Στην “τσιμπίδα” του ΣΔΟΕ καθηγητές ΑΕΙ, δικηγόροι, εταιρίες και τέλος δεν έχει η φοροδιαφυγή

Πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χος αρχι­τέ­κτο­νας και φωτο­γρά­φος, αθλη­τικό σωμα­τείο – φορο­φυ­γάς, καθη­γη­τές Α.Ε.Ι., που “ξέχασαν” να δηλώ­σουν εισο­δή­ματα και επι­δό­ματα, δικη­γό­ρος, συντα­ξιού­χος και… μακα­ρί­της με αμύθητη περιου­σία, εται­ρίες με χωρίς… ιδιαί­τερη “αδυ­να­μία” στο να πλη­ρώ­νουν φόρους, offshore, αλλά και φαρ­μα­κεία, που είχε…”τελειώ­σει” το χαρτί στις ταμεια­κές τους μηχανές, είναι μερικές από τις νέες περι­πτώ­σεις, που απο­κά­λυ­ψαν οι έρευνες του ΣΔΟΕ, κατά τον μήνα Μάιο.

Παρα­κάτω, ανα­φέ­ρο­νται μερικές χαρα­κτη­ρι­στι­κές περι­πτώ­σεις:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Αρχι­τέ­κτο­νας, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία και με αυτό τον τρόπο απέ­κρυψε εισο­δή­ματα 9.302.969,62 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

2. Φωτο­γρά­φος, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία και με αυτό τον τρόπο απέ­κρυψε εισο­δή­ματα 3.882.665,39 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

3. Φυσικό πρόσωπο, μη επι­τη­δευ­μα­τίας, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του 177.150,18 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών του λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

4. Επι­χεί­ρηση, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον τομέα των γενικών επι­σκευών πλοίων, εξέδωσε πλήθος εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής αξίας 7.090.794,62 €.

5. Επι­χεί­ρηση, εμπο­ρίας πολυ­τί­μων μετάλ­λων, εξέδωσε είκοσι επτά (27) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.451.985,52 €.

6. Επι­χεί­ρηση, κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών κτιρίων, εξέδωσε πενήντα οκτώ (58) πλαστά – εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.828.400,00 €.

7. Επι­χεί­ρηση, εμπο­ρίας ανταλ­λα­κτι­κών αυτο­κι­νή­των, ελα­στι­κών και λιπα­ντι­κών, εξέδωσε εξήντα τέσσερα (64) πλαστά – εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 491.010,11 €.

8. Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου οπω­ρο­κη­πευ­τι­κών για τη χρήση 2011, εξέδωσε εξήντα δύο (62) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 358.835,35 €, ενώ παράλ­ληλα δεν εξέδωσε δέκα (10) φορο­λο­γικά στοι­χεία αξίας 46.248,33 €.

9. Αθλη­τικό σωμα­τείο, δεν εξέδωσε 3.267 φορο­λο­γικά στοι­χεία, συνο­λι­κής καθαρής αξίας 255.116,00 €.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Συντα­ξιού­χος, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

2. Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου μηχα­νη­μά­των και εξο­πλι­σμών, εξέδωσε είκοσι τέσσερα (24) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 214.466,90 €.

3. Επι­χεί­ρηση του τομέα της πλη­ρο­φο­ρι­κής, ζήτησε και έλαβε δεκα­πέ­ντε (15) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.641.521,21 €.

4. Επι­χεί­ρηση ανά­πτυ­ξης λογι­σμι­κού, ζήτησε και έλαβε τρία (3) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 258.450,00 €.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1. Καθη­γη­τές Α.Ε.Ι. για τις χρήσεις 2008 – 2012 απέ­κρυ­ψαν εισο­δή­ματα από επι­δό­ματα συνο­λι­κού ύψους 1.452.340,89 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις.

2. Επι­χεί­ρηση στο χώρο της εστί­α­σης απέ­κρυψε εισο­δή­ματα συνο­λι­κού ύψους 1.329.525,77 € χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

3. Ιδιω­τική Μονάδα Υγείας δεν κατέ­βαλε το 5% επί των εισπρα­χθέ­ντων νοση­λίων συνο­λι­κής αξίας 199.713,31 €.

4. Ιδιω­τική Μονάδα Υγείας δεν κατέ­βαλε το 5% επί των εισπρα­χθέ­ντων νοση­λίων συνο­λι­κής αξίας 162.927,72 €.

5. Επι­χεί­ρηση λια­νι­κού εμπο­ρίου κρεάτων εξέδωσε 266 πλαστά – εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 1.769.427,51 €.

6. Επι­χεί­ρηση παροχής εκπαι­δευ­τι­κών υπη­ρε­σιών έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 705.742,00 €.

7. Επι­χεί­ρηση παροχής υπη­ρε­σιών συμ­βου­λών επι­χει­ρή­σεων έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 428.600,00 €.

8. Επι­χεί­ρηση συστη­μά­των & υπη­ρε­σιών τεχνο­λο­γίας έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 245.021,00 €.

9. Επι­χεί­ρηση δια­φη­μι­στι­κών υπη­ρε­σιών έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 234.631,42 €.

10. Επι­χεί­ρηση χωμα­τουρ­γι­κών εργα­σιών έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 103.873,00 €.

11. Τεχνική εται­ρεία έλαβε μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 360.000,00 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1) Έμπορος σπόρων για τις χρήσεις 2011 και 2012 προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 536.245,61 € χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

2) Έμπορος γεωρ­γι­κών φαρ­μά­κων για τις χρήσεις 2011 και 2012 προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 527.405,61 € χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

3) Ιατρός δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία αξίας 102.194,24 € προ­σαυ­ξά­νο­ντας αντί­στοιχα την περιου­σία του. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

4) Έξι (6) επι­χει­ρή­σεις έλαβαν πλαστά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 246.300,00 €.

5) Αγρότης του ειδικού καθε­στώ­τος έλαβε παρά­νομα εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία για ανύ­παρ­κτες συναλ­λα­γές συνο­λι­κής αξίας 145.700,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1) Επι­χεί­ρηση ακι­νή­των υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των, για ακίνητα συνο­λι­κής αξίας 14.122.643,96 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

2) Επι­χεί­ρηση του του­ρι­στι­κού τομέα με δρα­στη­ριό­τητα στο χώρο της εστί­α­σης, δεν δήλωσε από πώληση ακι­νή­των ποσά συνο­λι­κού ύψους 9.642.561,00 €, υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

3) Υπε­ρά­κτια εται­ρεία, με έδρα το Κρανίδι, υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των συνο­λι­κής αξίας 3.162.612,10 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών της λογα­ρια­σμών.

4) Δικη­γό­ρος, προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 5.840.120,85 € χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από άνοιγμα των θυρίδων, την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

5) Υπε­ρά­κτια εται­ρεία, υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των συνο­λι­κής αξίας 894.909,53 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών της λογα­ρια­σμών.

6) Στο πλαίσιο δια­κλα­δι­κών ελέγχων, τρία (3) φαρ­μα­κεία, δεν εξέ­δω­σαν φορο­λο­γικά στοι­χεία αγοράς, συνο­λι­κής αξίας 700.455,00 €, ενώ έλαβαν παρά­νομα εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 302.571,00 €. Ένα (1) φαρ­μα­κείο εξ αυτών εξέδωσε εικο­νικά ή μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 220.142,00 €.

7) Επι­χεί­ρηση παροχής χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών συμ­βου­λών έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία για τη χρήση 2008 συνο­λι­κής αξίας 136.584,00 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1) Επι­χεί­ρηση χωμα­τουρ­γι­κών εργα­σιών εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.510.177,55 €.

2) Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου παλαιών σιδήρων και μετάλ­λων εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.298.826,21 €.

3) Υπερ­γο­λά­βος, έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 269.350,00 €.

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1) Από έρευνα σε θανόντα, που άφησε το σύνολο της περιου­σίας του (διαθήκη εν ζωή) δεσμεύ­τη­καν οι τρα­πε­ζι­κοί του λογα­ρια­σμοί. Από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις, δια­πι­στώ­θηκε αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 1.500.808,41 €. Ήδη ο ανα­λο­γών φόρος εισο­δή­μα­τος κατα­βλή­θηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μετά την κατα­βολή και του φόρου κλη­ρο­νο­μιάς η Υπη­ρε­σία θα προβεί σε ολική άρση της δέσμευ­σης.

2) Εργο­λά­βος, δεν υπέβαλε δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος με απο­κρυ­βείσα φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 1.459.967,00 €. Επίσης δεν υπέβαλε ή ανα­κρι­βείς περιο­δι­κές δηλώ­σεις Φ.Π.Α. όπου προ­έ­κυψε ποσό φόρου 288.545,58 €. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών του λογα­ρια­σμών.

3) Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίας αυτο­κι­νή­των & ανταλ­λα­κτι­κών έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 155.504,00 €.

4) Ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 109.569,00 €.

5) Αγρότης του ειδικού καθε­στώ­τος έλαβε δύο (2) εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 162.000,00 € για να εισπρά­ξει παρά­νομα Φ.Π.Α.

Σημειώ­νε­ται ότι βρί­σκο­νται σε προ­χω­ρη­μένο στάδιο οι ελεγ­κτι­κές επα­λη­θεύ­σεις (επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών κ.λπ.) για μεγάλο αριθμό υπο­θέ­σεων, πράγμα, που σημαί­νει ότι το αμέσως προ­σε­χές διά­στημα ο ρυθμός ολο­κλή­ρω­σης των ελέγχων θα είναι ταχύ­τε­ρος, ενώ η ολο­κλή­ρωση της ενο­ποί­η­σης των στοι­χείων – πλη­ρο­φο­ριών που έχουν συγκε­ντρω­θεί συμ­βάλ­λει στην αξιο­λο­γική επιλογή και ιεράρ­χηση αυτών.

Ιδιαί­τερη αναφορά γίνεται και στις επι­τυ­χίες που σημεί­ωσε το Σ.Δ.Ο.Ε. στο οικο­νο­μικό έγκλημα, που εκτός της οικο­νο­μι­κής διά­στα­σης (φορο­δια­φυγή) έχει συνέ­πειες στην υγεία των κατα­να­λω­τών και συγκε­κρι­μένα:

Α. Τη μεγάλη κατά­σχεση καπνι­κών στις 21.05.2015 στο λιμάνι του Πειραιά με δια­φυ­γό­ντες δασμούς ύψους 2.250.688,42 €.

Β. Την κατά­σχεση 16.210 λίτρων λαθραίας αιθυ­λι­κής αλκο­ό­λης (οινό­πνευμα) που θα χρη­σι­μο­ποιείτο για την παρα­σκευή επι­κίν­δυ­νων για τη δημόσια υγεία αλκο­ο­λού­χων ποτών (μπόμπες).

ΑΠΕ-ΜΠΕ