Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Έπαιζαν έως και €1 εκατ., πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Ο πρό­ε­δρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος, πρώην αντει­σαγ­γε­λέας του Αρείου Πάγου Χαρά­λα­μπος Βουρ­λιώ­της έκλεισε το δρόμο των «πλυ­ντη­ρίων» νομι­μο­ποί­η­σης μαύρου χρή­μα­τος μέσω στοι­χη­μα­τι­κών εται­ρειών που λει­τουρ­γούν μεν νόμιμα, αλλά «ξεπλέ­νουν πολύ μαύρο χρήμα».

Κάθε παίκτης έπαιζε και δια­κι­νούσε από 100 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Μεταξύ των τζο­γα­δό­ρων είναι ανώ­τα­τοι υψη­λό­βαθ­μοι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι, όπως είναι διευ­θυ­ντές υπουρ­γείων, δημο­σίων υπη­ρε­σιών, κ.λπ., οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιο­λο­γή­σουν από τα νόμιμα εισο­δή­ματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε στοι­χη­μα­τι­κές εται­ρείες παροχής τυχερών παι­γνίων (στο χώρο του αθλη­τι­σμού).

Στο μικρο­σκό­πιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος βρέ­θη­καν περίπου 200 τζο­γα­δό­ροι οι οποίοι υπό το μανδύα της νομι­μό­τη­τας, έπαιζαν μέσω 10 περίπου συστη­μα­τι­κών στοι­χη­μα­τι­κών εται­ρειών παροχής τυχερών παι­γνίων χρη­μα­τικά ποσά που έφθαναν και το ένα εκατ. ευρώ. Ποσά όμως με τα οποία στην ουσία γινόταν νομι­μο­ποί­ηση μαύρου χρή­μα­τος.

Η Αρχή έχει εντο­πί­σει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκι­νή­σει ήδη, τον έλεγχο, συγκρί­νο­ντας τις φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις τους, με τα μεγάλα ποσά που τζό­γα­ραν.

Το κύκλωμα και η δράση του 

Το κύκλωμα απο­κα­λύ­φθηκε μετά από πολύ­μηνη έρευνα εξει­δι­κευ­μέ­νων στε­λε­χών της Αρχής, η οποία τελικά έκλεισε μια τερά­στια τρύπα που επέ­τρεπε σε κυκλώ­ματα να ξεπλέ­νουν μαύρο βρόμικο χρήμα μέσω του νόμιμου στοι­χη­μα­τι­σμού, επω­φε­λού­με­νοι το νομικό κενό που υπάρχει. Το ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστη­μι­κών εται­ρειών παροχής τυχερών παι­γνίων οι οποίες χρη­σι­μο­ποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιο­κτή­τες κατα­στη­μά­των που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρη­μα­το­πι­στω­τικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλι­κα­τζί­δικα, μίνι μάρκετ, πρα­τή­ρια υγρών καυ­σί­μων, κ.λπ.

Στους πράκτορες-εισπράκτορες τα χρήματα κατα­τί­θε­ντο από τους παίκτες σε μετρητά και ήταν απροσ­διό­ρι­στης προ­έ­λευ­σης. Τα χρη­μα­τικά ποσά που ήταν άγνω­στης προ­έ­λευ­σης αρχικά κατα­τί­θε­ντο σε παι­κτι­κούς λογα­ρια­σμούς, οι οποίοι στην συνέ­χεια μετα­φε­ρό­ντου­σαν σε προ­σω­πι­κούς τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, κ.λπ. και ντυ­νό­ντου­σαν έτσι με τον μανδύα της νομι­μο­φά­νειας.

Συγκε­κρι­μένα, οι πελάτες – παίκτες αρχικά άνοιγαν λογα­ρια­σμό σε νόμιμες εται­ρείες παροχής τυχερών παι­γνίων μέσω δια­δι­κτύου και ελάμ­βα­ναν έναν μονα­δικό κωδικό της συγκε­κρι­μέ­νης εται­ρείας, μέσω του οποίου μπο­ρού­σαν να κατα­θέ­σουν στον λογα­ρια­σμό αυτό απευ­θείας χρήματα.

Στη συνέ­χεια οι πελάτες επι­σκέ­πτο­νταν τα κατα­στή­ματα παροχής τυχερών παι­γνίων που παρεί­χαν τη σχετική «διευ­κό­λυνση» (ψιλι­κα­τζί­δικα, μίνι-μάρκετ, κ.λπ.) και παρέ­δι­δαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώ­νο­νταν στον λογα­ρια­σμό που είχαν ανοίξει στις εται­ρείες παροχής τυχερών παι­γνίων, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον μονα­δικό κωδικό που είχαν.

Έτσι, με εντολή του παίκτη-τζογαδόρου, το δια­θέ­σιμο υπό­λοιπο, στο οποίο είχαν ενσω­μα­τω­θεί και τα κεφά­λαια που δεν είχε δια­κρι­βω­θεί η προ­έ­λευση και η νομι­μό­τητά τους, μετα­φε­ρό­ταν στον αρχικά νομίμως δηλω­θέ­ντα τρα­πε­ζικό λογα­ρια­σμό τους, οδη­γώ­ντας ουσια­στικά με τον τρόπο αυτό το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφα­λαίων, που η κατά­θεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Δηλαδή, αυτά τα δήθεν παι­κτικά τα ποσά, ανα­μει­γνύ­ο­νται με τα νόμιμα κεφά­λαια που είχαν οι τζο­γα­δό­ροι στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, στις πιστω­τι­κές κάρτες κ.λπ. και εμφα­νι­ζό­ντου­σαν ως παι­κτική δρα­στη­ριό­τητα, η οποία όμως ήταν προ­σχη­μα­τική.

Η Αρχή ενη­μέ­ρωσε σχετικά για την συγκε­κρι­μένη παι­κτική πρα­κτική που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρή­μα­τος την «Επι­τροπή Επο­πτείας Ελέγχου Παι­γνίων», η οποία είναι αρμόδια για την επο­πτεία και τον έλεγχο των τυχερών παι­γνίων γενικά για τις δικές της ενέρ­γειες.

Πηγή: protothema.gr