Καταζητείται για απάτη «μαμούθ» η δημιουργός του κρυπτονομίσματος OneCoin

Με 4 δισ. δολάρια «στα χέρια της» έχει εξα­φα­νι­στεί από προ­σώ­που γης η επι­κε­φα­λής της εται­ρείας κρυ­πτο­νο­μι­σμά­των OneCoin, Ρούγια Ιγκνά­τοβα, με τις αρχές του FBI να έχουν εξα­πο­λύ­σει ανθρω­πο­κυ­νη­γητό για να ανα­κα­λύ­ψουν πού κρύ­βε­ται.

Η υπόθεση έχει αντι­κεί­μενο και στη Ρόδο καθώς είναι δεκάδες τα άτομα που έχουν επεν­δύ­σει στο συγκε­κρι­μένο κρυ­πτο­νό­μι­σμα ενώ υπήρξαν σεμι­νά­ρια σε τοπικό γραφείο σε υπο­ψή­φιους επεν­δυ­τές. Το συγκε­κρι­μένο γραφείο δεν λει­τουρ­γεί πλέον.

Η Ιγκνά­τοβα είχε δημιουρ­γή­σει έναν τερά­στιο μύθο γύρω από το δικό της κρυ­πτο­νό­μι­σμα, το OneCoin, προ­βάλ­λο­ντάς το ως τον μεγάλο αντα­γω­νι­στή του Bitcoin και υπο­σχό­μενη τερά­στια κέρδη σε επεν­δυ­τές.

Σε μεγάλη έρευνα και σε ντο­κι­μα­ντέρ που διε­νήρ­γησε το BBC ανα­φέ­ρε­ται ότι πρό­κει­ται για τη μεγα­λύ­τερη απάτη στα χρονικά σε ό,τι αφορά στην αγορά των κρυ­πτο­νο­μι­σμά­των.

Η Ιγκνά­τοβα, μέσω ενός μοντέ­λου επι­χει­ρη­μα­τι­κού μάρ­κε­τινγκ πολ­λα­πλών επι­πέ­δων που θυμίζει πυρα­μίδα αλλά και χάρη στις δυνα­μι­κές παρου­σιά­σεις της σε μικρά συνέ­δρια, τα οποία χρη­μα­το­δο­τού­νταν ακόμα και από τον «Economist», κατά­φερε να πείσει επεν­δυ­τές από 175 χώρες να επεν­δύ­σουν συνο­λικά 4 δισ. δολάρια στην OneCoin, με την ίδια να εξα­φα­νί­ζε­ται λίγο καιρό αργό­τερα.

Οι Αρχές του FBI έχουν εκδώσει ένταλμα σύλ­λη­ψης από το 2017 ανα­ζη­τώ­ντας τη Ρούγια Ιγκνά­τοβα. Πριν από λίγες μέρες ο αδερφός της, Κοστα­ντίν, ο οποίος έχει συλ­λη­φθεί από το FBI για κατη­γο­ρίες δια­δι­κτυα­κής απάτης αλλά και για ξέπλυμα χρή­μα­τος, φέρεται να συμ­φώ­νησε να μπει σε πρό­γραμμα προ­στα­σίας μαρ­τύ­ρων στην Αμερική.

Κάπου εδώ αρχίζει το ελλη­νικό ενδια­φέ­ρον της υπό­θε­σης, αφού οι αμε­ρι­κα­νι­κές Αρχές αρχί­ζουν και ψάχνουν ποιοι ήταν οι Ελληνες που διορ­γά­νω­σαν τη μεγάλη παρου­σί­αση της συγκε­κρι­μέ­νης εται­ρείας σε ξενο­δο­χείο της Κηφι­σιάς το καλο­καίρι του 2016.

Πάνω από δέκα άτομα ελλη­νι­κής κατα­γω­γής φέρεται να έχουν έλθει σε επαφή με τις Αρχές, δίνο­ντας διευ­θύν­σεις και ονόματα που, αν επα­λη­θευ­τούν, η ζωή της χώρας θα ασχο­λεί­ται με αυτά για μήνες.

Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρίες μιλούν για τα πρόσωπα που πιθα­νό­τατα φυγά­δευ­σαν τη Βουλ­γάρα «μετρ της απάτης», από­φοιτο της Οξφόρ­δης, από το αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» όταν έφτασε, προτού εξα­φα­νι­στεί ορι­στικά από προ­σώ­που Γης με πτήση της Ryanair από τη Βουλ­γα­ρία.

Το OneCoin χαρα­κτη­ρί­στηκε ως «σαφής απάτη ψεύ­τι­κων στοι­χείων» στην Ινδία τον Ιούλιο του 2017, ενώ επι­βλή­θηκε πρό­στιμο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ από τις ιτα­λι­κές Αρχές την ίδια χρόνια. Πολλοί ανα­λυ­τές είχαν προει­δο­ποι­ή­σει για την αποφυγή του, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι δεν λει­τουρ­γούσε καν με νόμιμη απο­κε­ντρω­μένη κρυ­πτο­γρά­φηση. Επι­πλέον, δεν είχε δημόσιο ημε­ρο­λό­γιο και μετά την επι­δρομή των Αρχών στα γραφεία της Βουλ­γα­ρίας και την κατά­σχεση των υπο­λο­γι­στών οι ανά τον κόσμο Αρχές μίλησαν για μια μαζική απάτη.

Το 2016 πάνω από 30 εκατ. δολάρια κατα­σχέ­θη­καν από την Κίνα, που διε­ρεύ­νησε τη λει­τουρ­γία του OneCoin στη χώρα. Η εται­ρεία ισχυ­ρί­στηκε ότι έχει λάβει επίσημη άδεια στο Βιετνάμ, αλλά αυτό αργό­τερα δια­ψεύ­στηκε από την κυβέρ­νηση της χώρας.

Περισ­σό­τε­ρες από πέντε χώρες έχουν προει­δο­ποι­ή­σει τους επεν­δυ­τές για τους κιν­δύ­νους που ενέχουν οι επεν­δύ­σεις στη συγκε­κρι­μένη εται­ρεία, όπως η Ταϊ­λάνδη, η Κροατία, η Βουλ­γα­ρία, η Φιν­λαν­δία και η Νορ­βη­γία.

Η διάδοση του OneCoin βασί­στηκε στις πρα­κτι­κές του πολυ­ε­πί­πε­δου μάρ­κε­τινγκ συστά­σεων, γνωστού και ως δικτυα­κού μάρ­κε­τινγκ. Ροδίτης είχε υπο­στη­ρί­ζει ότι είχε βρει την ιδέα μιας εναλ­λα­κτι­κής οικο­νο­μίας «εξαι­ρε­τική».

Έγινε ανε­ξάρ­τη­τος συνερ­γά­της του δικτύου προ­ώ­θη­σης OneLife το 2016. Διορ­γά­νω­ναν εβδο­μα­διαία ενη­με­ρω­τικά και μηνιαία εκπαι­δευ­τικά σεμι­νά­ρια. Λέει ότι το προϊόν τους ήταν μια εκπαι­δευ­τική ακα­δη­μία για τα χρη­μα­το­οι­κο­νο­μικά. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες αγό­ρα­ζαν εκπαι­δευ­τικά πακέτα αξίας από 140 έως 5.500 ευρώ. Με κάθε πακέτο λάμ­βα­ναν ως «δώρο» έναν αριθμό «tokens», τα οποία τους έδιναν πρό­σβαση στη δημιουρ­γία του ιδιω­τι­κού νομί­σμα­τος. Τα μέλη τους στην Ελλάδα έφταναν τις 3.500.

Η δημιουρ­γός του OneCoin λατρεύ­ε­ται, ακόμη και σήμερα παρά τις απο­κα­λύ­ψεις και την εξα­φά­νισή της, σε πολλά σημεία του κόσμου.

Σύμφωνα με τη σχετική δικο­γρα­φία στις ΗΠΑ, όποιος έφερνε νέα μέλη λάμβανε ως προ­μή­θεια το 10%-25% της αξίας του εκπαι­δευ­τι­κού πακέτου που αγόραζε ο νεοει­σερ­χό­με­νος. Ωστόσο μόνο το 60% αυτού του ποσού μπο­ρούσε να εισπρα­χθεί σε μετρητά. Το υπό­λοιπο 40% αντι­στοι­χούσε είτε σε OneCoins ή σε «tokens».

Ο Ροδίτης λέει ότι αγόρασε ένα εκπαι­δευ­τικό πακέτο αξίας 5.530 ευρώ και έφτασε να έχει 50.000 OneCoins. Η βουλ­γα­ρική εται­ρεία υπο­στη­ρί­ζει ότι ένα ψηφιακό νόμισμά της αντι­στοι­χεί σήμερα σε περίπου 30 ευρώ. Θεω­ρη­τικά λοιπόν ο Ροδίτης θα ήταν σήμερα εκα­τομ­μυ­ριού­χος, εάν βέβαια υπήρχε τρόπος να μετα­τρέ­ψει σε κάποιο ανταλ­λα­κτή­ριο το υπο­τι­θέ­μενο κρυ­πτο­νό­μι­σμα σε μετρητά. Επί χρόνια η Ιγκνά­τοβα υπο­σχό­ταν ότι κάποια στιγμή θα λει­τουρ­γή­σει αυτό το ανταλ­λα­κτή­ριο. Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει συμβεί.

Τον Αύγου­στο του 2016 ο Ροδίτης λέει ότι γνώρισε την Ιγκνά­τοβα στη Σόφια, σε μια κλειστή συνά­ντηση 50 ανε­ξάρ­τη­των συνερ­γα­τών. «Η ομιλία της ήταν σύντομη, ηγετική και αυστηρή. Έκανε συστά­σεις για τον τρόπο που θα έπρεπε να επι­κοι­νω­νούμε την ιδέα και μας ζήτησε να εστιά­σουμε στην Ακα­δη­μία, όχι στο νόμισμα. Με εντυ­πω­σί­ασε οφείλω να ομο­λο­γήσω και με έκανε να αισθανθώ πως μπορεί να φέρει εις πέρας αυτό το τόσο απαι­τη­τικό εγχεί­ρημα», είπε στην «Καθη­με­ρινή». «Μου έδωσε την εντύ­πωση ενός ευφυούς επι­χει­ρη­μα­τία και με έπεισε για το όραμά της. Σήμερα κατα­λα­βαίνω πως έκανα λάθος».

Ο Ροδίτης λέει ότι στα­μά­τησε να προωθεί ενεργά την OneLife τον Απρίλιο του 2019. Πριν από τρεις μήνες ενη­μέ­ρωσε την εται­ρεία ότι δια­κό­πτει τη συνερ­γα­σία του και έκλεισε την ιστο­σε­λίδα OneLife Hellas. Λέει ότι απο­χώ­ρησε γιατί είχε βασικές δια­φω­νίες με τον τρόπο ανά­πτυ­ξης του δικτύου. «Δεν μου δόθηκε κάποιο ιδιαί­τερο προ­νό­μιο ή ρόλος από την εται­ρεία», διευ­κρι­νί­ζει.

«Δυστυ­χώς οι ιδρυτές και εμπνευ­στές της ιδέας ήταν αυτοί που την κατέ­στρε­ψαν στο τέλος. Με μεγάλη μου λύπη και έκπληξη διάβασα όσα ομο­λό­γησε ο κ. Ιγκνά­τοφ στην Αμερική. Η εται­ρεία μέσω των εκπρο­σώ­πων της μας έδινε όλες τις δια­βε­βαιώ­σεις για την ολο­κλή­ρωση του εγχει­ρή­μα­τος και μας καθη­σύ­χαζε σχετικά με όλες τις φήμες που κυκλο­φο­ρού­σαν», είπε ο Ροδίτης.