνω­στος δηλαδή. Όμως το ξέπλυμα των μιζών από τα ελλη­νικά εξο­πλι­στικά γίνεται λοιπόν η αιτία για το ξήλωμα των μηχα­νι­σμών ξεπλύ­μα­τος που λει­τουρ­γού­σαν στην Ελβετία. Η Ελβετοί ανα­κρι­τές δεν ενδια­φέ­ρο­νται για τα ποσά που ξεπλύ­θη­καν, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο ξεπλύ­θη­καν. Οι έρευνές τους δεν εστιά­ζο­νται στο ύψος των εμβα­σμά­των αλλά στη δια­δι­κα­σία που ακο­λου­θή­θηκε για το άνοιγμα ενός λογα­ρια­σμού, τα δικαιο­λο­γη­τικά που προ­σκο­μί­στη­καν, την αλλη­λο­γρα­φία ανάμεσα στην τράπεζα και τον πελάτη. Ερευ­νούν τον τρόπο με τον οποίο δινόταν οι εντολές και ιδίως ερευ­νούν το πώς εξα­σφα­λι­ζό­ταν πως μια εντολή για ένα έμβασμα είχε δοθεί από ζωντανό πρόσωπο, από το πρόσωπο που είναι ο δικαιού­χος και το κυριό­τερο, την ημέρα φέρεται να δόθηκε η εντολή. Οι έρευνες κατα­λή­γουν στο ότι πολλές φορές, αυτός που έκανε τις συναλ­λα­γές δεν ήταν ο αλη­θι­νός δικαιού­χος, αλλά κάποιος άλλος. Το ίδιο συνέ­βαινε και με τα δικη­γο­ρικά γραφεία και ήδη από τα μεγα­λύ­τερα της χώρας (Ελβε­τίας) βρί­σκο­νται υπό έρευνα. Πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν δε πως κάποιοι σπεύ­δουν από μόνοι τους να δώσουν αυθόρ­μητα κάποια στοι­χεία για να τύχουν καλύ­τε­ρης μετα­χεί­ρι­σης από τους ανα­κρι­τές.

Η Θυρίδα

Η έρευνα ξεκί­νησε όταν ο Νίκος Ζήγρας υπο­στή­ριξε πως ο Άκης Τσο­χα­τζό­που­λος “λάδωνε” μέχρι και τον Υπουργό Δικαιο­σύ­νης της Ελβε­τίας για να τον βοη­θή­σει στο μπλο­κά­ρι­σμα των λογα­ρια­σμών. Σύμφωνα με πόρισμα των Ελβετών εντο­πί­στηκε θυρίδα στην Credit Suisse στη Ζυρίχη στην οποία φέρο­νται να τοπο­θε­τή­θη­καν μέσω του Νίκου Ζήγρα από την πρώην σύζυγο του Τσο­χα­τζό­που­λου, Γκού­ντρουν 620.000 δολάρια: Τον Φεβρουά­ριο του 2014 η θυρίδα ανοί­χτηκε με εισαγ­γε­λική παραγ­γε­λία και όπως ανα­φέ­ρει το πόρισμα:

Τι λέει έγγραφο των Ελβετών

«Στο πλαίσιο της αξιο­λό­γη­σης τρα­πε­ζι­κών στοι­χείων και της ακρό­α­σης προ­σώ­πων δια­πι­στώ­θηκε, ότι με την συμ­με­τοχή του Νικό­λαου – Παύλου Ζήγρα, η πρώην σύζυγος του Άκη Τσο­χα­τζό­που­λου, Γκου­ντρούν Μολ­ντε­νά­ουερ, είχε τοπο­θε­τή­σει ένα ποσό μετρη­τών ύψους δολα­ρίων ΗΠΑ 620.000 σε μια θυρίδα στην τράπεζα Credit Suisse Paradeplatz 8 στη Ζυρίχη. Τα μετρητά αυτά ήταν σύμφωνα με τα απο­τε­λέ­σματα των ερευνών μας, προϊόν δωρο­δο­κίας και κατα­βλή­θη­καν στα πλαίσια της προ­μή­θειας των συστη­μά­των Tor – m1 από τη ρωσική εται­ρεία Antey μέσω μεσα­ζό­ντων στον τότε Έλληνα υπουργό Άμυνας Άκη Τσο­χα­τζό­πουλο. Μάλιστα, τον Φεβρουά­ριο του 2014 η θυρίδα στην Credit Suisse (CS) ανοί­χτηκε με εισαγ­γε­λική παραγ­γε­λία. Στη θυρίδα – όπως ανα­φέ­ρε­ται στο ίδιο έγγραφο – «βρέ­θη­καν 580.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά καθώς και μια χει­ρό­γραφη σημεί­ωση, σύμφωνα με την οποία η κόρη της Γκου­ντρούν Μολ­ντε­νά­ουερ, Αρετή Τσο­χα­τζο­πού­λου, είχε αφαι­ρέ­σει από τη θυρίδα σε άγνωστο χρονικό σημείο το ποσό των 40.000 δολα­ρίων ΗΠΑ».

Τα υπό­λοιπα μετρητά που βρέ­θη­καν στη θυρίδα κατα­σχέ­θη­καν από την ομο­σπον­διακή εισαγ­γε­λία ενώ όπως διαπιστώθηκε- σύμφωνα με τους Ελβετούς- ο λογα­ρια­σμός στη CS, με τον οποίο συν­δέ­ε­ται η θυρίδα, τρο­φο­δο­τή­θηκε με συνο­λικά 500.000 δολάρια ΗΠΑ από την Morelia Trading. Τα χρήματα κατ’ αρχήν κατα­τέ­θη­καν και εν συνε­χεία πιθανόν μετα­φέρ­θη­καν στον λογα­ρια­σμό CS στην CS Bermuda Life».

Πηγή: capital.gr