Χειρότερο απ΄ το γερμανικό “νάιν” μπορεί να είναι το ελβετικό “no”

Τα μέτρα κατά της φορο­δια­φυ­γής που –εικάζεται- πως είναι ο δρόμος δια­φυ­γής για το μέλλον οδηγούν στο παρά­δοξο συμπέ­ρα­σμα πως χει­ρό­τερο απ’ το ενδε­χό­μενο Γερ­μα­νικό «nάιν» στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μπορεί να είναι το Ελβε­τικό «nο» στα αιτή­ματα δικα­στι­κής συν­δρο­μής, τα οποία ζητούν απα­ντή­σεις για περι­πτώ­σεις φορο­δια­φυ­γής, κρυμ­μέ­νης στα πάντα φιλό­ξενα τρα­πε­ζικά κατα­στή­ματα της χώρας.

Η αντι­δια­στολή στα καλά νέα από τη δέσμευση σχεδόν μισού δισ. από τη λίστα μεγα­λο­κα­τα­θε­τών που έβγαλαν χρήματα στο εξω­τε­ρικό την εποχή της κρίσης, και τη βούληση των ελλη­νι­κών αρχών να ξεζου­μί­σουν ότι υπάρχει στις περί­φη­μες λίστες (Lagarde κλπ.) είναι η απόφαση του Ελβε­τι­κού υπουρ­γείου Δικαιο­σύ­νης, το οποίο έχει απο­στεί­λει εγκύ­κλιο -Ιούνιο του 2014- στις εισαγ­γε­λίες της χώρας, με την οποία ουσια­στικά απα­γο­ρεύει την ικα­νο­ποί­ηση αιτη­μά­των δικα­στι­κής συν­δρο­μής από ξένες χώρες, εφόσον αυτά σχε­τί­ζο­νται με υπο­κλα­πέν υλικό από ελβε­τι­κές τρά­πε­ζες, ουσια­στικά δηλαδή με αυτό της λίστας Lagarde (σ.σ. Δικη­γό­ρος Ηλίας Μπίσας, εφ. Τα Νέα).

Τι σημαί­νει για τη λίστα Lagarde

Αυτό πραγ­μα­τικά σημαί­νει στην περί­πτωση π.χ. της «λίστας Lagarde», πως ελλη­νικά αιτή­ματα παροχής πλη­ρο­φο­ριών που τυχόν υπο­βλη­θούν, π.χ., από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών ή το ΣΔΟΕ και σχε­τί­ζο­νται με λογα­ρια­σμούς στην τράπεζα HSBC, ανα­μέ­νε­ται ότι θα απορ­ρι­φθούν από την Ελβετία με επί­κληση της ανωτέρω διά­τα­ξης. Αυτό κλείνει ορι­στικά την πόρτα;

Η απά­ντηση είναι αρχικά όχι, διότι ακόμη και αν οι Ελβετοί αρνού­νται να δώσουν στοι­χεία για τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, υπάρχει πάντα η εναλ­λα­κτική της ορι­ζό­ντιας δια­σταύ­ρω­σης στοι­χείων (σ.σ.: την οποία έχει τονίσει ότι θα αξιο­ποι­ή­σει ο νέος υπουρ­γός Παν. Νικο­λού­δης), ανάμεσα σε πολλές και δια­φο­ρε­τι­κές «λίστες» που δια­θέ­τει η Ελλάδα Δηλαδή η λίστα Lagarde και τα ονόματα που περι­λαμ­βά­νει δεν σημαί­νουν τίποτε από μόνα τους. Δεν δεί­χνουν τους υπό­πτους για φορο­δια­φυγή. Αν όμως υπάρξει ορι­ζό­ντια δια­σταύ­ρωση και προ­κύ­ψει δυσα­να­λο­γία της δήλωσης σε σχέση με το συνο­λικό προφίλ του εμπλε­κό­με­νου, τότε ναι, έχεις στα χέρια σου ύποπτο. Αν δια­θέ­τεις και συγκε­κρι­μένη καταγ­γε­λία, ότι έχεις να κάνεις π.χ. με λαθρέ­μπορο, το αίτημα δικα­στι­κής συν­δρο­μής μπορεί να γίνει χωρίς καν να μνη­μο­νευ­τεί η λίστα Lagarde.

Υπάρχει όμως ο σκό­πε­λος πως οι Ελβετοί πιθανόν θα πάρουν το γενι­κό­λογο αίτημα συν­δρο­μής και θα χτυ­πή­σουν απλώς το όνομα σε έναν υπο­λο­γι­στή. Αν αυτό «χτυπάει» στη λίστα Lagarde μπορεί και πάλι να αρνη­θούν.

Μισό δισ.

Αυτή είναι μια δυσχε­ρής εξέλιξη, μικρής όμως κλί­μα­κας αφού ήδη έχει κατα­στεί σαφές πως τα πολλά χρήματα βρί­σκο­νται σε άλλες λίστες, όπως π.χ. σε αυτά που έβγαλαν οι μεγα­λο­κα­τα­θέ­τες που κατα­γρά­φο­νται στα περί­φημα 44 CD τα οποία κατέ­χουν οι αρχές. Η ειδική 20μελής ομάδα ελεγ­κτών που δημιουρ­γή­θηκε στο ΣΔΟΕ με απο­κλει­στικό αντι­κεί­μενο αυτές τις λίστες, προ­σέ­φερε ήδη στον οικο­νο­μικό εισαγ­γε­λέα Πανα­γιώτη Αθα­να­σίου, 50 «εξό­φθαλ­μες περι­πτώ­σεις», εκ των οποίων ήδη οι 17 έχουν κληθεί για εξη­γή­σεις κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτήρα. Μάλιστα τους έχουν δεσμευ­θεί και περιου­σιακά στοι­χεία που αγγί­ζουν το μισό δισ. ευρώ.

Η μέθοδος που ακο­λου­θεί­ται έχει 4 στάδια:

– Αντι­πα­ρα­βολή ποσών λίστας με κατα­θέ­σεις

– Αντι­πα­ρα­βολή φορο­λο­γι­κών δηλώ­σεων με κατα­θέ­σεις

– Αντι­πα­ρα­βολή δαπανών και συν­θη­κών δια­βί­ω­σης με δηλώ­σεις

– Τελικό ισο­ζύ­γιο «περιου­σιο­λο­γίου» με δηλώ­σεις

Εξω­δι­κα­στικά

Το όχι λοιπόν της Ελβε­τίας, είναι η μια όψη του νομί­σμα­τος γιατί υπάρχει και η άλλη. Αυτή που δείχνει πως οι λίστες αυτές είναι ουσια­στικά «συγκοι­νω­νού­ντα δοχεία», δηλαδή πολλά ονόματα βρί­σκο­νται σε παρα­πάνω από μια. Αυτό, χωρίς τη συν­δρομή των Ελβετών οδηγεί, μαθη­μα­τικά σε μία λύση. Της κλή­τευ­σης των προ­σώ­πων αυτών για εξω­δι­κα­στικό συμ­βι­βα­σμό. Δηλαδή «δίνεις τόσα και καθα­ρί­ζεις». Ο κίν­δυ­νος σε αυτή την περί­πτωση είναι ένας: Να πάρεις μεν άμεσα ζεστό χρήμα, αλλά όχι όσα υπο­λο­γί­ζεις.

Πηγή:capital.gr