ΣΔΟΕ: Σωρεία παραβάσεων στους εντατικούς ελέγχους κατά τους θερινούς μήνες – Δείτε περιπτώσεις σε Ρόδο και Κω

Εντα­τι­κούς ελέγ­χους καθ’ όλη τη διάρ­κεια του καλο­και­ριού πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι ελεγ­κτές της Γενικής Διεύ­θυν­σης Σ.Δ.Ο.Ε σε ολό­κληρη τη χώρα για την προ­στα­σία των συμ­φε­ρό­ντων του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου και της Ε.Ε., την αντι­με­τώ­πιση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α., την κατα­πο­λέ­μηση του λαθρε­μπο­ρίου καυ­σί­μων, του παρά­νο­μου εμπο­ρίου καπνι­κών και απο­μι­μη­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων και της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες, καθώς επίσης και για την παρά­νομη δια­κί­νηση ναρ­κω­τι­κών ουσιών.

Ενδει­κτικά παρα­θέ­τουμε τις σημα­ντι­κό­τε­ρες υπο­θέ­σεις ελέγχων κατά την διάρ­κεια του θέρους του 2023 από την Επι­χει­ρη­σιακή Διεύ­θυνση ΣΔΟΕ Αττικής:

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΘΕΙΑΣ/ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Σε μια περί­πτωση ελέγχου στην Αττική εντο­πί­στηκε υπόθεση νοθείας καυ­σί­μων για την οποία επι­βλή­θηκε πρό­στιμο ύψους 915.000 € σύμφωνα με τις δια­τά­ξεις του αγο­ρα­νο­μι­κού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13). Επίσης, σε άλλες πέντε (5) υπο­θέ­σεις ελέγχου νοθείας καυ­σί­μων επι­βλή­θη­καν με απο­φά­σεις επι­βο­λής προ­στί­μου του προϊ­στα­μέ­νου Διεύ­θυν­σης της Υπη­ρε­σίας, πρό­στιμα συνο­λι­κού ύψους 25.000 € σύμφωνα με τις δια­τά­ξεις του αγο­ρα­νο­μι­κού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13).

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. Αξιο­ποιώ­ντας σχε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρίες του Σ.Ε.Κ. και σε συνερ­γα­σία με το Γ΄ Τελω­νείο Πει­ραιώς, και με τη συν­δρομή των σκύλων ανι­χνευ­τών του ΣΔΟΕ και του Γ΄ Τελω­νείου αντί­στοιχα,  εντο­πί­στη­καν και κατα­σχέ­θη­καν οι ακό­λου­θες ποσό­τη­τες λαθραίων τσι­γά­ρων:

– 9.200.000 τεμάχια λαθραίων τσι­γά­ρων, συγκε­κρι­μέ­νης μάρκας, για τα οποία οι αντι­στοι­χού­ντες δασμοί και φόροι ανέρ­χο­νται στο ποσό των 1.864.567,62 €.

– 8.900.000 τεμάχια λαθραίων τσι­γά­ρων (2 μάρκες), για τα οποία οι αντι­στοι­χού­ντες δασμοί και φόροι ανέρ­χο­νται στο ποσό των 1.803.766,50 €.

-12.500.000 τεμάχια λαθραίων τσι­γά­ρων (4 μάρκες), για τα οποία οι αντι­στοι­χού­ντες δασμοί και φόροι ανέρ­χο­νται στο ποσό των 2.533.379,92 €.

-18.100.000 τεμάχια λαθραίων τσι­γά­ρων (1 μάρκα), για τα οποία οι αντι­στοι­χού­ντες δασμοί και φόροι ανέρ­χο­νται στο ποσό των 3.668.334,12 €.

– 9.020.000 τεμάχια λαθραίων τσι­γά­ρων (1 μάρκα) , για τα οποία οι αντι­στοι­χού­ντες δασμοί και φόροι ανέρ­χο­νται στο ποσό των 1.828.086,95 €.

2. Εξαρ­θρώ­θηκε κύκλωμα που δια­κι­νούσε – εξήγαγε παρα­νό­μως από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, ποσό­τη­τες της φαρ­μα­κευ­τι­κής ουσίας πρε­γκα­μπα­λί­νης, η οποία σύμφωνα με τη γαλλική νομο­θε­σία θεω­ρεί­ται ως ναρ­κω­τική ουσία, η δε χορή­γησή της απα­γο­ρεύ­ε­ται χωρίς ειδική συντα­γο­γρά­φηση.

Ειδι­κό­τερα, από παράλ­λη­λες επι­χει­ρή­σεις που διε­ξή­χθη­σαν σε εται­ρίες ταχυ­με­τα­φο­ρών, εντο­πί­στη­καν και κατα­σχέ­θη­καν ποσό­τη­τες χαπιών 17.640 και 6.300 αντί­στοιχα ήτοι συνο­λικά 23.940 χάπια της φαρ­μα­κευ­τι­κής ουσίας πρε­γκα­μπα­λί­νης που απο­στέλ­λο­νταν παρα­νό­μως στη Γαλλία, ενώ κατόπιν επι­τή­ρη­σης ύποπτων στόχων και διε­ξα­γω­γής αντί­στοι­χης επι­χεί­ρη­σης εντο­πί­στη­καν και προ­σή­χθη­σαν τα εμπλε­κό­μενα άτομα (αλλο­δα­ποί και Έλληνες) και κατα­σχέ­θηκε ποσό­τητα 9.268 χαπιών ευρι­σκό­μενη στην κατοχή τους, η οποία προ­ο­ρι­ζό­ταν για παρά­νομη διακίνηση-εξαγωγή, ενώ σε βάρος τους σχη­μα­τί­σθη­καν δικο­γρα­φίες που υπε­βλή­θη­σαν προς την Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Η Υπη­ρε­σία  μας  στο πλαίσιο των αρμο­διο­τή­των της για την δια­σφά­λιση των συμ­φε­ρό­ντων του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου και της Ε.Ε, διε­νήρ­γησε ελέγ­χους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν  επι­χο­ρη­γή­σεις βάσει  του ανα­πτυ­ξια­κού  Νόμου 3299/2004.

1. Κατόπιν σύν­θε­των ελεγ­κτι­κών ενερ­γειών δια­πι­στώ­θη­καν  μη νόμιμες ενέρ­γειες ως προς  την υπερ­τι­μο­λό­γηση  δαπανών, με την λήψη μη νόμιμων παρα­στα­τι­κών  με απο­τέ­λε­σμα  οι ελεγ­χό­με­νες επι­χει­ρή­σεις  να εισπρά­ξουν μεγα­λύ­τε­ρες κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις. Συνο­λικά σε έξι (6) επι­χει­ρή­σεις σε Αττική, Τρίκαλα, Κω και Ρόδο & Φλώρινα, εντο­πί­στη­καν παρα­βά­σεις και ζητή­θηκε η ανά­κτηση των παρά­νομα ληφθέ­ντων  επι­χο­ρη­γή­σεων συνο­λι­κού ύψους 11.219.703,50 €. Πιο συγκε­κρι­μένα εντο­πί­στη­καν οι ακό­λου­θες περι­πτώ­σεις:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ    4.874.203 €

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ    3.280.000 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΩ    262.200 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ    53.300 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ    450.000 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ    2.300.000 €

2.  Επίσης στον πρώτο εκ των ανωτέρω ελέγχων εντο­πί­στηκε περί­πτωση συναλ­λα­κτι­κής σχέσης μεταξύ νομικού και φυσικού προ­σώ­που, ύψους 450.000 €, χωρίς να υφί­στα­ται ή και να απο­δει­κνύ­ε­ται με έγγραφα μεταξύ τους νόμιμη συναλ­λαγή.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΑΤΗΣ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Ολο­κλη­ρώ­θηκε έρευνα σε επι­χεί­ρηση με δρα­στη­ριό­τητα Χον­δρικό Εμπόριο Πολύ­τι­μων Μετάλ­λων. Ο έλεγχος δια­πί­στωσε δια­κί­νηση πολύ­τι­μων μετάλ­λων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω­τε­ρικό χωρίς την έκδοση φορο­λο­γι­κών παρα­στα­τι­κών συνο­λι­κής αξίας άνω των 13,5 εκα­τομ­μυ­ρίων € για τα οποία κατα­λο­γί­στη­καν ποσά φόρων Φ.Π.Α. 7.934.000 €  & Εισο­δή­μα­τος  13.500.000 € ήτοι συνο­λικά 21.434.000 €.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ

Ελέγ­χθη­καν εννέα (9) επι­χει­ρή­σεις σε Κρήτη, Ρόδο και Αττική που δια­κι­νού­σαν προ­ϊ­ό­ντα απο­μί­μη­σης και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνο­λικά 9 κατα­σχέ­σεις που αφο­ρού­σαν 4.486 απο­μι­μη­τικά προ­ϊ­ό­ντα και το ποσό των 3.841,55 ευρώ από αντι­κα­τα­βο­λές προς απόδοση. Οι ανωτέρω επι­χει­ρή­σεις εισέ­πρα­ξαν το ποσό των 11.332.877,64 € από πελάτες, χωρίς να απο­δώ­σουν τους οφει­λό­με­νους φόρους.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η Υπη­ρε­σία μας παρείχε συν­δρομή σε συντο­νι­σμένη επι­χεί­ρηση του Τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ) της ΕΛ.ΑΣ. που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε στην Κρήτη για την εξάρ­θρωση κυκλώ­μα­τος παρά­νο­μων υιο­θε­σιών. Πέραν της επι­χει­ρη­σια­κής συν­δρο­μής η Υπη­ρε­σία μας προέβη σε άρση τρα­πε­ζι­κού, φορο­λο­γι­κού απορ­ρή­του και έλεγχο τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και παρείχε συν­δρομή στον εντο­πι­σμό επτά (7) off-shore εται­ριών που φέρο­νταν να χρη­σι­μο­ποιού­νται από τα μέλη του κυκλώ­μα­τος προς από­κρυψη των εγκλη­μα­τι­κών προ­σό­δων τους που προ­έρ­χο­νταν από την ως άνω εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα, τα οποία ανέρ­χο­νταν του­λά­χι­στον στο ποσό των 3.000.000 €.

Οι ελεγ­κτές του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής θα συνε­χί­σουν με μεγα­λύ­τερη ένταση και απο­φα­σι­στι­κό­τητα τους ελέγ­χους, ανα­φέ­ρε­ται σχετικά.

Πηγή: Reporter.gr