Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα – «Ψάρευε» στοιχεία από πιστωτικές κάρτες

Εγκλη­μα­τική οργά­νωση που διέ­πραττε μεγάλης έκτασης απάτες μέσω δια­δι­κτύου, «ψαρεύ­ο­ντας» στοι­χεία από πιστω­τι­κές και χρε­ω­στι­κές κάρτες, στέλ­νο­ντας απατηλά μηνύ­ματα σε διά­φο­ρους χρήστες του δια­δι­κτύου, ενώ επίσης κατη­γο­ρεί­ται για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες, πλα­στο­γρά­φηση επί­ση­μων εγγρά­φων και δια­κί­νηση ναρ­κω­τι­κών, εξαρ­θρώ­θηκε μετά από κοινή αστυ­νο­μική επι­χεί­ρηση της Δίωξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος της ΕΛ.ΑΣ, σε συνερ­γα­σία με τις ρου­μα­νι­κές και τις ολλαν­δι­κές αρχές, ενώ συμ­με­τεί­χαν και οι αρχές της Ουγ­γα­ρίας και της Ισπα­νίας, υπό το συντο­νι­σμό της Eurojust.

Μάλιστα, για την εξι­χνί­αση της υπό­θε­σης είχε συστα­θεί ειδική ομάδα, αρχικά από τις ρου­μα­νι­κές και τις ολλαν­δι­κές αρχές και στην συνέ­χεια συμ­με­τεί­χαν οι υπό­λοι­πες υπη­ρε­σίες.

Κατά την κοινή αστυ­νο­μική επι­χεί­ρηση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνο­λικά τριάντα 30 έρευνες από τις εμπλε­κό­με­νες αστυ­νο­μι­κές αρχές, συνε­λή­φθη­σαν οκτώ μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και κατα­σχέ­θη­καν 220.000 ευρώ, πλήθος κινητών τηλε­φώ­νων, φορητών ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών, τρα­πε­ζι­κών καρτών, ταξι­διω­τι­κών και λοιπών εγγρά­φων.

Όπως προ­έ­κυψε, τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, το διά­στημα από τον Αύγου­στο 2020 έως τον Ιούνιο 2021, υπέ­κλε­ψαν μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ψαρέ­μα­τος (Phishing) στοι­χεία πιστω­τι­κών – χρε­ω­στι­κών καρτών και δια­πι­στευ­τή­ρια εισόδου λογα­ρια­σμών ηλε­κτρο­νι­κής τρα­πε­ζι­κής, εκα­το­ντά­δων πολιτών στην Ευρώπη. Στη συνε­χεία μετέ­φε­ραν παρά­νομα χρη­μα­τικά ποσά, συνο­λι­κού ύψους πάνω από 2.000.000 ευρώ, σε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, τους οποίους είχαν εκδώσει με πλαστά έγγραφα, σε τρα­πε­ζικά ιδρύ­ματα της Ουγ­γα­ρίας, της Ισπα­νίας, της Πολω­νίας, της Γερ­μα­νίας, της Ολλαν­δίας κ.α.

Ειδι­κό­τερα, η υπο­κλοπή των τρα­πε­ζι­κών στοι­χείων και δεδο­μέ­νων πραγ­μα­το­ποιού­νταν κυρίως μέσω απα­τη­λών μηνυ­μά­των ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μείου που απέ­στελ­λαν οι δράστες στα θύματα, τα οποία περιεί­χαν είτε κακό­βουλο λογι­σμικό, είτε απα­τη­λούς υπερ­συν­δέ­σμους που φαι­νο­με­νικά ανα­κα­τεύ­θυ­ναν σε δημο­φι­λείς ιστο­σε­λί­δες αγο­ρα­πω­λη­σιών και βρα­χυ­πρό­θε­σμης μίσθω­σης κατα­λυ­μά­των.

Επι­πρό­σθετα, τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης δημο­σί­ευαν απα­τη­λές αγγε­λίες πώλησης πολυ­τε­λών οχη­μά­των σε ιστό­το­πους αγο­ρα­πω­λη­σιών, όπου με τη χρήση ονο­μά­των ανύ­παρ­κτων εται­ρειών μετα­φο­ρών και πλη­ρω­μών εξα­πα­τού­σαν υπο­ψή­φιους αγο­ρα­στές, λαμ­βά­νο­ντας σημα­ντικά χρη­μα­τικά ποσά για πώληση πολυ­τε­λών οχη­μά­των, τα οποία ουδέ­ποτε παρέ­δι­δαν στους αγο­ρα­στές.

Η Δίωξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος συμ­με­τείχε στη διε­ρεύ­νηση της υπό­θε­σης, κατόπιν αιτή­μα­τος των ρου­μα­νι­κών Αρχών, μέσω κατε­πεί­γου­σας ευρω­παϊ­κής εντολής έρευνας, και παραγ­γέλ­θηκε η διε­νέρ­γεια ερευνών για δύο ύποπτα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, οι οποίοι βρί­σκο­νταν ενδε­χο­μέ­νως προ­σω­ρινά στην ελλη­νική επι­κρά­τεια.

Ύστερα από επι­στά­με­νες έρευνες και ανα­ζη­τή­σεις εντο­πί­σθη­καν τα δύο μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, τα οποία έμεναν προ­σω­ρινά στην Αθήνα σε δια­με­ρί­σματα βρα­χυ­χρό­νιας μίσθω­σης, ενώ προ­έ­κυψε και η εμπλοκή τρίτου προ­σώ­που. Ακο­λού­θησε συντο­νι­σμένη αστυ­νο­μική επι­χεί­ρηση, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν:

• 121.335 ευρώ,

• 8 κινητά τηλέ­φωνα και 17 κάρτες sim,

• φορητός ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής,

• 56 τρα­πε­ζι­κές κάρτες με ανα­γρα­φό­μενα στοι­χεία τρίτων προ­σώ­πων και

• πλήθος εγγρά­φων και παρα­στα­τι­κών, σχε­τι­ζό­μενα με την υπόθεση.