Οι μαύρες λίστες της μίζας

Του Αλέ­ξαν­δρου Κόντη

Μία και­νούρ­για λίστα για το κάθε ένα από τα δύο μεγάλα σκάν­δαλα από τα οποία επω­φε­λή­θη­καν υπουρ­γοί και πολι­τι­κοί στην Ελλάδα, αλλά και σημα­ντι­κές μαρ­τυ­ρίες για το μαύρο χρήμα που δόθηκε κατά την περίοδο των Ολυ­μπια­κών Αγώνων του 2004 έχουν στη διάθεσή τους οι εισαγ­γε­λι­κές Αρχές. Στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται μετά και τη σύλληψη του Γαλ­λο­ελ­βε­τού τρα­πε­ζίτη Ζαν Κλοντ Οσβαλντ τον περα­σμένο μήνα, οι εισαγ­γε­λείς έχουν κατα­φέ­ρει να εντο­πί­σουν δύο λίστες με 44 μετα­φο­ρές χρη­μά­των συνο­λι­κού ύψους 23 εκατ. ευρώ σε δεκάδες λογα­ρια­σμούς.

Πρό­κει­ται για χρήματα που δόθηκαν στο παρα­σκή­νιο των σκαν­δά­λων Siemens και εξο­πλι­στι­κών και τα οποία είχαν κατα­τε­θεί στις ελβε­τι­κές τρά­πε­ζες Dresdner Bank και ΒΝΡ Paribas ή είχαν μετα­φερ­θεί από αυτές σε άλλες τρά­πε­ζες. Αυτές οι μετα­φο­ρές χρη­μά­των έγιναν από τα πρόσωπα-κλειδιά των δύο σκαν­δά­λων, τον Πανα­γιώτη Ευστα­θίου και τον Πρό­δρομο Μαυρίδη. Η πρώτη λίστα αφορά σε παχυλά ποσά που μετέ­φερε ο γενικός διευ­θυ­ντής της Siemens Ηellas, Πρ. Μαυ­ρί­δης, από το 2002 μέχρι και το 2005, ενώ στη δεύτερη ανα­γρά­φο­νται τα χρήματα που μοίραζε σε άλλους λογα­ρια­σμούς ο Π. Ευστα­θίου, επί σειρά ετών αντι­πρό­σω­πος γερ­μα­νι­κών εται­ρειών εξο­πλι­στι­κών προ­γραμ­μά­των στην Ελλάδα.

Τα ντο­κου­μέ­ντα που φέρνει στο φως της δημο­σιό­τη­τας η Realnews απο­τε­λούν το πρώτο σημα­ντικό πλήγμα ενα­ντίον του περι­βό­η­του «πλυ­ντη­ρίου» της Ελβε­τίας, όπου κατέ­λη­γαν οι μίζες από την Ελλάδα. Εγκέ­φα­λοι αυτού του συστή­μα­τος ήταν ο Όσβαλντ μαζί με τον υφι­στά­μενό του, Ελλη­νο­ελ­βετό Φάνη Λυγινό, οι οποίοι εξυ­πη­ρε­τού­σαν επί σειρά ετών τα ιλιγ­γιώδη ποσά που έφερναν στις τρά­πε­ζές τους οι Ελληνες πελάτες τους. Ο Όσβαλντ, που σήμερα κρα­τεί­ται στις φυλακές του Κορυ­δαλ­λού, ήταν προϊ­στά­με­νος στις δύο αυτές ελβε­τι­κές τρά­πε­ζες, στη Dresdner Bank από το 2000 έως το 2005, ενώ από τον Σεπτέμ­βριο είχε πάρει «μετεγ­γραφή» για την ΒΝΡ Paribas. Ολο αυτό το διά­στημα, στην ομάδα των ανθρώ­πων που διηύ­θυνε είχε μαζί του τον Φ. Λυγινό, ο οποίος ταξί­δευε πολλές φορές κάθε χρόνο στη χώρα μας και ήταν υπεύ­θυ­νος για την πελα­τεία από την Ελλάδα. Ο Φ. Λυγινός βρί­σκε­ται μέχρι και σήμερα στην Ελβετία, παρότι εκκρε­μεί εις βάρος του διεθνές ευρω­παϊκό ένταλμα σύλ­λη­ψης, ήδη από τον Μάρτιο του 2014.

Η πρώτη λίστα που εξε­τά­ζουν οι εισαγ­γε­λείς περι­λαμ­βά­νε­ται στην κατά­θεση του Όσβαλντ στην Ελβετία το 2006 και αφορά 20 μετα­φο­ρές χρη­μά­των από λογα­ρια­σμούς του πρώην γενικού διευ­θυ­ντή της Siemens Hellas Πρ. Μαυρίδη σε ξεχω­ρι­στούς λογα­ρια­σμούς. Το συνο­λικό ποσό που μοι­ρά­ζε­ται από τους λογα­ρια­σμούς του Πρ. Μαυρίδη είναι 4,5 εκατ. ευρώ. Ενα ποσό 500.000 εμφα­νί­ζε­ται να μετα­φέ­ρε­ται από την υπε­ρά­κτια εται­ρεία του Πρ. Μαυρίδη, MarthaOverseas, σε δύο λογα­ρια­σμούς που ανήκουν στις υπε­ρά­κτιες εται­ρείες Ursula Marketing και WED International, στις οποίες πραγ­μα­τι­κός ιδιο­κτή­της είναι ο επι­χει­ρη­μα­τίας Λαυ­ρέ­ντης Λαυ­ρε­ντιά­δης.

Ακόμη 75.000 ευρώ από τους ελβε­τι­κούς λογα­ρια­σμούς του Πρ. Μαυρίδη μετα­φέ­ρο­νται στον πρώην διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βουλο της Vodafone Γιώργο Κορωνιά, 100.000 ευρώ στο πρώην στέ­λε­χος του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών Mάριο Νικο­λι­δάκη, 300.000 στον Δημήτρη Δαμ­κα­λίδη, 20.000 ευρώ στον Κων­στα­ντίνο Κάρμα, 70.000 ευρώ στον Χρήστο Μαρ­κό­πουλο, 50.000 ευρώ στον Αντώνη Περίσ­σιο και 100.000 ευρώ στον Πανα­γιώτη Κου­κου­λο­μάτη. Χρήματα ωστόσο κατα­τί­θε­νται και σε λογα­ρια­σμούς που ανήκουν και σε εται­ρείες και συγκε­κρι­μένα 357.000 ευρώ στην Balisea (συμ­φε­ρό­ντων Κορωνιά), 470.000 ευρώ στην Prince Pacific, 30.830 στην ΚPMG και 140.000 ευρώ στη Eurogold. Σημα­ντικά ποσά κατα­λή­γουν σε λογα­ρια­σμούς που ανήκουν σε αλλο­δα­πούς. Στη λίστα ανα­γρά­φε­ται το όνομα H. Kienest, όπου κατα­λή­γουν συνο­λικά 500.000 ευρώ, του Rahm Martin στον οποίο μετα­φέ­ρο­νται 760.000 ευρώ, ενώ 27.045 ευρώ κατα­λή­γουν στον Buchel Golay. Παράλ­ληλα, 500.000 ευρώ πηγαί­νουν από έναν λογα­ρια­σμό του Πρ. Μαυρίδη σε έναν άλλον λογα­ρια­σμό του ιδίου.

Στη λίστα με τα εμβά­σματα του διευ­θυ­ντή της Siemens υπάρχει και το όνομα του πρώην ανα­πλη­ρωτή διευ­θυ­ντή Εξο­πλι­σμών στο υπουρ­γείο Αμυνας, Αντώνη Κάντα. Από λογα­ρια­σμό της εται­ρείας Martha Holdings, συμ­φε­ρό­ντων Μαυρίδη, ο Κάντας λαμ­βά­νει 500.000 ευρώ.

real.gr