ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή – μαμούθ – Εικονικά τιμολόγια 613 εκατ. ευρώ σε 8 μήνες

Έξαρση παρου­σιά­ζει το φαι­νό­μενο της φορο­δια­φυ­γής με τη χρήση εικο­νι­κών και πλαστών τιμο­λο­γίων, ειδικά την περίοδο της οικο­νο­μι­κής κρίσης. Από την αρχή του έτους, μόνο από τους ελέγ­χους του ΣΔΟΕ έχουν απο­κα­λυ­φθεί 267 υπο­θέ­σεις, όπου εμπλέ­κο­νται επι­χει­ρή­σεις κάθε είδους, οι οποίες είτε εξέ­δω­σαν είτε έλαβαν τιμο­λό­για – “μαϊμού”.

Ο όγκος αυτών των τιμο­λο­γίων ανέρ­χε­ται στα 613 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου στο 0,4% του ΑΕΠ! Όπως ανα­φέ­ρουν έμπει­ροι ελεγ­κτές του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών, τα κόλπα που χρη­σι­μο­ποιούν οι αετο­νύ­χη­δες αν και παλιά είναι λίαν απο­τε­λε­σμα­τικά, καθώς αξιο­ποιούν με τον καλύ­τερο τρόπο τις “τρύπες” του συστή­μα­τος.

Η πιο δια­δε­δο­μένη μέθοδος είναι το στήσιμο επι­χει­ρή­σεων, που χρη­σι­μο­ποιού­νται απο­κλει­στικά και μόνο για την έκδοση δεκάδων στοι­χείων σε διά­στημα μερικών εβδο­μά­δων ή ημερών. Εν συνε­χεία οι υπεύ­θυ­νοι “εξα­φα­νί­ζο­νται” και η επι­χεί­ρηση εντο­πι­σμού τους από τις Διω­κτι­κές Αρχές χαρα­κτη­ρί­ζε­ται δυσχε­ρής. Επίσης επιχειρήσεις- “μαϊμού” στή­νο­νται με πλαστά ή κλεμ­μένα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας, όπως προ­κύ­πτει από δεκάδες καταγ­γε­λίες. Οι υπεύ­θυ­νοι γίνο­νται άφαντοι, έχοντας πλημ­μυ­ρί­σει εν τω μεταξύ την αγορά με τιμο­λό­για μεγάλης αξίας. Επι­χει­ρή­σεις στή­νο­νται κι από “αχυ­ραν­θρώ­πους”, δηλαδή αλλο­δα­πούς, υπε­ρή­λι­κες ή ακόμα και άστε­γους, οι οποίοι απο­τε­λούν τη βιτρίνα των πραγ­μα­τι­κών υπεύ­θυ­νων.

Τα τιμο­λό­για – “μαϊμού” χρη­σι­μο­ποιού­νται κατά κόρον για την αύξηση των εκπι­πτό­με­νων δαπανών και ακο­λού­θως για τη μείωση του φορο­λο­γη­τέου εισο­δή­μα­τος αλλά και για επι­στρο­φές ΦΠΑ.

Η μέθοδος αυτή χρη­σι­μο­ποιεί­ται ευρέως για απάτες εντός της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης, όπου με τρι­γω­νι­κές συναλ­λα­γές κυκλώ­μα­τος επι­χει­ρή­σεων ουσια­στικά χάνεται ο ΦΠΑ, όπως επίσης για την κάλυψη περι­πτώ­σεων τοκο­γλυ­φίας, “ξεπλύ­μα­τος” χρή­μα­τος και λαθρε­μπο­ρίου. Ήδη το οικο­νο­μικό επι­τε­λείο έχει τεθεί σε κατά­σταση συνα­γερ­μού. Σε πρώτη φάση σχε­διά­ζει να γίνει ξεκα­θά­ρι­σμα και εν συνε­χεία απε­νερ­γο­ποί­ηση του­λά­χι­στον 100.000 ανε­νερ­γών ΑΦΜ.

Πάντως “κλειδί” χαρα­κτη­ρί­ζε­ται η άμεση εφαρ­μογή της διά­τα­ξης που καθιστά υπο­χρε­ω­τική τη μηνιαία υποβολή Συγκε­ντρω­τι­κών Κατα­στά­σεων από επι­χει­ρή­σεις και ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τίες.

Παράλ­ληλα έχει δοθεί εντολή στις Μονάδες ελέγχου να δώσουν χαρα­κτήρα κατε­πεί­γο­ντος στις υπο­θέ­σεις μεγάλης φορο­δια­φυ­γής. Στην πρώτη γραμμή βρί­σκο­νται οι έλεγχοι για τα εμβά­σματα, τα ακίνητα του εξω­τε­ρι­κού, τις κινή­σεις λογα­ρια­σμών άνω των 100.000 ευρώ, ενώ έχουν ξεπε­ρά­σει τις 2.000 οι μηνυ­τή­ριες ανα­φο­ρές στον Οικο­νο­μικό Εισαγ­γε­λέα για περι­πτώ­σεις δια­κε­κρι­μέ­νης φορο­δια­φυ­γής. Στόχος είναι να έχουν βεβαιω­θεί του­λά­χι­στον 600 εκατ. ευρώ ως το τέλος του έτους.

Πηγή: Μegatv