Οι λίστες, εργαλείο στα χέρια Νικολούδη

Μια λίστα με εκατό με­γα­λο­κα­τα­θέ­τες που έχουν εντο­πι­στεί και είναι ύπο­πτοι για φο­ρο­δια­φυ­γή και αδή­λω­το χρήμα, απο­τε­λεί την πρώτη «φουρ­νιά» στο σα­φά­ρι γε­νι­κευ­μέ­νων ελέγ­χων από τα αρ­μό­δια κλι­μά­κια που συ­ντο­νί­ζο­νται από τον νέο υπουρ­γό Επι­κρα­τεί­ας Πα­να­γιώ­τη Νι­κο­λού­δη, ο οποί­ος έχει τεθεί επι­κε­φα­λής της κυ­βερ­νη­τι­κής προ­σπά­θειας για πά­τα­ξη της φο­ρο­δια­φυ­γής και της δια­φθο­ράς με στόχο την εισ­ροή ση­μα­ντι­κών ποσών στα δη­μό­σια τα­μεία.

Η πρώτη λίστα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της «Κ», πε­ρι­λαμ­βά­νει και ονό­μα­τα του επι­χει­ρη­μα­τι­κού κό­σμου, αλλά και από τον χώρο των ελευ­θέ­ρων επαγ­γελ­μα­τιών και είναι ήδη έτοι­μη ώστε οι ελεγ­κτι­κές δια­δι­κα­σί­ες, που θα είναι συ­ντο­νι­σμέ­νες, να ξε­κι­νή­σουν άμεσα.

Ο νέος υπουρ­γός με τα αυ­ξη­μέ­να κα­θή­κο­ντα στον τομέα των ελεγ­κτι­κών μη­χα­νι­σμών, γνώ­στης των δια­δι­κα­σιών εντο­πι­σμού «μαύ­ρου» χρή­μα­τος και τε­χνο­κρά­της σε θέ­μα­τα φο­ρο­λο­γι­κών πα­ρα­δεί­σων και offshore εται­ρειών, με την έγκρι­ση του πρω­θυ­πουρ­γού, ανα­μέ­νε­ται να θέσει σε κί­νη­ση τους μη­χα­νι­σμούς ελέγ­χου αμέ­σως μετά το πέρας των προ­γραμ­μα­τι­κών δη­λώ­σε­ων της κυ­βέρ­νη­σης.

Σε μια επί­δει­ξη απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας, η κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή στον νευ­ραλ­γι­κό τομέα της απο­κά­λυ­ψης του αδή­λω­του χρή­μα­τος, θα κι­νη­θεί αρ­χι­κά με επι­κε­φα­λής τον κ. Νι­κο­λού­δη στο «σκλη­ρό μαρ­κά­ρι­σμα» των με­γα­λο­κα­τα­θε­τών, ενώ ήδη έχουν προ­ε­τοι­μα­στεί οι αρ­μό­διες αρχές (οι­κο­νο­μι­κοί ει­σαγ­γε­λείς και Αρχή για το ξέ­πλυ­μα) για εκτε­τα­μέ­νες δε­σμεύ­σεις πε­ριου­σιών και λο­γα­ρια­σμών.

Η τα­κτι­κή των δε­σμεύ­σε­ων, του «πα­γώ­μα­τος» σε πε­ριου­σί­ες και λο­γα­ρια­σμούς που έχει εφαρ­μο­στεί πε­ριο­ρι­σμέ­να ήδη από τον κ. Νι­κο­λού­δη με την ιδιό­τη­τά του ως προ­έ­δρου της Αρχής για το ξέ­πλυ­μα, απο­τε­λεί, όπως έχει κα­τα­δεί­ξει η εμπει­ρία, απο­τε­λε­σμα­τι­κό μέτρο πί­ε­σης για να πλη­ρώ­σουν εκεί­νοι που εμ­φα­νί­ζο­νται να δια­θέ­τουν πολύ χρήμα που δεν μπο­ρούν να το δι­καιο­λο­γή­σουν.

Ανα­ντι­στοι­χία δη­λώ­σε­ων

Οι πε­ρι­πτώ­σεις που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στην πρώτη λίστα από το επι­κεί­με­νο σα­φά­ρι του αδή­λω­του χρή­μα­τος είναι, όπως ανα­φέ­ρουν αρ­μό­διες πηγές, σο­κα­ρι­στι­κές. Κα­τα­θέ­σεις που φθά­νουν μέχρι και 200 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ αντι­στοι­χούν σε εμ­φά­νι­ση πε­νι­χρών ει­σο­δη­μά­των, ενώ πολ­λές είναι οι πε­ρι­πτώ­σεις με­γά­λων κα­τα­θέ­σε­ων και εμ­βα­σμά­των σε πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα του εξω­τε­ρι­κού, με χρήμα «αμ­φι­βό­λου» προ­ε­λεύ­σε­ως.

Ο κ. Νι­κο­λού­δης σε συ­νεν­νό­η­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό, έχει ξε­κι­νή­σει επα­φές με πρώην ομο­λό­γους του σε ευ­ρω­παϊ­κές αρχές για το «μαύρο» χρήμα, αλλά και με ελεγ­κτι­κές υπη­ρε­σί­ες πολ­λών ευ­ρω­παϊ­κών χωρών (Λου­ξεμ­βούρ­γο, Γερ­μα­νία κ.α.) προ­κει­μέ­νου να συν­δρά­μουν με στοι­χεία για τον εντο­πι­σμό εκα­το­ντά­δων Ελ­λή­νων πο­λι­τών που έχουν τα χρή­μα­τά τους στο εξω­τε­ρι­κό χωρίς να έχουν πλη­ρώ­σει φό­ρους στο ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο.

Προς την κα­τεύ­θυν­ση αυτή, της συ­νερ­γα­σί­ας με ευ­ρω­παϊ­κές αρχές, κι­νεί­ται και κε­ντρι­κά η κυ­βέρ­νη­ση σε επί­πε­δο κυ­βερ­νη­τι­κών πα­ρα­γό­ντων, με δε­δο­μέ­νη τη βού­λη­ση και της Ε.Ε., αλλά και πολ­λών ευ­ρω­παϊ­κών χωρών που επι­θυ­μούν δια­κα­ώς να συμ­βά­λουν στην προ­σπά­θεια για πά­τα­ξη της φο­ρο­δια­φυ­γής στην Ελ­λά­δα. Η εκτί­μη­ση πως η συ­νερ­γα­σία σε ευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο θα απο­δώ­σει καρ­πούς εμ­φα­νί­ζε­ται να κυ­ριαρ­χεί στα κυ­βερ­νη­τι­κά κλι­μά­κια τόσο στο κυ­νή­γι του αδή­λω­του και «μαύ­ρου» χρή­μα­τος όσο και στις προ­σπά­θειες για την απο­κά­λυ­ψη φαι­νο­μέ­νων κρα­τι­κής δια­φθο­ράς (εξο­πλι­στι­κά και άλλα).

Νο­μο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις

Η η κυ­βέρ­νη­ση επε­ξερ­γά­ζε­ται πα­κέ­το νο­μο­θε­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων στο πρό­τυ­πο άλλων ευ­ρω­παϊ­κών χωρών (η Ιτα­λία εφάρ­μο­σε ανά­λο­γες ρυθ­μί­σεις για τους κα­τα­θέ­τες της λί­στας Λα­γκάρντ) για πα­ρο­χή κι­νή­τρων σε όσους είναι σε λί­στες για να κα­τα­βά­λουν χρή­μα­τα στο Δη­μό­σιο. Το ισχύ­ον σύ­στη­μα των με­μο­νω­μέ­νων ελέγ­χων με την επι­βο­λή προ­στί­μων και προ­σαυ­ξή­σε­ων είναι κοινή πε­ποί­θη­ση ότι δεν απο­δί­δει. Ο κ. Νι­κο­λού­δης με την εμπει­ρία του επί σει­ράν ετών στο σύ­στη­μα των ελεγ­κτι­κών μη­χα­νι­σμών, με την έγκρι­ση του πρω­θυ­πουρ­γού, ανα­μέ­νε­ται να προ­χω­ρή­σει σε ρυθ­μί­σεις για εφά­παξ κα­τα­βο­λή 10% ή 15% από όσους είναι σε λί­στες ύπο­πτοι για αδή­λω­το χρήμα, με στόχο την άμεση εί­σπρα­ξη ση­μα­ντι­κών ποσών.

Αλ­λω­στε, οι λί­στες που ήδη υπάρ­χουν –προς το παρόν ανεκ­με­τάλ­λευ­τες στο με­γα­λύ­τε­ρο μέρος τους– ενο­ποιού­νται ήδη από τον κ. Νι­κο­λού­δη, έτσι ώστε οι έλεγ­χοι και οι επι­βαλ­λό­με­νοι φόροι να αφο­ρούν το σύ­νο­λο των χρη­μά­των και των πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων κα­θε­νός υπό­πτου για αδή­λω­το χρήμα.

Για πα­ρά­δειγ­μα, ένας που βρί­σκε­ται στη λε­γό­με­νη λίστα Λα­γκάρντ στο εξής θα ελέγ­χε­ται «για όλα». Για τις κα­τα­θέ­σεις του στη συ­γκε­κρι­μέ­νη λίστα, τις κα­τα­θέ­σεις του σε πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα, τα εμ­βά­σμα­τά του στο εξω­τε­ρι­κό και θα βγαί­νει μια «σούμα» για το τι έχει να πλη­ρώ­σει.

Πά­ντως, οι λί­στες που πρώ­τες θα αξιο­ποι­η­θούν είναι η λε­γό­με­νη λίστα Λι­χτεν­στάιν (με όσους έχουν εμ­βά­σμα­τα στο εξω­τε­ρι­κό με με­γά­λα ποσά και ιδίως μετά το 2009) μια λίστα με ένα εκα­τομ­μύ­ριο ΑΦΜ που έχουν οι οι­κο­νο­μι­κοί ει­σαγ­γε­λείς από στοι­χεία των ελ­λη­νι­κών πι­στω­τι­κών ιδρυ­μά­των και οι λε­γό­με­νες λί­στες Νι­κο­λού­δη, που πε­ρι­λαμ­βά­νουν κραυ­γα­λέ­ες πε­ρι­πτώ­σεις όπου πο­λί­τες έχουν με­γά­λες κα­τα­θέ­σεις και φο­ρο­λο­γι­κές δη­λώ­σεις που «δεν φθά­νουν ούτε για δεύ­τε­ρο κο­στου­μά­κι», όπως συ­νη­θί­ζει να λέει ο νέος υπουρ­γός…

Κα­θη­με­ρι­νή