Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα

Κατα­τέ­θη­καν στο λογα­ρια­σμό του 4.857.813 ευρώ που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί από την τράπεζα «Carisbo»

Eνώπιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τείου Δωδε­κα­νή­σου θα ανα­βιώ­σει η υπόθεση με κατη­γο­ρού­μενο για νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα μέσω λογα­ρια­σμού, που ετη­ρείτο στην Αγρο­τική Τράπεζα της Καρ­πά­θου, έναν κάτοικο της Καρ­πά­θου, που έχει κατα­δι­κα­στεί πρω­το­δί­κως σε ποινή φυλά­κι­σης 4 ετών, μετα­τρέ­ψιμη προς 5 ευρώ ημε­ρη­σίως.

Όπως απε­κά­λυψε η “δημο­κρα­τική”, η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκι­νή­σει την 9η Φεβρουα­ρίου 2004 μετά από αίτημα δικα­στι­κής συν­δρο­μής της Εισαγ­γε­λίας του Μιλάνου.

Ο Καρ­πά­θιος ισχυ­ρί­στηκε ότι εν αγνοία του βοήθησε κύκλωμα για να εισπρά­ξει 4.857.813 ευρώ, που είχαν υπε­ξαι­ρε­θεί με τηλε­φω­νική απάτη από την τράπεζα «Carisbo».

Στο πλαίσιο της δικα­στι­κής έρευνας που διε­νερ­γή­θηκε και δια­βι­βά­στηκε στην Εισαγ­γε­λία του Μιλάνου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε άρση του τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του του λογα­ρια­σμού του Καρ­πά­θιου, που ετη­ρείτο στην Αγρο­τική Τράπεζα της Ελλάδος για το χρονικό διά­στημα από 25 Ιουλίου 2003 έως τον Φεβρουά­ριο του 2004, ενώ απα­γο­ρεύ­θηκε ταυ­τό­χρονα η κίνηση των χρη­μά­των, που ήταν κατα­τε­θει­μένα σ’ αυτόν.

Η έρευνα των δικα­στι­κών αρχών της Ιταλίας ξεκί­νησε τον Αύγου­στο του 2003. Η Εισαγ­γε­λία του Μιλάνου μέσω της Ιnterpol ζήτησε τη διε­νέρ­γεια περαι­τέρω ερευνών στην Κάρπαθο και στην Βουλ­γα­ρία, την συντη­ρη­τική κατά­σχεση των απο­θε­μα­τι­κών δύο λογα­ρια­σμών, τη σύλληψη και την έκδοση στην Ιταλία των δραστών, που κατη­γο­ρού­νται ότι απε­κό­μι­σαν 5.713.515 ευρώ, εξα­πα­τώ­ντας υπαλ­λή­λους της τρά­πε­ζας της Ιταλίας, οι οποίοι έμβασαν το ανωτέρω ποσό σε λογα­ρια­σμούς με… τηλε­φω­νι­κές παραγ­γε­λίες!

Στον λογα­ρια­σμό του Καρ­πά­θιου, όπως προ­έ­κυψε από την έρευνα της Εισαγ­γε­λίας του Μιλάνου, είχαν εμβα­στεί από την Ιταλική τράπεζα «Carisbo» 4.857.813 ευρώ για την εξό­φληση τιμο­λο­γίων παράλ­λη­λης εισα­γω­γής αυτο­κι­νή­των την 27η Ιουλίου 2003, αν και το άτομο αυτό, όπως προ­έ­κυψε και από έρευνα της «δ», ως μόνη δρα­στη­ριό­τητα είχε τότε το… ψάρεμα και τη λει­τουρ­γία μιας μικρής παρα­λια­κής ταβέρ­νας!

Το από­γευμα της 22ας Ιουλίου 2003 ένα άγνωστο άτομο επι­κοι­νώ­νησε με τον υπεύ­θυνο εται­ρι­κών λογα­ρια­σμών του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της τρά­πε­ζας «Caza di Rispasmio in Bologna – Carisbo» στο Μιλάνο κ. C. Bellia και του συστή­θηκε ως ο στενός συνερ­γά­της του διευ­θυ­ντή Οικο­νο­μι­κών της εται­ρείας αυτο­κι­νή­των «KOELLIKER», Α. Scalamgna, ισχυ­ρι­ζό­με­νος μάλιστα ότι ο τελευ­ταίος βρι­σκό­ταν δίπλα του την ώρα του τηλε­φω­νή­μα­τος.

Ο τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος του ζήτησε τα απόρ­ρητα στοι­χεία του λογα­ρια­σμού της εται­ρείας «KOELLIKER» και το άτομο αυτό του τα έδωσε, γεγονός που τον έπεισε ότι πράγ­ματι πρό­κει­ται για «γνήσιο» τηλε­φώ­νημα. Στη συνέ­χεια ενη­μέ­ρωσε τον τρα­πε­ζικό υπάλ­ληλο ότι η εται­ρεία ζητεί πίστωση προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει με την «MM Automibilli» σε παράλ­ληλη εισα­γωγή αυτο­κι­νή­των. Δια­πραγ­μα­τεύ­θηκε μάλιστα επι­τό­κιο της χρη­μα­το­δό­τη­σης, για 90 ημέρες, 2,8%. Ο τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος πήρε τις σχε­τι­κές εγκρί­σεις και αμέσως μετά το τηλε­φώ­νημα το άγνωστο άτομο απέ­στειλε φαξ στην τράπεζα σε επι­στο­λό­χαρτο της «MM Automibilli», που έδινε εντολή για έμβασμα ποσού 855.702 ευρώ, σε διαταγή πλη­ρω­μής της εται­ρείας «CHIM TRANS COMPLET» σε λογα­ρια­σμό της στην τράπεζα «ROSEXIMBANK» στην Βουλ­γα­ρία. Λίγα λεπτά αργό­τερα του τηλε­φώ­νησε εκ νέου για να βεβαιω­θεί ότι είχε παρα­λά­βει το Fax και έκλει­σαν ραντε­βού γνω­ρι­μίας για την 4η Αυγού­στου 2003 στα γραφεία της «MM Automibilli».

Η εντολή εκτε­λέ­στηκε και τα χρήματα εμβά­στη­καν στην τράπεζα της Βουλ­γα­ρίας.

Πέντε μέρες αργό­τερα το ίδιο άτομο τηλε­φώ­νησε στον κ. Bellia ζητώ­ντας του να εμβάσει το ποσό των 4.857.813 ευρώ (έστειλε παρό­μοιο φαξ) υπέρ ενός κατοί­κου της Καρ­πά­θου και πιο συγκε­κρι­μένα στο λογα­ρια­σμό που δια­τη­ρούσε στην Αγρο­τική Τράπεζα. Στο φαξ ανα­φε­ρό­ταν ότι το ποσό αυτό αφο­ρούσε την εξό­φληση τιμο­λο­γίων που εκδό­θη­καν στο δεύτερο 15νθήμερο του Ιουνίου για την πώληση αυτο­κι­νή­των.

O Καρ­πά­θιος υπο­στή­ριξε ότι τον Iούλιο του 2002 στην ταβέρνα που δια­τη­ρεί στην Aρκάσα τον επι­σκέ­φθηκε ένας Iταλός ονόματι Bruno Stertsa, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδια­φέ­ρον για να αγο­ρά­σει ένα κτήμα του, συνο­λι­κού εμβαδού 80 στρεμ­μά­των, προ­κει­μέ­νου να κατα­σκευά­σει του­ρι­στικά ακίνητα. Ένα χρόνο μετά τον επι­σκέ­φθηκε ξανά και του ζήτησε να αγο­ρά­σει το ακίνητο για λογα­ρια­σμό των εργο­δο­τών του στην Iταλία και του παρέ­δωσε ένα έτοιμο προ­σύμ­φωνο στο οποίο ανέ­γραφε ως τίμημα το ποσό των 6.857.813 ευρώ.

O Καρ­πά­θιος δέχτηκε και έδωσε στον Iταλό τον λογα­ρια­σμό του για να του κατα­βά­λει έως την 30 Iουλίου 2003, τα 4.857.813 ευρώ που είχαν συμ­φω­νή­σει. Tην 31 Iουλίου 2003, όπως κατέ­θεσε, ο Iταλός, του τηλε­φώ­νησε και του είπε να του επι­στρέ­ψει τα χρήματα, με το επι­χεί­ρημα ότι η συμ­φω­νία ακυ­ρώ­θηκε. Aπό το υπο­κα­τά­στημα της Aγροτικής τρά­πε­ζας στην Kάρπαθο έκανε ανάληψη 450.000 ευρώ και την επόμενη ημέρα από την Aγροτική Τράπεζα Hρακλείου 1 εκατ. ευρώ και τρα­πε­ζι­κές επι­τα­γές. Eπικοινώνησε με τον Iταλό που του ζήτησε να μεταβεί στην Aθήνα για να του παρα­δώ­σει τα χρήματα πράγμα που έκανε παρου­σία και φίλου του μάρτυρα. Μετέβη στην Aθήνα, ευρω­ποί­ησε τις τρα­πε­ζι­κές επι­τα­γές και παρέ­δωσε τα χρήματα στον Iταλό ο οποίος με την σειρά του, εξέδωσε σχετική από­δειξη εισπρά­ξεως.

Απο­λο­γού­με­νος υπο­στή­ριξε ότι ο άγνω­στος Ιταλός τον είχε απει­λή­σει.

Ως συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σής του παρί­στα­ται ο δικη­γό­ρος κ. Μιχαήλ Σιβι­λιάς.