Στέλνουν «ραβασάκια» οι εισαγγελείς στους καταθέτες της λίστας Μπόργιανς

Λίγες μόνο ημέρες απο­μέ­νουν για τα… απο­κα­λυ­πτή­ρια της λίστας Μπόρ­γιανς αφού οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς θα γνω­ρί­ζουν όλα τα ονόματα των 10.500 κατα­θέ­των της UBS.

Το αίτημα των εισαγ­γε­λέων στην Τράπεζα της Ελλάδος προ­κει­μέ­νου να τους δώσει στοι­χεία για τα εμβά­σματα που έφυγαν την 20ετία 1995-2015 «έλυσαν» τα χέρια των ελεγ­κτι­κών μηχα­νι­σμών, αφού αυτές οι πλη­ρο­φο­ρίες λει­τούρ­γη­σαν ως κατα­λύ­της για την ταυ­το­ποί­ηση των προ­σώ­πων και των λογα­ρια­σμών στην ελβε­τική τράπεζα.

Καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νες πηγές λένε στο «Εθνος της Κυρια­κής» ότι η λίστα της Ρηνανίας-Βεστφαλίας δεν θα μπο­ρούσε να δια­φω­τί­σει ιδιαί­τερα τις αρχές αφού περιείχε μόνο κωδι­κούς, τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς και ημε­ρο­μη­νίες γέν­νη­σης των κατα­θε­τών. Η ταυ­το­ποί­ηση με αυτά και μόνο τα στοι­χεία θα ήταν πολύ δύσκολη και χρο­νο­βόρα, παρά την τεχνο­γνω­σία που έχουν υπο­σχε­θεί να δώσουν οι Γερ­μα­νοί.

Επειδή αυτό έγινε γρήγορα αντι­λη­πτό, το αίτημα στην ΤτΕ για την απο­στολή των στοι­χείων όλων των κατα­θε­τών στην ελβε­τική UBS τα τελευ­ταία 20 χρόνια πυρο­δό­τησε ραγδαίες εξε­λί­ξεις, αφού η ταυ­το­ποί­ηση πλέον όλων των κατα­θε­τών της λίστας που μας έδωσε το γερ­μα­νικό κρα­τί­διο ήταν «παι­χνι­δάκι».

«Και αυτό είναι μόνο η αρχή», λένε οι ίδιες πηγές, «αφού πια θα έχουμε στα χέρια μας όλους τους κατα­θέ­τες στην ελβε­τική τράπεζα -όχι μόνο αυτούς της λίστας- με τους ελέγ­χους να αρχί­ζουν άμεσα. Δεν απο­κλεί­ε­ται μάλιστα τα… ραβα­σά­κια προς τους κατα­θέ­τες να φύγουν ακόμη και μέσα στον Ιανουά­ριο, χωρίς να περι­μέ­νουμε τον νόμο για την αυτο-καταγγελία». Αρμόδια πηγή λέει στο «Εθνος της Κυρια­κής» ότι η λίστα Μπόρ­γιανς περιείχε στοι­χεία και λογα­ρια­σμούς για τη διετία 2006-2008. Το αρχείο που επι­χει­ρούν να φτιά­ξουν τώρα οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς είναι πολύ μεγα­λύ­τερο και σαφώς με περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρίες αφού εκτεί­νε­ται χρονικά πολύ πίσω στον χρόνο, τότε που γινόταν το μεγάλο πάρτι της φορο­δια­φυ­γής, δηλαδή από το 1995 έως το 2005.

Μάλιστα, κάποιες ενδει­κτι­κές δια­σταυ­ρώ­σεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεί­χνουν πρόσωπα με «ηχηρές» κατα­θέ­σεις, στις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις στην Ελλάδα να δηλώ­νουν «ψίχουλα». Στο εισαγ­γε­λικό μικρο­σκό­πιο όμως θα μπουν και οι εκροές κεφα­λαίων τα τελευ­ταία κρίσιμα χρόνια της οικο­νο­μι­κής κρίσης, οπότε και υπο­λο­γί­ζε­ται ότι υπήρξε μεγάλη φυγή χρή­μα­τος στο εξω­τε­ρικό.

Η τράπεζα της ανώ­τε­ρης μεσαίας τάξης

Μπορεί η αφορμή για τη δημιουρ­γία αυτής της υπερ-λίστας να ήταν το «δώρο» από το γερ­μα­νικό κρα­τί­διο, το οποίο απέ­κτησε τα στοι­χεία για τους δικούς του κατα­θέ­τες μετά από έφοδο σε υπο­κα­τά­στημα της τρά­πε­ζας, ωστόσο στην Ελλάδα ήταν παγκοί­νως γνωστό ότι η UBS ήταν η τράπεζα που προ­τι­μούσε τα… ανέμελα χρόνια της από­κρυ­ψης κεφα­λαίων, όλη η ανώτερη μεσαία τάξη: γιατροί, δικη­γό­ροι, επι­χει­ρη­μα­τίες, δημο­σιο­γρά­φοι, καλ­λι­τέ­χνες. Η κίνηση αυτή του επί­κου­ρου οικο­νο­μι­κού εισαγ­γε­λέα Γ. Δρα­γά­τση μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεω­ρη­θεί, καθώς απο­τε­λεί κοινό μυστικό ότι η UBS απο­τε­λούσε την πρώτη επιλογή των μελών αυτής της κοι­νω­νι­κής τάξης, που όταν απο­φά­σι­ζαν να στεί­λουν λεφτά στο εξω­τε­ρικό, επέ­λε­γαν τη συγκε­κρι­μένη τράπεζα.

Αλλωστε η UBS δια­τη­ρούσε αντι­προ­σω­πεία στην Αθήνα για την προ­ώ­θηση των υπη­ρε­σιών της, οι οποίες ωστόσο φαί­νε­ται ότι «πάγωσαν» όταν επι­βλή­θη­καν τα capital controls. Αυτός ήταν άλλωστε ο λόγος της εφόδου στο υπο­κα­τά­στημα και της κατά­σχε­σης όλων των αρχείων που δια­τη­ρού­σαν, όπως επίσης και των αρχείων που βρέ­θη­καν στα σπίτια των εργα­ζο­μέ­νων και σήμερα βρί­σκο­νται στα εργα­στή­ρια της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευνών.

Τις επό­με­νες ημέρες πάντως δεν απο­κλεί­ο­νται και άλλες «έφοδοι» σε σημεία που έχουν εντο­πί­σει οι εισαγ­γε­λείς ότι θα μπο­ρού­σαν να φανούν χρήσιμα στο κυνήγι της φορο­δια­φυ­γής… Οι αιφ­νι­δια­στι­κοί έλεγχοι πάντως έχουν ήδη απο­φέ­ρει καρπούς, αφού έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί του­λά­χι­στον 200 κατα­θέ­τες της ελβε­τι­κής τρά­πε­ζας.

«Θα προ­χω­ρή­σουμε και χωρίς τον νόμο»
Ο ελεγ­κτι­κός μηχα­νι­σμός πάντως φαί­νε­ται δια­τε­θει­μέ­νος να ριχτεί στη μάχη της φορο­δια­φυ­γής και να μην περι­μέ­νει τον νόμο για την αυτο­κα­ταγ­γε­λία που δίνει τη δυνα­τό­τητα στους κατα­θέ­τες να κατα­δώ­σουν «εαυτούς», ομο­λο­γώ­ντας ότι ένα μέρος των χρη­μά­των που βρήκαν στέγη στην Ελβετία δεν είχαν περάσει πρώτα από την Εφορία. «Τα πρώτα σημειώ­ματα θα σταλούν πολύ γρήγορα», λέει στο «Εθνος της Κυρια­κής» πηγή που γνω­ρί­ζει τις έρευνες, αφού οι δια­σταυ­ρώ­σεις έχουν δειλά δειλά ξεκι­νή­σει.
Αν και το προ­σω­πικό είναι ακόμη πολύ λίγο γι’ αυτόν τον τερά­στιο όγκο δου­λειάς, τα υπουρ­γεία Δικαιο­σύ­νης και Οικο­νο­μι­κών υπο­σχέ­θη­καν ότι θα δώσουν άμεσα στο ΣΔΟΕ ελεγ­κτές για να αρχί­σουν γρήγορα οι δια­σταυ­ρώ­σεις. Τα… ραβα­σά­κια για τις εξη­γή­σεις που θα πρέπει να δώσουν οι φορο­λο­γού­με­νοι θα κατα­φθά­σουν ακόμη και μέσα στον Ιανουά­ριο, με τη φορο­λο­γική διοί­κηση να καλεί τον κατα­θέτη να δικαιο­λο­γή­σει το ύψος των κατα­θέ­σεών του, όπου προ­κύ­πτει ανα­ντι­στοι­χία με τα δηλω­θέ­ντα.
Σε αυτή την περί­πτωση ο ελεγ­χό­με­νος θα μπορεί να υπο­βά­λει συμπλη­ρω­μα­τική δήλωση εισο­δή­μα­τος, πλη­ρώ­νο­ντας βέβαια ένα τσου­χτερό πρό­στιμο για τα χρήματα που «ξέχασε» να δηλώσει. Δια­φο­ρε­τικά, θα καθίσει στο σκαμνί για φορο­δια­φυγή, ακόμη και για ξέπλυμα χρή­μα­τος…

Θα πιάσουν και οσους τα εβγαλαν σε σακουλα
Από την υπερ-λίστα δεν μπορούν να πια­στούν στην τσι­μπίδα των ελέγχων όσοι έβγαλαν χρήματα στο εξω­τε­ρικό όχι με τον κλασικό τρόπο των εμβα­σμά­των, αλλά με τη μέθοδο της… σακού­λας. Αυτοί οι κατα­θέ­τες δεν είναι κατα­γε­γραμ­μέ­νοι στο αρχείο της ΤτΕ, αλλά μόνο στα άδυτα των ξένων τρα­πε­ζών. Και γι’ αυτήν την περί­πτωση όμως ίσως υπάρχει διέ­ξο­δος, αφού οι αρχές δεν απο­κλεί­ουν κάποιοι να έστει­λαν στους ανοιγ­μέ­νους -ελέω σακούλας- τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς μικρά εμβά­σματα στη συνέ­χεια.

Πηγή ΕΘΝΟΣ