Και εταιρείες από την Κω στο πλέγμα της απάτης στον ΕΦΚΑ

Πρό­κει­ται για υπόθεση που από την πρώτη καταγ­γε­λία μέχρι τη σημε­ρινή της φάση συγκρο­τεί μια εικόνα με πολλά επίπεδα: ασφα­λι­στι­κές δηλώ­σεις χωρίς πραγ­μα­τική εργασία, επι­χει­ρή­σεις που εμφα­νί­ζο­νται να λει­τουρ­γούν μόνο στα χαρτιά, δια­χει­ρι­στές που προ­κύ­πτουν ως πρόσωπα βιτρίνα και έναν πυρήνα που, κατά τα ερευ­νη­τικά ευρή­ματα, κινού­νταν ανάμεσα σε λογι­στι­κές διευ­θε­τή­σεις, εται­ρικά σχήματα και ροές χρή­μα­τος.

Στο φόντο αυτής της δια­δρο­μής, μετά τη Ρόδο και η Κως εμφα­νί­ζε­ται στη δικο­γρα­φία όχι ως απο­μο­νω­μένη ιστορία, αλλά ως ένας ακόμη γεω­γρα­φι­κός κόμβος μέσα σε πίνακες που απο­τυ­πώ­νουν τη διάχυση εται­ρειών και ρόλων.

Η υπόθεση πέρασε σε νέα φάση μετά τις απο­λο­γίες, με δικα­στι­κές απο­φά­σεις που δια­χώ­ρι­σαν τους κατη­γο­ρού­με­νους σε δύο βασικές κατη­γο­ρίες: 4 προ­σω­ρινά κρα­τού­με­νοι και 11 ελεύ­θε­ροι με περιο­ρι­στι­κούς όρους και χρη­μα­τι­κές εγγυ­ή­σεις. Στο δημόσιο πεδίο, η εικόνα που έχει ήδη κατα­γρα­φεί περι­λαμ­βά­νει 2 λογι­στές, ένα δια­φη­μι­στή με κομβικό ρόλο στη λει­τουρ­γία του σχή­μα­τος και έναν αλλο­δαπό πρώην παίκτη ριάλιτι που οδη­γή­θη­καν στη φυλακή, ενώ ανάμεσα στους ελεύ­θε­ρους με όρους κατα­γρά­φε­ται και ημε­δα­πός επι­χει­ρη­μα­τίας με έντονη παρου­σία στα κοι­νω­νικά δίκτυα και δρα­στη­ριό­τητα στον χώρο των κατα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος στη Ρόδο.

Σε αυτό το περι­βάλ­λον, οι εται­ρείες που εμφα­νί­ζο­νται στη δικο­γρα­φία αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως κομ­μά­τια ενός παζλ. Άλλες παρου­σιά­ζουν οφειλές, άλλες εμφα­νί­ζο­νται με μηδε­νι­κές οφειλές στο συγκε­κρι­μένο στιγ­μιό­τυπο των πινάκων, αλλά η ουσία της ανα­φο­ράς δεν εξα­ντλεί­ται σε έναν αριθμό. Εστιά­ζει στη σύνδεση, στους ρόλους και στις αλλη­λου­χίες που, κατά τα ερευ­νη­τικά συμπε­ρά­σματα, συντη­ρούν ένα μοντέλο εξα­πά­τη­σης.

Το μοντέλο των “αχυ­ραν­θρώ­πων” και η στρα­το­λό­γηση

Στον πυρήνα της υπό­θε­σης βρί­σκε­ται και η έννοια των “αχυ­ραν­θρώ­πων”, δηλαδή προ­σώ­πων που εμφα­νί­ζο­νται ως ιδρυτές, δια­χει­ρι­στές ή εκπρό­σω­ποι επι­χει­ρή­σεων, ώστε οι πραγ­μα­τι­κοί δια­χει­ρι­στές να απο­συν­δέ­ο­νται από ευθύνες. Στο υλικό που έχει παρου­σια­στεί, κατα­γρά­φο­νται περι­γρα­φές στρα­το­λό­γη­σης με οικο­νο­μικό αντάλ­λαγμα, όπου ζητού­νται κωδικοί φορο­λο­γι­κών υπη­ρε­σιών για άνοιγμα “μαγα­ζιού” στο όνομα τρίτου, με μηνιαίες κατα­βο­λές που ανα­φέ­ρο­νται σε 500 έως 700 ευρώ. Στην ίδια κατεύ­θυνση, περι­γρά­φε­ται ότι κάποια πρόσωπα φέρο­νται να ενη­με­ρώ­θη­καν εκ των υστέρων πως στο όνομά τους άνοιξαν επι­χει­ρή­σεις ακόμη και σε νησιά, χωρίς να γνω­ρί­ζουν επω­νυ­μία ή τοπο­θε­σία.

Η δικο­γρα­φία και οι τρεις λει­τουρ­γι­κές ομάδες εται­ρειών

Στο έγγραφο της δικο­γρα­φίας περι­γρά­φε­ται ένα δίκτυο εται­ρειών που διαρ­θρώ­νε­ται σε ομάδες με δια­φο­ρε­τικό ρόλο. Σχη­μα­τικά, η λογική που απο­τυ­πώ­νε­ται είναι η εξής.

Υπάρ­χουν εται­ρείες που συν­δέ­ο­νται με την έναρξη ή την “κανο­νική” επι­χει­ρη­μα­τική δράση συγκε­κρι­μέ­νων προ­σώ­πων. Στη συνέ­χεια, για να απο­συν­δε­θούν από την ευθύνη, εμφα­νί­ζε­ται η δημιουρ­γία άλλων εται­ρειών υπό στοι­χεία τρίτων. Παράλ­ληλα, κατα­γρά­φε­ται μια τρίτη κατη­γο­ρία εται­ρειών, κυρίως γύρω από τη δια­χεί­ριση και ενοι­κί­αση προ­σω­πι­κού, που εμφα­νί­ζο­νται να λει­τουρ­γούν ως επι­πλέον δικλίδα ώστε να μην υπάρχει ευθεία σύνδεση μεταξύ πραγ­μα­τι­κών δια­χει­ρι­στών και της παρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας. Σε αυτό το πλαίσιο, η δικο­γρα­φία εστιά­ζει σε ασφα­λι­στι­κές δηλώ­σεις, ποσοστά κοινών εργα­ζο­μέ­νων, δηλω­μέ­νες οφειλές, χρο­νι­κές ακο­λου­θίες σύστα­σης και στοι­χεία που δεί­χνουν πως αρκετές εται­ρείες εμφα­νί­ζο­νται να λει­τουρ­γούν για μικρό διά­στημα και να δια­δέ­χο­νται η μία την άλλη.

Αυτή η χαρ­το­γρά­φηση έχει σημασία και για την Κω. Διότι δύο εται­ρείες που εντο­πί­ζο­νται με έδρα το νησί δεν εμφα­νί­ζο­νται ως μεμο­νω­μένο επει­σό­διο, αλλά ως κατα­χω­ρί­σεις που εντάσ­σο­νται σε πίνακες σύν­δε­σης εται­ρειών με συγκε­κρι­μένο πρόσωπο σε ρόλο νόμιμου εκπρο­σώ­που.

Οι δύο εται­ρι­κές εγγρα­φές με έδρα την Κω εμφα­νί­ζο­νται συν­δε­δε­μέ­νες με τον ίδιο τύποις νόμιμο εκπρό­σωπο, 51χρονο ημεδαπό. Η πρώτη είναι στη Λάμπη, με έναρξη δρα­στη­ριό­τη­τας στις 23 Οκτω­βρίου 2023 και η δεύτερη στην πόλη της Κω, με έναρξη δρα­στη­ριό­τη­τας την 31η Αυγού­στου 2023.

Ο τρόπος που κατα­γρά­φο­νται δείχνει ότι αξιο­ποιού­νται από την έρευνα ως μέρος της εται­ρι­κής χαρ­το­γρά­φη­σης που επι­χει­ρεί­ται, δηλαδή ως στοι­χεία που εντάσ­σο­νται σε μια αλυσίδα δια­συν­δέ­σεων και όχι ως αυτό­νομη ιστορία που περι­γρά­φε­ται ξεχω­ρι­στά.

Η σχέση των εται­ρειών της Κω με το συνο­λικό κύκλωμα, δεν παρου­σιά­ζε­ται ως κατη­γο­ρία “τοπικής δράσης” στο νησί. Προ­κύ­πτει από τη λογική ότι ένα ελεγ­χό­μενο σχήμα δεν στη­ρί­ζε­ται σε μία έδρα ή σε μία περιοχή, αλλά σε εται­ρι­κές δομές που μπορούν να δια­σπεί­ρο­νται γεω­γρα­φικά, ακριβώς για να αυξά­νουν την πολυ­πλο­κό­τητα και να δυσκο­λεύ­ουν την ιχνη­λά­τηση.

Η Κως, μέσα από τις εται­ρείες, εμφα­νί­ζε­ται ως σημείο πάνω σε έναν χάρτη εται­ρι­κών κατα­χω­ρί­σεων που δια­συν­δέ­ο­νται μέσω εκπρο­σώ­πη­σης και χρο­νο­λο­γιών. Αυτό το στοι­χείο αποκτά ειδικό ενδια­φέ­ρον, επειδή τα νησιά με υψηλή επο­χι­κό­τητα και έντονη κινη­τι­κό­τητα εργα­τι­κού δυνα­μι­κού απο­τε­λούν πεδία όπου οι ασφα­λι­στι­κές δηλώ­σεις, η μισθο­δο­σία και οι εται­ρι­κές μετα­βο­λές έχουν κρίσιμη βαρύ­τητα, άρα κάθε εται­ρική εγγραφή που εντάσ­σε­ται σε υπό διε­ρεύ­νηση πλέγμα εξε­τά­ζε­ται με ιδιαί­τερη προσοχή.