Οργιο απάτης σε βάρος μικροεπενδυτών με ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες μέσω ίντερνετ

Μπρο­στά σε μια πρω­το­φα­νή έξαρ­ση της απά­της με δήθεν δια­δι­κτυα­κές επεν­δύ­σεις σε «εξω­τι­κά» προ­ϊ­ό­ντα υψη­λής από­δο­σης με μικρή συμ­με­το­χή από τον επεν­δυ­τή, βρί­σκο­νται ανυ­πο­ψί­α­στοι πο­λί­τες και στη Ρόδο.

Το τε­λευ­ταίο θύμα απά­της είναι ένας 67χρο­νος Ρο­δί­της που υπέ­βα­λε μή­νυ­ση την 2α Μαρ­τί­ου 2023 στην Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Ρόδου.

Ο 67χρο­νος είναι δι­καιού­χος λο­γα­ρια­σμού στην τρά­πε­ζα Πει­ραιώς ο οποί­ος είναι συν­δε­δε­μέ­νος με χρε­ω­στι­κή κάρτα.

Περί τα μέσα του Φε­βρουα­ρί­ου 2023 είδε σε δια­φή­μι­ση στο δια­δί­κτυο μια επεν­δυ­τι­κή εται­ρεία και έπει­τα από συ­νε­χή επι­κοι­νω­νία με άτομα έναν άνδρα και μια γυ­ναί­κα, ημε­δα­πούς, που του συ­στή­θη­καν ως χρη­μα­τι­στές, 6 τη­λε­φω­νι­κών συν­δέ­σε­ων κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας της Αγ­γλί­ας πεί­στη­κε να συμ­με­τά­σχει σε επεν­δυ­τι­κό πρό­γραμ­μα.

Για το λόγο αυτό, μέσω της εφαρ­μο­γής Anydesk, τους έδωσε τη δυ­να­τό­τη­τα να χρη­σι­μο­ποιούν τον υπο­λο­γι­στή του και έτσι δη­μιούρ­γη­σαν λο­γα­ρια­σμό με τα στοι­χεία του στην ανω­τέ­ρω εται­ρεία και στην εται­ρεία Binance, προ­κει­μέ­νου να με­τα­φέ­ρουν τα χρή­μα­τα που θα επεν­δύ­ει αφού τα με­τα­τρέ­ψουν σε κρυ­πτο­νο­μί­σμα­τα.

Ακο­λού­θως, προ­έ­βη­σαν σε τρεις κα­τα­θέ­σεις συ­νο­λι­κού χρη­μα­τι­κού ποσού 69.800 ευρώ από τον λο­γα­ρια­σμό του, σε λο­γα­ρια­σμό του στην τρά­πε­ζα Revolut, ο οποί­ος είναι συν­δε­δε­μέ­νος με κάρτα και ακο­λού­θως με­τα­τρά­πη­καν σε κρυ­πτο­νο­μί­σμα­τα στην εται­ρεία BINANCE.

Την 1η Μαρ­τί­ου 2023 οι δρά­στες του ζή­τη­σαν επι­πλέ­ον χρη­μα­τι­κό ποσό και ο 67χρο­νος αντι­λή­φθη­κε τότε την απάτη

Στις νέες εκ­δο­χές της απά­της, οι επι­τή­δειοι προ­σφέ­ρουν στους ανυ­πο­ψί­α­στους επεν­δυ­τές «πλού­σια» πα­κέ­τα υπη­ρε­σιών, που υπό κα­νο­νι­κές συν­θή­κες πλη­ρώ­νο­νται πολύ ακρι­βά σε τρά­πε­ζες ή χρη­μα­τι­στη­ρια­κές εται­ρεί­ες.

Για πα­ρά­δειγ­μα, προ­σφέ­ρε­ται προ­σω­πι­κή σύν­δε­ση του επεν­δυ­τή με οι­κο­νο­μι­κό σύμ­βου­λο, ο οποί­ος θα τον κα­θο­δη­γεί επί κα­θη­με­ρι­νής βάσης για τις επεν­δύ­σεις του, αλλά και ένα ελ­κυ­στι­κό «χτί­σι­μο» του σχή­μα­τος αμοι­βής της πλατ­φόρ­μας, η οποία λαμ­βά­νει προ­μή­θειες από τον επεν­δυ­τή μόνο όταν αυτός έχει κέρ­δος.

Στον πραγ­μα­τι­κό κόσμο των χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών, βέ­βαια, είναι αδια­νό­η­το να πα­ρέ­χο­νται τέ­τοιες υπη­ρε­σί­ες επι­πέ­δου private banking για τόσο μικρά ποσά συ­ναλ­λα­γών και με πλη­ρω­μή προ­μή­θειας μόνο όταν υπάρ­χουν κέρδη.

Η έξαρ­ση της απά­της αυτής της μορ­φής, με διά­φο­ρες πα­ραλ­λα­γές, έχει δη­μιουρ­γή­σει ένα τόσο με­γά­λο κύκλο θυ­μά­των, που πλέον έκανε την εμ­φά­νι­σή της μια άλλη μορφή απά­της: πρό­σφα­τα, επι­τή­δειοι έστελ­ναν ηλε­κτρο­νι­κά μη­νύ­μα­τα, εμ­φα­νι­ζό­με­νοι δήθεν ως στε­λέ­χη της Επ. Κε­φα­λαια­γο­ράς και ζη­τώ­ντας αμοι­βή από επεν­δυ­τές που έχουν χάσει χρή­μα­τα για να τους υπο­στη­ρί­ξουν στην υπό­θε­ση της διεκ­δί­κη­σης των χα­μέ­νων χρη­μά­των τους!

Η Επι­τρο­πή υπο­χρε­ώ­θη­κε να εκ­δώ­σει ει­δι­κή προει­δο­ποί­η­ση για να γίνει αντι­λη­πτό ότι οι επι­τή­δειοι δεν την εκ­προ­σω­πούν.

Το πρό­βλη­μα έχει εντα­θεί μετά το ξέ­σπα­σμα της παν­δη­μί­ας, καθώς αυ­ξή­θη­καν εντυ­πω­σια­κά οι ηλε­κτρο­νι­κές συ­ναλ­λα­γές και ο χρό­νος που αφιε­ρώ­νουν οι πε­ρισ­σό­τε­ροι στο δια­δί­κτυο, δη­μιουρ­γώ­ντας κα­τάλ­λη­λο πε­ρι­βάλ­λον για τέ­τοιες απά­τες.