«Κιβωτός του Κόσμου»: Στο μικροσκόπιο οι «διαδρομές» εκατομμυρίων – Τιμολόγια σε κάδο απορριμμάτων – Πού στρέφονται οι έρευνες

Συ­νε­χί­ζο­νται με αμειώ­τους ρυθ­μούς οι «δι­πλές» έρευ­νες για την «Κι­βω­τό του Κό­σμου», καθώς πέραν των δι­κα­στι­κών ερευ­νών για τις κα­ταγ­γε­λί­ες που αφο­ρούν κα­κο­ποι­η­τι­κές συ­μπε­ρι­φο­ρές – οι οποί­ες πλέον έχουν λάβει τη μορφή «χιο­νο­στι­βά­δας», οι αρχές περ­νούν από κό­σκι­νο και τα οι­κο­νο­μι­κά της ΜΚΟ.

Τι­μο­λό­για σε κάδο απορ­ριμ­μά­των, πε­ρί­στρο­φο σε συρ­τά­ρι

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι έρευ­να στη δομή της μη κυ­βερ­νη­τι­κής ορ­γά­νω­σης «Κι­βω­τός του Κό­σμου» στην Κα­λα­μά­τα πραγ­μα­το­ποί­η­σε χθες η αστυ­νο­μία σε συ­νέ­χεια των εφό­δων που έγι­ναν τα προη­γού­με­να ει­κο­σι­τε­τρά­ω­ρα στα γρα­φεία της ορ­γά­νω­σης σε Κο­λω­νό και Χίο.

Κατά τη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης συ­νε­λή­φθη για πα­ρά­νο­μη οπλο­κα­το­χή 32χρονη υπάλ­λη­λος της «Κι­βω­τού» καθώς κλει­δω­μέ­νο σε συρ­τά­ρι βρέ­θη­κε ένα πε­ρί­στρο­φο.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι το όπλο υπέ­δει­ξε στους αστυ­νο­μι­κούς η ίδια η υπάλ­λη­λος λέ­γο­ντάς τους ότι βρι­σκό­ταν καιρό κλει­δω­μέ­νο στο συρ­τά­ρι, καθώς και ότι για την ύπαρ­ξή του είχε ενη­με­ρώ­σει τη διοί­κη­ση της ορ­γά­νω­σης.

Στην Κα­λα­μά­τα, στο με­τα­ξύ, βρέ­θη­καν σε κάδο απορ­ριμ­μά­των απο­δεί­ξεις και τι­μο­λό­για της «Κι­βω­τού» για τον μήνα Νο­έμ­βριο, ενώ απο­δεί­ξεις είχαν εντο­πι­στεί ένα ει­κο­σι­τε­τρά­ω­ρο νω­ρί­τε­ρα και σε κάδο απορ­ριμ­μά­των στη Χίο.

Οι έρευ­νες στις πε­ρι­φε­ρεια­κές δομές της ΜΚΟ πραγ­μα­το­ποιού­νται από τις το­πι­κές υπη­ρε­σί­ες ασφά­λειας ύστε­ρα από πα­ραγ­γε­λία της Οι­κο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας. Στό­χος να συ­γκε­ντρω­θούν τι­μο­λό­για και πα­ρα­στα­τι­κά που θα βοη­θή­σουν να πέσει φως στην οι­κο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της «Κι­βω­τού» σε βάθος του­λά­χι­στον πε­ντα­ε­τί­ας.

Η έρευ­να εστιά­ζε­ται στα γρα­φεία της ορ­γά­νω­σης στον Κο­λω­νό, απ’ όπου γι­νό­ταν η δια­χεί­ρι­ση των 5 έως 6 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ που κα­τέ­λη­γαν ετη­σί­ως στα τα­μεία της ΜΚΟ από ιδιω­τι­κές δω­ρε­ές.

Τα στε­λέ­χη της Οι­κο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας σε συ­νερ­γα­σία με τον λο­γι­στή της ορ­γά­νω­σης πα­ρέ­λα­βαν την Τρίτη όλα τα λο­γι­στι­κά βι­βλία και τα έγ­γρα­φα που υπήρ­χαν και ανα­μέ­νε­ται να φω­τί­σουν τη δια­δρο­μή των πε­ρί­που 30 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ που υπο­λο­γί­ζε­ται ότι στη διάρ­κεια της τε­λευ­ταί­ας πε­ντα­ε­τί­ας κα­τέ­λη­ξαν στα τα­μεία της «Κι­βω­τού».

Αστυ­νο­μι­κές πηγές ενη­μέ­ρω­σης ανα­φέ­ρουν ότι το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα θα υπάρ­ξει αλ­λη­λο­γρα­φία της Οι­κο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας με τις ιδιω­τι­κές τρά­πε­ζες, προ­κει­μέ­νου να απο­σα­φη­νι­στεί σε ποια τρα­πε­ζι­κά ιδρύ­μα­τα η ΜΚΟ ως νο­μι­κή οντό­τη­τα και τα μέλη του πρώην –πλέον– διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου δια­τη­ρού­σαν λο­γα­ρια­σμούς.

Ακο­λού­θως θα ελεγ­χθούν οι ροές χρη­μά­των από και προς αυ­τούς τους λο­γα­ρια­σμούς, για να προ­κύ­ψουν συ­μπε­ρά­σμα­τα σχε­τι­κά με τη δια­χεί­ρι­ση των εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ που η ΜΚΟ εμ­φα­νί­ζε­ται να ει­σπράτ­τει σε ετή­σια βάση.

Πα­ράλ­λη­λα, έρευ­να θα γίνει και σε ό,τι αφορά τα φο­ρο­λο­γι­κά στοι­χεία και ει­δι­κό­τε­ρα τα ακί­νη­τα που έχει στην ιδιο­κτη­σία της η «Κι­βω­τός» αλλά και τα μέλη του προη­γού­με­νου Δ.Σ. Και αυτό διότι υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες και κα­ταγ­γε­λί­ες ότι πολλά ακί­νη­τα που δω­ρί­στη­καν στην ορ­γά­νω­ση για την υπο­στή­ρι­ξη του έργου της με­τα­γρά­φη­καν στο όνομα των μέχρι πρό­τι­νος υπευ­θύ­νων της.

«Πόθεν έσχες»

Πα­ράλ­λη­λα, πραγ­μα­το­ποιεί­ται έρευ­να και από την Αρχή για το Ξέ­πλυ­μα «Μαύ­ρου» Χρή­μα­τος στα προ­σω­πι­κά πε­ριου­σια­κά στοι­χεία των 15 στε­λε­χών της ορ­γά­νω­σης, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί αν τα χρή­μα­τα που υπάρ­χουν στους λο­γα­ρια­σμούς τους δι­καιο­λο­γού­νται από τις αμοι­βές που λάμ­βα­ναν, ή αν υπάρ­χουν στοι­χεία για οι­κειο­ποί­η­ση χρη­μά­των από τις δω­ρε­ές.

Ανά­με­σα στα πρό­σω­πα αυτά είναι ο πα­τέ­ρας Αντώ­νιος, η μη­τέ­ρα του και η πρε­σβυ­τέ­ρα που εμ­φα­νί­ζο­νταν ως μέ­το­χοι της ΜΚΟ, επτά μέλη του πρώην Δ.Σ. και πέντε διευ­θυ­ντι­κά στε­λέ­χη.

Πηγή kathimerini.gr