Ερευνα για απάτη 500 εκατ. δολαρίων με εμπλοκή Ελληνα χρηματιστή

Μια, ίσως, πρω­το­φα­νούς εύρους υπόθεση απάτης διε­ρευ­νούν Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών και υπο­διεύ­θυνση Δίωξης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος της ΕΛ.ΑΣ. Στο επί­κε­ντρο της δικα­στι­κής και αστυ­νο­μι­κής έρευνας βρί­σκε­ται ελλη­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων επεν­δυ­τική εται­ρεία με έδρα το Μπελίζ της Κεντρι­κής Αμε­ρι­κής, η οποία καταγ­γέλ­λε­ται ότι εξα­πά­τησε Ελληνες, Ευρω­παί­ους και Ουκρα­νούς επεν­δυ­τές, υπε­ξαι­ρώ­ντας πάνω από 500 εκατ. δολάρια.

Η εται­ρεία ανήκει σε Ελληνα χρη­μα­τι­στή, στον οποίο ανετέθη το 2013 η δια­χεί­ριση των κεφα­λαίων τριών εται­ρειών που συγκρό­τη­σαν επεν­δυ­τικό κεφά­λαιο υψηλού ρίσκου (hedge fund). Το αρχικό κεφά­λαιο ανερ­χό­ταν σε 254 εκατ. δολάρια και επεν­δύ­θηκε σε συναλ­λα­γές επί νομι­σμά­των (Forex). Τον Μάιο του 2015 ωστόσο, και ενώ η αξία του hedge fund ξεπερ­νούσε τα 500 εκατ. δολάρια, τα υπό­λοιπα των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών που τηρούσε η δια­χει­ρί­στρια εται­ρεία απο­δεί­χθη­καν… μηδε­νικά. Εκτοτε, εξε­λίσ­σε­ται δικα­στικό – αστυ­νο­μικό θρίλερ, στο επί­κε­ντρο του οποίου βρί­σκε­ται ο Ελληνας χρη­μα­τι­στής που διε­νερ­γούσε συναλ­λα­γές για λογα­ρια­σμό του hedge fund.

Με πλαστές βεβαιώ­σεις

Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες της «Κ», για την υπόθεση έχουν κατα­τε­θεί μηνύ­σεις στην εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών και την υπο­διεύ­θυνση Δίωξης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος της ΕΛ.ΑΣ. Την ποινική – δικα­στική διε­ρεύ­νηση της υπό­θε­σης φέρεται να «κινεί» ο Ελληνας βασικός μέτοχος του hedge fund, ο οποίος καταγ­γέλ­λει ότι εξα­πα­τή­θηκε, όπως και οι υπό­λοι­ποι μέτοχοι του επεν­δυ­τι­κού κεφα­λαίου. Στον 13ο όροφο της ΓΑΔΑ τις τελευ­ταίες ημέρες έχουν κληθεί να κατα­θέ­σουν Ελληνες και ξένοι επεν­δυ­τές, ενώ με πρω­το­βου­λία του βασικού μετόχου του fund, στην έρευνα κλή­θη­καν να μετά­σχουν ταυ­τό­χρονα αξιω­μα­τού­χοι από τα τμήματα κατα­πο­λέ­μη­σης απάτης Μ. Βρε­τα­νίας (Σκό­τλαντ Γιαρντ) και ΗΠΑ. Εξάλλου, από τη μέχρι στιγμής έρευνα φέρεται να προ­έ­κυ­ψαν ενδεί­ξεις για εμπλοκή στην υπόθεση υπαλ­λή­λου εται­ρείας με έδρα το Λονδίνο, η οποία πραγ­μα­το­ποιούσε πλη­ρω­μές και ενη­μέ­ρωνε τα μέλη του hedge fund για τις κινή­σεις των λογα­ρια­σμών τους. Κι αυτό διότι υπάρ­χουν υπό­νοιες ότι οι βεβαιώ­σεις που συνέ­τασσε για τα υπό­λοιπα των λογα­ρια­σμών και τα απο­τε­λέ­σματα των συναλ­λα­γών ήταν πλαστές.

Ο Ελληνας χρη­μα­τι­στής στον οποίο ανετέθη η δια­χεί­ριση του επεν­δυ­τι­κού κεφα­λαίου είχε και στο παρελ­θόν απα­σχο­λή­σει τις ελεγ­κτι­κές αρχές της χώρας. Το 2010 η Επι­τροπή Κεφα­λαια­γο­ράς με ανα­κοι­νώ­σεις της προει­δο­ποιούσε το επεν­δυ­τικό κοινό ότι ο εν λόγω χρη­μα­τι­στής και ιδιο­κτή­της -τότε- εται­ρείας με έδρα τις ΗΠΑ δεν είχε αδειο­δο­τη­θεί για να παρέχει επεν­δυ­τι­κές υπη­ρε­σίες στην Ελλάδα, ενώ του είχε επι­βά­λει πρό­στιμο ύψους 450.000 ευρώ. «Η Επι­τροπή Κεφα­λαια­γο­ράς ενη­με­ρώ­νει το επεν­δυ­τικό κοινό ότι ούτε η εται­ρεία ούτε ο ιδρυτής της δύνα­νται να παρέ­χουν επεν­δυ­τι­κές υπη­ρε­σίες στην Ελλάδα και να κατέ­χουν χρήματα επεν­δυ­τών» ανέφερε η σχετική ανα­κοί­νωση. Η ίδια εται­ρεία είχε βρεθεί στο στό­χα­στρο και του ΣΔΟΕ, ωστόσο, από τον έλεγχο που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ελεγ­κτές του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών δεν είχε προ­κύ­ψει θέμα εξα­πά­τη­σης Ελλήνων επεν­δυ­τών. Τότε μάλιστα, το ΣΔΟΕ είχε δια­τά­ξει να απο­δε­σμευ­θούν κεφά­λαια ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ που ήταν κατα­τε­θει­μένα σε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς της εται­ρείας.

Το επεν­δυ­τικό κεφά­λαιο υψηλού ρίσκου (hedge fund) δημιουρ­γή­θηκε το καλο­καίρι του 2013 και η δια­χεί­ριση των κεφα­λαίων του ανετέθη σε εται­ρεία που συνέ­στησε ο Ελληνας χρη­μα­τι­στής στο Μπελίζ (μικρή χώρα) της Κεντρι­κής Αμε­ρι­κής. Το αρχικό κεφά­λαιο ανερ­χό­ταν σε 254 εκατ. δολάρια και με βάση τη συμ­φω­νία, επρό­κειτο να επεν­δυ­θεί σε αγο­ρα­πω­λη­σίες συναλ­λάγ­μα­τος. Σύμφωνα με ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πλη­ρο­φο­ρίες, στο εγχεί­ρημα συμ­με­τεί­χαν ως ιδιώτες επεν­δυ­τές υπάλ­λη­λοι του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών αλλά και άλλοτε ισχυρός Ελληνας εφο­πλι­στής που πλέον αντι­με­τω­πί­ζει βαρύ­τα­τες ποι­νι­κές διώξεις ακόμα και για το αδίκημα της ανθρω­πο­κτο­νίας.

Ελεγχος… εκ Βρε­τα­νίας

Το πρώτο διά­στημα μετά τη δημιουρ­γία του επεν­δυ­τι­κού κεφα­λαίου όλα έδει­χναν να κυλούν ομαλά. Ο ιδιο­κτή­της και βασικός μέτοχός του, στο τέλος κάθε μήνα ενη­με­ρω­νό­ταν από τη δια­χει­ρί­στρια εται­ρεία για τα απο­τε­λέ­σματα των συναλ­λα­γών, τα οποία με τη σειρά του κοι­νο­ποιούσε στα μέλη του fund. Ο έλεγχος των συναλ­λα­γών είχε ανα­τε­θεί σε εται­ρεία με έδρα τη Μεγάλη Βρε­τα­νία, η οποία βεβαί­ωνε τα υπό­λοιπα στους λογα­ρια­σμούς των επεν­δυ­τών.

Τον Μάρτιο του 2015, ωστόσο, η δια­χει­ρί­στρια εται­ρεία δήλωσε προ­σω­ρινή δυσκο­λία στη διε­νέρ­γεια πλη­ρω­μών προς τους επεν­δυ­τές επι­κα­λού­μενη αυστη­ρούς ελέγ­χους σε εμβά­σματα δολα­ρίων στο εξω­τε­ρικό.

Παρότι την 7η Μαΐου η «ελεγ­κτική» εται­ρεία της Μ. Βρε­τα­νίας βεβαί­ωσε τα υπό­λοιπα των λογα­ρια­σμών (ανέρ­χο­νταν σε πάνω από 500 εκατ. δολάρια), στα τέλη του ίδιου μήνα απο­κα­λύ­φθηκε ότι οι λογα­ρια­σμοί των τριών εται­ρειών του hedge fund είχαν μηδε­νικά υπό­λοιπα. Επι­πλέον, απο­κα­λύ­φθη­καν μετα­φο­ρές χρη­μά­των προς άγνω­στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς. Αμεσα ενη­με­ρώ­θηκε η Επι­τροπή Κεφα­λαια­γο­ράς του Μπελίζ, διεκόπη η σύμβαση των τριών εται­ρειών του επεν­δυ­τι­κού κεφα­λαίου με τη δια­χει­ρί­στρια εται­ρεία, ενώ ειδο­ποι­ή­θη­καν οι ελλη­νι­κές και ξένες διω­κτι­κές αρχές.

Το παρελ­θόν του

Ο Ελληνας χρη­μα­τι­στής που είχε τη δια­χεί­ριση του επεν­δυ­τι­κού κεφα­λαίου (hedge fund) και καταγ­γέλ­λε­ται από τους άλλοτε συνερ­γά­τες του ως κεντρικό πρόσωπο στην απάτη ύψους 500 εκατ. δολα­ρίων περι­γρά­φε­ται σε παλαιό­τερα δημο­σιεύ­ματα του ελλη­νι­κού Τύπου ως «σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας της εγχώ­ριας κεφα­λαια­γο­ράς». Φέρεται να απο­λάμ­βανε διεθνή ανα­γνώ­ριση, καθώς πριν από μερικά χρόνια τού είχε απο­νε­μη­θεί τιμη­τικό βραβείο από χώρα της Ανα­το­λι­κής Ευρώπης για την αξιο­μνη­μό­νευτη συμβολή του στην ανά­πτυξη της οικο­νο­μίας της. Κατά την απονομή του βρα­βείου, μάλιστα, κυβερ­νη­τι­κός αξιω­μα­τού­χος της συγκε­κρι­μέ­νης χώρας τον είχε ευχα­ρι­στή­σει δημο­σίως για τις «πολύ επι­τυ­χη­μέ­νες και σωστές προ­γνώ­σεις του στον οικο­νο­μικό τομέα».

Ταυ­τό­χρονα, ανα­γο­ρεύ­θηκε επι­σκέ­πτης καθη­γη­τής σε πανε­πι­στή­μιο της ίδιας χώρας, ενώ μερικά χρόνια νωρί­τερα, είχε ανα­κη­ρυ­χθεί σε «άνδρα της χρονιάς» και «επι­χει­ρη­μα­τία της χρονιάς» από ελλη­νικό οικο­νο­μικό περιο­δικό, αλλά και κατα­λό­γους «who is whο». Σε μία από τις δημό­σιες ομιλίες του, ο βρα­βευ­θείς είχε ευχα­ρι­στή­σει δημόσια για την υπο­στή­ριξή του τον Ελληνα συνερ­γάτη του και μετέ­πειτα ιδιο­κτήτη του hedge fund. Σήμερα, ο τελευ­ταίος εμφα­νί­ζε­ται ως αυτός που κινεί την αστυ­νο­μική και δικα­στική έρευνα εις βάρος του άλλοτε συνερ­γάτη του, με σκοπό την απο­κά­λυψη της απάτης.

Καθη­με­ρινή