Και τρίτη υπόθεση υπεξαίρεσης σε τράπεζα από διευθυντή!

Δια­στά­σεις πραγ­μα­τι­κού θρίλερ προ­σλαμ­βά­νει η υπόθεση υπε­ξαι­ρέ­σεων με ιδιαί­τερα τεχνά­σματα από διευ­θυ­ντικό στέ­λε­χος τρά­πε­ζας στο νησί, αφού καθη­με­ρινά σχεδόν εμφα­νί­ζο­νται νέα θύματα, ενώ ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει ακόμη προσ­διο­ρι­στεί.

Θυμί­ζουμε, ότι μετά την υποβολή μηνύ­σεως από μια 85χρονη, άκληρη χήρα, συντα­ξιούχο τρα­πε­ζική υπάλ­ληλο, ο καταγ­γελ­λό­με­νος ελέγ­χε­ται για εξα­κο­λου­θη­τική τέλεση των εγκλη­μά­των της  κακουρ­γη­μα­τι­κής πλα­στο­γρα­φίας μετά χρήσεως, της κακουρ­γη­μα­τι­κής απάτης, της κακουρ­γη­μα­τι­κής υπε­ξαί­ρε­σης, της κακουρ­γη­μα­τι­κής απι­στίας, της πλημ­με­λη­μα­τι­κής παρά­βα­σης καθή­κο­ντος, της πλημ­με­λη­μα­τι­κής απα­τη­λής πρό­κλη­σης βλάβης και της κακουρ­γη­μα­τι­κής νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Σύμφωνα με τις πλη­ρο­φο­ρίες μεταξύ των θυμάτων του συγκα­τα­λέ­γε­ται και γνωστή οικο­γέ­νεια με παρά­δοση στα του­ρι­στικά πράγ­ματα του νησιού.

56χρονη επι­χει­ρη­μα­τίας δια­τη­ρούσε συγκε­κρι­μένα στην τράπεζα κοινή προ­θε­σμιακή κατά­θεση σε συνάλ­λαγμα με τα δύο της παιδιά ηλικίας 36 και 29 ετών. Με την προ­θε­σμιακή είχε επεν­δύ­σει συγκε­κρι­μένα 32.000 Στερ­λί­νες Αγγλίας.

Εχοντας ανα­πτύ­ξει σχέση με τον διευ­θυ­ντή της τρά­πε­ζας, που ήταν πάντα ιδιαί­τερα εξυ­πη­ρε­τι­κός για τη διεκ­πε­ραί­ωση συναλ­λα­γών της και αιτη­μά­των της, ο επι­χει­ρη­μα­τίας πεί­στηκε στις αρχές Μαϊου 2015 να επεν­δύ­σει το συνάλ­λαγμα της σε ένα προϊόν της τρά­πε­ζας, όπως φέρεται να την έπεισε ο διευ­θυ­ντής, που θα της πρό­σφερε τόκο 2.000 ευρώ σε διά­στημα 10 ημερών!

Επρό­κειτο σίγουρα για μια ενδια­φέ­ρουσα σε απόδοση επέν­δυση, την οποία η επι­χει­ρη­μα­τίας δεν μπο­ρούσε να απορ­ρί­ψει.

Την 6η Μαϊου 2015 ο διευ­θυ­ντής της τρά­πε­ζας φέρεται να χορή­γησε στην επι­χει­ρη­μα­τία επίσημο έγγραφο της τρά­πε­ζας στο οποίο δηλώ­νε­ται ότι πρό­κει­ται να μετα­τρέ­ψει τις λίρες σε ευρώ και σε μικρό διά­στημα εκ νέου σε λίρες. Στο έγγραφο υπάρ­χουν κωδικοί transfer και φέρει την υπο­γραφή του. Tα χρήματα μάλιστα δηλώ­νε­ται ότι θα ήταν δια­θέ­σιμα την 15η Μαϊου 2015.

Επι­πλέον φέρεται να της χορή­γησε και ένα βιβλιά­ριο κατα­θέ­σεων στο οποίο ανα­γρά­φε­ται ο τόκος.

Η προ­θε­σμία της 15ης Μαϊου 2015 παρήλθε, με απο­τέ­λε­σμα η επι­χει­ρη­μα­τίας να ανα­ζη­τή­σει το κεφά­λαιο και τους τόκους. Ο διευ­θυ­ντής, φέρεται να δήλωσε ότι υφί­στα­ντο συστη­μικά προ­βλή­ματα και τελικώς την 21η Μαϊου 2015, αφού υπο­τί­θε­ται ότι είχε προη­γη­θεί το «σπάσιμο» της προ­θε­σμια­κής της κατά­θε­σης και η ολο­κλή­ρωση της επέν­δυ­σης, της χορή­γησε βιβλιά­ριο στο οποίο φαί­νε­ται να έχει κατα­τε­θεί ποσό 37.580 Στερ­λί­νων Αγγλίας.

Μετά τον θόρυβο, που ξέσπασε στην αγορά, η επι­χει­ρη­μα­τίας έσπευσε στην τράπεζα την Παρα­σκευή προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρώ­σει το βιβλιά­ριό της.

Ενη­με­ρώ­θηκε αρμο­δίως ότι το βιβλιά­ριο δεν υπάρχει και ότι έχουν εξα­φα­νι­στεί οι κατα­θέ­σεις της!!

Ήδη η ίδια και ο 36χρονος γιος της κινούν τις δια­δι­κα­σίες για τον ποινικό κολασμό του διευ­θυ­ντή, ο οποίος δεν απαντά πλέον στις κλήσεις τους.

Στο μεταξύ πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν ότι ο καταγ­γελ­λό­με­νος επι­χεί­ρησε, λίγο διά­στημα πριν τα απο­κα­λυ­πτή­ρια της δρα­στη­ριό­τη­τάς του, να επεν­δύ­σει στον χώρο των media με την αγορά από γνωστό επι­χει­ρη­μα­τία ραδιο­φω­νι­κού σταθμού. Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρίες ανα­φέ­ρουν ότι το συμ­βό­λαιο υπε­γράφη επ’ ονόματι συγ­γε­νι­κού του προ­σώ­που, πλην όμως η εξαγορά φέρεται να ματαιώ­νε­ται, διότι δεν τηρή­θη­καν οι όροι της σε ό,τι αφορά την απο­πλη­ρωμή του τιμή­μα­τος.

Οι φήμες, που κυκλο­φο­ρούν, θέλουν τον καταγ­γελ­λό­μενο να έχει δημιουρ­γή­σει «τρύπα» σε κατα­θε­τι­κούς λογα­ρια­σμούς και επεν­δύ­σεις, ύψους της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ αλλά αυτά μετα­φέ­ρο­νται με επι­φύ­λαξη, καθώς η έρευνα των επι­θε­ω­ρη­τών δεν έχει ακόμη ολο­κλη­ρω­θεί.

Ο ίδιος φέρεται να δια­τεί­νε­ται ότι επι­χεί­ρησε με παρά­νομο τρόπο να κρα­τή­σει καλούς πελάτες της τρά­πε­ζας για να μην ανα­λά­βουν τις κατα­θέ­σεις τους προ­σφέ­ρο­ντάς τους τόκους πέραν των συμ­βα­τι­κών, αλλά και εκείνων που πρό­σφε­ραν τα επεν­δυ­τικά προ­γράμ­ματα της τρά­πε­ζας και ότι έμπλεξε σε έναν «φαύλο κύκλο» καθώς, για να καλύψει τις απαι­τή­σεις των όσων υπο­σχό­ταν με πλα­στούς τίτλους προ­θε­σμια­κών κατα­θέ­σεων, υπε­ξαί­ρεσε χρήματα από την 85χρονη.

Εν πάση περι­πτώ­σει, οι υπε­ρα­σπι­στι­κοί του ισχυ­ρι­σμοί ανα­μέ­νε­ται να ανα­πτυ­χθούν με την πρόοδο της έρευνας που βρί­σκε­ται σε εξέλιξη.

Θυμί­ζουμε ότι το δεύτερο θύμα του,  είναι 82 ετών, χήρα ενός εκ των πλέον γνωστών επι­χει­ρη­μα­τιών του νησιού, που έστησε ένα από τα πιο δημο­φιλή κατα­στή­ματα πώλησης πολυ­τε­λών ρολο­γιών.

Η άτεκνη υπε­ρή­λικη, όπως έγραψε η «δημο­κρα­τική», είχε εμπι­στευ­θεί στον τρα­πε­ζικό υπάλ­ληλο επί σειράν ετών τη δια­χεί­ριση των κατα­θέ­σεών της και συγκε­κρι­μένα την παρα­κο­λού­θηση προ­θε­σμια­κής της κατά­θε­σης σε ευρώ ύψους 350.000.

Μετά τον θόρυβο που προ­κλή­θηκε στο νησί γύρω από τη δρα­στη­ριό­τητα του ελεγ­χό­με­νου διευ­θυ­ντι­κού στε­λέ­χους της τρά­πε­ζας, ο ανιψιός της, που επι­με­λεί­ται πλέον τα οικο­νο­μικά της, απευ­θύν­θηκε στην τράπεζα για να δια­πι­στώ­σει την πορεία της προ­θε­σμια­κής της κατά­θε­σης.

Εφερε ανά χείρας τον τίτλο μιας προ­θε­σμια­κής κατά­θε­σης, ύψους 350.000 ευρώ, που είχε χορη­γή­σει στην 82χρονη ο καταγ­γελ­λό­με­νος την 10η Απρι­λίου 2015 και φέρει την υπο­γραφή του. Εφερε επίσης και το βιβλιά­ριο λογα­ρια­σμού ταμιευ­τη­ρίου, συν­δε­ό­με­νου με την ως άνω προ­θε­σμιακή κατά­θεση.

Από την ενη­μέ­ρωση του βιβλια­ρίου δια­πι­στώ­θηκε ότι σε αυτόν είχαν κατα­τε­θεί την 30η Ιουνίου 2015 160.000 ευρώ, ενώ δια­τεί­νε­ται ότι ο τίτλος της προ­θε­σμια­κής κατά­θε­σης είναι καθ’ ολο­κλη­ρίαν πλαστός.

Πιο συγκε­κρι­μένα, φέρεται πλέον να ερευ­νά­ται, πότε ο καταγ­γελ­λό­με­νος «έσπασε» την συγκε­κρι­μένη προ­θε­σμιακή κατά­θεση και πως ανέλαβε με τη χρήση πλαστών εντύπων ανά­λη­ψης το χρη­μα­τικό ποσό των 190.000 ευρώ περίπου (πλέον τόκων, που δεν έχουν υπο­λο­γι­στεί ακόμη).

Απαρχή για την έρευνα που διε­νερ­γεί­ται απο­τέ­λεσε η ανα­κά­λυψη από τον υπο­διευ­θυ­ντή της ίδιας τρά­πε­ζας και από τον δικη­γόρο κ. Παντελή Απο­στολά, σωρείας αδι­κη­μά­των που τελέ­στη­καν για την υπε­ξαί­ρεση ποσού ύψους 200.000 ευρώ περίπου, με «σπάσιμο» δύο προ­θε­σμια­κών κατα­θέ­σεων σε ευρώ και δολάρια μιας 85χρονης, άκληρης, χήρας, συντα­ξιού­χου τρα­πε­ζι­κής υπαλ­λή­λου.

Η 85χρονη, σε μήνυσή της, που δημο­σιο­ποί­ησε η «δημο­κρα­τική» υπο­στη­ρί­ζει ότι ο τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος, προ­έ­βαινε, εν αγνοία της, από τον λογα­ρια­σμό ταμιευ­τη­ρίου της, σε τμη­μα­τι­κές εκτα­μιεύ­σεις δια­φό­ρων χρη­μα­τι­κών ποσών, υπο­γρά­φο­ντας τα εκά­στοτε εκδι­δό­μενα με την ανάληψη παρα­στα­τικά έγγραφα, πλα­στο­γρα­φώ­ντας την υπο­γραφή της.

Για την συγκά­λυψη των αξιό­ποι­νων πράξεών του και προ­κει­μέ­νου να μην τις ανα­κα­λύ­ψει, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι εκείνος μεν κρα­τούσε το πραγ­μα­τικό βιβλιά­ριο κατα­θέ­σεών της, όπου απει­κο­νί­ζετο η πραγ­μα­τική κίνηση του λογα­ρια­σμού, ενώ σε εκείνη παρέ­διδε πλαστό βιβλιά­ριο, όπου εμφα­νι­ζό­ταν η εικο­νική κίνηση του λογα­ρια­σμού της.

Επι­πρό­σθετα, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, της παρέ­διδε κάθε μήνα, την πλαστή κατά περιε­χό­μενο από­δειξη της νέας προ­θε­σμια­κής της κατά­θε­σης, την οποία υπέ­γραφε αυτός, ως διευ­θυ­ντής και ένας άλλος υπάλ­λη­λος. Η προ­θε­σμιακή κατά­θεση εμφά­νιζε ολό­κληρο το ποσό που θα έπρεπε να είχε στο λογα­ρια­σμό ταμιευ­τη­ρίου της και όχι αυτό που είχε απο­μεί­νει από τις υπε­ξαι­ρέ­σεις που είχε ήδη δια­πρά­ξει.

Τις ανωτέρω αξιό­ποι­νες πράξεις τελούσε, κατ’ εξα­κο­λού­θηση, όπως δια­τεί­νε­ται, κατά το από 2012 έως και τέλη Ιουνίου 2015 χρονικό διά­στημα.

Για να συγκα­λύ­ψει τις υπε­ξαι­ρέ­σεις, της χορη­γούσε πλα­στούς τίτλους προ­θε­σμια­κών κατα­θέ­σεων σε ευρώ και δολάρια.