Εξαρθρώθηκε σπείρα για εξαπάτηση πολιτών με χορήγηση δανείων μέσω διαδικτύου

Η υπόθεση εξι­χνιά­στηκε από τη Διεύ­θυνση Δίωξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος (ΔΔΗΕ), ενώ συνε­λή­φθη άνδρας από το Καμε­ρούν, στο κέντρο της Αθήνας. Όπως μετα­δί­δει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα υπό­λοιπα μέλη της σπείρας που ανα­ζη­τού­νται, δια­μέ­νουν στην Γαλλία.

Σύμφωνα με την ΔΔΗΕ, για την διε­ρεύ­νηση της υπό­θε­σης προη­γή­θηκε καταγ­γε­λία ιδιώτη, σύμφωνα με την οποία άγνω­στοι δράστες τον προ­σέγ­γι­σαν μέσω Δια­δι­κτύου υπο­δυό­με­νοι στελέχη τρα­πε­ζι­κού ιδρύ­μα­τος με έδρα το εξω­τε­ρικό και του προ­σέ­φε­ραν δάνειο με ιδιαί­τερα ευνοϊ­κούς όρους. Αφού τον έπεισαν, ακο­λού­θησε συνά­ντηση όπου του τόνισαν ότι θα μπο­ρούσε να έχει μεγα­λύ­τερο κέρδος μέσω παραχάραξης-παραγωγής και πολ­λα­πλα­σια­σμού χαρ­το­νο­μι­σμά­των, με τη χρήση δήθεν ειδικών χημικών-χρωστικών ουσιών σε χρω­μα­τι­σμένα χαρ­το­νο­μί­σματα. Έτσι κατά­φε­ραν και του απέ­σπα­σαν 74.000 ευρώ τα οποία δήθεν θα αυξά­νο­νταν σε 148.000 ευρώ, ως απο­τέ­λε­σμα της δια­δι­κα­σίας.

Στη συνέ­χεια, προ­γραμ­μα­τί­στηκε νέα συνά­ντηση, προ­κει­μέ­νου το θύμα να κατα­βά­λει χρη­μα­τικό ποσό 150.000 ευρώ, ώστε μέσω της υπο­τι­θέ­με­νης δια­δι­κα­σίας πολ­λα­πλα­σια­σμού να παρα­λά­βει χρη­μα­τικό ποσό 300.000.

Το χρονικό της σύλ­λη­ψης

Σε οργα­νω­μένη επι­χεί­ρηση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε την περα­σμένη Παρα­σκευή, στο κέντρο της Αθήνας, με τη συν­δρομή της Ομάδας Πρό­λη­ψης και Κατα­στο­λής Εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας, συνε­λή­φθη ο αλλο­δα­πός την στιγμή που παρέ­λαβε προ­ση­μειω­μένο χρη­μα­τικό ποσό 3.450 ευρώ, το οποίο προ­ο­ρι­ζό­ταν δήθεν για την αγορά των απα­ραί­τη­των χημικών-χρωστικών ουσιών απο­χρω­μα­τι­σμού των χαρ­το­νο­μι­σμά­των.

Από τις έρευνες που ακο­λού­θη­σαν συνο­λικά βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν 3.450 ευρώ, καθώς πλήθος τεμα­χίων μαύρου χαρτιού με δια­στά­σεις χαρ­το­νο­μι­σμά­των των 100 ευρώ.

Σε βάρος του συλ­λη­φθέ­ντος και τεσ­σά­ρων ακόμα αλλο­δα­πών συνερ­γών του-φερόμενων μελών της οργά­νω­σης που ανα­ζη­τού­νται, σχη­μα­τί­στηκε δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτήρα για εγκλη­μα­τική οργά­νωση, απάτη και παρα­χά­ραξη χαρ­το­νο­μι­σμά­των.

Ο συλ­λη­φθείς οδη­γή­θηκε στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθηνών και η υπόθεση παρα­πέμ­φθηκε σε κύρια ανά­κριση. Παράλ­ληλα, συνε­χί­ζο­νται οι έρευνες για τη συμ­με­τοχή του κυκλώ­μα­τος και σε άλλες παρό­μοιες πράξεις.