Ρόδιος επιχειρηματίας ενεπλάκη σε σοβαρή υπόθεση κακουργηματικής φοροδιαφυγής

Σε μια εξαι­ρε­τικά σοβαρή υπόθεση κακουρ­γη­μα­τι­κής φορο­δια­φυ­γής με έκδοση και αποδοχή εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων ενε­πλάκη γνωστός επι­χει­ρη­μα­τίας της Ρόδου, που δια­τεί­νε­ται ωστόσο ότι έπεσε θύμα «συνε­ταί­ρου» του από τη Θεσ­σα­λο­νίκη, ο οποίος «νομι­μο­ποιούσε» μαύρες αγορές σκραπ από αθίγ­γα­νους και εν συνε­χεία τις μετα­πω­λούσε σε εται­ρείες επε­ξερ­γα­σίας και εμπο­ρίας σιδήρου.

Εντυ­πω­σια­κές υπο­θέ­σεις φορο­δια­φυ­γής εντό­πισε το ΣΔΟΕ στους ελέγ­χους που πραγ­μα­το­ποί­ησε τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με ανα­κοί­νωση του Σώματος, στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος, της δια­φθο­ράς και του παρά­νο­μου πλου­τι­σμού, δια­πί­στωσε και απέ­στειλε στον αρμόδιο Οικο­νο­μικό Εισαγ­γε­λέα και στις αρμό­διες ΔΟΥ και Τελω­νεία, σημα­ντι­κές υπο­θέ­σεις φορο­δια­φυ­γής, μεταξύ άλλων και αυτή της εται­ρείας της Ρόδου.

Σύμφωνα με την ανα­κοί­νωση:

«Η Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρό­στιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Του­ρι­σμού και εκμε­τάλ­λευ­σης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικο­νικά τιμο­λό­για προ­κει­μέ­νου να καλύψει κέρδη και να παρου­σιά­σει εικο­νι­κές δαπάνες».

Όπως απο­κα­λύ­πτει σήμερα η «δημο­κρα­τική», ο 48χρονος Ροδίτης συνερ­γά­στηκε με έναν 60χρονο Θεσ­σα­λο­νι­κιό και λει­τούρ­γη­σαν από κοινού, στο ΑΦΜ του πρώτου, εται­ρεία εμπο­ρίας σκραπ με δύο υπο­κα­τα­στή­ματα σε Ρόδο και Θεσ­σα­λο­νίκη.

Ο 60χρονος σύμφωνα με τις πλη­ρο­φο­ρίες έχει απο­βιώ­σει ενώ φέρεται να έκανε χρήση περισ­σο­τέ­ρων της μιας ταυ­το­τή­των!

Από τον έλεγχο που έγινε στην οικο­νο­μική χρήση του έτους 2006 της εται­ρείας βρέ­θη­καν:

-Λήψη 96 εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων από ατομική επι­χεί­ρηση συνο­λι­κής καθαρής αξίας 880.592,15 ευρώ.

-Λήψη 41 εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων από ατομική επι­χεί­ρηση συνο­λι­κής καθαρής αξίας 626.260,69 ευρώ.

-Λήψη 134 εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων από ατομική επι­χεί­ρηση συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.179.366,50 ευρώ.

-Λήψη 13 εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων από ατομική επι­χεί­ρηση συνο­λι­κής καθαρής αξίας 350.060 ευρώ.

-Έκδοση από το υπο­κα­τά­στημα της εται­ρείας στη Θεσ­σα­λο­νίκη 83 εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 546.702,90 ευρώ.

Εν πάση περι­πτώ­σει ο 48χρονος Ροδίτης ασχο­λεί­ται μεταξύ άλλων με γενικές ναυ­τι­κές εργα­σίες.

Το έτος 2004 γνώρισε τον 60χρονο στη Θεσ­σα­λο­νίκη. Εκείνος ασχο­λείτο με την συλλογή, εμπορία και δια­με­σο­λά­βηση προς πώληση παλαιών σιδήρων και μετάλ­λων (ΣΚΡΑΠ) και του πρό­τεινε να συνερ­γα­σθεί μαζί του για την εμπορία παλαιών σιδήρων και μετάλ­λων με έδρα τη Θεσ­σα­λο­νίκη.

Η συνερ­γα­σία τους αυτή άρχισε στο τέλος του 2004 και διήρ­κεσε μέχρι τον Απρίλιο του 2007.

Φορέας της εμπο­ρίας σκράπ ήταν η εται­ρεία του 48χρονου Ροδίτη με έδρα τη Ρόδο, μέσω του υπο­κα­τα­στή­μα­τος αυτής στη Θεσ­σα­λο­νίκη, την οποία δια­χει­ρι­ζό­ταν εν λευκώ ο συνερ­γά­της του. Εκείνος, όπως επε­σή­μανε ο 48χρονος, αγόραζε, παρε­λάμ­βανε, παρέ­διδε το εμπό­ρευμα και πραγ­μα­το­ποιούσε τις πλη­ρω­μές και τις εισπρά­ξεις και εξέδιδε ή ελάμ­βανε τα αντί­στοιχα παρα­στα­τικά.

Για τις τρεις εται­ρείες που έχουν εκδώσει εικο­νικά τιμο­λό­για, τα οποία απο­δέ­χτηκε η εται­ρεία του 48χρονου Ροδίτη, τόνισε ότι αφορούν παλαιά σίδερα και μέταλλα προς ανα­κύ­κλωση που αγόρασε το υπο­κα­τά­στημα στη Θεσ­σα­λο­νίκη.

Τα τιμο­λό­για κατα­χω­ρούσε στα βιβλία της εται­ρείας ο λογι­στής καθώς το υπο­κα­τά­στημα έβγαζε δικό του ανε­ξάρ­τητο λογι­στικό απο­τέ­λε­σμα.

Ο 48χρονος Ροδίτης ισχυ­ρί­ζε­ται ότι παρά τις προ­σπά­θειές του, έως και σήμερα, είναι αδύ­να­τον να βρεί έστω και ένα παρα­στα­τικό καθώς όλοι δηλώ­νουν είτε άγνοια είτε ότι έχουν χαθεί.

Πιθα­νο­λο­γεί μάλιστα ότι έχει πέσει θύμα απάτης από κύκλωμα καθώς ο «συνερ­γά­της» του φέρεται να χρη­σι­μο­ποιούσε και άλλο όνομα!!.

Αρνεί­ται κατη­γο­ρη­μα­τικά την έκδοση από το υπο­κα­τά­στημα της Θεσ­σα­λο­νί­κης εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων σε ατομική εται­ρεία και υπο­στη­ρί­ζει ότι τα τιμο­λό­για τους ήταν νομίμως θεω­ρη­μένα και ότι η εται­ρεία λει­τουρ­γούσε κανο­νικά. Μάλιστα από την εται­ρεία είχε μεταβεί το 2007 στη Ρόδο ο τότε νόμιμος εκπρό­σω­πος της με σκοπό τη συμ­με­τοχή σε δια­γω­νι­σμό της ΔΕΚΡ – Δήμου Ρόδου για αγορά αυτο­κι­νή­των προς ανα­κύ­κλωση.

ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΔΟΕ

Το Σώμα Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος, στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος, της δια­φθο­ράς και του παρά­νο­μου πλου­τι­σμού, δια­πί­στωσε και απέ­στειλε στον αρμόδιο Οικο­νο­μικό Εισαγ­γε­λέα και τις αρμό­διες ΔΟΥ και Τελω­νεία, τις πιο κάτω σημα­ντι­κές υπο­θέ­σεις το μήνα Μάρτιο 2014 ως ακο­λού­θως:

H Π.Δ. Αττικής απο­κά­λυψε ότι 47 επι­χει­ρή­σεις εξέ­δω­σαν ή έλαβαν εικο­νικά ή πλαστά τιμο­λό­για ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντι­στοι­χεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποίος είτε δεν απο­δό­θηκε στο Δημόσιο είτε συμ­ψη­φί­στηκε με ανύ­παρ­κτες δαπάνες-συναλλαγές.

Η Π.Δ. Θεσ­σα­λίας κατα­λό­γισε πρό­στιμο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 Αγρο­τι­κούς Συνε­ται­ρι­σμούς, οι οποίοι εμπλέ­κο­νται σε παρά­νομη επι­στροφή Φ.Π.Α., χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πλαστά και εικο­νικά τιμο­λό­για.

Η Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρό­στιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Του­ρι­σμού και εκμε­τάλ­λευ­σης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικο­νικά τιμο­λό­για προ­κει­μέ­νου να καλύψει κέρδη και να παρου­σιά­σει εικο­νι­κές δαπάνες.

Η Π.Δ. Ηπείρου, επέβαλε πρό­στιμο ύψους 2.991.000 ευρώ σε τεχνική –βιο­μη­χα­νική επι­χεί­ρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικο­νικά και πλαστά τιμο­λό­για.

Σημα­ντι­κές περι­πτώ­σεις φορο­δια­φυ­γής, με την μέθοδο της μη έκδοσης απο­δεί­ξεων παροχής υπη­ρε­σιών:

Στην Βούλα Αττικής, οδο­ντί­α­τρος κατά τα έτη 2004-2009 , δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.

Ιατρός-ουρολόγος στο Χαλάν­δρι, δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.

Ιατρός –γυναι­κο­λό­γος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2005-2012, απο­δεί­ξεις ύψους 2.636.000 ευρώ.

Ιατρός-παθολόγος στο Χαλάν­δρι δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις ύψους 1.325.000 ευρώ για τα έτη 2003-2011.

Ιατρός-γυναικολόγος στην Καλ­λι­θέα, δεν εξέδωσε απο­δεί­ξεις ύψους 1.125.000 ευρώ.

Στον τομέα Ελέγχων που διε­νήρ­γησε η Π.Δ. Αττικής, για αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση της περιου­σίας δια­πι­στώ­θηκε ότι:

Συντα­ξιού­χος Δημό­σιος Υπάλ­λη­λος και 2 μέλη της οικο­γε­νείας του, προ­σαύ­ξη­σαν αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σίας τους κατά 470.455 ευρώ.

Εργάτης-Ιδ. Υπάλ­λη­λος, εκπρό­σω­πος off shore εται­ρείας, προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 3.018.119 ευρώ.

Ιατρός-γυναικολόγος κατά τα έτη 2005- 2012 προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 6.892.000 ευρώ,

Συντα­ξιού­χος προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του αδι­καιο­λό­γητα κατά 2.314.000 ευρώ.

Δικη­γό­ρος στο Κολω­νάκι είχε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία προ­έ­λευ­σης.

Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολω­νάκι, είχε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προ­κύ­πτει η νόμιμη αιτία. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε συνε­πεία άλλης δικο­γρα­φίας.

Ζεύγος συντα­ξιού­χων, ήδη θανό­ντων, είχε προ­σαυ­ξή­σει αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα απο­τε­λέ­σματα και οι εκθέ­σεις ελέγχου απε­στά­λη­σαν στους κλη­ρο­νό­μους αυτών.

Ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τίας κατείχε στους τρα­πε­ζι­κούς του λογα­ρια­σμούς 636.000 ευρώ ενώ δεν είχε δηλώσει αντί­στοιχο εισό­δημα

Αγρότης είχε αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας 356.000 ευρώ.

6 Ιατροί δια­φό­ρων ειδι­κο­τή­των είχαν προ­σαύ­ξηση περιου­σίας 7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δικαιο­λο­γεί­ται από τις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις.

Από τα παρα­πάνω ελεγ­χέ­ντα φυσικά πρόσωπα 7 περι­λαμ­βά­νο­νται και στην λίστα των κατα­θε­τών της Ελβε­τι­κής Τρά­πε­ζας HSBC Γενεύης (λίστα Λαγκάρντ).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Επι­χει­ρη­σιακή Δ/νση Ειδικών Υπο­θέ­σεων Αθηνών, πραγ­μα­το­ποί­ησε έλεγχο στον Ειδικό Λογα­ρια­σμό Αξιο­ποί­η­σης Κον­δυ­λίων του ΕΜΠ. Δια­πι­στώ­θηκε ότι κατά τα έτη 2002 – 2013, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις εισο­δή­μα­τος με συνέ­πεια την μη απόδοση φόρου ύψους 20.796.216 ευρώ.

Σε έλεγχο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε για προ­σαύ­ξηση περιου­σίας σε συντα­ξιούχο του ΟΑΕΕ δια­πι­στώ­θηκε ότι, ποσό 4.521.670 ευρώ δεν δικαιο­λο­γείτο από τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

Τεχνική εται­ρεία , δεν υπέβαλε δήλωση υπε­ρα­ξίας μετοχών για το έτος 2013 και δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 5.344.000 ευρώ.

Στον τομέα της πάταξης του λαθρε­μπο­ρίου, το ΣΔΟΕ διε­ξά­γει έρευνα για την εικο­νική μείωση του κυβι­σμού των αυτο­κι­νή­των, άνω των 1929 cc, προ­κει­μέ­νου οι ιδιο­κτή­τες να απο­φύ­γουν τα τεκ­μή­ρια δια­βί­ω­σης και τον φόρο πολυ­τε­λείας. Εμπλέ­κο­νται ιδιω­τικά ΚΤΕΟ, Διεκ­πε­ραιω­τές, συνερ­γεία, μηχα­νο­λό­γοι και έμποροι παλαιών αυτο­κι­νή­των.

Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελο­πον­νή­σου έχει εντο­πί­σει 36 περι­πτώ­σεις

Έχουν ζητηθεί όλοι οι σχε­τι­κοί φάκελοι από το Υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών και την Γ.Γ.Π.Σ, προ­κει­μέ­νου να γίνει δια­σταύ­ρωση φακέλου και οχή­μα­τος από το ΣΔΟΕ.

Η όλη έρευνα επο­πτεύ­ε­ται από τον Οικο­νο­μικό Εισαγ­γε­λέα.