Υποθέσεις ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ φοροδιαφυγής – Ολόκληρη η λίστα του ΣΔΟΕ

νεπάγ­γελ­τοι με κατα­θέ­σεις εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ευρώ, γιατροί που απέ­κρυ­βαν τερά­στιες αμοιβές, λογι­στές που εξέ­δι­δαν πλαστά τιμο­λό­για σε συνερ­γα­σία με επι­χει­ρή­σεις, πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι, καθώς και ένας εκα­τομ­μυ­ριού­χος αστρο­λό­γος, που τελικά δεν είχε και τόσο “άστρο”… είναι μερικές από τις περι­πτώ­σεις, που περι­λαμ­βά­νο­νται στη νέα λίστα του ΣΔΟΕ, λίστα, που έδωσε, απόψε, στη δημο­σιό­τητα το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών.

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Φυσικό πρόσωπο που ασχο­λεί­ται με αστρο­λο­γι­κές προ­βλέ­ψεις, κατά τα έτη 2002-2013, απέ­κρυψε καθαρά εισο­δή­ματα συνο­λι­κού ύψους 1.275.062,00 ευρώ. Η φορο­δια­φυγή προ­έ­κυψε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε συν­δυα­σμό με τα φορο­λο­γικά στοι­χεία και τις δηλώ­σεις εισο­δή­μα­τος.

2. Τρεις δικη­γό­ροι δεν εξέ­δω­σαν φορο­λο­γικά στοι­χεία για αμοιβές 242.569,00, 138.590,00 και 87.295,00 ευρώ αντί­στοιχα.

3. Δύο Νομικά Πρόσωπα μη κερ­δο­σκο­πι­κού χαρα­κτήρα δεν εξέ­δω­σαν φορο­λο­γικά στοι­χεία για έσοδα συνο­λι­κού ύψους 1.115.166,00 ευρώ.

4. Οδο­ντί­α­τρος δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις και με αυτό τον τρόπο απέ­κρυψε εισο­δή­ματα 226.648,00 ευρώ.

5. Πολι­τι­κός Μηχα­νι­κός δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις και με αυτό τον τρόπο απέ­κρυψε εισο­δή­ματα 185.379,00 ευρώ.

6. Υπάλ­λη­λος ΔΕΚΟ προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του, κατά τα έτη 2000-2012, κατά 2.193.037,00 ευρώ χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις.

7. Συντα­ξιού­χος ΔΕΚΟ, ομοίως, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του αδι­καιο­λο­γή­τως, κατά τα έτη 1999-2011, κατά 666.383,00 ευρώ.

8. Συντα­ξιού­χος του Δημο­σίου δεν δικαιο­λό­γησε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 307.296,00 ευρώ.

9. Μισθω­τός δεν δικαιο­λό­γησε προ­σαύ­ξηση της περιου­σίας του κατά 152.394,00 ευρώ.

10. Ιατρός, κάτοι­κος Πάτρας, δεν δικαιο­λό­γησε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 298.774,00 ευρώ. Στον εν λόγω κατα­λο­γί­σθηκε χαρ­τό­σημο με το νόμιμο πρό­στιμο για δάνειο ύψους 1.349.332,80 ευρώ.

11. Τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος βρέθηκε με περιου­σία μεγα­λύ­τερη εκείνης που δικαιο­λο­γεί­ται από τις δηλώ­σεις του κατά 897.068,00 ευρώ.

12. Συντα­ξιού­χος δικη­γό­ρος δεν δικαιο­λό­γησε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 494.661,00 ευρώ.

13. Φυσικό πρόσωπο έμπορος βρέθηκε με περιου­σία μεγα­λύ­τερη κατά 1.187.103,00 ευρώ, εκείνης που δικαιο­λο­γεί­ται από τις δηλώ­σεις του χωρίς, όμως, να προ­κύ­πτει σαφώς ότι προ­έρ­χο­νται από μη έκδοση φορο­λο­γι­κών στοι­χείων.

14. Δέκα έξι επι­χει­ρή­σεις έλαβαν παρά­νομα φορο­λο­γικά στοι­χεία (εικο­νικά, πλαστά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορο­λο­γη­τέου εισο­δή­μα­τος. Το ύψος των ανύ­παρ­κτων συναλ­λα­γών ανέρ­χε­ται σε 29.638.556,00 ευρώ.

15. Δύο λογι­στές συνέ­πρα­ξαν με επι­χει­ρή­σεις στην έκδοση 6.050 και 1.389 εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων για ανύ­παρ­κτες συναλ­λα­γές ύψους 63.261.059,00 και 10.790134,00 ευρώ, αντί­στοιχα, κατά τα έτη 2002-2009. Σε βάρος τους κατα­λο­γί­σθη­καν οι προ­βλε­πό­με­νες παρα­βά­σεις.

16. Δέκα τέσ­σε­ρις επι­χει­ρή­σεις εξέ­δω­σαν σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κού ύψους 8.969.420,00 ευρώ.

17. Πέντε επι­χει­ρή­σεις χρη­σι­μο­ποί­η­σαν ανύ­παρ­κτα πρόσωπα ή επι­χει­ρή­σεις αλλά και ευάλωτα πρόσωπα προ­κει­μέ­νου να καλύ­ψουν δικές τους συναλ­λα­γές με εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν απέ­δι­δαν ΦΠΑ και απέ­κρυ­πταν ισόποσα καθαρά κέρδη. Πρό­κει­ται για συνήθη πρα­κτική φορο­δια­φυ­γής αφού η είσπραξη των φόρων και των προ­στί­μων από τα πρόσωπα αυτά είναι δυσχε­ρής αν όχι αδύνατη, αφού στε­ρού­νται εισο­δή­μα­τος και περιου­σίας. Βεβαίως στις περι­πτώ­σεις αυτές οι κυρώ­σεις επι­βάλ­λο­νται τόσο στον φερό­μενο ως εκδότη του στοι­χείου, όσο και στον υπο­κρυ­πτό­μενο, που είναι υπαρ­κτός.

18. Ανώνυμη εταιρία εμπο­ρίας μηχανών γρα­φείου δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία για πωλή­σεις 1.263.402,00 ευρώ και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απέδωσε τον ΦΠΑ και απέ­κρυψε ισόποσα κέρδη.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2008-2010, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 5.609.846,73 ευρώ περισ­σό­τερα από εκείνα που δικαιο­λο­γού­νται από τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις. Η δια­πί­στωση προ­έ­κυψε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις. Τα ποσά αυτά θεω­ρού­νται φορο­λο­γη­τέο εισό­δημα στον χρόνο που προ­έ­κυ­ψαν.

2. Φυσικό πρόσωπο, επι­τη­δευ­μα­τίας, δεν μπόρεσε να δικαιο­λο­γή­σει κατα­θέ­σεις ύψους 831.043,40 ευρώ που έγιναν κατά τα έτη 2008-2010.

3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π. προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 608.774,35 ευρώ, χωρίς, να προ­κύ­πτει η πηγή ή η αιτία προ­έ­λευση.

4. Δύο φυσικά πρόσωπα, χωρίς επαγ­γελ­μα­τική ιδιό­τητα, εμφα­νί­ζουν αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 209.041,48 και 100.098,02 ευρώ, αντί­στοιχα.

5. Δύο επι­χει­ρή­σεις εξέ­δω­σαν ή έλαβαν 625 εικο­νικά τιμο­λό­για για ανύ­παρ­κτες συναλ­λα­γές συνο­λι­κού ύψους 10.519.010,00 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

6. Δύο επι­χει­ρή­σεις, προ­κει­μέ­νου να ωφε­λη­θούν παρα­νό­μως τον ΦΠΑ και μειώ­σουν τα φορο­λο­γη­τέα κέρδη τους έλαβαν εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία ύψους 601.350,00 ευρώ.

7. Δύο επι­χει­ρή­σεις δεν εξέ­δω­σαν φορο­λο­γικά στοι­χεία και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απέ­δω­σαν τον ανα­λο­γού­ντα ΦΠΑ και δεν εμφά­νι­σαν έσοδα ύψους 1.192.965,00 ευρώ.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1. Δημό­σιος υπάλ­λη­λος απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέο εισό­δημα ύψους 246.000,00 ευρώ.

2. Δύο ιατροί προ­σαύ­ξη­σαν αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία τους κατά 1.016.250,00 ευρώ και 100.000,00 ευρώ αντί­στοιχα, χωρίς να μπορούν να δικαιο­λο­γή­σουν την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.

3. Δεκα­ε­πτά επι­χει­ρή­σεις έλαβαν παρά­νομα φορο­λο­γικά στοι­χεία (εικο­νικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορο­λο­γη­τέου εισο­δή­μα­τος. Το ύψος των ανύ­παρ­κτων συναλ­λα­γών ανέρ­χε­ται σε 41.109.557,00 €.

4. Επι­χεί­ρηση υπη­ρε­σιών κινητής τηλε­φω­νίας εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων συνο­λι­κής αξίας 4.064.000,00 €.

5. Σε αυτοκινητιστή-μεταφορέα, που μετέ­φερε λαθραία εμπο­ρεύ­ματα στη Γερ­μα­νία, για μη έκδοση και λήψη φορο­λο­γι­κών στοι­χείων επι­βλή­θη­καν συνο­λικά πρό­στιμα ύψους 1.190.046,00 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Δύο φυσικά πρόσωπα, ανε­πάγ­γελ­τοι, εμφα­νί­ζουν αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 303.164,04 και 114.700,00 ευρώ, αντί­στοιχα.

2. Δημό­σιος υπάλ­λη­λος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία της κατά 155.227,83 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.

3. Τρεις αγρότες του ειδικού καθε­στώ­τος έλαβαν 23 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 378.255,00 ευρώ.

4. Ένας αγρότης του ειδικού καθε­στώ­τος εξέδωσε τέσσερα πλαστά και εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία και έλαβε είκοσι τρία πλαστά και εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 179.266,00 ευρώ.

5. Πρα­τή­ριο υγρών καυ­σί­μων δεν εξέδωσε φορο­λο­γικό στοι­χείο σε του­λά­χι­στον μία περί­πτωση συνο­λι­κής καθαρής αξίας 199.647,36 ευρώ και δεν ζήτησε δεν έλαβε και δεν εξέδωσε τιμο­λό­γιο ή άλλο στοι­χείο που επέχει θέση τιμο­λο­γίου, για αγορά αγαθών συνο­λι­κής καθαρής αξίας 29.452,73 ευρώ.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Φυσικό πρόσωπο που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χώρο των γεωρ­γι­κών επι­χει­ρή­σεων εξέδωσε ανα­κριβή φορο­λο­γικά στοι­χεία με συνέ­πεια να εμφα­νί­ζει αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 6.327.842,99 ευρώ.

2. Φυσικό πρόσωπο, ανε­πάγ­γελ­τος, υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης με συνέ­πεια να εμφα­νί­ζει αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 1.709.704,20 ευρώ.

3. Κτη­μα­το­με­σί­της, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία με συνέ­πεια να εμφα­νί­ζει αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 4.687.990,93 ευρώ

4. Δικη­γό­ρος υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης συνο­λι­κής αξίας 270.000,00 ευρώ.

5. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης συνο­λι­κής αξίας 592.350,07 ευρώ.

6. Επι­χεί­ρηση συμ­με­το­χών και κατα­σκευών έλαβε – εξέδωσε ανα­κριβή τιμο­λό­για συνο­λι­κής καθαρής αξίας 16.071.811,98 ευρώ.

7. Επι­χεί­ρηση δια­χεί­ρι­σης ακι­νή­των εξέδωσε ανα­κρι­βές τιμο­λό­γιο συνο­λι­κής καθαρής αξίας 2.163.046,55 ευρώ.

8. Επι­χεί­ρηση αγο­ρα­πω­λη­σίας ακι­νή­των εξέδωσε ανα­κρι­βές τιμο­λό­γιο συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.570.000,00 ευρώ.

9. Επι­χεί­ρηση αλου­μι­νίου και οικο­δο­μι­κών υλικών εξέδωσε ανα­κρι­βές τιμο­λό­γιο συνο­λι­κής καθαρής αξίας 472.000,00 ευρώ.

10. Επι­χεί­ρηση του του­ρι­στι­κού τομέα εξέδωσε ανα­κρι­βές τιμο­λό­γιο συνο­λι­κής καθαρής αξίας 9.642.561,00 ευρώ.

11. Έξι αγρότες του ειδικού καθε­στώ­τος έλαβαν εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 656.895,43,00 ευρώ.

12. Οικο­δο­μική επι­χεί­ρηση έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 114.581,00,43,00 ευρώ.

13. Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου ξυλείας και οικο­δο­μι­κών υλικών εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.152.884,02 ευρώ.

14. Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 578.063,59 ευρώ.

15. Φυσικό πρόσωπο, στο χώρο των κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών, εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 181.581,12 ευρώ.

16. Επι­χεί­ρηση κατα­σκευών κτιρίων εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 574.295,27 ευρώ.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Φυσικό πρόσωπο, προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία της κατά 55.000,00 ευρώ, εισπράτ­το­ντας παρα­νό­μως σύνταξη απο­βιώ­σα­ντος.

2. Δημό­σιος υπάλ­λη­λος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 185.000,00 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.

3. Δύο φυσικά πρόσωπα, αλλο­δα­ποί υπήκοοι, προ­σαύ­ξη­σαν αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία τους κατά 200.000,00 ευρώ και 150.000,00 ευρώ αντί­στοιχα, χωρίς να μπορούν να δικαιο­λο­γή­σουν την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Ιατρός – γυναι­κο­λό­γος δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 416.900.00 € και προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 218.664,00 €.

2. Εργο­λά­βος οικο­δο­μών, εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 871.118,00 €.

epoli.gr