‘Ολη η δικογραφία για το «Χωριάτικο»: 149 κατηγορούμενοι, 58 συλλήψεις, 340 εταιρείες, το κύκλωμα πίσω από φούρνους, beach bars σε Μύκονο-Ρόδο και strip clubs

Φορο­δια­φυγή €170 εκατ. – Εμπλε­κό­με­νοι 7 δημό­σιοι λει­τουρ­γοί από Εφορίες και ΕΦΚΑ – Τα δωράκια και τα κρα­γιο­νά­κια – 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα είχαν 520 τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς σε  11 χώρες – Η δικο­γρα­φία των 850 σελίδων με πολλές γυναί­κες, δεκάδες αχυ­ραν­θρώ­πους και 6 νεκρούς δια­χει­ρι­στές

Ένα δαι­δα­λώ­δες πολυ­ε­ται­ρικό δίκτυο που εκτει­νό­ταν από γνωστές αλυ­σί­δες αρτο­ποι­ίας και ζαχα­ρο­πλα­στι­κής στην Αττική και τη Θεσ­σα­λία μέχρι πολυ­τελή beach bars και εστια­τό­ρια στη Μύκονο και τη Ρόδο, αλλά και νυχτε­ρινά κέντρα – strip clubs στην Αθήνα, απο­κα­λύ­πτει η ογκώδης δικο­γρα­φία που σχη­μά­τισε η Διεύ­θυνση Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος (Ελλη­νικό FBI) και υπο­βλή­θηκε στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθηνών. Το protothema απο­κα­λύ­πτει τι περι­λαμ­βά­νει η 850 σελίδων δικο­γρα­φία για  τους φούρ­νους «Χωριά­τικο» του Άγγελου Γιαν­να­κό­που­λου.

To ξήλωμα της συμ­μο­ρίας ξεκί­νησε από μια καταγ­γε­λία για τρά­φι­κινγκ και πλέον οδηγεί σε ένα από τα πλέον πολυ­πρό­σωπα συν­δι­κάτα εγκλή­μα­τος με 149 ταυ­το­ποι­η­μένα μέλη, πρόσωπα φαντά­σματα, αλλά και άλλους που πλέον έχουν απο­βιώ­σει. Στον στενό κύκλο των συνερ­γά­των του Γιαν­να­κό­που­λου βρί­σκε­ται ο γιος του, μια γυναίκα που μιλούσε αντί του boss, ενώ ο πρώην συν­δι­κα­λι­στής της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος περι­γρά­φε­ται ως ένα από τα πρόσωπα του κύκλου των εμφα­νι­ζό­με­νων ως συνε­ταί­ρων σε εται­ρείες του Γιαν­να­κό­που­λου ή «Νεκτά­ριου Γαρίδα», ή «Φάνη» ή «Ζώη» ή «Μεγάλου» ή «Daddy.  Η δικο­γρα­φία περι­γρά­φει μαφιό­ζικα επει­σό­δια στα οποία εμπλέ­κε­ται ακόμη και ο δια­βό­η­τος «Εντικ» ή «Φωνή, ενώ στα επόμενα βήματα ελέγ­χο­νται επτά στελέχη δημο­σίων υπη­ρε­σιών (όπως ο ΕΦΚΑ, ΔΟΥ και Επι­θε­ώ­ρηση Εργα­σίας) με τα οποία συνο­μι­λού­σαν μέλη του κυκλώ­μα­τος και στα οποία έκαναν δώρα (“κρα­γιο­νά­κια”, ανα­φέ­ρουν χαρα­κτη­ρι­στικά), αξίας ανά­λο­γης της «εξυ­πη­ρέ­τη­σης» προς το κύκλωμα.  Στο κύκλωμα πάντως, κατη­γο­ρεί­ται για συμ­με­τοχή εντυ­πω­σιακά μεγάλος αριθμός γυναι­κών, αφού είναι συνο­λικά 55!

Σύμφωνα με τα στοι­χεία της δικο­γρα­φίας που σχη­μά­τισε το ελλη­νικό FBI μετά από πολύ­μηνη έρευνα, εκτός από τους 58 συλ­λη­φθέ­ντες (42 στην Αττική, 15 στη Ρόδο και εντός στη Μύκονο) έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί άλλοι 89 κατη­γο­ρού­με­νοι για συμ­με­τοχή στο κύκλωμα. Παράλ­ληλα εντο­πί­στη­καν 13 ανύ­παρ­κτα πρόσωπα με πλαστά ευρω­παϊκά έγγραφα και 6 που έχουν ήδη απο­βιώ­σει. Τα αδι­κή­ματα που βαρύ­νουν, κατά περί­πτωση, τους εμπλε­κό­με­νους είναι κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτήρα και αφορούν συγκρό­τηση, ένταξη και διεύ­θυνση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, δια­κε­κρι­μένη απάτη σε βάρος του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου, του e-ΕΦΚΑ και Ο.Τ.Α., δια­κε­κρι­μένη φορο­δια­φυγή, πλα­στο­γρα­φία, μη κατα­βολή χρεών και ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών, νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (ξέπλυμα χρή­μα­τος), καθώς και —για επι­μέ­ρους μέλη— μαστρο­πεία, ληστεία και παρα­βά­σεις των νόμων περί όπλων και μετα­να­στευ­τι­κού κώδικα.

Από την καταγ­γε­λία για trafficking στην απο­κά­λυψη της οικο­νο­μι­κής αυτο­κρα­το­ρίας

Η αντί­στροφη μέτρηση για την εξάρ­θρωση της οργά­νω­σης ξεκί­νησε στις 14 Ιανουα­ρίου 2026, όταν περι­ήλθε στο οργα­νω­μένο έγκλημα καταγ­γε­λία για κύκλωμα που φερόταν να στρα­το­λο­γεί αλλο­δα­πές γυναί­κες από χώρες του εξω­τε­ρι­κού με ψευδείς υπο­σχέ­σεις εργα­σίας ως «χορεύ­τριες» και, στη συνέ­χεια, να τις εξωθεί στην πορνεία σε νυχτε­ρινά κατα­στή­ματα (strip clubs), παρα­κρα­τώ­ντας τα έσοδά τους για την απο­πλη­ρωμή δήθεν «χρέους» μετα­φο­ράς τους στην Ελλάδα. Κατόπιν εισαγ­γε­λι­κής παραγ­γε­λίας τέθηκαν σε εφαρ­μογή ειδικές ανα­κρι­τι­κές πράξεις (άρση απορ­ρή­του επι­κοι­νω­νιών με 19 δια­δο­χικά βου­λεύ­ματα του Συμ­βου­λίου Εφετών Αθηνών, συγκα­λυμ­μένη έρευνα και φυσική/τεχνική επι­τή­ρηση).

Κατά την εξέλιξη όμως της έρευνας, σε συνερ­γα­σία με την Αρχή Κατα­πο­λέ­μη­σης της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσόδων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες και την Α.Α.Δ.Ε., οι αξιω­μα­τι­κοί της ΕΛ.ΑΣ. βρέ­θη­καν μπροστά σε έναν γιγα­ντιαίο μηχα­νι­σμό συστη­μα­τι­κής οικο­νο­μι­κής εξα­πά­τη­σης του Δημο­σίου και του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος λει­τουρ­γούσε του­λά­χι­στον από το 2016. Στη δικο­γρα­φία συσχε­τί­στη­καν επίσης τρεις δικο­γρα­φίες της Εισαγ­γε­λίας Πρω­το­δι­κών Ρόδου και μία του Τμή­μα­τος Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος της Εισαγ­γε­λίας Εφετών Αθηνών. Στο πλαίσιο του οικο­νο­μι­κού ελέγχου, οι αρχές ανέ­λυ­σαν τις κινή­σεις του­λά­χι­στον 520 τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών που ανήκαν σε περισ­σό­τερα από 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το «μοντέλο» των 340 ανα­λώ­σι­μων εται­ρειών και η ζημία των 95,5 εκατ. ευρώ

Όπως περι­γρά­φε­ται ανα­λυ­τικά στη δικο­γρα­φία, η οργά­νωση είχε στήσει ένα πλέγμα που ξεπερ­νούσε τις 340 αλλη­λο­συν­δε­ό­με­νες «ανα­λώ­σι­μες» εται­ρείες (Μονο­πρό­σω­πες Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.), οι οποίες εκμε­ταλ­λεύ­ο­νταν κατα­στή­ματα υψηλής εμπο­ρι­κής προ­βο­λής και μεγάλου τζίρου. Η μεθο­δο­λο­γία («modus operandi») που φέρεται να ακο­λου­θούσε το κύκλωμα βασι­ζό­ταν στην εξής κυκλική δια­δι­κα­σία:

• Κάθε κατά­στημα (αρτο­ποιείο, εστια­τό­ριο, beach bar ή νυχτε­ρινό κέντρο) λει­τουρ­γούσε υπό συγκε­κρι­μένο κατο­χυ­ρω­μένο εμπο­ρικό σήμα (brand) .

• Το ακίνητο του εκά­στοτε κατα­στή­μα­τος μισθω­νό­ταν αρχικά μακρο­χρό­νια είτε από το φερό­μενο ως αρχη­γικό μέλος είτε από ενδιά­μεση εται­ρεία του δικτύου και στη συνέ­χεια υπεκ­μι­σθω­νό­ταν στην εκά­στοτε λει­τουρ­γούσα εται­ρεία.

• Η εται­ρεία που λει­τουρ­γούσε το κατά­στημα τοπο­θε­τούσε ως νόμιμο εκπρό­σωπο και δια­χει­ρι­στή έναν «αχυ­ράν­θρωπο» (μπρο­στινό) και στα­μα­τούσε συστη­μα­τικά να απο­δί­δει Φ.Π.Α., φόρο εισο­δή­μα­τος, παρα­κρα­τού­με­νους φόρους μισθω­τών (Φ.Μ.Υ.), ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές στον e-ΕΦΚΑ, επι­στρε­πτέες προ­κα­τα­βο­λές, αλλά και μισθώ­ματα παρα­χώ­ρη­σης αιγια­λού και παρα­λιών προς τους Δήμους και την ΕΤΑΔ.

• Μόλις τα βεβαιω­μένα χρέη της εται­ρείας διο­γκώ­νο­νταν και επί­κει­ντο ανα­γκα­στικά μέτρα είσπρα­ξης ή δεσμεύ­σεις, η εται­ρεία εγκα­τα­λει­πό­ταν ή τίθετο σε λύση/εκκα­θά­ριση και αυθη­με­ρόν την εκμε­τάλ­λευση του ίδιου ακριβώς κατα­στή­μα­τος, με την ίδια ταμπέλα, τον ίδιο εξο­πλι­σμό, τους ίδιους προ­μη­θευ­τές και το ίδιο προ­σω­πικό, ανα­λάμ­βανε μια νέα «καθαρή» εται­ρεία με άλλον «αχυ­ράν­θρωπο», χωρίς ο πελάτης να αντι­λαμ­βά­νε­ται την παρα­μι­κρή αλλαγή.

Τα ιλιγ­γιώδη οικο­νο­μικά μεγέθη

Τα οικο­νο­μικά μεγέθη που απο­τυ­πώ­νο­νται στη δικο­γρα­φία  είναι ιλιγ­γιώδη:

• Βασική ληξι­πρό­θε­σμη ζημία (άνευ προ­σαυ­ξή­σεων): 76.960.295,42 ευρώ, εκ των οποίων 38.177.451,83 ευρώ προς τη Φορο­λο­γική Διοί­κηση/Δημόσιο (21,77 εκατ. ευρώ από Φ.Π.Α., 6,55 εκατ. ευρώ από φόρο εισο­δή­μα­τος, 4,11 εκατ. ευρώ από Φ.Μ.Υ., 593.228 ευρώ από επι­στρε­πτέες προ­κα­τα­βο­λές, 763.538 ευρώ από μισθώ­ματα παρα­λιών σε Ο.Τ.Α. κ.ά.) και 38.782.843,59 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ από μη κατα­βλη­θεί­σες ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές.

• Συνο­λι­κές απαι­τή­σεις μετά προ­σαυ­ξή­σεων και προ­στί­μων: 95.557.335,09 ευρώ (45.274.701,40 ευρώ προς την Α.Α.Δ.Ε. και 50.282.633,69 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ).

• Απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη (2020–2025): Από δειγ­μα­το­λη­πτικό έλεγχο της Δ.Α.Ο.Ε. σε επι­χει­ρή­σεις της Αττικής (clubs), της Μυκόνου και της Ρόδου προ­έ­κυψε επι­πλέον από­κρυψη εκτι­μώ­με­νων καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ και μη απόδοση φορο­λο­γη­τέων εκροών ύψους 43.295.172,62 ευρώ. Επι­πλέον, ερευ­νά­ται υπόθεση απάτης σε βάρος των οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων της Ε.Ε. και του Δημο­σίου για επι­χο­ρή­γηση ύψους 684.517,80 ευρώ (επί επέν­δυ­σης 1,24 εκατ. ευρώ) προς εται­ρεία στη Λάρισα.

Ο «Μεγάλος», το στρα­τη­γείο στη Λεωφόρο Κηφισού και η ιεραρ­χία

Στην κορυφή της ιεραρ­χι­κής πυρα­μί­δας της οργά­νω­σης, η δικο­γρα­φία τοπο­θε­τεί ως διευ­θύ­νο­ντα τον Άγγελο Γιαν­να­κό­πουλο (γνωστό στις συνο­μι­λίες των μελών με τα προ­σω­νύ­μια «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφε­ντικό», «Boss» ή «Φάνης»). Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην αναφορά της ΕΛ.ΑΣ., ο Γιαν­να­κό­που­λος, με παρου­σία στον χώρο των αρτο­ποιείων και της εστί­α­σης από το 1996, φέρεται να είχε τον απόλυτο έλεγχο του δικτύου, λαμ­βά­νο­ντας όλες τις στρα­τη­γι­κές απο­φά­σεις χωρίς το όνομά του να εμφα­νί­ζε­ται στη διοί­κηση των «ανα­λώ­σι­μων» εται­ρειών.

Για να δικαιο­λο­γεί τη φυσική του παρου­σία στα κατα­στή­ματα και τις χρη­μα­τι­κές ροές προς τον ίδιο, εμφα­νι­ζό­ταν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από το 2017 έως το 2026 ως απλός μισθω­τός σε διά­φο­ρες εται­ρείες του δικτύου —άλλοτε ως υπάλ­λη­λος φύλαξης, εργάτης αρτο­ποι­ίας, ταμίας ή μάγει­ρας σε εστια­τό­ρια της Μυκόνου, και άλλοτε ως «διευ­θυ­ντικό στέ­λε­χος» (ώστε, όπως κατα­γρά­φηκε σε τηλε­φω­νική συνο­μι­λία με λογι­στικό γραφείο, να εξαι­ρεί­ται από την υπο­χρέ­ωση χτυ­πή­μα­τος ψηφια­κής κάρτας εργα­σίας σε περί­πτωση ελέγχου).

Παράλ­ληλα, σύμφωνα με την αστυ­νο­μική έρευνα, χρη­σι­μο­ποιούσε έξι δια­φο­ρε­τι­κές τηλε­φω­νι­κές συν­δέ­σεις κατα­χω­ρη­μέ­νες σε «αχυ­ραν­θρώ­πους» ή εταιρείες-βιτρίνες («πακι­στα­νικά» τηλέ­φωνα), ενώ όταν καλού­νταν στις συν­δέ­σεις αυτές από τρίτους ή ακόμα και από αστυ­νο­μικό της Δ.Α.Ο.Ε. (στις 30/04/2026), συστη­νό­ταν με ψευ­δώ­νυμα όπως «Νεκτά­ριος Γαρίδας», «Ζώης» ή «Φάνης».

Ως «Κεντρικό Γραφείο – Στρα­τη­γείο» της οργά­νω­σης λει­τουρ­γούσε διώροφο κτι­ριακό συγκρό­τημα άνω των 3.000 τ.μ. επί της Λεω­φό­ρου Κηφισού στο Περι­στέρι, στον 1ο όροφο του οποίου υπήρχε ιδιαί­τερο γραφείο απο­κλει­στι­κής χρήσης του Άγγελου Γιαν­να­κό­που­λου. Το κτίριο είχε μισθω­θεί από εται­ρεία και υπεκ­μι­σθω­νό­ταν σε δεκάδες εται­ρείες του κυκλώ­μα­τος. Είναι χαρα­κτη­ρι­στικό ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026, αντι­λαμ­βα­νό­μενα προ­φα­νώς τον κλοιό των ερευνών, τα μέλη της οργά­νω­σης προ­χώ­ρη­σαν σε μαζικές, ταυ­τό­χρο­νες λύσεις μισθώ­σεων και εκκα­θα­ρί­σεις εται­ρειών που στε­γά­ζο­νταν στο συγκε­κρι­μένο κτίριο.

Τα βασικά επι­χει­ρη­σιακά στελέχη και ο λογι­στι­κός βρα­χί­ο­νας

Σύμφωνα με τη δικο­γρα­φία, τον κεντρικό επι­χει­ρη­σιακό και εκτε­λε­στικό πυρήνα της οργά­νω­σης πλαι­σί­ω­ναν μεταξύ άλλων:

• Ο οικο­γε­νεια­κός και στενός κύκλος: Ο γιος του του και η σύντρο­φός του, καθώς και ένα ακόμη ζευγάρι αλλο­δα­πών, που εμφα­νί­ζο­νται σε κομ­βι­κές εται­ρείες ακι­νή­των, του­ρι­σμού και εστί­α­σης.

• Δ. Κ.: Πρόσωπο της απο­λύ­του εμπι­στο­σύ­νης του αρχη­γι­κού μέλους (κατα­χω­ρη­μένη σε επαφές λογι­στών ως «Δήμητρα Άγγελος» ή «Δήμητρα Φούρ­ναρη»), η οποία είχε τον γενικό συντο­νι­σμό των εται­ρι­κών σχη­μά­των, την επι­κοι­νω­νία με δικη­γό­ρους και λογι­στές, αλλά και τις επαφές με στελέχη δημο­σίων υπη­ρε­σιών.

• Το Λογι­στή­ριο της οργά­νω­σης: Με έδρα στην οδό Χέυδεν στην Αθήνα και υπο­κα­τά­στημα στη Λεωφόρο Κηφισού, υπό τη διεύ­θυνση του Π. Α. και των δύο θυγα­τέ­ρων του καθώς και ομάδας λογι­στών και υπαλ­λή­λων (μεταξύ των οποίων οι Μ. Σ. –απο­κα­λού­μενη «Μαίρη η κεντρι­κιά»–, Ε.Π., Α. Σ., Μ.Κ., Α. Κ., Ό. Μ., Σ. Γ., Β. Π.). Ο βρα­χί­ο­νας αυτός διεκ­πε­ραί­ωνε τις αλλε­πάλ­λη­λες συστά­σεις και λύσεις εται­ρειών, τις προ­σλή­ψεις/απο­λύ­σεις στο «ΕΡΓΑΝΗ», τις υπεκ­μι­σθώ­σεις και τις ηλε­κτρο­νι­κές τρα­πε­ζι­κές συναλ­λα­γές.

• Οι «άτυποι συνέ­ται­ροι» και επόπτες κλάδων: Οι Β.Σ, ΑΣ, Ρίζος Ρίζος, Σ Τ, Ν. Λ. («Λαγός») και Β. Μ., ενώ στη Ρόδο κομβικό ρόλο στην εκμε­τάλ­λευση παρα­λιών και κατα­στη­μά­των φέρο­νται να είχαν οι Κ. Α., Μ. Α., Ν. Τ. και Ι. Μ., και στη Μύκονο ο Ε. Α.

Οι «αχυ­ράν­θρω­ποι», οι ανύ­παρ­κτοι Ευρω­παίοι και οι απο­βιώ­σα­ντες δια­χει­ρι­στές

Ιδιαί­τερη αίσθηση προ­κα­λεί το κεφά­λαιο της δικο­γρα­φίας που αφορά τα παρέν­θετα πρόσωπα («μπρο­στι­νούς»), στους οποίους φορ­τώ­νο­νταν τα εκα­τομ­μύ­ρια των οφειλών και οι ποι­νι­κές διώξεις:

• «Δεξα­μενή» αχυ­ραν­θρώ­πων: Δεκάδες Έλληνες και αλλο­δα­ποί (υπήκοοι Λετο­νίας, Πολω­νίας, Ρου­μα­νίας, Βουλ­γα­ρίας, Αλβα­νίας, Ουκρα­νίας, Βελγίου κ.ά.) χωρίς οικο­νο­μική επι­φά­νεια εμφα­νί­ζο­νταν ως μονα­δι­κοί εταίροι και δια­χει­ρι­στές δεκάδων εται­ρειών, έναντι μικρής αμοιβής, χωρίς να ασκούν καμία απο­λύ­τως διοί­κηση.

• 13 εντελώς ανύ­παρ­κτα πρόσωπα: Οι αστυ­νο­μι­κοί δια­πί­στω­σαν ότι για του­λά­χι­στον 13 «δια­χει­ρι­στές» εται­ρειών που εμφα­νί­ζο­νταν ως υπήκοοι Γερ­μα­νίας, Γαλλίας, Ισπα­νίας, Ιταλίας και Κύπρου (με ονόματα όπως Sofia Baasch, Κων­στα­ντί­νος Σωτη­ρίου, Otto Becker, Ioannis Dedes, Constantinos Stefanakis, Dimitrios Poulesis, Petros Georgiou, Nikolaos Katsaros, Konstantinos Prasinos, Matias Alamila, Mykyta Tiurin, Andreas Gkotsis, Ανα­στά­σιος Στε­φα­νής), είχαν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί πλήρως πλαστά δελτία ταυ­τό­τη­τας και δια­βα­τή­ρια για την υφαρ­παγή Α.Φ.Μ. από τις Δ.Ο.Υ., καθώς τα πρόσωπα αυτά δεν υπήρξαν ποτέ!

• Δια­χει­ρι­στές που απε­βί­ω­σαν: Έξι πρόσωπα που είχαν τοπο­θε­τη­θεί ως δια­χει­ρι­στές σε δεκάδες εται­ρείες του κυκλώ­μα­τος απε­βί­ω­σαν μεταξύ 2023 και Μαΐου 2026, αφή­νο­ντας πίσω τους εται­ρείες φορ­τω­μέ­νες με εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ χρέη, πριν αντι­κα­τα­στα­θούν από νέους «μπρο­στι­νούς».

Διεθνές «πλυ­ντή­ριο» σε 11 χώρες, myPOS, ακίνητα σε Μύκονο και Ντου­μπάι

Για να απο­φεύ­γουν τις κατα­σχέ­σεις της Α.Α.Δ.Ε. και του Κ.Ε.Α.Ο. στους ελλη­νι­κούς τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, οι εται­ρείες του δικτύου διο­χέ­τευαν τις εισπρά­ξεις τους (μέσω τερ­μα­τι­κών POS) απευ­θείας σε ψηφια­κές τρά­πε­ζες και ιδρύ­ματα πλη­ρω­μών του εξω­τε­ρι­κού, απο­κρύ­πτο­ντας τα ίχνη των χρη­μα­το­ροών (layering). Η Δ.Α.Ο.Ε., μέσω της Εισαγ­γε­λίας Εφετών Αθηνών, εξέδωσε συνο­λικά 14 Ευρω­παϊ­κές Εντολές Έρευνας (ΕΕΕ) και Αιτή­σεις Διε­θνούς Δικα­στι­κής Αρωγής προς 9 κράτη:

• Ιρλαν­δία (myPOS & SumUp): 47 ελλη­νι­κές εται­ρείες του κυκλώ­μα­τος (αρτο­ποιεία, εστια­τό­ρια και beach bars σε Αθήνα, Μύκονο και Ρόδο) τηρού­σαν λογα­ρια­σμούς με ιρλαν­δικό IBAN. Μάλιστα, σε έφοδο κλι­μα­κίου του Λιμε­νι­κού Σώματος στις 27 Αυγού­στου 2026 στα γραφεία εται­ρείας στη Ρόδο, κατα­σχέ­θη­καν 38 χρε­ω­στι­κές κάρτες myPOS και Viva συν­δε­δε­μέ­νες με λογα­ρια­σμούς του εξω­τε­ρι­κού, καθώς και μεγάλο χρη­μα­τικό ποσό.

• Λου­ξεμ­βούργο & Δανία (Banking Circle): 20 εται­ρείες του δικτύου δια­κι­νού­σαν κεφά­λαια μέσω λογα­ρια­σμών με ΙΒΑΝ Δανίας (DK) της fintech τρά­πε­ζας Banking Circle.

• Ηνωμένο Βασί­λειο (Έμβασμα 1,5 εκατ. ευρώ): Τον Αύγου­στο του 2025, ελεγ­χό­μενη εται­ρεία μετέ­φερε 1.500.000 ευρώ σε βρε­τα­νι­κούς λογα­ρια­σμούς της εται­ρείας «Pema Corporation Limited» με έδρα το Λονδίνο

• Κύπρος (Έμβασμα 2,6 εκατ. ευρώ για ακίνητο στη Μύκονο): Στις 28 Ιουλίου 2021 πιστώ­θηκε ποσό 2.600.400 ευρώ από κυπριακή εται­ρεία Ελέγ­χο­νται συνο­λικά 7 κυπρια­κές εται­ρείες Holding.

• Βουλ­γα­ρία, Ολλαν­δία, Ρου­μα­νία, Βέλγιο, Ιταλία & Γαλλία: Ερευ­νώ­νται τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί 8 εται­ρειών στη Βουλ­γα­ρία, καθώς και δεκάδες ενδο­κοι­νο­τι­κές συναλ­λα­γές εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ των τρο­φο­δο­τι­κών εται­ρειών του δικτύου με 24 αλλο­δα­πές εται­ρείες ως προς την εικο­νι­κό­τητα των τιμο­λο­γίων.

• Ακίνητα και πολυ­τε­λής δια­βί­ωση: Πέραν της συνε­χούς επέ­κτα­σης σε νέα κατα­στή­ματα, η δικο­γρα­φία ανα­φέ­ρει ότι τα παρά­νομα έσοδα επεν­δύ­θη­καν στην από­κτηση ακι­νή­των στην Ελλάδα και στο Ντου­μπάι, σε οχήματα υψηλής αξίας και σε εικο­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις από­λυ­σης ημε­τέ­ρων στε­λε­χών.

Επί­ορ­κοι υπάλ­λη­λοι, τα «βαφτι­στή­ρια» και τα κραγιόν «YSL» πριν από τους ελέγ­χους

Ιδιαί­τερο κεφά­λαιο της δικο­γρα­φίας αφορά τις τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λίες που κατέ­γραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ της Δ. Κ. και του Δ. Ζ.., ο οποίος φέρεται να λει­τουρ­γούσε ως «σύν­δε­σμος» και δια­με­σο­λα­βη­τής της οργά­νω­σης με στελέχη και προϊ­στα­μέ­νους Δημο­σίων Υπη­ρε­σιών (ΕΦΚΑ, Εφορία, Επι­θε­ώ­ρηση Εργα­σίας), τους οποίους στις συνο­μι­λίες τους απο­κα­λού­σαν κωδικά «δικούς μας», «βαφτι­στή­ρια», «θεία» ή «ξαδέλφη».

Χαρα­κτη­ρι­στική είναι η υπόθεση σοβαρού εργα­τι­κού ατυ­χή­μα­τος αλλο­δα­πής καθα­ρί­στριας (υπηκόου Αλβα­νίας) σε κατά­στημα επί της Λεω­φό­ρου Συγγρού τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2026. Η εργα­ζό­μενη εμφα­νι­ζό­ταν τυπικά προ­σλη­φθείσα σε μία εται­ρεία και «δανει­σμένη» σε άλλη εται­ρεία του δικτύου.  Προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν οι κυρώ­σεις στην Επι­θε­ώ­ρηση Εργα­σίας (ΣΕΠΕ) Καλ­λι­θέας και να μην απο­κα­λυ­φθεί ότι το σχήμα θυμίζει τις εικο­νι­κές εται­ρείες που είχαν μόλις εξαρ­θρω­θεί σε άλλη υπόθεση της Δ.Α.Ο.Ε. (με τον Ζ. να λέει χαρα­κτη­ρι­στικά στο τηλέ­φωνο: «Άκουσες τι είπε η Ευγενία; Λέει μήπως είναι σαν τις εται­ρείες που βρήκανε;»), κατα­γρά­φη­καν πυρε­τώ­δεις επαφές με υπη­ρε­σια­κούς παρά­γο­ντες.

Σύμφωνα με την αναφορά της Δ.Α.Ο.Ε., στις απο­μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νες συνο­μι­λίες κατα­γρά­φη­καν επι­κοι­νω­νίες και συνα­ντή­σεις με στελέχη που κατεί­χαν θέσεις ευθύνης σε Δημό­σιες Υπη­ρε­σίες, όπως η εφορία, ο ΕΦΚΑ . Συνο­λικά πρό­κει­ται για επτά δημό­σιους λει­τουρ­γούς.

Μάλιστα, στις 3 Απρι­λίου 2026 —τρεις ημέρες πριν από το προ­γραμ­μα­τι­σμένο ραντε­βού στην Επι­θε­ώ­ρηση Εργα­σίας— οι Κ. και Ζ. κατα­γρά­φη­καν να συνεν­νο­ού­νται για την αγορά δώρων (αρώματα, κραγιόν επώ­νυ­μης μάρκας «Yves Saint Laurent» αξίας 40 ευρώ το τεμάχιο και προ­ϊ­ό­ντα αρτο­ποι­ίας), δια­βαθ­μι­σμέ­νων ανάλογα με τη βαρύ­τητα της «υπο­χρέ­ω­σης» (χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας ως «κρα­γιο­νά­κια» τις πιο «λάιτ» εξυ­πη­ρε­τή­σεις), βάσει λίστας του­λά­χι­στον δέκα δημο­σίων υπαλ­λή­λων. Η ίδια η Δ.Α.Ο.Ε. σημειώ­νει πάντως στην αναφορά της ότι από την έρευνα δεν δια­κρι­βώ­θηκε η τελική παρά­δοση ή λήψη των συγκε­κρι­μέ­νων αντι­κει­μέ­νων από τους δημο­σί­ους υπαλ­λή­λους.

«Πόλεμος» στη Μύκονο με «προ­στα­σία» 200.000 ευρώ τον μήνα και μπράβοι στις δημο­πρα­σίες της Ρόδου

Η δικο­γρα­φία του μελ­λη­νι­κού FBI απο­κα­λύ­πτουν το σκληρό παρα­σκή­νιο της επέ­κτα­σης του κυκλώ­μα­τος στη Μύκονο και τη Ρόδο, με μεθό­δους που παρα­πέ­μπουν σε ομάδες εκβια­στών:

• Η σύγκρουση για τη «Σπηλιά» στη Μύκονο και η απαί­τηση των 20 εκατ. ευρώ: Μετά την από­κτηση του 50% της εται­ρείας «Ξενο­δο­χεια­κές Του­ρι­στι­κές Επι­χει­ρή­σεις…. Α.Ε.» από εται­ρείες συμ­φε­ρό­ντων του κυκλώ­μα­τος το φθι­νό­πωρο του 2023, ξέσπασε σφοδρή διαμάχη με τον πρόεδρο της εται­ρείας Ν. Χ. και τον υιό του E. Χ. για τον έλεγχο του διά­ση­μου εστια­το­ρίου «Σπηλιά» στην Αγία Άννα (Καλα­φά­της) Μυκόνου. Την 1η Ιουνίου 2024, ο Άγγελος Γιαν­να­κό­που­λος, μαζί με τον υπεύ­θυνο ασφα­λείας της οργά­νω­σης Α.Σ. και άλλα άτομα, μετέ­βη­σαν στο εστια­τό­ριο «Σπηλιά», όπου σημειώ­θηκε επει­σό­διο με εκα­τέ­ρω­θεν μηνύ­σεις για σωμα­τι­κές βλάβες και απειλές. Σύμφωνα με συσχε­τι­σθείσα δικο­γρα­φία του Τμή­μα­τος Δίωξης Εκβια­στών (Μάρτιος 2025), ο Ν. Χ. φέρεται να απευ­θύν­θηκε στην εγκλη­μα­τική ομάδα του δια­βό­η­του Έντ­βαρντ Ντα­μο­τσίδη («Έντικ») προ­κει­μέ­νου να εξα­να­γκα­στεί ο Γιαν­να­κό­που­λος να απο­χω­ρή­σει από τη «Σπηλιά». Μέλος της ομάδας του «Έντικ» απαί­τησε αρχικά από τον Γιαν­να­κό­πουλο 200.000 ευρώ μηνιαίως για «προ­στα­σία» στα κατα­στή­ματά του στην Αθήνα, και στη συνέ­χεια του ζήτησε να απο­δε­χθεί το ποσό των 20.000.000 ευρώ για την εξαγορά του μερι­δίου του και να παραι­τη­θεί από κάθε αξίωση —κάτι που ο Γιαν­να­κό­που­λος αρνή­θηκε, ανα­θέ­το­ντας στον Σ. τις επαφές και την ένοπλη/σωμα­τική του φύλαξη με συνο­δεία μοτο­σι­κλε­τών.

• Οι «φου­σκω­τοί» στις δημο­πρα­σίες για τις παραλίες-φιλέτα της Ρόδου: Στη Ρόδο, εταιρείες-βιτρίνες του κυκλώ­μα­τος κατέ­κλυ­σαν τους πλειο­δο­τι­κούς δια­γω­νι­σμούς του Δήμου Ρόδου και της ΕΤΑΔ το καλο­καίρι του 2023 για την παρα­χώ­ρηση 95 θέσεων σε παραλίες-φιλέτα του νησιού (Άντονι Κουίν, Λαδικό, Τσα­μπίκα, Έλλη μπροστά από το Καζίνο Ρόδου, Φαλη­ράκι, Κολύ­μπια, Ιαλυσός κ.ά.). Όπως κατα­γρά­φε­ται στη δικο­γρα­φία, στις δημο­πρα­σίες της 29ης Ιουνίου 2023 και της 17ης Ιουλίου 2023, παρευ­ρέ­θη­καν ο Άγγελος Γιαν­να­κό­που­λος, ο Κ. Α., ο Α. Σ. και ομάδα εύσωμων ανδρών («μπράβων» που εργά­ζο­νταν ως φύλακες σε νυχτε­ρινά κέντρα και strip clubs της Αθήνας και οι οποίοι είχαν προ­σλη­φθεί εικο­νικά για 4 ημέρες ως «υπάλ­λη­λοι γρα­φείου» και «θυρωροί» σε εται­ρεία), προ­κα­λώ­ντας επει­σό­δια και εκφο­βί­ζο­ντας αντα­γω­νι­στές επι­χει­ρη­μα­τίες ώστε να μην κατα­θέ­σουν προ­σφο­ρές. Με αυτόν τον τρόπο, οι εται­ρείες του κυκλώ­μα­τος κατο­χύ­ρω­σαν δεκάδες συμ­βά­σεις παρα­χώ­ρη­σης αιγια­λού (προ­σφέ­ρο­ντας π.χ. 145.180 ευρώ για κάθε πόστο στην παραλία Έλλη), για τις οποίες στη συνέ­χεια άφηναν απλή­ρωτα τα υπέ­ρο­γκα μισθώ­ματα προς τον Δήμο Ρόδου.

Πηγή: Πρώτο Θέμα.