Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Πώς λειτουργούσαν οι 2 ομάδες – Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα σε Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία

Σε του­λά­χι­στον πέντε περιο­χές της επι­κρά­τειας (Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία) κατέ­λη­γαν τα νοθευ­μένα καύσιμα που δια­κι­νού­σαν οι δύο ομάδες από τις οποίες απο­τε­λού­νταν το κύκλωμα λαθρε­μπο­ρίας που εξαρ­θρώ­θηκε από το ελλη­νικό FBI.

Όπως ανα­κοι­νώ­θηκε έχουν σφρα­γι­στεί 7 βεν­ζι­νά­δικα καθώς και ένα ακόμη το οποίο ήταν ήδη σφρα­γι­σμένο από προη­γού­μενο έλεγχο ενώ βρί­σκε­ται σε εξέλιξη ο έλεγχος για ακόμα τρία πρα­τή­ρια και τρείς απο­θή­κες με παρά­νο­μες δεξα­με­νές καυ­σί­μων.

Μόνο για το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δια­κι­νή­θη­καν παρά­νομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βεν­ζί­νης και περισ­σό­τερα από 212.000 λίτρα χημικών δια­λυ­τών, με το συνο­λικό όφελος που απο­κό­μισε η οργά­νωση να υπο­λο­γί­ζε­ται σε του­λά­χι­στον 3 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Η πρώτη ομάδα 

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το κύκλωμα με αρχηγό έναν 39χρονο, λει­τουρ­γούσε σε δύο ομάδες. Η πρώτη υπο­ο­μάδα, με υπαρ­χηγό 50χρονο, δρα­στη­ριο­ποιού­νταν στη εισα­γωγή και μετα­φορά στη χώρα μας μεγάλων ποσο­τή­των χημικών δια­λυ­τών, μέσω βυτιο­φό­ρων, οι οποίες χρη­σι­μο­ποιού­νταν για τη νόθευση καυ­σί­μων που διο­χε­τεύ­ο­νταν στην ελλη­νική αγορά.

Έδρα της ομάδας αυτής ήταν εικο­νική εται­ρεία μετα­φο­ρών στη Θεσ­σα­λο­νίκη ενώ τους δια­λύ­τες τους εισή­γα­γαν από δήθεν προ­μη­θεύ­τρια εται­ρεία που εδρεύει στη Βουλ­γα­ρία. Στη συνέ­χεια τους μετάγ­γι­ζαν προ­σω­ρινά – κυρίως βρα­δι­νές ώρες – σε υπό­γειες δεξα­με­νές εγκα­τά­στα­σης σε περιοχή των Τρι­κά­λων, όπου κατά το παρελ­θόν λει­τουρ­γούσε πρα­τή­ριο υγρών καυ­σί­μων.

Στη συνέ­χεια, οι ποσό­τη­τες παρα­λαμ­βά­νο­νταν από βυτιο­φόρα που δια­χει­ρι­ζό­ταν ο 39χρονος αρχηγός της οργά­νω­σης και κατέ­λη­γαν σε υπό­γειες δεξα­με­νές πρα­τη­ρίων, όπου ανα­μει­γνύ­ο­νταν με καύσιμα.

Στην ομάδα αυτή:

– ο 50χρονος, τη διεύ­θυνε και συντό­νιζε, δια­χει­ρι­ζό­ταν των χώρο στην περιοχή των Τρι­κά­λων, μερι­μνούσε για τις παραγ­γε­λίες, τη μετα­φορά και παρα­λαβή των ποσο­τή­των από το εξω­τε­ρικό και την προ­σω­ρινή απο­θή­κευση στις υπό­γειες δεξα­με­νές,

– ένας 47χρονος και ένας 54χρονος, είχαν ανα­λά­βει την προ­σω­ρινή ενα­πό­θεση των δια­λυ­τών στις υπό­γειες δεξα­με­νές, από κοινού με τον 50χρονο, ενώ

– μια 47χρονη, ήταν δια­χει­ρί­στρια της βουλ­γά­ρι­κης προ­μη­θεύ­τριας εται­ρείας.

Η δεύτερη ομάδα

Η δεύτερη υπο­ο­μάδα είχε ανα­λά­βει τη συστη­μα­τική προ­μή­θεια και διάθεση στην ελλη­νική επι­κρά­τεια μεγάλων ποσο­τή­των αμό­λυ­βδης βεν­ζί­νης, οι οποίες προ­έρ­χο­νταν από Ρου­μα­νία και Βουλ­γα­ρία.

Η δράση της βασι­ζό­ταν σε ένα σύνθετο σχήμα εικο­νι­κών εξα­γω­γών προς την Αλβανία, με παρα­ποι­η­μένα τελω­νειακά έγγραφα και ψευδείς δηλώ­σεις.

Στις τελω­νεια­κές αρχές της Ρου­μα­νίας, της Βουλ­γα­ρίας και της Ελλάδας δηλω­νό­ταν ότι τα φορτία προ­ο­ρί­ζο­νταν για αλβα­νική εται­ρεία, όμως στην πράξη η βενζίνη παρέ­μενε στην Ελλάδα για παρά­νομη διάθεση και οι εξα­γω­γές εμφα­νί­ζο­νταν τυπικά ως ολο­κλη­ρω­μέ­νες.

Τα μέλη της ομάδας αυτής υπό τις οδηγίες του αρχηγού της προ­μη­θεύ­ο­νταν από την Ιταλία ποσό­τη­τες ελαίων πετρε­λαίου, τα οποία ήταν δια­φο­ρε­τι­κής δασμο­φο­ρο­λο­γι­κής κλάσης και είδους από το δηλω­μένο στην εκά­στοτε δια­σά­φηση εξα­γω­γής φορτίο. Τα προ­ϊ­ό­ντα αυτά, τα οποία δεν υπά­γο­νται σε ειδικό φόρο κατα­νά­λω­σης, δηλώ­νο­νταν προ­σχη­μα­τικά ότι προ­ο­ρί­ζο­νταν για ελλη­νική εται­ρεία, με τόπο παρά­δο­σης περιοχή της Θεσ­σα­λο­νί­κης, δήθεν έδρα ανύ­παρ­κτης νομικής οντό­τη­τας, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τητα χρη­σι­μο­ποιού­νταν για να «κλεί­νουν» οι εκκρε­μείς δια­σα­φή­σεις εξα­γω­γής βεν­ζί­νης προς την Αλβανία.

Έτσι, κατά τις διε­λεύ­σεις από το αρμόδιο Τελω­νείο εξόδου της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης, τα βυτιο­φόρα οχήματα ημε­δα­πών και αλλο­δα­πών εται­ρειών, παρου­σί­α­ζαν δια­φο­ρε­τικό φορτίο από το δηλωθέν, και συγκε­κρι­μένα το ιταλικό φορτίο αντί της βεν­ζί­νης, δίνο­ντας την εντύ­πωση ότι είχαν πράγ­ματι εξαχθεί ποσό­τη­τες αμό­λυ­βδης βεν­ζί­νης από τη Ρου­μα­νία και τη Βουλ­γα­ρία, ενώ στην ουσία η πραγ­μα­τική βενζίνη είχε ήδη διο­χε­τευ­θεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς κατα­βολή των προ­βλε­πό­με­νων φόρων και τελω­νεια­κών επι­βα­ρύν­σεων.

Με τον τρόπο αυτό, το κύκλωμα επι­τύγ­χανε διπλό όφελος: αφενός την αποφυγή κατα­βο­λής των νόμιμων φορο­λο­γι­κών επι­βα­ρύν­σεων και αφε­τέ­ρου τη δια­σφά­λιση της νομι­μο­φά­νειας μέσω παρα­πλα­νη­τι­κών εγγρά­φων και δηλώ­σεων.

Περαι­τέρω, οι ποσό­τη­τες της βεν­ζί­νης που δεν εξά­γο­νταν απο­θη­κεύ­ο­νταν προ­σω­ρινά σε εγκα­τα­στά­σεις σε περιοχή της Θεσ­σα­λο­νί­κης, που μισθώ­νο­νταν από τον αρχηγό της υπο­ο­μά­δας και εν συνε­χεία, με τη χρήση εικο­νι­κών παρα­στα­τι­κών μετα­φέ­ρο­νταν σε χώρους της Δυτικής Αττικής. Εκεί, διο­χε­τεύ­ο­νταν σε πρα­τή­ρια καυ­σί­μων, τα οποία συν­δέ­ο­νταν με τον κεντρικό πυρήνα της οργά­νω­σης.

Για την κάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της δεύ­τε­ρης υπο­ο­μά­δας, είχαν ανα­πτύ­ξει ένα ολό­κληρο πλέγμα μεθο­δεύ­σεων:

– εφο­δί­α­ζαν τους οδηγούς των βυτιο­φό­ρων με εικο­νικά παρα­στα­τικά (τιμο­λό­για και φορ­τω­τι­κές που εμφά­νι­ζαν νόμιμες εται­ρείες ως προ­μη­θευ­τές και πρα­τή­ρια ως τόπους παρά­δο­σης), προ­κει­μέ­νου να παρα­πλα­νούν τις ελεγ­κτι­κές Αρχές σε τυχόν ελέγ­χους,

– εγκα­θι­στού­σαν παρά­νομα λογι­σμικά στις αντλίες και στα συστή­ματα εισροών- εκροών πρα­τη­ρίων καυ­σί­μων, προ­κα­λώ­ντας ελλειμ­μα­τι­κές παρα­δό­σεις έως και 25% σε βάρος των κατα­να­λω­τών, οι οποίοι χρε­ώ­νο­νταν κανο­νικά για ποσό­τη­τες καυ­σί­μων που δεν παρα­λάμ­βα­ναν και

– εφάρ­μο­ζαν προ­γράμ­ματα και εφαρ­μο­γές παρα­ποί­η­σης δεδο­μέ­νων, ώστε να μην κατα­γρά­φο­νται οι πραγ­μα­τι­κές ποσό­τη­τες βεν­ζί­νης και να απο­φεύ­γε­ται η δια­βί­βαση στοι­χείων στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και προ­γράμ­ματα που παρή­γα­γαν ψευδείς ανα­φο­ρές πωλή­σεων, με απο­τέ­λε­σμα να απο­κρύ­πτε­ται σημα­ντικό μέρος των συναλ­λα­γών.

Όπως έγραψε νωρί­τερα το protothema.gr, το κύκλωμα εξα­πα­τούσε τους κατα­να­λω­τές με ελλειμ­μα­τι­κές παρα­δό­σεις καυ­σί­μων καθόσον τα μέλη του διέ­θε­ταν παρά­νομο λογι­σμικό με ονο­μα­σία «Solitaire», με το οποίο παρέμ­βαι­ναν στο ολο­κλη­ρω­μένο σύστημα παρα­κο­λού­θη­σης εισροών – εκροών της ΑΑΔΕ, παρα­δί­δο­ντας κατά τον ανε­φο­δια­σμό των οχη­μά­των των πελατών μικρό­τε­ρές ποσό­τη­τες καυ­σί­μων σε ποσοστό μέχρι 25 % από τις ανα­γρα­φό­με­νες ενδεί­ξεις στις μετρη­τι­κές δια­τά­ξεις των αντλιών, οι οποίοι όμως χρε­ώ­νο­νταν κανο­νικά την εκά­στοτε ανα­γρα­φό­μενη ποσό­τητα.

Πιο συγκε­κρι­μένα, το πρό­γραμμα, που φαι­νο­με­νικά προ­σο­μοί­αζε με ηλε­κτρο­νικό παι­χνίδι (πασιέν­τζα), κατόπιν συν­δυα­σμού πλή­κτρων και εισα­γω­γής κωδικού πρό­σβα­σης, εμφά­νιζε κρυφό μενού επι­λο­γών το οποίο είχε τη δυνα­τό­τητα να παρεμ­βαί­νει στο νόμιμο σύστημα εισροών – εκροών των πρα­τη­ρίων, όπου κατόπιν εισα­γω­γής συγκε­κρι­μέ­νων παρα­μέ­τρων πραγ­μα­το­ποιού­νταν ελλειμ­μα­τι­κές παρα­δό­σεις κατά ποσοστό 25%.

Δια­κι­νού­σαν και ναυ­τι­λιακό πετρέ­λαιο

Η έρευνα απο­κά­λυψε ότι οι κατη­γο­ρού­με­νοι, αξιο­ποιώ­ντας την υποδομή που είχαν δημιουρ­γή­σει, λει­τουρ­γού­σαν και εκτός των πλαι­σίων του κύκλω­μα­τος καθώς προ­μη­θεύ­ο­νταν ποσό­τη­τες ναυ­τι­λια­κού πετρε­λαίου, χωρίς παρα­στα­τικά αγοράς και εν συνε­χεία το διέ­θε­ταν με βυτιο­φόρα σε σπίτια πελατών σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττικής, χωρίς φορο­λο­γικά στοι­χεία σε χαμηλή τιμή, κατόπιν παραγ­γε­λιών που λάμ­βα­ναν για εφο­δια­σμό με πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στικό ότι μόνο σε ένα μήνα έλαβαν 29 παραγ­γε­λίες για το εν λόγω προϊόν.

Οι ανα­κοι­νώ­σεις της ΕΛΑΣ

Δηλώ­σεις του Διευ­θυ­ντή της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, Υπο­στρά­τη­γου Φώτιου Ντου­ΐ­τση:

«Καλη­μέρα σε όλους.

Η υπόθεση που παρου­σιά­ζουμε σήμερα απο­τε­λεί ακόμη ένα καίριο πλήγμα στα κυκλώ­ματα δια­κί­νη­σης λαθραίων και νοθευ­μέ­νων καυ­σί­μων. Πρό­κει­ται για μια υπόθεση που επη­ρε­ά­ζει άμεσα τόσο την εθνική οικο­νο­μία όσο και τους ίδιους τους κατα­να­λω­τές, οι οποίοι ζημιώ­νο­νται οικο­νο­μικά, ενώ παράλ­ληλα θέτουν σε κίνδυνο τα οχήματά τους και τις καθη­με­ρι­νές τους μετα­κι­νή­σεις.

Ειδι­κό­τερα, μετά από πολύ­μηνη, ενδε­λεχή και επίμονη έρευνα, η Υπο­διεύ­θυνση Κατα­πο­λέ­μη­σης Δια­κί­νη­σης και Εμπο­ρίας Ανθρώ­πων και Αγαθών της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, σε συνερ­γα­σία με την Ανε­ξάρ­τητη Αρχή Δημο­σίων Εσόδων, αξιο­ποιώ­ντας και τις πλη­ρο­φο­ρίες του Συντο­νι­στι­κού Επι­χει­ρη­σια­κού Κέντρου, εξάρ­θρωσε μια εγκλη­μα­τική οργά­νωση με διε­θνι­κές δια­συν­δέ­σεις, που είχε ανα­πτύ­ξει δράση σε Αττική, Θεσ­σα­λο­νίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, ενώ δια­τη­ρούσε δια­συν­δέ­σεις σε Ρου­μα­νία, Πολωνία, Βουλ­γα­ρία και Αλβανία.

Η εγκλη­μα­τική οργά­νωση λει­τουρ­γούσε μέσα από δύο δια­κρι­τές υπο­ο­μά­δες:

η πρώτη ασχο­λού­νταν με τη συστη­μα­τική εισα­γωγή χημικών δια­λυ­τών από το εξω­τε­ρικό και την ανά­μειξή τους με καύσιμα,

ενώ η δεύτερη μεθό­δευε εικο­νι­κές εξα­γω­γές βεν­ζί­νης, απο­φεύ­γο­ντας την κατα­βολή φόρων και δασμών.

Η παρά­νομη δρα­στη­ριό­τητά τους ωστόσο δεν περιο­ρι­ζό­ταν εκεί. Τα μέλη της οργά­νω­σης χρη­σι­μο­ποιού­σαν και παρά­νομα λογι­σμικά σε αντλίες καυ­σί­μων και συστή­ματα εισροών-εκροών της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σίων Εσόδων, προ­κα­λώ­ντας ελλειμ­μα­τι­κές παρα­δό­σεις στους κατα­να­λω­τές και κατ’ επέ­κταση οικο­νο­μική ζημία στο Δημόσιο.

Τα στοι­χεία που προ­έ­κυ­ψαν στο πλαίσιο της έρευνας είναι ενδει­κτικά του εύρους της παρά­νο­μης δράσης τους. Μόνο για το 2025, δια­κι­νή­θη­καν παρά­νομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βεν­ζί­νης και περισ­σό­τερα από 212.000 λίτρα χημικών δια­λυ­τών, με το συνο­λικό όφελος που απο­κό­μισε η οργά­νωση να υπο­λο­γί­ζε­ται σε του­λά­χι­στον 3 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Παράλ­ληλα, οι δασμο­φο­ρο­λο­γι­κές απώ­λειες για το Δημόσιο ξεπερ­νούν το 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ.

Τα πρα­τή­ρια υγρών καυ­σί­μων στα οποία κατέ­λη­γαν τα νοθευ­μένα καύσιμα βρί­σκο­νταν σε περιο­χές της Αττικής (Άνω Λιόσια, Καμα­τερό, Άγιοι Ανάρ­γυ­ροι, Παλαιό Φάληρο) καθώς και σε περιο­χές των Τρι­κά­λων, της Ηπείρου και της Λακω­νίας.

Για να πετύ­χουν τον σκοπό τους, που δεν ήταν άλλος από τον παρά­νομο πλου­τι­σμό τους, μετέρ­χο­νταν τεχνά­σματα που απαι­τού­σαν οργα­νω­μέ­νες δια­δι­κα­σίες, καθώς προ­χω­ρού­σαν στη σύσταση εικο­νι­κών εται­ρειών και χρη­σι­μο­ποιού­σαν ψευδή παρα­στα­τικά, απο­φεύ­γο­ντας με αυτόν τον τρόπο φορο­λο­γι­κές και τελω­νεια­κές επι­βα­ρύν­σεις.

Συνο­λικά, κατά την επι­χεί­ρηση που ολο­κλη­ρώ­θηκε χθες, συνε­λή­φθη­σαν 22 μέλη της οργά­νω­σης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και οι διευ­θύ­νο­ντες των δύο υπο­ο­μά­δων. Παράλ­ληλα, κατα­σχέ­θη­καν μεγάλα χρη­μα­τικά ποσά, οχήματα, ποσό­τη­τες καυ­σί­μων και ειδικά λογι­σμικά που χρη­σι­μο­ποιού­νταν για την αλλοί­ωση των αντλιών και των συστη­μά­των παρα­κο­λού­θη­σης.

Στο σημείο αυτό θέλω να επι­ση­μάνω ότι μήνυμά μας είναι ξεκά­θαρο: Η Διεύ­θυνση Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, με αφο­σί­ωση και συνέ­πεια θα συνε­χί­σει να χτυπάει στη ρίζα το οργα­νω­μένο έγκλημα, απο­δο­μώ­ντας εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις, με κύριο μέλημα την προ­στα­σία των πολιτών, της εύρυθ­μής λει­τουρ­γίας της αγοράς και εν γενει του Κράτους.

Επίσης θα ήθελα να αναφέρω μια δια­πί­στωση με έναν απλό υπο­λο­γι­σμό που έκανα. Λαμ­βά­νο­ντας υπόψη την ποσό­τητα των καυ­σί­μων που δια­κι­νή­θη­καν και που ανα­φέρ­θη­καν παρα­πάνω και εκτι­μώ­ντας ότι ένα κοινό ρεζερ­βουάρ γεμίζει με πενήντα λίτρα, πάνω από 30.000 οχήματα εφο­διά­στη­καν στην περίοδο αυτή με λαθραίο νοθευ­μένο και ελλιπές καύσιμο.

Κλεί­νο­ντας θέλω να ευχα­ρι­στήσω όλα τα στελέχη των Υπη­ρε­σιών που συνερ­γά­στη­καν για να μπει τέλος στην εγκλη­μα­τική δράση αυτής της οργά­νω­σης:

Την Υπο­διεύ­θυνση Κατα­πο­λέ­μη­σης Δια­κί­νη­σης και Εμπο­ρίας Ανθρώ­πων και Αγαθών, που είχε την προ­α­νά­κριση, την Ανε­ξάρ­τητη Αρχή Δημο­σίων Εσόδων, τη Διεύ­θυνση Τελω­νείων και Ειδικών Φόρων Κατα­νά­λω­σης της Α.Α.Δ.Ε, το Συντο­νι­στικό Επι­χει­ρη­σιακό Κέντρο, τις Υπο­διευ­θύν­σεις Πλη­ρο­φο­ριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Ναρ­κω­τι­κών και Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Ιδιο­κτη­σίας της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, την Υπο­διεύ­θυνση Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος Βορείου Ελλάδος, την Ειδική Κατα­σταλ­τική Αντι­τρο­μο­κρα­τική Μονάδα, τη Διεύ­θυνση Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευνών, τα στελέχη της οποίας παρεί­χαν σημα­ντική συμβολή στην απο­κω­δι­κο­ποί­ηση της λει­τουρ­γίας των μη εξου­σιο­δο­τη­μέ­νων λογι­σμι­κών προ­γραμ­μά­των που παρέμ­βαι­ναν στο σύστημα εισροών – εκροών την ημέρα της επι­χεί­ρη­σης, το Κεντρικό Λιμε­ναρ­χείο Ηγου­με­νί­τσας, τις Διευ­θύν­σεις Αστυ­νο­μίας Τρι­κά­λων, Μαγνη­σίας, Λακω­νίας, Αρκα­δίας και Άρτας, το Τμήμα Δίωξης και Εξι­χνί­α­σης Εγκλη­μά­των Κιλκίς, καθώς και τους υπαλ­λή­λους των Διευ­θύν­σεων Ανά­πτυ­ξης των κατά τόπους Περι­φε­ρειών.

Η συμβολή όλων των ανωτέρω υπήρξε καθο­ρι­στική για την απο­δό­μηση της οργά­νω­σης και την προ­στα­σία του κοι­νω­νι­κού συνόλου.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες για την υπόθεση θα σας ανα­πτύ­ξει η Εκπρό­σω­πος Τύπου της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μίας, Αστυ­νό­μος Β’ Κων­στα­ντία Δημο­γλί­δου.

Σας ευχα­ρι­στώ».

Εκπρό­σω­πος Τύπου Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μίας, Αστυ­νό­μος Β’ Δημο­γλί­δου Κων­στα­ντία:

«Κυρίες και κύριοι καλη­μέρα σας.

Όπως προ­α­νέ­φερε ο Διευ­θυ­ντής της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, εξαρ­θρώ­θηκε διε­θνική εγκλη­μα­τική οργά­νωση, τα μέλη της οποίας δρα­στη­ριο­ποιού­νταν στο εκτε­τα­μένο λαθρε­μπό­ριο και νοθεία καυ­σί­μων, τη χρήση παρά­νο­μων λογι­σμι­κών για εξα­πά­τηση των κατα­να­λω­τών με ελλειμ­μα­τι­κές παρα­δό­σεις και τη νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Για την απο­δό­μηση της οργά­νω­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε, απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Τρίτης 2 Σεπτεμ­βρίου και της Τετάρ­της 3 Σεπτεμ­βρίου 2025, συντο­νι­σμένη αστυ­νο­μική επι­χεί­ρηση σε διά­φο­ρες περιο­χές της επι­κρά­τειας από την Υπο­διεύ­θυνση Κατα­πο­λέ­μη­σης Δια­κί­νη­σης και Εμπο­ρίας Ανθρώ­πων και Αγαθών, σε συνερ­γα­σία με την Ανε­ξάρ­τητη Αρχή Δημο­σίων Εσόδων και τη συν­δρομή της Υπο­διεύ­θυν­σης Πλη­ρο­φο­ριών και Ειδικών Ομάδων, της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίωξης Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Ιδιο­κτη­σίας, της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίωξης Ναρ­κω­τι­κών, της Υπο­διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης της Ειδικής Κατα­σταλ­τι­κής Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Μονάδας, της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευνών, του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χείου Ηγου­με­νί­τσας, της Διεύ­θυν­σης Τελω­νείων και Ειδικών Φόρων Κατα­νά­λω­σης της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σίων Εσόδων, των Διευ­θύν­σεων Αστυ­νο­μίας Τρι­κά­λων, Μαγνη­σίας, Λακω­νίας, Αρκα­δίας και Άρτας, του Τμή­μα­τος Δίωξης και Εξι­χνί­α­σης Εγκλη­μά­των Κιλκίς και υπαλ­λή­λων των κατά τόπους Περι­φε­ρειών.

Στο πλαίσιο της επι­χεί­ρη­σης συνε­λή­φθη­σαν συνο­λικά -22- μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, μεταξύ των οποίων και το αρχη­γικό, ενώ για την υπόθεση κατη­γο­ρού­νται επι­πλέον -8- άτομα.

Σε βάρος τους σχη­μα­τί­σθηκε δικο­γρα­φία –κατά περίπτωση- για εγκλη­μα­τική οργά­νωση, λαθρε­μπο­ρία, πλα­στο­γρα­φία, απάτη, νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, καθώς και για παρά­βαση της νομο­θε­σίας περί όπλων, του Εθνικού Τελω­νεια­κού Κώδικα και του Κώδικα Φορο­λο­γι­κής Δια­δι­κα­σίας.

Η απο­κά­λυψη της δράσης της οργά­νω­σης ήταν απο­τέ­λε­σμα συστη­μα­τι­κής και συν­δυα­στι­κής ανά­λυ­σης πλη­ρο­φο­ριών του Τμή­μα­τος Δίωξης Παρά­νο­μης Δια­κί­νη­σης και Εμπο­ρίας Αντι­κει­μέ­νων και της συνε­χούς ανα­τρο­φο­δό­τη­σης του Συντο­νι­στι­κού Κέντρου Επι­χει­ρή­σεων, ενώ μετά από πολύ­μη­νες έρευνες σε συνερ­γα­σία με την Α.Α.Δ.Ε. ταυ­το­ποι­ή­θη­καν τα στοι­χεία των εμπλε­κο­μέ­νων.

Όπως προ­έ­κυψε, οι κατη­γο­ρού­με­νοι συγκρό­τη­σαν και εντά­χθη­καν, του­λά­χι­στον από τις αρχές του 2025, σε εγκλη­μα­τική οργά­νωση, η οποία είχε συστη­μα­τική και διαρκή δράση και ιεραρ­χική δομή και επε­δί­ωκε τη διά­πραξη παρά­νο­μων δρα­στη­ριο­τή­των που σχε­τί­ζο­νται με το λαθρε­μπό­ριο καυ­σί­μων.

Η οργά­νωση, υπό τη διεύ­θυνση και καθο­δή­γηση του 39χρονου αρχηγού, προς εξυ­πη­ρέ­τηση του παρά­νο­μου σκοπού της είχε ανα­πτύ­ξει δύο κύριες υπο­ο­μά­δες δράσης, οι οποίες αλλη­λε­πι­δρού­σαν με συνοχή και συντο­νι­σμό.

Η πρώτη υπο­ο­μάδα, με υπαρ­χηγό 50χρονο, δρα­στη­ριο­ποιού­νταν στη εισα­γωγή και μετα­φορά στη χώρα μας μεγάλων ποσο­τή­των χημικών δια­λυ­τών, μέσω βυτιο­φό­ρων οχη­μά­των, οι οποίες χρη­σι­μο­ποιού­νταν για τη νόθευση καυ­σί­μων που διο­χε­τεύ­ο­νταν στην ελλη­νική αγορά.

Ειδι­κό­τερα, τα μέλη, έχοντας ως έδρα εικο­νική εται­ρεία μετα­φο­ρών στη Θεσ­σα­λο­νίκη, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια ως εγκε­κρι­μέ­νος μετα­φο­ρέας χημικών προ­ϊ­ό­ντων, καθώς και δήθεν προ­μη­θεύ­τρια εται­ρεία που εδρεύει στη Βουλ­γα­ρία, εισή­γα­γαν τους δια­λύ­τες στη χώρα και στη συνέ­χεια τους μετάγ­γι­ζαν προ­σω­ρινά σε υπό­γειες δεξα­με­νές εγκα­τά­στα­σης σε περιοχή των Τρι­κά­λων, όπου κατά το παρελ­θόν λει­τουρ­γούσε πρα­τή­ριο υγρών καυ­σί­μων, λαμ­βά­νο­ντας αυστηρά μέτρα αυτο­προ­στα­σίας, κυρίως βρα­δι­νές ώρες.

Στη συνέ­χεια, οι ποσό­τη­τες παρα­λαμ­βά­νο­νταν από βυτιο­φόρα που δια­χει­ρι­ζό­ταν ο 39χρονος αρχηγός της οργά­νω­σης και κατέ­λη­γαν σε υπό­γειες δεξα­με­νές πρα­τη­ρίων, όπου ανα­μει­γνύ­ο­νταν με καύσιμα.

Σημειώ­νε­ται ότι, από τα μέσα Αυγού­στου, γινόταν απευ­θείας μετάγγιση-παραλαβή των δια­λυ­τών σε βυτία που δια­χει­ρι­ζό­ταν ο 39χρονος, σε περιοχή πλησίον της Λάρισας, λόγω παύσης της χρήσης του χώρου στην περιοχή των Τρι­κά­λων.

Με αυτό τον τρόπο, το μίγμα των χημικών δια­λυ­τών και των καυ­σί­μων κατέ­ληγε σε πελάτες των πρα­τη­ρίων, ενώ ο εκά­στοτε ανε­φο­δια­σμός δεν δηλω­νό­ταν στο σύστημα εισροών – εκροών της Α.Α.Δ.Ε, εξα­πα­τώ­ντας με αυτό τον τρόπο κατα­να­λω­τές και Δημόσιο.

Από τις έρευνες προ­έ­κυψε ο ρόλος κάθε μέλους της Α’ υπο­ο­μά­δας:

ο 50χρονος, διεύ­θυνε και συντό­νιζε τη λει­τουρ­γία της υπο­ο­μά­δας, δια­χει­ρι­ζό­ταν των χώρο στην περιοχή των Τρι­κά­λων, μερι­μνούσε για τις παραγ­γε­λίες, τη μετα­φορά και παρα­λαβή των ποσο­τή­των από το εξω­τε­ρικό και την προ­σω­ρινή απο­θή­κευση στις υπό­γειες δεξα­με­νές,

47χρονος και 54χρονος, είχαν ανα­λά­βει την προ­σω­ρινή ενα­πό­θεση των δια­λυ­τών στις υπό­γειες δεξα­με­νές, από κοινού με τον 50χρονο, ενώ

47χρονη, ήταν δια­χει­ρί­στρια της βουλ­γά­ρι­κης προ­μη­θεύ­τριας εται­ρείας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξα­κρι­βω­θεί -7- περι­πτώ­σεις μετα­φο­ρών δια­λυ­τών από το εξω­τε­ρικό, συνο­λι­κής ποσό­τη­τας -212.213- λίτρων, από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025.

Παράλ­ληλα, ερευ­νώ­νται οι παρα­δό­σεις νοθευ­μέ­νων ποσο­τή­των υγρα­ε­ρίου κίνησης από εται­ρεία με έδρα στα Τρίκαλα –πιθανώς με μείωση της περιε­κτι­κό­τη­τας του προπανίου-, τις οποίες παρα­λάμ­βανε με βυτιο­φόρο 46χρονος για λογα­ρια­σμό της οργά­νω­σης.

Κεντρικό ρόλο στη λει­τουρ­γία της οργά­νω­σης κατείχε και η δεύτερη υπο­ο­μάδα, η οποία είχε ανα­λά­βει τη συστη­μα­τική προ­μή­θεια και διάθεση στην ελλη­νική επι­κρά­τεια μεγάλων ποσο­τή­των αμό­λυ­βδης βεν­ζί­νης, οι οποίες προ­έρ­χο­νταν από Χώρες του εξω­τε­ρι­κού (Ρου­μα­νία και Βουλ­γα­ρία).

Η δράση της βασι­ζό­ταν σε ένα σύνθετο σχήμα εικο­νι­κών εξα­γω­γών προς την Αλβανία, με κατά­χρηση τελω­νεια­κών δια­δι­κα­σιών (παρα­ποι­η­μένα τελω­νειακά έγγραφα) και ψευδείς δηλώ­σεις.

Ειδι­κό­τερα, στις τελω­νεια­κές αρχές της Ρου­μα­νίας, της Βουλ­γα­ρίας και της Ελλάδας δηλω­νό­ταν ότι τα φορτία προ­ο­ρί­ζο­νταν για αλβα­νική εται­ρεία, όμως στην πράξη η βενζίνη παρέ­μενε στην Ελλάδα για παρά­νομη διάθεση και οι εξα­γω­γές εμφα­νί­ζο­νταν τυπικά ως ολο­κλη­ρω­μέ­νες.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη, υπό τις οδηγίες του αρχηγού της υπο­ο­μά­δας, προ­μη­θεύ­ο­νταν από την Ιταλία ποσό­τη­τες ελαίων πετρε­λαίου, τα οποία ήταν δια­φο­ρε­τι­κής δασμο­φο­ρο­λο­γι­κής κλάσης και είδους από το δηλω­μένο στην εκά­στοτε δια­σά­φηση εξα­γω­γής φορτίο. Τα προ­ϊ­ό­ντα αυτά, τα οποία δεν υπά­γο­νται σε ειδικό φόρο κατα­νά­λω­σης, δηλώ­νο­νταν προ­σχη­μα­τικά ότι προ­ο­ρί­ζο­νταν για ελλη­νική εται­ρεία, με τόπο παρά­δο­σης περιοχή της Θεσ­σα­λο­νί­κης, δήθεν έδρα ανύ­παρ­κτης νομικής οντό­τη­τας, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τητα χρη­σι­μο­ποιού­νταν για να «κλεί­νουν» οι εκκρε­μείς δια­σα­φή­σεις εξα­γω­γής βεν­ζί­νης προς την Αλβανία.

Έτσι, κατά τις διε­λεύ­σεις από το αρμόδιο Τελω­νείο εξόδου της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης, τα βυτιο­φόρα οχήματα ημε­δα­πών και αλλο­δα­πών εται­ρειών, παρου­σί­α­ζαν δια­φο­ρε­τικό φορτίο από το δηλωθέν, και συγκε­κρι­μένα το ιταλικό φορτίο αντί της βεν­ζί­νης, δίνο­ντας την εντύ­πωση ότι είχαν πράγ­ματι εξαχθεί ποσό­τη­τες αμό­λυ­βδης βεν­ζί­νης από τη Ρου­μα­νία και τη Βουλ­γα­ρία, ενώ στην ουσία η πραγ­μα­τική βενζίνη είχε ήδη διο­χε­τευ­θεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς κατα­βολή των προ­βλε­πό­με­νων φόρων και τελω­νεια­κών επι­βα­ρύν­σεων.

Με τον τρόπο αυτό, το κύκλωμα επι­τύγ­χανε διπλό όφελος: αφενός την αποφυγή κατα­βο­λής των νόμιμων φορο­λο­γι­κών επι­βα­ρύν­σεων και αφε­τέ­ρου τη δια­σφά­λιση της νομι­μο­φά­νειας μέσω παρα­πλα­νη­τι­κών εγγρά­φων και δηλώ­σεων.

Περαι­τέρω, οι ποσό­τη­τες της βεν­ζί­νης που δεν εξά­γο­νταν απο­θη­κεύ­ο­νταν προ­σω­ρινά σε εγκα­τα­στά­σεις σε περιοχή της Θεσ­σα­λο­νί­κης, που μισθώ­νο­νταν από τον αρχηγό της υπο­ο­μά­δας και εν συνε­χεία, με τη χρήση εικο­νι­κών παρα­στα­τι­κών μετα­φέ­ρο­νταν σε χώρους της Δυτικής Αττικής. Εκεί, διο­χε­τεύ­ο­νταν σε πρα­τή­ρια καυ­σί­μων, τα οποία συν­δέ­ο­νταν με τον κεντρικό πυρήνα της οργά­νω­σης.

Για την κάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της δεύ­τε­ρης υπο­ο­μά­δας, είχαν ανα­πτύ­ξει ένα ολό­κληρο πλέγμα μεθο­δεύ­σεων:

εφο­δί­α­ζαν τους οδηγούς των βυτιο­φό­ρων με εικο­νικά παρα­στα­τικά (τιμο­λό­για και φορ­τω­τι­κές που εμφά­νι­ζαν νόμιμες εται­ρείες ως προ­μη­θευ­τές και πρα­τή­ρια ως τόπους παρά­δο­σης), προ­κει­μέ­νου να παρα­πλα­νούν τις ελεγ­κτι­κές Αρχές σε τυχόν ελέγ­χους,

εγκα­θι­στού­σαν παρά­νομα λογι­σμικά στις αντλίες και στα συστή­ματα εισροών- εκροών πρα­τη­ρίων καυ­σί­μων, προ­κα­λώ­ντας ελλειμ­μα­τι­κές παρα­δό­σεις έως και 25% σε βάρος των κατα­να­λω­τών, οι οποίοι χρε­ώ­νο­νταν κανο­νικά για ποσό­τη­τες καυ­σί­μων που δεν παρα­λάμ­βα­ναν και

εφάρ­μο­ζαν προ­γράμ­ματα και εφαρ­μο­γές παρα­ποί­η­σης δεδο­μέ­νων, ώστε να μην κατα­γρά­φο­νται οι πραγ­μα­τι­κές ποσό­τη­τες βεν­ζί­νης και να απο­φεύ­γε­ται η δια­βί­βαση στοι­χείων στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και προ­γράμ­ματα που παρή­γα­γαν ψευδείς ανα­φο­ρές πωλή­σεων, με απο­τέ­λε­σμα να απο­κρύ­πτε­ται σημα­ντικό μέρος των συναλ­λα­γών.

Μέσω της πρα­κτι­κής αυτής, τα πρα­τή­ρια της οργά­νω­σης πωλού­σαν νοθευ­μένα καύσιμα εξα­πα­τώ­ντας τους κατα­να­λω­τές και παράλ­ληλα απο­κο­μί­ζο­ντας υπερ­κέρδη.

Τα παρά­νομα έσοδα που απο­κό­μιζε η οργά­νωση από την εγκλη­μα­τική της δρα­στη­ριό­τητα διο­χε­τεύ­ο­νταν σε εικο­νι­κές εται­ρείες και επεν­δύ­ο­νταν σε νέα πρα­τή­ρια καυ­σί­μων, επι­χει­ρή­σεις εστί­α­σης και άλλες εμπο­ρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, με σκοπό να προσ­δί­δε­ται νομι­μο­φά­νεια και να απο­κρύ­πτε­ται η πραγ­μα­τική πηγή των χρη­μά­των.

Από τις αρχές του 2025 έως και την εξάρ­θρωση της οργά­νω­σης, έχουν κατα­γρα­φεί -38- περι­πτώ­σεις προ­μή­θειας, με τη συνο­λική ποσό­τητα που έχει δια­κι­νη­θεί στην Ελλάδα να υπερ­βαί­νει τα 1,3 εκα­τομ­μύ­ρια λίτρα βεν­ζί­νης, προ­κα­λώ­ντας τερά­στια οικο­νο­μική ζημία στο ελλη­νικό Δημόσιο.

Μάλιστα, κατά τις έρευνες που διε­νερ­γή­θη­καν την Τρίτη, 2 Σεπτεμ­βρίου 2025, δεν ανευ­ρέ­θη­σαν τα ισόποσα απο­θέ­ματα, με απο­τέ­λε­σμα να θεω­ρεί­ται ότι οι ποσό­τητα αυτή είχε ήδη δια­νε­μη­θεί στα μέλη του κεντρι­κού πυρήνα της οργά­νω­σης.

Μάλιστα, όπως προ­έ­κυψε, οι κατη­γο­ρού­με­νοι, αξιο­ποιώ­ντας την υποδομή που είχαν δημιουρ­γή­σει, λει­τουρ­γού­σαν και εκτός των πλαι­σίων της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Ειδι­κό­τερα, προ­μη­θεύ­ο­νταν ποσό­τη­τες ναυ­τι­λια­κού πετρε­λαίου, χωρίς παρα­στα­τικά αγοράς και εν συνε­χεία το διέ­θε­ταν με βυτιο­φόρα οχήματα, σε οικίες πελατών σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττικής, χωρίς φορο­λο­γικά στοι­χεία σε χαμηλή τιμή, κατόπιν παραγ­γε­λιών που λάμ­βα­ναν για εφο­δια­σμό με πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης. Ενδει­κτικά, σε διά­στημα ενός μήνα έλαβαν -29- παραγ­γε­λίες για το εν λόγω προϊόν.

Σύμφωνα με τους υπο­λο­γι­σμούς του αρμό­διου Τελω­νείου, οι συνο­λι­κές δασμο­φο­ρο­λο­γι­κές επι­βα­ρύν­σεις που αντι­στοι­χούν στις ποσό­τη­τες λαθραίας και νοθευ­μέ­νης αμό­λυ­βδης βεν­ζί­νης και του πετρε­λαίου θέρ­μαν­σης και ναυ­τι­λίας που δια­κί­νη­σαν τα μέλη της οργά­νω­σης, κατά το ερευ­νώ­μενο χρονικό διά­στημα ανέρ­χο­νται συνο­λικά σε -1.560.020- ευρώ, χωρίς τις χημικές ουσίες- δια­λύ­τες, ενώ εκτι­μά­ται ότι, από τη συνο­λική τους δράση, από τις αρχές του 2025, τα μέλη της οργά­νω­σης απο­κό­μι­σαν του­λά­χι­στον -3.000.000- ευρώ.

Από τις σωμα­τι­κές έρευνες αλλά και τις έρευνες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε οικίες, πρα­τή­ρια υγρών καυ­σί­μων και οχήματα, σε διά­φο­ρες περιο­χές της επι­κρά­τειας, μεταξύ άλλων, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν:

-154.037- λίτρα ναυ­τι­κού πετρε­λαίου,

-88.760- λίτρα ελαίου,

-3.500- λίτρα πετρε­λαίου κίνησης,

-4.480- λίτρα άγνω­στου καυ­σί­μου προς προσ­διο­ρι­σμό από το Χημείο του Κράτους,

το χρη­μα­τικό ποσό των -800.000- ευρώ,

λογι­σμικά σε πρα­τή­ρια βεν­ζί­νης που παρε­νέ­βαι­ναν στο σύστημα εισροών –εκροών,

-10- παλε­το­δε­ξα­με­νές,

περί­στροφο και -46- φυσίγ­για,

-5- Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νητα και -2- δίκυκλα,

βαν,

-15- φορτηγά δια­φό­ρων μεγεθών,

-10- επι­κα­θή­μενα,

πλήθος εγγρά­φων και

πλήθος κινητών τηλε­φώ­νων.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι στο πλαίσιο της επι­χεί­ρη­σης σφρα­γί­στη­καν -7- πρα­τή­ρια υγρών καυ­σί­μων, καθώς και ένα ακόμη το οποίο ήταν ήδη σφρα­γι­σμένο από προη­γού­μενο έλεγχο.

Οι κατα­σχε­θεί­σες συσκευές με τις οποίες πραγ­μα­το­ποιού­νταν η μη εξου­σιο­δο­τη­μένη παρέμ­βαση και η αλλοί­ωση των υπο­συ­στη­μά­των εισροών-εκροών της Α.Α.Δ.Ε., θα απο­στα­λούν για εργα­στη­ριακή εξέταση στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευνών, ενώ τα κατα­σχε­θέ­ντα χρη­μα­τικά ποσά θα παρα­δο­θούν στο Ταμείο Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανείων.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στην αρμόδια εισαγ­γε­λική Αρχή και παρα­πέμ­φθη­καν σε Ανά­κριση, ενώ έχει ήδη ανα­πτυ­χθεί συνερ­γα­σία με ομό­λο­γες Αρχές της Ρου­μα­νίας, της Πολω­νίας, της Βουλ­γα­ρίας και της Αλβα­νίας για την ταυ­το­ποί­ηση και των λοιπών μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης.

Σας ευχα­ρι­στώ.»

Δηλώ­σεις του Γενικού Διευ­θυ­ντή Τελω­νείων και Ειδικών Φόρων Κατα­νά­λω­σης της ΑΑΔΕ, Δημή­τριου Μπου­ρί­κου

«Καλη­μέρα σε όλους.

Η υπόθεση που παρου­σιά­ζε­ται σήμερα είναι εξαι­ρε­τικά σημα­ντική, για δυο λόγους:

Πρώτον, απο­τυ­πώ­νει τη συνεχή, συστη­μα­τική και εντει­νό­μενη προ­σπά­θεια των ελεγ­κτι­κών αρχών, με συντο­νι­σμένο τρόπο και συνέρ­γειες από το σχε­δια­σμό μέχρι την υλο­ποί­ηση δράσεων, να κατα­φέ­ρουμε πλήγ­ματα στα εγκλη­μα­τικά δίκτυα που κινού­νται στο χώρο της δια­κί­νη­σης και διά­θε­σης υγρών καυ­σί­μων.

Δεύ­τε­ρον, ο σχε­δια­σμός και η επι­χει­ρη­σιακή δράση στη­ρί­χθηκε σε μια ανα­βαθ­μι­σμένη συνερ­γα­σία της ΑΑΔΕ με τη ΔΑΟΕ στο πεδίο της ανά­λυ­σης ψηφια­κών στοι­χείων από το Σύστημα Εισροών Εκροών.

Ανα­λυ­τι­κό­τερα αξιο­ποι­ή­θη­καν χιλιά­δες ψηφιακά δεδο­μένα από αντλίες και δεξα­με­νές των πρα­τη­ρίων υγρών καυ­σί­μων, χαρ­το­γρα­φή­θη­καν μοτίβα και απο­κα­λύ­φθη­καν μεθο­δο­λο­γίες παρά­νο­μης παρέμ­βα­σης στο σύστημα εισροών εκροών με σκοπό είτε τις ελλειμ­μα­τι­κές παρα­δό­σεις καυ­σί­μων χωρίς την έκδοση από­δει­ξης είτε την αλλοί­ωση των δεδο­μέ­νων που απο­στέλ­νο­νταν στο πλη­ρο­φο­ριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Ο Θάλαμος Επι­χει­ρή­σεων της ΑΑΔΕ, ανα­λαμ­βά­νο­ντας το συντο­νι­στικό ρόλο των τελω­νεια­κών ελεγ­κτι­κών κλι­μα­κίων, δια­σφά­λισε την ανα­γκαία προ­ε­τοι­μα­σία, ετοι­μό­τητα και τελικά απο­τε­λε­σμα­τική ανά­πτυξη και επέμ­βαση των δυνά­μεών μας στο πεδίο, εξο­πλί­ζο­ντας τους ελεγ­κτές μας με πραγ­μα­τικά δεδο­μένα, ακριβώς την ώρα της επι­χει­ρή­σης, για τις κινή­σεις των δεξα­με­νών και των αντλιών καυ­σί­μων.

Πέρα από τα πρα­τή­ρια υγρών καυ­σί­μων, όπου εντο­πί­στη­καν και παρά­νομα φορτία πετρε­λαίου κίνησης, η επι­χεί­ρηση εστίασε και σε απο­θή­κες παρά­νο­μης μετα­φόρ­τω­σης καυ­σί­μων και δια­λυ­τών, που ακο­λου­θού­σαν ένα δρο­μο­λό­γιο από τρίτες χώρες, με δηλω­μένο τελικό προ­ο­ρι­σμό την Αλβανία και ενδιά­μεση διέ­λευση τη χώρα μας, όπου και εντο­πί­στηκε τελικά η παρά­νομη εκτροπή των μετα­φε­ρό­με­νων καυ­σί­μων.

Μέχρι στιγμής, έχουμε προ­χω­ρή­σει σε σφρα­γί­σεις επτά (7) πρα­τη­ρίων υγρών καυ­σί­μων, ενώ βρί­σκε­ται σε εξέλιξη ο έλεγχος για ακόμα τρία (3) πρα­τή­ρια και τρείς (3) απο­θή­κες με παρά­νο­μες δεξα­με­νές καυ­σί­μων. Από τις ευρε­θεί­σες ποσό­τη­τες – περίπου- 1.500 τόνων καυ­σί­μων, υπο­λο­γί­ζε­ται προς καταλογισμό- συνο­λικό ποσό δασμών και φόρων άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ ανα­μέ­νε­ται και η χημική ανάλυση- περίπου- 210 τόνων δια­λυ­τών.

Λόγω των ανωτέρω, της σημα­ντι­κής κινη­το­ποί­η­σης ελεγ­κτι­κών δυνά­μεων της ΑΑΔΕ σε όλη την επι­κρά­τεια, υπό συν­θή­κες πολυ­ή­με­ρης ετοι­μό­τη­τας και ταχείας αντί­δρα­σης, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τα στελέχη:

της Ελεγ­κτι­κής Τελω­νεια­κής Υπη­ρε­σίας Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε) και ειδι­κό­τερα του Κέντρου θαλάμου Επι­χει­ρή­σεων,

των Ελεγ­κτι­κών Υπη­ρε­σιών Τελω­νείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και ειδι­κό­τερα των Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.),

των Ομάδων Δίωξης Λαθρε­μπο­ρίου και Εκ των υστέρων Ελέγχων των Τελω­νείων, καθώς και

τους τεχνι­κούς εμπει­ρο­γνώ­μο­νες της Γενικής Διεύ­θυν­σης Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης και των Χημικών Υπη­ρε­σιών της ΑΑΔΕ,

για τη συμβολή τους, τόσο στη διά­γνωση όσο και στην κατα­στολή των φαι­νο­μέ­νων παρα­ποί­η­σης του Συστή­μα­τος Εισροών Εκροών και ευρύ­τερα του λαθρε­μπο­ρίου ενερ­γεια­κών προ­ϊ­ό­ντων.

Σας ευχα­ρι­στώ».

Πηγή: protothema.gr