Πρόστιμο 8 εκατ. ευρώ σε Ροδίτη για εικονικά τιμολόγια!!

Το Σώμα Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος, στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών, για την πάταξη του οικο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος, της δια­φθο­ράς και του παρά­νο­μου πλου­τι­σμού, δια­πί­στωσε και απέ­στειλε στον αρμόδιο Οικο­νο­μικό Εισαγ­γε­λέα και τις αρμό­διες Δ.Ο.Υ. και Τελω­νεία, τις πιο κάτω σημα­ντι­κές υπο­θέ­σεις, το μήνα Μάρτιο 2014, ως ακο­λού­θως:

– H Π.Δ. Αττικής απο­κά­λυψε ότι 47 επι­χει­ρή­σεις εξέ­δω­σαν ή έλαβαν εικο­νικά ή πλαστά τιμο­λό­για ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντι­στοι­χεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποίος, είτε δεν απο­δό­θηκε στο Δημόσιο, είτε συμ­ψη­φί­στηκε με ανύ­παρ­κτες δαπάνες-συναλλαγές.

– Η Π.Δ. Θεσ­σα­λίας κατα­λό­γισε πρό­στιμο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 Αγρο­τι­κούς Συνε­ται­ρι­σμούς, οι οποίοι εμπλέ­κο­νται σε παρά­νομη επι­στροφή Φ.Π.Α., χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πλαστά και εικο­νικά τιμο­λό­για.

– Η Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρό­στιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Του­ρι­σμού και εκμε­τάλ­λευ­σης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικο­νικά τιμο­λό­για προ­κει­μέ­νου να καλύψει κέρδη και να παρου­σιά­σει εικο­νι­κές δαπάνες.

– Η Π.Δ. Ηπείρου, επέβαλε πρό­στιμο ύψους 2.991.000 ευρώ σε Τεχνική – Βιο­μη­χα­νική επι­χεί­ρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικο­νικά και πλαστά τιμο­λό­για.

Σημα­ντι­κές περι­πτώ­σεις φορο­δια­φυ­γής, με την μέθοδο της μη έκδοσης απο­δεί­ξεων παροχής υπη­ρε­σιών:

– Στην Βούλα Αττικής, οδο­ντί­α­τρος κατά τα έτη 2004-2009 δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.

-Ιατρός-ουρολόγος στο Χαλάν­δρι, δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.

– Ιατρός-γυναικολόγος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις ύψους 2.636.000 ευρώ, για τα έτη 2005-2012.

– Ιατρός-παθολόγος στο Χαλάν­δρι δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις ύψους 1.325.000 ευρώ, για τα έτη 2003-2011.

– Ιατρός-γυναικολόγος στην Καλ­λι­θέα δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις ύψους 1.125.000 ευρώ.

Στον τομέα Ελέγχων που διε­νήρ­γησε η Π.Δ. Αττικής, για αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση της περιου­σίας δια­πι­στώ­θηκε ότι:

– Συντα­ξιού­χος Δημό­σιος Υπάλ­λη­λος και 2 μέλη της οικο­γε­νείας του, προ­σαύ­ξη­σαν αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σίας τους κατά 470.455 ευρώ.

– Εργάτης-Ιδ. Υπάλ­λη­λος, εκπρό­σω­πος off shore εται­ρείας, προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 3.018.119 ευρώ.

– Ιατρός-γυναικολόγος κατά τα έτη 2005- 2012, προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 6.892.000 ευρώ.

– Συντα­ξιού­χος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του αδι­καιο­λό­γητα κατά 2.314.000 ευρώ.

– Δικη­γό­ρος στο Κολω­νάκι είχε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία προ­έ­λευ­σης.

– Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολω­νάκι, είχε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προ­κύ­πτει η νόμιμη αιτία. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε συνε­πεία άλλης δικο­γρα­φίας.

– Ζεύγος συντα­ξιού­χων, ήδη θανό­ντων, είχε προ­σαυ­ξή­σει αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα απο­τε­λέ­σματα και οι εκθέ­σεις ελέγχου απε­στά­λη­σαν στους κλη­ρο­νό­μους αυτών.

– Ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τίας κατείχε στους τρα­πε­ζι­κούς του λογα­ρια­σμούς 636.000 ευρώ ενώ δεν είχε δηλώσει αντί­στοιχο εισό­δημα.

– Αγρότης είχε αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας 356.000 ευρώ.

– 6 Ιατροί δια­φό­ρων ειδι­κο­τή­των είχαν προ­σαύ­ξηση περιου­σίας 7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δικαιο­λο­γεί­ται από τις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις.

Από τα παρα­πάνω φυσικά πρόσωπα, που ελέγ­χθη­σαν, 7 περι­λαμ­βά­νο­νται και στη λίστα των κατα­θε­τών της Ελβε­τι­κής Τρά­πε­ζας HSBC Γενεύης (λίστα Λαγκάρντ).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

– Η Επι­χει­ρη­σιακή Δ/νση Ειδικών Υπο­θέ­σεων Αθηνών, πραγ­μα­το­ποί­ησε έλεγχο στον Ειδικό Λογα­ρια­σμό Αξιο­ποί­η­σης Κον­δυ­λίων του ΕΜΠ, δια­πι­στώ­νο­ντας ότι, κατά τα έτη 2002 – 2013, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις εισο­δή­μα­τος, με συνέ­πεια τη μη απόδοση φόρου ύψους 20.796.216 ευρώ.

– Σε έλεγχο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε για προ­σαύ­ξηση περιου­σίας σε συντα­ξιούχο του ΟΑΕΕ δια­πι­στώ­θηκε ότι, ποσό 4.521.670 ευρώ δεν δικαιο­λο­γείτο από τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Τεχνική εται­ρεία δεν υπέβαλε δήλωση υπε­ρα­ξίας μετοχών για το έτος 2013 και δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 5.344.000 ευρώ.

– Στον τομέα της πάταξης του λαθρε­μπο­ρίου, το ΣΔΟΕ διε­ξά­γει έρευνα για την εικο­νική μείωση του κυβι­σμού των αυτο­κι­νή­των, άνω των 1929 cc, προ­κει­μέ­νου οι ιδιο­κτή­τες να απο­φύ­γουν τα τεκ­μή­ρια δια­βί­ω­σης και τον φόρο πολυ­τε­λείας. Εμπλέ­κο­νται ιδιω­τικά ΚΤΕΟ, διεκ­πε­ραιω­τές, συνερ­γεία, μηχα­νο­λό­γοι και έμποροι παλαιών αυτο­κι­νή­των.

Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελο­πον­νή­σου έχει εντο­πί­σει 36 περι­πτώ­σεις.

Έχουν ζητηθεί όλοι οι σχε­τι­κοί φάκελοι από το Υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών και την Γ.Γ.Π.Σ., προ­κει­μέ­νου να γίνει δια­σταύ­ρωση φακέλου και οχή­μα­τος από το ΣΔΟΕ.

Η όλη έρευνα επο­πτεύ­ε­ται από τον Οικο­νο­μικό Εισαγ­γε­λέα.