Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν δεκάδες απάτες κακοδιαχείρισης επιδοτήσεων

Παρά­νομη δια­χεί­ριση επι­δο­τή­σεων κυρίως από ξενο­δο­χεια­κές μονάδες αλλά και αθλη­τικά σωμα­τεία και βιο­μη­χα­νίες φέρνουν στην επι­φά­νεια οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.

Παράλ­ληλα, οι διω­κτι­κές αρχές εντό­πι­σαν πολλές ακόμη εστίες  δια­φθο­ράς και μεγάλων  οικο­νο­μι­κών εγκλη­μά­των., ανάμεσα στα οποία ξεχω­ρί­ζουν οι περι­πτώ­σεις δύο πρώην εκλεγ­μέ­νων στε­λε­χών της τοπικής αυτο­διοί­κη­σης που εμφά­νι­σαν αναι­τιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά περίπου 500.000 και 1.2 εκ. ευρώ αντι­στοί­χως, αλλά και υη περί­πτωση δημο­τι­κού υπαλ­λή­λου που προ­έ­κυψε  πλου­σιό­τε­ρος κατά 315.000 ευρώ χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευση

Ανα­λυ­τικά, οι σημα­ντι­κό­τε­ρες περι­πτώ­σεις ελέγχων (αφορούν ποσά άνω των 300.000 ευρώ και το έτος 2018) και τα απο­τε­λέ­σματά τους, όπως τα ανα­κοί­νωσε το ΣΔΟΕ, είναι οι εξής:

Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

1. Στο πλαίσιο εκτέ­λε­σης Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας για Συγ­χρη­μα­το­δο­τού­μενο Πρό­γραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, διε­νερ­γή­θη­καν έλεγχοι σε 322 επι­χει­ρή­σεις. Από τη συστη­μα­τική διε­ρεύ­νηση και τη σύνθεση των απο­τε­λε­σμά­των αυτών, απο­κα­λύ­φθηκε ένα πλαίσιο δράσης εμπλε­κό­με­νων οντο­τή­των, σε συνερ­γα­σία με ημε­δα­πές και αλλο­δα­πές προ­μη­θεύ­τριες εται­ρίες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγ­μα­το­ποιού­σαν μεμο­νω­μέ­νες εικο­νι­κές συναλ­λα­γές. Δια­πι­στώ­θηκε η λήψη – από τις εν λόγω επι­χει­ρή­σεις – πλήρως ή μερικώς εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, συνο­λι­κής αρχικής αξίας 13.200.000,00 €.

2. Ξενο­δο­χειακή μονάδα στη  Δυτική Ελλάδα  έλαβε επι­δό­τηση πλέον του 1.200.000,00 € προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει σε εκσυγ­χρο­νι­σμό των εγκα­τα­στά­σεών της. Δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­χο­ρή­γη­σης. Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης.

Επίσης δια­πι­στώ­θηκε η κατα­στρα­τή­γηση των  δια­τά­ξεων του κώδικα τελών χαρ­το­σή­μου και συντά­χθη­καν σχετικά δελτία προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για απόδοση τελών χαρ­το­σή­μου ποσού 7.295.725,82 €.

3. Διε­νερ­γή­θηκε έλεγχος επι­χο­ρή­γη­σης σε επι­χεί­ρηση στον τομέα της ενέρ­γειας στη Θράκη. Δια­πι­στώ­θηκε μη κατα­βολή φόρου συγκέ­ντρω­σης κεφα­λαίου,  συνο­λι­κού ποσού 4.215.857,56 € . Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Στο πλαίσιο των κοινών επι­τό­πιων ελέγχων με την OLAF, διε­νερ­γή­θη­καν έλεγχοι σε δύο (2) επι­χει­ρή­σεις στη Θεσ­σα­λία. Δια­πι­στώ­θηκε η έκδοση εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων. Η πρώτη επι­χεί­ρηση εξέδωσε 2.304 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία προς λήπτες – δικαιού­χους, συνο­λι­κής αξίας περίπου  6.700.000,00 €.  Η δεύτερη επι­χεί­ρηση εξέδωσε 92 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία προς λήπτες – δικαιού­χους, συνο­λι­κής αξίας περίπου  700.000,00 €.  Συντά­χθη­καν και εστά­λη­σαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δύο (2) Δελτία Πλη­ρο­φο­ριών για έκδοση πλήρως εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων από τις εν λόγω επι­χει­ρή­σεις.

5. Ξενο­δο­χειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επι­δό­τηση πλέον των 2.000.000 €,  προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει σε εκσυγ­χρο­νι­σμό των εγκα­τα­στά­σεών της. Δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­χο­ρή­γη­σης. Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης.

6. Ξενο­δο­χειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επι­δό­τηση συνο­λι­κού ύψους 1.251.299,00 €, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει σε εκσυγ­χρο­νι­σμό των εγκα­τα­στά­σεών της. Δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­χο­ρή­γη­σης. Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης.

7. Ξενο­δο­χειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επι­δό­τηση πλέον του 1.000.000,00 €,  προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει σε εκσυγ­χρο­νι­σμό των εγκα­τα­στά­σεών της. Δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­χο­ρή­γη­σης. Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης.

8. Ξενο­δο­χειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επι­δό­τηση πλέον των   900.000,00 €,  προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει σε εκσυγ­χρο­νι­σμό των εγκα­τα­στά­σεών της. Δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­χο­ρή­γη­σης. Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης.

9. Αθλη­τικό ερα­σι­τε­χνικό σωμα­τείο στη Βόρεια Ελλάδα είχε επι­χο­ρη­γη­θεί, στο παρελ­θόν από τη Γενική Γραμ­μα­τεία Αθλη­τι­σμού, με ποσό πλέον των 500.000,00 € προ­κει­μέ­νου να δια­μορ­φώ­σει τις  εγκα­τα­στά­σεις του. Από τον έλεγχο που διε­νήρ­γησε η υπη­ρε­σία μας προ­έ­κυψε ότι δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν οι επι­χο­ρη­γού­με­νες  εργα­σίες.  Ενη­με­ρώ­θη­καν οι αρμό­διες αρχές και υπη­ρε­σίες.

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

10. Φυσικό πρόσωπο, σε συνερ­γα­σία με τρα­πε­ζικό υπάλ­ληλο, εξα­πά­τησε επεν­δυ­τές – κυρίως σε νησί του Ιονίου – για τη δήθεν ένταξή τους σε επι­δο­τού­μενα προ­γράμ­ματα, απο­σπώ­ντας τους μεγάλα χρη­μα­τικά ποσά. Από έλεγχο στους τρα­πε­ζι­κούς του λογα­ρια­σμούς δια­πι­στώ­θηκε ότι είχαν κατα­τε­θεί  ποσά πλέον των 2.000.000,00 €, ενώ  δεν είχαν υπο­βλη­θεί φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις. Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και οι εισαγ­γε­λι­κές αρχές.

11. Σε εκπαι­δευ­τικό ίδρυμα  δια­πι­στώ­θη­καν ταμεια­κές διευ­κο­λύν­σεις προ­γραμ­μά­των οι οποίες δεν είχαν επι­στρα­φεί, αλλά και εκκρε­μείς προ­κα­τα­βο­λές, άνευ παρα­στα­τι­κών, οι οποίες δεν είχαν τακτο­ποι­η­θεί. Το σύνολό τους υπερ­βαί­νει το ποσό του 1.500.000,00 €. Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

12. Δύο λογι­στές σε περιοχή της Αττικής εξα­πά­τη­σαν τις φορο­λο­γι­κές αρχές, μέσω της κατα­χώ­ρη­σης ανύ­παρ­κτων δωρεών – για τη μείωση του δημο­σίου χρέους – σε φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις φορο­λο­γου­μέ­νων, προ­κει­μέ­νου να προβούν σε δόλια εκτα­μί­ευση επι­στρο­φής φόρου εισο­δή­μα­τος παρελ­θό­ντων ετών, ποσού που προ­σεγ­γί­ζει το  1.000.000,00 €. Ενη­με­ρώ­θη­καν οι αρμό­διες εισαγ­γε­λι­κές αρχές.

13. Έγινε έλεγχος σε εταιρία, σε συνερ­γα­σία με την Επι­τροπή Κεφα­λαια­γο­ράς, η οποία, χωρίς άδεια από την Επι­τροπή, παρείχε επεν­δυ­τι­κές υπη­ρε­σίες μέσω δια­δι­κτύου σε ιδιώτες πελάτες, σε πολύ­πλοκα χρη­μα­το­οι­κο­νο­μικά προ­ϊ­ό­ντα υψηλού ρίσκου. Η εν λόγω επι­χεί­ρηση είχε κάνει έναρξη ως δια­φη­μι­στική εταιρία και εξέδιδε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία για υπο­τι­θέ­με­νες δια­φη­μι­στι­κές υπη­ρε­σίες. Δια­πι­στώ­θη­καν παρα­βά­σεις πλέον των 500.000,00 € και ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  και οι εισαγ­γε­λι­κές αρχές.

14. Στο πλαίσιο της διε­θνούς συνερ­γα­σίας και της παροχής συν­δρο­μής, μετά από αίτημα αρχών χώρας της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης και παροχή σχε­τι­κών πλη­ρο­φο­ριών, διε­νερ­γή­θηκε έλεγχος σε υπο­κα­τά­στημα αλλο­δα­πής εται­ρείας (με έδρα τη Λιβερία) και στο φορο­λο­γικό της εκπρό­σωπο. Προ­έ­κυ­ψαν ποσά φόρου μετά προ­σαυ­ξή­σεων προς κατα­λο­γι­σμό,  συνο­λι­κού ύψους 397.574,79 €. Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σ.Δ.Ο.Ε.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

1. Έλεγχος σε βιο­μη­χα­νική μονάδα στην Ήπειρο, όπου δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­δό­τη­σης ν.3299/04 (δια­πι­στώ­θηκε η λήψη εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων).  Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης ποσού    9.868.907,00 €. Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

2. Έλεγχος σε ξενο­δο­χειακή μονάδα στην Κεντρική Μακε­δο­νία, όπου δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­δό­τη­σης  (ν.3299/04). Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης ποσού  6.839.100,00 €. Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

3. Έλεγχος σε θερα­πευ­τή­ριο – κέντρο απο­κα­τά­στα­σης στη Θεσ­σα­λία, όπου δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­δό­τη­σης (ν.3299/04). Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης ποσού  1.387.342,77 €. Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

4. Έλεγχος σε βιο­μη­χα­νική μονάδα  στη Θράκη, όπου δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­δό­τη­σης  (ν.3299/04).  Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης ποσού 896.823,52 €. Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

5.  Έλεγχος σε βιο­μη­χα­νική μονάδα  στη Θράκη, όπου δια­πι­στώ­θηκε η μη τήρηση των όρων της επι­δό­τη­σης (ν.3299/04). Ενη­με­ρώ­θηκε η αρμόδια αρχή για ανά­κτηση της επι­δό­τη­σης ποσού  487.999,00 €. Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

6. Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκο­γλυ­φία και παρά­νο­μες τρα­πε­ζι­κές συναλ­λα­γές, αποδοχή προ­ϊ­ό­ντων εγκλή­μα­τος, πλα­στο­γρα­φία, υπε­ξαί­ρεση, νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα, συνο­λι­κού ποσού 9.231.729,43 €. Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

7.  Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτο­διοί­κη­σης στην  Ήπειρο. Προ­σαύ­ξηση περιου­σίας    ύψους 1.198.432,25 €,  χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.  Έχει δια­βι­βα­στεί στις αρμό­διες εισαγ­γε­λι­κές αρχές.

8. Έλεγχος πόθεν έσχες σε ιδιο­κτήτη κατα­σκευα­στι­κής εται­ρίας στη Θράκη. Από το άνοιγμα των τρα­πε­ζι­κών του λογα­ρια­σμών δια­πι­στώ­θηκε διαφορά τιμή­μα­τος και αξίας συμ­βο­λαίων. Προ­έ­κυψε προ­σαύ­ξηση περιου­σίας με υπο­χρέ­ωση κατα­βο­λής φόρου ποσού  556.097,00 €.     Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

9. Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκο­γλυ­φία και παρά­νο­μες τρα­πε­ζι­κές συναλ­λα­γές, αποδοχή προ­ϊ­ό­ντων εγκλή­μα­τος, πλα­στο­γρα­φία, υπε­ξαί­ρεση, νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα, συνο­λι­κού ποσού 480.000,00  €. Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

10. Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτο­διοί­κη­σης στην Κεντρική Μακε­δο­νία. Προ­σαύ­ξηση περιου­σίας  ύψους 437.482,53 €, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις. Έχει δια­βι­βα­στεί στις αρμό­διες εισαγ­γε­λι­κές αρχές.

11. Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκο­γλυ­φία και παρά­νο­μες τρα­πε­ζι­κές συναλ­λα­γές, αποδοχή προ­ϊ­ό­ντων εγκλή­μα­τος, πλα­στο­γρα­φία, υπε­ξαί­ρεση, νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα, συνο­λι­κού ποσού 335.546,83 €. Ο έλεγχος διε­νερ­γή­θηκε σε εκτέ­λεση Εισαγ­γε­λι­κής Παραγ­γε­λίας.

12. Έλεγχος σε δημο­τικό υπάλ­ληλο στην Ήπειρο.  Προ­σαύ­ξηση περιου­σίας ύψους 315.000,00 €,   χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις. Έχει δια­βι­βα­στεί στις αρμό­διες εισαγ­γε­λι­κές αρχές.

πηγή kathimerini.gr