Σε πλήρη εξέλιξη η Β’ φάση της κύριας ανάκρισης για τη 54μελή σπείρα των τηλεφωνικών απατών

• Απο­λο­γού­νται δια­δο­χικά τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης • Χθες κατέ­θεσε γυναίκα παρου­σία του ποι­νι­κο­λό­γου Δημήτρη Γκαβέλα

Η δεύτερη φάση της κύριας ανά­κρι­σης για μία από τις πιο δια­βό­η­τες υπο­θέ­σεις τηλε­φω­νι­κών απατών στην Ελλάδα βρί­σκε­ται σε πλήρη εξέλιξη στο ανα­κρι­τικό γραφείο της Ρόδου. Ο επί­κου­ρος Ανα­κρι­τής συνε­χί­ζει τη δια­δο­χική εξέταση των κατη­γο­ρου­μέ­νων, με τη δια­δι­κα­σία να επι­κε­ντρώ­νε­ται πλέον σε κρίσιμα μέλη της 54μελούς εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που εξαρ­θρώ­θηκε το καλο­καίρι του 2020 από την Υπο­διεύ­θυνση Ασφα­λείας Ρόδου.

Χθες, στο πλαίσιο της ανα­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σίας, απο­λο­γή­θηκε ακόμη μία γυναίκα κατη­γο­ρού­μενη, συνο­δευό­μενη από τον γνωστό ποι­νι­κο­λόγο κ. Δημήτρη Γκαβέλα και αφέθηκε ελεύ­θερη.

Η εγκλη­μα­τική οργά­νωση και η δράση της

Η σπείρα των 54 ατόμων είχε εξε­λιγ­μένο δίκτυο, ιεραρ­χική δομή και κατα­νε­μη­μέ­νους ρόλους. Ο εγκέ­φα­λος της οργά­νω­σης, ένας 43χρονος Έλληνας, συντό­νιζε τις τηλε­φω­νι­κές απάτες μέσα από τις φυλακές Χανίων. Υπο­δυό­με­νος τρα­πε­ζι­κούς υπαλ­λή­λους, ανι­ψιούς δημάρ­χων ή δημό­σιους λει­τουρ­γούς, εξα­πα­τούσε κυρίως ηλι­κιω­μέ­νους, πεί­θο­ντάς τους να κατα­θέ­τουν μεγάλα ποσά σε λογα­ρια­σμούς που του υπο­δεί­κνυε.

Το συνο­λικό ποσό που απο­κό­μισε η οργά­νωση από τις απάτες υπερ­βαί­νει τις 380.000 ευρώ, ενώ μέσω 29 από­πει­ρων απάτης επι­χει­ρή­θηκε επι­πλέον οικο­νο­μικό όφελος που ξεπερνά τα 220.000 ευρώ. Από τις 70 περι­πτώ­σεις που εξι­χνιά­στη­καν σε όλη τη χώρα, 12 εντο­πί­στη­καν στα Δωδε­κά­νησα.

Οι απάτες περιε­λάμ­βα­ναν πλα­σμα­τι­κές επι­στρο­φές από τρά­πε­ζες, φορείς κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης και ΕΣΠΑ, με θύματα να κατα­θέ­τουν από μερικές χιλιά­δες μέχρι και δεκάδες χιλιά­δες ευρώ, με την ψευ­δαί­σθηση ότι θα λάβουν ανα­δρο­μικά ή απο­ζη­μιώ­σεις.

Ανα­κρι­τι­κές απο­λο­γίες και νομικές εξε­λί­ξεις

Η δικα­στική έρευνα περι­λαμ­βά­νει την απο­λο­γία δεκάδων εμπλε­κο­μέ­νων. Στην πρώτη φάση της Ανά­κρι­σης απο­λο­γή­θη­καν εννέα ακόμη άτομα, οκτώ άνδρες και μία γυναίκα, που μετα­φέρ­θη­καν στη Ρόδο από την Πάτρα. Αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι με περιο­ρι­στι­κούς όρους – απα­γό­ρευση εξόδου από τη χώρα και υπο­χρε­ω­τική εμφά­νιση στο τοπικό αστυ­νο­μικό τμήμα μία φορά το μήνα.

Ο εγκέ­φα­λος της οργά­νω­σης, ήδη κρα­τού­με­νος για άλλες 50 ποι­νι­κές υπο­θέ­σεις, ομο­λό­γησε τις τετε­λε­σμέ­νες απάτες κατά την πρώτη φάση της ανά­κρι­σης, επιρ­ρί­πτο­ντας ευθύνες σε συγκα­τη­γο­ρου­μέ­νους του για τις απο­τυ­χη­μέ­νες από­πει­ρες. Ιδιαί­τερη αναφορά έκανε στην πρώην σύντροφό του, 36 ετών, και σε έναν 20χρονο, που φέρο­νται ως οι στε­νό­τε­ροι συνερ­γά­τες του, μαζί με άλλον που είναι γνωστός με το προ­σω­νύ­μιο «Παρά­ξε­νος».

Πώς λει­τουρ­γούσε η σπείρα

Η οργά­νωση λει­τουρ­γούσε με επαγ­γελ­μα­τι­σμό: βασικά μέλη είχαν την ευθύνη της στρα­το­λό­γη­σης, της είσπρα­ξης χρη­μά­των και της δια­νο­μής των κερδών. Περι­φε­ρειακά μέλη προ­σέ­φε­ραν τους τρα­πε­ζι­κούς τους λογα­ρια­σμούς για να μετα­φέ­ρο­νται οι κατα­θέ­σεις των θυμάτων, ενώ ελάμ­βα­ναν μερίδιο των εισπρά­ξεων ή ένα «χαρ­τζι­λίκι».

Η μέθοδος δράσης βασι­ζό­ταν στην ψυχο­λο­γική πίεση: οι δράστες τηλε­φω­νού­σαν πρωινές ώρες, ισχυ­ρί­ζο­νταν ότι υπάρ­χουν λήγοντα χρη­μα­τικά ποσά που πρέπει να εκτα­μιευ­θούν εντός της ημέρας και απαι­τού­σαν από τα θύματα να πλη­ρώ­σουν φόρους ή τέλη σε συγκε­κρι­μέ­νους λογα­ρια­σμούς.

12 περι­πτώ­σεις απάτης  στα Δωδε­κά­νησα

Δώδεκα τετε­λε­σμέ­νες και σε από­πειρα περι­πτώ­σεις απάτης στα Δωδε­κά­νησα μεταξύ των 70 που εξι­χνί­α­στη­καν σε όλη τη χώρα από τους αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λείας Ρόδου από την εγκλη­μα­τική ομάδα «μαμούθ» με 54 επι­βε­βαιω­μένα μέλη και διευ­θύ­νο­ντα «μέτρ» στις απάτες έναν 43χρονο έγκλει­στο στις φυλακές των Χανίων, συγκα­τα­λέ­γο­νται στην ογκώδη δικο­γρα­φία που έχει σχη­μα­τι­στεί.

Ο μεγα­λο­α­πα­τε­ώ­νας συστη­νό­ταν ως διευ­θυ­ντής τρά­πε­ζας σε ανυ­πο­ψί­α­στους πολίτες στα Δωδε­κά­νησα και ως ανιψιός του πρώην δημάρ­χου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπου­ράκη! Μεταξύ δε των θυμάτων του συγκα­τα­λέ­γε­ται και ιερέας στο Καστελ­λό­ριζο!!

Πιο συγκε­κρι­μένα η εγκλη­μα­τική ομάδα διέ­πραξε του­λά­χι­στον 41 τετε­λε­σμέ­νες απάτες και το απο­κτη­θέν παρά­νομο περιου­σιακό όφελος υπερ­βαί­νει το χρη­μα­τικό ποσό των 380.623 ευρώ, ενώ απο­πει­ρά­θηκε να απο­κο­μί­σει επι­πρό­σθετο περιου­σιακό όφελος δια­πράτ­το­ντας 29 από­πει­ρες απάτης του­λά­χι­στον 223.640 ευρώ έδρασε στα Δωδε­κά­νησα ως εξής:

– 1 Οκτω­βρίου 2019: Κάτοι­κος Καλύ­μνου εξα­πα­τή­θηκε και κατέ­θεσε 25.000 ευρώ, πιστεύ­ο­ντας ότι θα λάβει ανα­δρο­μικά για λόγους υγείας.

– 8 Οκτω­βρίου 2019: Συντα­ξιού­χος από τη Ρόδο πεί­στηκε να κατα­βά­λει 5.000 ευρώ ως «φόρο» για δήθεν ανα­δρο­μικά σύντα­ξης 32.000 ευρώ.

– 21 Οκτω­βρίου 2019: Κάτοι­κος της Κω εξα­πα­τή­θηκε και κατέ­θεσε 5.000 ευρώ για δήθεν απο­ζη­μί­ωση του πατέρα του από αφρι­κα­νικό κράτος.

– 6 Νοεμ­βρίου 2019: Γυναίκα στη Ρόδο κατέ­βαλε πάνω από 13.000 ευρώ για υπο­τι­θέ­μενη απο­ζη­μί­ωση 34.000 ευρώ από ΙΚΑ και τροχαίο.

– 7 Δεκεμ­βρίου 2018: Ιδιο­κτή­τρια ενοι­κια­ζό­με­νων δωμα­τίων στη Ρόδο κατέ­θεσε 3.500 ευρώ σε WESTERN UNION, πιστεύ­ο­ντας ότι θα λάβει 122.000 ευρώ από πρό­γραμμα ΕΣΠΑ.

– 18 Ιανουα­ρίου 2019: Ιερέας στο Καστελ­λό­ριζο εξα­πα­τή­θηκε και κατέ­θεσε 4.000 ευρώ για ανύ­παρ­κτη δωρεά 55.000 ευρώ από τηλε­ο­πτικό σταθμό.

– 6 Νοεμ­βρίου 2019: Άλλη γυναίκα στη Ρόδο πεί­στηκε πως δικαιού­ται 31.200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ και της ζητή­θη­καν 6.500 ευρώ. Η επι­κοι­νω­νία δια­κό­πηκε όταν δεν κατέ­βαλε.

– 4 Δεκεμ­βρίου 2019: Κάτοι­κος Ρόδου υπο­ψιά­στηκε απάτη και δεν κατέ­θεσε τα 12.800 ευρώ που του ζητή­θη­καν για δήθεν επι­στροφή από την «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».

– 4 Δεκεμ­βρίου 2019: Άλλη γυναίκα στη Ρόδο πεί­στηκε ότι της ανα­λο­γούν 41.200 ευρώ και της ζητή­θη­καν 7.500 ευρώ. Όταν δεν είχε τα χρήματα, ο δράστης εξα­φα­νί­στηκε.

– 4 Δεκεμ­βρίου 2019: Άνδρας στη Ρόδο πεί­στηκε αρχικά να κατα­θέ­σει 7.500 ευρώ για καθυ­στε­ρού­μενα του ΤΕΒΕ, αλλά αντι­λή­φθηκε την απάτη και την απέφυγε.

– 9 Δεκεμ­βρίου 2019: Κάτοι­κος Αφάντου αρνή­θηκε να μεταβεί σε ανύ­παρ­κτο τρα­πε­ζικό υπο­κα­τά­στημα και απέφυγε την απάτη για 31.000 ευρώ από δήθεν επι­στρο­φές εισφο­ρών.

– 22 Απρι­λίου 2020: Γυναίκα στη Ρόδο αρνή­θηκε να κατα­βά­λει 8.000 ευρώ για ανα­δρο­μικά του θανό­ντος συζύγου της και δέχθηκε ύβρεις από τους δράστες.

– 5 Μαΐου 2020: Κάτοι­κος Ρόδου απο­κα­λύ­πτει την απάτη όταν του ζητούν 8.500 ευρώ για ανα­δρο­μικά του πατέρα του από τον ασφα­λι­στικό φορέα ΤΕΑΠΑΣΟ.