Ανεβλήθη η δίκη για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Για την 6η Nοεμ­βρί­ου 2014 ανα­βλή­θη­κε από το Τρι­με­λές Εφε­τείο Δω­δε­κα­νή­σου η εκ­δί­κα­ση της πο­λύ­κρο­της υπό­θε­σης του “ξε­πλύ­μα­τος” ποσού 4.680.000 ευρώ, μέσω του λο­γα­ρια­σμού μιας κα­τοί­κου της Ρόδου.

Κα­τη­γο­ρού­με­νοι στην υπό­θε­ση είναι η κά­το­χος του λο­γα­ρια­σμού και τρεις τρα­πε­ζι­κοί υπάλ­λη­λοι.

Η πρώτη διώ­κε­ται συ­γκε­κρι­μέ­να για τα αδι­κή­μα­τα της άμε­σης συ­νέρ­γειας σε κα­κουρ­γη­μα­τι­κή απάτη, που διέ­πρα­ξε άγνω­στο στην ανά­κρι­ση πρό­σω­πο, στη γαλ­λι­κή τρά­πε­ζα “Societe Generale” και της νο­μι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα και οι τρεις τρα­πε­ζι­κοί υπάλ­λη­λοι για άμεση συ­νέρ­γεια σε νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα.

Όπως έχει απο­κα­λύ­ψει η “δ”, την 13η Οκτω­βρί­ου 2008, η 39χρονη κά­τοι­κος Ρόδου, προ­σκό­μι­σε προς κα­τά­θε­ση σε λο­γα­ρια­σμό της 8 επι­τα­γές συ­νο­λι­κού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέ­λα­βε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επο­μέ­νη ακόμη 1.500.000 ευρώ. Το ποσό των 3.680.000 ευρώ απο­τε­λού­σε μέρος κα­τα­θέ­σε­ως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμ­βα­σθεί την 9-10-2008 στον επ’ ονό­μα­τί της λο­γα­ρια­σμό, ως προ­κα­τα­βο­λή συμ­φω­νη­θέ­ντος τι­μή­μα­τος συ­νο­λι­κού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά με­ρι­δί­ου της σε οι­κο­γε­νεια­κό ακί­νη­το στη Με­σαιω­νι­κή Πόλη.

Προς επίρ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας για την πώ­λη­ση του οι­κο­γε­νεια­κού πε­ριου­σια­κού της στοι­χεί­ου, προ­σκό­μι­σε ιδιω­τι­κό συμ­φω­νη­τι­κό, που είχε συ­να­φθεί την 2α Οκτω­βρί­ου 2008 με­τα­ξύ αυτής και ενός ατό­μου ονό­μα­τι Michel Fournier, εκ­προ­σώ­που εται­ρεί­ας με την επω­νυ­μία Societe Generale Deconstuction.

Μετά το έμ­βα­σμα της προ­κα­τα­βο­λής, η κά­τοι­κος της Ρόδου ανέ­λα­βε σε με­τρη­τά, το ποσό του 1.000.000 ευρώ. Την 18η Οκτω­βρί­ου 2008 η Societe Generale ενη­μέ­ρω­σε ότι η συ­ναλ­λα­γή ήταν προ­ϊ­όν απά­της σε βάρος της, ενώ όταν η κά­τοι­κος της Ρόδου κλή­θη­κε για εξη­γή­σεις, δή­λω­σε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρω,́ που είχε ανα­λά­βει, είχε ήδη επι­στρα­φεί στον αντι­συμ­βαλ­λό­με­νο, λόγω μα­ταί­ω­σης της αγο­ρα­πω­λη­σί­ας.

H εται­ρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνω­στη στην τρά­πε­ζα Societe Generale, όπως και ο Μichel Fournier, και δεν υπάρ­χει οποια­δή­πο­τε δια­σύν­δε­ση με­τα­ξύ τους. Η εται­ρεία Societe Generale Deconstuction, όπως προ­έ­κυ­ψε, δεν υφί­στα­ται, ενώ το όνομα Μichel Fournier εμ­φα­νί­ζε­ται στο υπαλ­λη­λι­κό προ­σω­πι­κό 15 εται­ρειών της Γαλ­λί­ας που δεν έχουν όμως σχέση με την εται­ρεία Societe Generale Deconstuction.