Προτείνεται να δικαστούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Tην παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων μιας κατοίκου της Ρόδου και τριών υπαλλήλων υποκαταστήματος τράπεζας που λειτουργεί στο νησί, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών κ. Ιωάννης Μητσιόπουλος που χειρίστηκε την ογκώδη δικογραφία για την πολύκροτη υπόθεση της διατραπεζικής συναλλαγής «μαμούθ» και συγκεκριμένα του “ξεπλύματος” ποσού 4.680.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάτοικο Ρόδου αποδίδονται από τον Εισαγγελικό λειτουργό οι κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε κακουργηματική απάτη που διέπραξε άγνωστο στην ανάκριση πρόσωπο, στη γαλλική τράπεζα “Societe Generale” και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και στους τρεις τραπεζικούς υπαλλήλους της άμεσης συνέργειας σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Όπως έχει αποκαλύψει η “δ”, την 13η Οκτωβρίου 2008, η 39χρονη κάτοικος Ρόδου προσκόμισε προς κατάθεση σε λογαριασμό της 8 επιταγές συνολικού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέλαβε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επομένη ακόμη 1.500.000 ευρώ.
Το ποσό των 3.680.000 ευρώ αποτελούσε μέρος καταθέσεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμβασθεί την 9-10-2008 στον επ’ ονόματί της λογαριασμό, ως προκαταβολή συμφωνηθέντος τιμήματος συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά μεριδίου της σε οικογενειακό ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη.
Προς επίρρωση της συμφωνίας για την πώληση του οικογενειακού περιουσιακού της στοιχείου προσκόμισε ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε συναφθεί την 2α Οκτωβρίου 2008 μεταξύ αυτής και ενός ατόμου ονόματι Michel Fournier εκπροσώπου εταιρείας με την επωνυμία Societe Generale Deconstuction.
Μετά το έμβασμα της ανωτέρω προκαταβολής η κάτοικος Ρόδου ανέλαβε σε μετρητά, το ποσόν του 1.000.000 ευρώ.
Την 18η Οκτωβρίου 2008 η Societe Generale ενημέρωσε ότι η συναλλαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της ενώ όταν η κάτοικος Ρόδου κλήθηκε για εξηγήσεις δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρώ που είχε αναλάβει έχει ήδη επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο λόγω ματαίωσης της αγοραπωλησίας.
H εταιρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Societe Generale, όπως και ο Μichel Fournier, και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ τους. Η εταιρεία Societe Generale Deconstuction, όπως προέκυψε, δεν υφίσταται ενώ το όνομα Μichel Fournier εμφανίζεται στο υπαλληλικό προσωπικό 15 εταιρειών της Γαλλίας που δεν έχουν όμως σχέση με την εταιρεία Societe Generale Deconstuction.
H Pοδίτισσα υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τη συναλλαγή αυτή, και για το ξέπλυμα των 4.680.000 ευρώ φέρει η τράπεζα και όχι η ίδια και ότι πείσθηκε πως επρόκειτο για χρήματα που της διατέθηκαν για την αγορά του ακινήτου και συγκεκριμένα ποσοστού 48,5% της ιδιοκτησίας της ίδιας και της μητέρας της σε γνωστό ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη.
Θυμίζουμε ότι στα πλαίσια δικαστικής συνδρομής που ζήτησε o ¶ρειος Πάγος μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιλήφθηκαν των ερευνών για το σκάνδαλο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Γαλλίας και συνέταξαν πραγματογνωμοσύνη από την οποία προκύπτουν βαρύτατες ευθύνες υπαλλήλων της τράπεζας για την άντληση των χρημάτων.
Από την έρευνα των αστυνομικών αρχών της Γαλλίας προκύπτει ότι υπήρξαν αρχικώς υποψίες σε βάρος δύο υπαλλήλων της τράπεζας στο Παρίσι για εμπλοκή στην υπεξαίρεση των χρημάτων. Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν σχετικές καταθέσεις και διενήργησαν έρευνες στα περιουσιακά τους στοιχεία, στις κατοικίες τους και στους χώρους εργασίας τους με αρνητικά όμως αποτελέσματα. Ταυτοχρόνως οι δύο ύποπτοι για συμμετοχή στο σκάνδαλο υπάλληλοι εξεταζόμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή δηλώνοντας ότι δεν θυμούνται τίποτε για την υπόθεση.
Αυτό όμως που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και έρχεται να σηματοδοτήσει εξελίξεις στην δικαστική έρευνα είναι το γεγονός ότι από την ίδια πραγματογνωμοσύνη προκύπτει ότι το επίσημο παραστατικό της τράπεζας που φέρει τις υπογραφές των υπαλλήλων που ενέκριναν και διεκπεραίωσαν την μεταφορά των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν έχει εξαφανιστεί και δεν υπάρχει καν σε αντίγραφο στα κεντρικά γραφεία της “Societe Generale”.
Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορούμενων παρίστανται οι δικηγόροι κκ Γ. Ρωμαίος, Μ. Κουτσούκος και Δ. Κοκκάρη.