Ενοχοι και οι 11 για τις απάτες εις βάρος Τραπεζών της Ρόδου

• Συ­νή­πταν δά­νεια προ­σκο­μί­ζο­ντας πλα­στά δι­καιο­λο­γη­τι­κά
• Τους επι­βλή­θη­καν πα­ρα­δειγ­μα­τι­κές ποι­νές

Eνοχοι κρί­θη­καν χθες από το Τρι­με­λές Εφε­τείο Δω­δε­κα­νή­σου επί κα­κουρ­γη­μά­των και οι 11 κα­τη­γο­ρού­με­νοι στην πο­λύ­κρο­τη υπό­θε­ση εξα­πά­τη­σης υπο­κα­τα­στη­μά­των της Eθνι­κής και της Εμπο­ρι­κής Tρά­πε­ζας.

Το δι­κα­στή­ριο επέ­βα­λε συ­γκε­κρι­μέ­να ποινή κά­θειρ­ξης 11 ετών και 5 μηνών στον λο­γι­στή κ. Σάββα Σφήκα του Aνα­στα­σί­ου και ποινή κά­θειρ­ξης 6 ετών και 10 μηνών στον κα­τα­ζη­τού­με­νο Γε­ώρ­γιο Kου­ρέ­λη του Bασι­λεί­ου, αγνώ­στων λοι­πών στοι­χεί­ων.

Η ποινή του πρώ­του κα­τη­γο­ρού­με­νου, που κα­τα­δι­κά­στη­κε προ­χθές σε ποινή κά­θειρ­ξης 9 ετών σε υπό­θε­ση υπε­ξαί­ρε­σης, δεν ανε­στά­λη και οδη­γεί­ται στις φυ­λα­κές, ενώ δεν δό­θη­κε ανα­στο­λή και στην ποινή που επι­βλή­θη­κε στον δεύ­τε­ρο.

Το δι­κα­στή­ριο κα­τα­δί­κα­σε σε ποινή κά­θειρ­ξης 7 ετών και 3 μηνών τους κ.κ.  Σάββα Mπένη του Σε­ρα­φείμ και Mιχαήλ Λά­μπρου του Iωάννη, με ανα­σταλ­τι­κό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα, ενώ επέ­βα­λε ποινή φυ­λά­κι­σης 22 μηνών στους λοι­πούς κα­τη­γο­ρού­με­νους δα­νειο­λή­πτες με την χρήση πλα­στών πι­στο­ποι­η­τι­κών και συ­γκε­κρι­μέ­να στους κ.κ. Θε­ο­λό­γο Mπένη του Σε­ρα­φείμ, Δέ­σποι­να Πα­πα­ε­λευ­θε­ρί­ου του Νι­κο­λά­ου, Μάρκο Αράπη του Τσα­μπί­κου, Μι­χα­ήλ Πα­πα­ε­λευ­θε­ρί­ου του Νι­κο­λά­ου, Στα­μα­τία – Στέλ­λα Φράν­κε του Aθα­να­σί­ου, Πα­να­γιώ­τα Χαλ­κί­τη του Νι­κο­λά­ου και Aneliya Κrumova του Rosev, υπή­κοο Βουλ­γα­ρί­ας.

Οι ποι­νές των δα­νειο­λη­πτών ανε­στά­λη­σαν επί 3ετία πλήν της τε­λευ­ταί­ας που με­τε­τρά­πη σε χρη­μα­τι­κή προς 5 ευρώ ημε­ρη­σί­ως.

Οι ανω­τέ­ρω δι­κά­στη­καν για τα αδι­κή­μα­τα της συ­γκρό­τη­σης εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης άνω των 3 ατό­μων με δο­μη­μέ­νη ορ­γα­νω­τι­κή δράση που επι­δί­ω­κε την διά­πρα­ξη των κα­κουρ­γη­μά­των της πλα­στο­γρα­φί­ας και της απά­της κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατ’ επάγ­γελ­μα, της πλα­στο­γρα­φί­ας με χρήση κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατ’ επάγ­γελ­μα, της άμε­σης συ­νέρ­γειας σε απάτη κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατ’ επάγ­γελ­μα, της χρή­σης πλα­στού εγ­γρά­φου, της απά­της, της άμε­σης συ­νέρ­γειας σε πλα­στο­γρα­φία και απάτη και της ηθι­κής αυ­τουρ­γί­ας κατά συρ­ροή σε πλα­στο­γρα­φία.

Σύμ­φω­να με τη δι­κο­γρα­φία που έχει σχη­μα­τι­στεί η έρευ­να για την υπό­θε­ση ξε­κί­νη­σε όταν η Xαλ­κί­τη κα­τέ­θε­σε μέσω του γρα­φεί­ου πω­λή­σε­ων της Eθνι­κής Aσφα­λι­στι­κής που βρί­σκε­ται στη Pόδο, δι­καιο­λο­γη­τι­κά για να ει­σπρά­ξει δά­νειο μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ από την Eθνική Tρά­πε­ζα.

Oι αστυ­νο­μι­κοί της Yπο­διεύ­θυν­σης Aσφα­λεί­ας Pόδου ενη­με­ρώ­θη­καν συ­γκε­κρι­μέ­να την 4η Iου­νί­ου 2008 το πρωί από τον διευ­θυ­ντή του κα­τα­στή­μα­τος Eθνι­κής Tρά­πε­ζας στην Παλιά Πόλη Pόδου ότι η Xαλ­κί­τη είχε προ­σκο­μί­σει κατά την εξέ­τα­ση των υπαλ­λή­λων της τρά­πε­ζας πλα­στά δι­καιο­λο­γη­τι­κά εκ­κα­θα­ρι­στι­κών απο­δο­χών. Oι αστυ­νο­μι­κοί με­τέ­βη­σαν στην τρά­πε­ζα και τη στιγ­μή που προ­σήλ­θε η ανω­τέ­ρω και υπέ­γρα­ψε τα έγ­γρα­φα που απαι­τού­ντο για την σύ­να­ψη του δα­νεί­ου, συ­νε­λή­φθη.

Mεταξύ των δι­καιο­λο­γη­τι­κών κα­τέ­θε­σε και πλα­στή βε­βαί­ω­ση απο­δο­χών του Πρα­κτο­ρεί­ου Γε­νι­κού Tου­ρι­σμού ιδιο­κτη­σί­ας του Σου­λού­νια Γε­ωρ­γί­ου και εκ­κα­θα­ρι­στι­κό της εφο­ρί­ας.

Την βε­βαί­ω­ση απο­δο­χών την κα­τήρ­τι­σε ο Σφή­κας, θέ­το­ντας την εμπο­ρι­κή σφρα­γί­δα του Πρα­κτο­ρεί­ου Γε­νι­κού Tου­ρι­σμού και την υπο­γρα­φή του ιδιο­κτή­τη του Σου­λού­νια Γε­ωρ­γί­ου, στο οποίο ερ­γά­ζε­ται ως λο­γι­στής και την πα­ρέ­δω­σε στον Mπένη Σάββα, ει­σπράτ­το­ντας από αυτήν το χρη­μα­τι­κό ποσό των 500 ευρώ. Το εκ­κα­θα­ρι­στι­κό της εφο­ρί­ας η Xαλ­κί­τη το προ­μη­θεύ­τη­κε από τους Mπένη Σάββα και Λά­μπρου, οι οποί­οι ενερ­γώ­ντας από κοι­νού ήρθαν σε επαφή με τον Kου­ρέ­λη. Ο τε­λευ­ταί­ος κα­τη­γο­ρού­με­νος κα­τέ­θε­σε μέσω Internet φο­ρο­λο­γι­κή δή­λω­ση στο όνομα της Xαλ­κί­τη και με τον τρόπο αυτό κα­τά­φε­ρε να υφαρ­πά­ξει το εκ­κα­θα­ρι­στι­κό ση­μεί­ω­μα, που χρη­σι­μο­ποί­η­σε η ανω­τέ­ρω για τη σύ­να­ψη του δα­νεί­ου της. O Kου­ρέ­λης για την πράξη του αυτή έλαβε από τους Mπένη Σάββα και Λά­μπρου το χρη­μα­τι­κό ποσό των 600 ευρώ.

Tην 26η Μαΐου 2008 η Φράν­κε με­τέ­βη στο κα­τά­στη­μα της Eθνι­κής Tρά­πε­ζας στην Πλα­τεία Kύπρου και ζή­τη­σε να εκτα­μιεύ­σει δά­νειο, το οποίο είχε εγκρι­θεί και έκανε χρήση όμοιας πλα­στής βε­βαί­ω­σης απο­δο­χών που είχε κα­ταρ­τή­σει ο Σφή­κας με τη με­σο­λά­βη­ση του Mπένη Σάββα ένα­ντι αμοι­βής 500 ευρώ.

Από το χρη­μα­τι­κό ποσό των 13.000 ευρώ του δα­νεί­ου η Φράν­κε είχε συμ­φω­νή­σει με τον Mπένη Σάββα να του δώσει το χρη­μα­τι­κό ποσό των 9.500 ευρώ, ως οι­κο­νο­μι­κή βο­ή­θεια. Το εκ­κα­θα­ρι­στι­κό της εφο­ρί­ας είχε κα­ταρ­τί­σει ομοί­ως ο  Kου­ρέ­λης.

O Λά­μπρου Mιχαήλ προ­κει­μέ­νου να συ­νά­ψει δά­νειο στο όνομα του αδερ­φού του Λά­μπρου Eλευ­θε­ρί­ου, ο οποί­ος τυγ­χά­νει άτομο με ει­δι­κές ανά­γκες, ήρθε σε συ­νεν­νό­η­ση με τον Σφήκα και τον Kου­ρέ­λη, από όπου προ­μη­θεύ­τη­κε πλα­στή βε­βαί­ω­ση απο­δο­χών. Επί­σης ο Σφή­κας εξέ­δω­σε πλα­στή βε­βαί­ω­ση απο­δο­χών στο όνομα της Mπένη Mαρίας, η οποία κα­τέ­θε­σε δι­καιο­λο­γη­τι­κά για τη σύ­να­ψη δα­νεί­ων στην Eθνική Tρά­πε­ζα στην Πλα­τεία Kύπρου, η οποία αί­τη­ση ακυ­ρώ­θη­κε από την τρά­πε­ζα.

Στην πο­ρεία της έρευ­νας προ­έ­κυ­ψε ότι και οι υπό­λοι­ποι είχαν εξα­σφα­λί­σει δά­νεια με την ίδια με­θο­δο­λο­γία.

Σύμ­φω­να με το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο αρ­χη­γοί και συ­ντο­νι­στές θε­ω­ρού­νται οι Σάβ­βας Σφή­κας, Κου­ρε­λής και Σάβ­βας Μπέ­νης Σφή­κας και εκτε­λε­στές οι υπό­λοι­ποι που είχαν κα­θο­ρι­σμέ­να κάθε φορά κα­θή­κο­ντα, που ενα­λάσ­σο­νταν κατά πε­ρί­πτω­ση (επι­λο­γή κα­ταλ­λή­λων για τη διά­πρα­ξη των αδι­κη­μά­των προ­σώ­πων, υπο­βο­λή μέσω Δια­δι­κτύ­ου ανα­λη­θών φο­ρο­λο­γι­κών δη­λώ­σε­ων και η υφαρ­πα­γή εκ­κα­θα­ρι­στι­κών ση­μειω­μά­των φόρου ει­σο­δή­μα­τος με ανα­λη­θές πε­ριε­χό­με­νο, κα­τάρ­τι­ση εξ υπαρ­χής πλα­στών βε­βαιώ­σε­ων απο­δο­χών και εκ­κα­θα­ρι­στι­κών ση­μειω­μά­των – απο­δεί­ξε­ων πλη­ρω­μής, προ­σκό­μι­ση των πλα­στών και ψευ­δών δι­καιο­λο­γη­τι­κών και βε­βαιώ­σε­ων για την έγκρι­ση των δα­νεί­ων, λήψη δα­νεί­ων από δια­φο­ρε­τι­κά υπο­κα­τα­στή­μα­τα της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος και της Εμπο­ρι­κής Τρά­πε­ζας, προ­κει­μέ­νου να δυ­σχε­ραν­θεί η ανα­κά­λυ­ψη των πα­ρα­νό­μων πρά­ξε­ών τους).

Ως συ­νή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων πα­ρέ­στη­σαν οι δι­κη­γό­ροι κκ M. Kου­τσού­κος, Στ. Αλε­ξαν­δρής, Στ. Πα­να­γιω­τα­κό­που­λος, Ν. Κα­τσι­μπρή και Μαρία Κρι­κο­πού­λου.