Ποινή κάθειρξης 10 ετών σε Ρουμάνο για απόπειρα απάτης με εικονικό έμβασμα ύψους 650 εκ. ευρώ!!

Mια απί­στευ­τη σε σύλ­λη­ψη και εκτέ­λε­ση υπό­θε­ση από­πει­ρας κα­κουρ­γη­μα­τι­κής απά­της σε βάρος της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας και συ­γκε­κρι­μέ­να από­πει­ρας πί­στω­σης σε τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό ει­κο­νι­κού διε­θνούς εμ­βά­σμα­τος αλ­λο­δα­πής τρά­πε­ζας ύψους 650.000.000 ευρώ (!!!) απα­σχό­λη­σε χθες το Τρι­με­λές Εφε­τείο Δω­δε­κα­νή­σου επί κα­κουρ­γη­μά­των.

Το δι­κα­στή­ριο επέ­βα­λε ποινή κά­θειρ­ξης 10 ετών σε έναν 60χρονο, Ρου­μά­νο, που δια­μέ­νει στην Ισπα­νία και φέ­ρε­ται ως εκ­πρό­σω­πος τρά­πε­ζας του Πα­να­μά, που φυ­γο­δι­κεί, ενώ έκρι­νε αθώο στην ίδια υπό­θε­ση έναν 61χρονο, ημε­δα­πό, που ερ­γά­ζε­ται ως με­σί­της στην Κά­λυ­μνο.

Η δίωξη εις βάρος του βα­σι­κού κα­τη­γο­ρού­με­νου, ενός 63χρο­νου Γερ­μα­νού, που διέ­με­νε στην Κά­λυ­μνο, έπαυ­σε λόγω θα­νά­του.

Το ιστο­ρι­κό της υπό­θε­σης φέ­ρε­ται να έχει ως εξής:

Ο Γερ­μα­νός εμ­φα­νί­στη­κε στην Κά­λυ­μνο το έτος 2002 και πλαι­σιω­μέ­νος από στε­λέ­χη της τότε δη­μο­τι­κής αρχής υπο­σχό­ταν επεν­δύ­σεις μα­μούθ στο νησί μέσω εται­ρεί­ας που λει­τουρ­γού­σε στη χώρα του, από πο­λυ­τε­λή συ­γκρο­τή­μα­τα του­ρι­στι­κών κα­τοι­κιών μέχρι και γη­ρο­κο­μεία.

Επα­να­δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε στο νησί, λει­τουρ­γώ­ντας γρα­φείο συμ­βού­λων επεν­δύ­σε­ων και σε γε­νι­κές γραμ­μές έδινε την εντύ­πω­ση και την ει­κό­να του ευ­κα­τά­στα­του αλ­λο­δα­πού, που είχε πρό­σβα­ση σε με­γά­λα κε­φά­λαια του εξω­τε­ρι­κού.

Την 20ή Φε­βρουα­ρί­ου 2013 στη Διεύ­θυν­ση Κε­ντρο­ποι­η­μέ­νων Ερ­γα­σιών της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας της Αθή­νας απε­στά­λη με Telex ηλε­κτρο­νι­κή εντο­λή για έμ­βα­σμα ύψους 650 εκατ. ευρώ από λο­γα­ρια­σμό που τη­ρεί­ται σε υπο­κα­τά­στη­μα του Λον­δί­νου της Φιν­λαν­δι­κής τρά­πε­ζας Νοrdea Bank σε λο­γα­ρια­σμό του Γερ­μα­νού στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Κα­λύ­μνου.

Από τον έλεγ­χο της εντο­λής και συ­γκε­κρι­μέ­να από την ταυ­το­ποί­η­σή της, προ­έ­κυ­ψε δια­φο­ρά – σφάλ­μα σε ένα ψηφίο με απο­τέ­λε­σμα να κι­νη­θεί η δια­δι­κα­σία πε­ραι­τέ­ρω ελέγ­χων αρ­μο­δί­ως, από τους οποί­ους προ­έ­κυ­ψε η πλα­στό­τη­τα του εγ­γρά­φου!!

Την 25ή Φε­βρουα­ρί­ου 2013 επι­κοι­νώ­νη­σε με την τρά­πε­ζα ο Ρου­μά­νος εν­δια­φε­ρό­με­νος για την τύχη του εμ­βά­σμα­τος και οι αρ­μό­διοι τον πα­ρέ­πεμ­ψαν για τα πε­ραι­τέ­ρω στους συ­να­δέλ­φους τους, στο κα­τά­στη­μα της Κα­λύ­μνου.

Μια μέρα μετά και συ­γκε­κρι­μέ­να την 26η Φε­βρουα­ρί­ου 2013 και οι τρεις φέ­ρο­νται να επι­σκέ­φθη­καν το κα­τά­στη­μα της Κα­λύ­μνου και εκεί να ενη­με­ρώ­θη­καν αρ­μο­δί­ως, πως για τη συ­ναλ­λα­γή απαι­τεί­το πε­ραι­τέ­ρω έλεγ­χος.

Αυ­θη­με­ρόν ο ημε­δα­πός πα­ρου­σί­α­σε στην τρά­πε­ζα ένα αντί­γρα­φο ηλε­κτρο­νι­κής εντο­λής του εμ­βά­σμα­τος προ­κει­μέ­νου να «διευ­κο­λύ­νει» τη δια­δι­κα­σία για να προ­χω­ρή­σει. Αντι­πρό­σω­πος της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας κα­τήγ­γει­λε τότε στο Τμήμα Προ­στα­σί­ας Πε­ριου­σια­κών Δι­καιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Ατ­τι­κής, ότι μετά από έλεγ­χο που διε­νήρ­γη­σε η τρά­πε­ζα, σχε­τι­κά με την ηλε­κτρο­νι­κή εντο­λή πί­στω­σης του συ­γκε­κρι­μέ­νου ποσού, προ­έ­κυ­ψε ότι αυτή ήταν πλα­στή.

Αμεσα ενη­με­ρώ­θη­κε για την υπό­θε­ση το Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα Κα­λύ­μνου και ύστε­ρα από συ­ντο­νι­σμέ­νες ενέρ­γειες την 27η Φε­βρουα­ρί­ου 2013, το με­ση­μέ­ρι, συ­νε­λή­φθη­σαν οι τρεις κα­τη­γο­ρού­με­νοι την ώρα που έβγαι­ναν από την τρά­πε­ζα την οποία είχαν επι­σκε­φθεί για τον ίδιο λόγο.

Ακο­λού­θη­σαν έρευ­νες στους χώ­ρους κα­τοι­κί­ας των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων και στο γρα­φείο που δια­τη­ρεί στην Κά­λυ­μνο ο 63χρο­νος.

Βρέ­θη­καν και κα­τα­σχέ­θη­καν στην κα­το­χή του 63χρο­νου μια μο­νά­δα ηλε­κτρο­νι­κού υπο­λο­γι­στή, δυο ψη­φια­κά μέσα απο­θή­κευ­σης δε­δο­μέ­νων (usb-sticks), τρεις ψη­φια­κοί δί­σκοι απο­θή­κευ­σης δε­δο­μέ­νων (CD), δυο κι­νη­τά τη­λέ­φω­να και δυο κάρ­τες sim και διά­φο­ρα έγ­γρα­φα σχε­τι­ζό­με­να με την υπό­θε­ση.

Στην κα­το­χή του 60χρο­νου βρέ­θη­καν και κα­τα­σχέ­θη­καν ένας φο­ρη­τός ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής, δύο κι­νη­τά τη­λέ­φω­να, ένας φά­κε­λος που πε­ριεί­χε έγ­γρα­φα σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση, δύο ση­μειω­μα­τά­ρια με τη­λέ­φω­να και το χρη­μα­τι­κό ποσό των 300 ευρώ, 6 δο­λα­ρί­ων και 150 σέκελ. Οι ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές θα απο­στα­λούν στα Εγκλη­μα­το­λο­γι­κά Ερ­γα­στή­ρια της Ελ­λη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, καθώς από την επι­τό­πια αυ­το­ψία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε εντο­πί­στη­καν σε αυ­τούς ηλε­κτρο­νι­κά αρ­χεία σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση.

Οι κα­τη­γο­ρού­με­νοι σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες υπο­στη­ρί­ζουν ότι έπε­σαν και οι ίδιοι θύ­μα­τα απα­τε­ώ­νων.

Ο Γερ­μα­νός υπο­στή­ρι­ξε ότι είχε συ­νερ­γα­σία με εκ­προ­σώ­πους της εται­ρεί­ας IPPO Capital η οποία επρό­κει­το να επεν­δύ­σει στην Κά­λυ­μνο και στους Λει­ψούς για την κα­τα­σκευή ιδιω­τι­κών νο­σο­κο­μεί­ων.

Τα χρή­μα­τα, όπως είπε, επρό­κει­το να επεν­δυ­θούν για το συ­γκε­κρι­μέ­νο σκοπό και ο Ρου­μά­νος εκ­πρό­σω­πος της συ­γκε­κρι­μέ­νης εται­ρεί­ας είχε έλθει στο νησί ως το­πο­τη­ρη­τής.

Στο ίδιο μήκος κύ­μα­τος κι­νή­θη­κε και η υπε­ρα­σπι­στι­κή γραμ­μή του ημε­δα­πού με­σί­τη ο οποί­ος προσ­δο­κού­σε τε­ρά­στια οφέλη από την ανά­μει­ξή του, στις ίδιες, υπο­τι­θέ­με­νες επεν­δύ­σεις.

Ως συ­νή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης του Κα­λύ­μνιου πα­ρέ­στη ο δι­κη­γό­ρος κ. Πα­να­γιώ­της Αβρί­θης.