Λαβράκια” ψάρεψε το ΣΔΟΕ

Η αντι­πα­ρα­βολή των φορο­λο­γι­κών δηλώ­σεων με τις τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις βγάζει «λαβρά­κια» όπως μαρ­τυ­ρούν τα στοι­χεία από τους ελέγ­χους που ολο­κλή­ρωσε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο.

Δικη­γό­ροι, γιατροί, εται­ρίες, κα., πιά­στη­καν στα δίχτυα των ελέγχων αυτών καθώς τα εισο­δή­ματα που εμφά­νι­ζαν στις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις δεν δικαιο­λο­γού­σαν την μεγάλη αύξηση των τρα­πε­ζι­κών τους κατα­θέ­σεων. Για πολλούς η διαφορά εισο­δη­μά­των και κατα­θέ­σεων ανέρ­χε­ται σε μερικά εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ (υπέρ των κατα­θέ­σεων) και θα κληθούν τώρα να πλη­ρώ­σουν το φόρο τα πρό­στιμα και τις προ­σαυ­ξή­σεις που προ­βλέ­πει η νομο­θε­σία

Ειδι­κό­τερα οι χαρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρες των περι­πτώ­σεων για τις οποίες ολο­κλη­ρώ­θηκε ο έλεγχος από το ΣΔΟΕ τον προη­γού­μενο μήνα είναι οι ακό­λου­θες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

– Δικη­γό­ρος, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία και με αυτό τον τρόπο απέ­κρυψε εισο­δή­ματα 802.810,76 ευρώ. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Δικη­γό­ρος, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία και με αυτό τον τρόπο απέ­κρυψε εισο­δή­ματα 277.515,60 ευρώ. Η δια­πί­στωση έγινε με τον ίδιο τρόπο όπως και στον προη­γού­μενο φορο­λο­γού­μενο..

– Ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 590.387,36 ευρώ υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος. Η δια­πί­στωση επίσης έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές της δηλώ­σεις.

– Επι­χεί­ρηση, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον τομέα του χον­δρι­κού εμπο­ρίου τρο­φί­μων και οπω­ρο­λα­χα­νι­κών, κατα­χώ­ρησε σε 875 περι­πτώ­σεις, αγορές χωρίς δικαιο­λο­γη­τικά στο Βιβλίο ισο­ζυ­γίου, συνο­λι­κής αξίας 6.796.244,25 ευρώ.

– Τέσ­σε­ρις επι­χει­ρή­σεις έλαβαν παρά­νομα φορο­λο­γικά στοι­χεία (εικο­νικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορο­λο­γη­τέου εισο­δή­μα­τος. Το ύψος των ανύ­παρ­κτων συναλ­λα­γών ανέρ­χε­ται σε 1.002.448,20 ευρώ.

– Τρείς επι­χει­ρή­σεις εξέ­δω­σαν σωρεία πλαστών και εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κού ύψους 1.847.175,50 ευρώ.

ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

– Ιατρός, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 ευρώ χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Και στην περί­πτωση αυτή η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προ­σώ­που, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά τα έτη 2008 και 2009 κατά 718.459,44 ευρώ χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης.

– Εται­ρεία εκμε­τάλ­λευ­σης ακι­νή­των, δεν εξέδωσε για τις χρήσεις 2008 έως 2012, 1069 φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 617.978,59 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2008 και 2009 εξέδωσε 8 αθε­ώ­ρητα φορο­λο­γικά στοι­χεία από είσπραξη ενοι­κίων συνο­λι­κής αξίας 21.411,60 ευρώ.

– Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίας προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών τεχνο­λο­γίας και ειδών Η/Υ, εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 8.342.447,33 ευρώ, ενώ ζήτησε και έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 7.426.657,26 ευρώ.

Σε οργα­νω­μέ­νες περι­πτώ­σεις φορο­δια­φυ­γής η σύσταση μιας επι­χεί­ρη­σης γίνεται με απώτερο σκοπό τη δια­κί­νηση εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων (μέσω της έκδοσης ή λήψης) σε υπαρ­κτές επι­χει­ρή­σεις. Η χρήση εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, απο­σκο­πεί στην αύξηση της αξίας των εισροών και κατά συνέ­πεια την μείωση του Φ.Π.Α. που απο­δί­δε­ται στο δημόσιο, καθώς και στη μετα­βολή των απο­τε­λε­σμά­των της επι­χεί­ρη­σης ως προς τη φορο­λο­γία εισο­δή­μα­τος.

– Επι­χεί­ρηση εμπο­ρίας προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών τηλε­πι­κοι­νω­νιών και πλη­ρο­φο­ρι­κής, εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 175.000,00 ευρώ.

– Ανώνυμη εται­ρεία, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χώρο των του­ρι­στι­κού και ξενο­δο­χεια­κού τομέα, δεν απέδωσε ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές στα ασφα­λι­στικά ταμεία συνο­λι­κής αξίας 4.621.396,27 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και λοιπών φορο­λο­γιών και Φ.Μ.Υ. συνο­λι­κής αξίας 497.560,11 ευρώ.

– Ανώνυμη εται­ρεία κατα­σκευής αλου­μι­νίων, δεν απέδωσε ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές στο Ι.Κ.Α. συνο­λι­κής αξίας 160.160,99 ευρώ. Επίσης δεν είχε υπο­βά­λει περιο­δική δήλωση Φ.Π.Α. για το Δεκέμ­βριο 2010 συνο­λι­κής αξίας 65.887,59 ευρώ, πράγμα που έκανε μετά τον έλεγχο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

– Φυσικό πρόσωπο, με αντι­κεί­μενο εργα­σιών την εμπορία επίπλων, προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 659.424,86 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης. Και στην περί­πτωση αυτή η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Φυσικό πρόσωπο, επι­χει­ρη­μα­τίας καφέ-μπαρ προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 492.992,13 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.

– Συντα­ξιού­χος προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 438.517,64 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης όπως προ­έ­κυψε από τον έλεγχο των τρα­πε­ζι­κών τους κατα­θέ­σεων

– Φυσικό πρόσωπο χρη­σι­μο­ποί­ησε ευάλωτο άτομο προ­κει­μέ­νου να καλύψει δικές του συναλ­λα­γές με εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 675.717,52 ευρώ. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν απέ­δι­δαν ΦΠΑ και απέ­κρυ­πταν ισόποσα καθαρά κέρδη. Πρό­κει­ται για συνήθη πρα­κτική φορο­δια­φυ­γής αφού η είσπραξη των φόρων και των προ­στί­μων από τα πρόσωπα αυτά είναι αδύνατη, αφού στε­ρού­νται εισο­δή­μα­τος και περιου­σίας. Βεβαίως στις περι­πτώ­σεις αυτές οι κυρώ­σεις επι­βάλ­λο­νται τόσο στον φερό­μενο ως εκδότη του στοι­χείου, όσο και στον υπο­κρυ­πτό­μενο, που είναι υπαρ­κτός.

– Τρείς επι­χει­ρή­σεις έλαβαν παρά­νομα φορο­λο­γικά στοι­χεία (εικο­νικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορο­λο­γη­τέου εισο­δή­μα­τος. Το ύψος των ανύ­παρ­κτων συναλ­λα­γών ανέρ­χε­ται σε 3.971.015,41 ευρώ.

– Έξι επι­χει­ρή­σεις έλαβαν μερικώς εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 2.924.488,90 ευρώ.

– Λαθρε­μπο­ρία τσιγάρων- 130.706 κούτες των 10 πακέτων δια­φό­ρων εται­ριών – από φυσικό πρόσωπο, ανε­πάγ­γελτο, με δια­φυ­γό­ντες δασμούς και φόρους 4.461.201,14 ευρώ. Επίσης από έρευνα της Υπη­ρε­σίας ανα­κα­λύ­φθη­καν σε ισόγεια αποθήκη και κατα­σχέ­θη­καν ως προϊόν λαθρε­μπο­ρίας 796 φιάλες των 0,7 λίτρων δια­φό­ρων οινο­πνευ­μα­τω­δών ποτών. Ακο­λου­θή­θηκε η αυτό­φωρη δια­δι­κα­σία και ο δράστης οδη­γή­θηκε στον Εισαγ­γε­λέα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

– Τρείς αγρότες του ειδικού καθε­στώ­τος έλαβαν εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία για παρά­νομη επι­στροφή Φ.Π.Α. συνο­λι­κής αξίας 662.115,00 ευρώ.

– Εκατόν εξήντα δύο φορο­λο­γού­με­νοι συμπε­ριέ­λα­βαν στις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις εικο­νι­κές – πλαστές απο­δεί­ξεις είσπρα­ξης ποσών δωρεών προς Ιερούς Ναούς, προ­κει­μέ­νου να τύχουν μείωσης της φορο­λο­γίας. Το συνο­λικό ύψος των πλαστών-εικονικών απο­δεί­ξεων ανέρ­χε­ται στο ποσό των 610.650,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

– Μεσίτης ακι­νή­των, για τις χρήσεις 2000 έως 2002 προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 8.514.860,60 ευρώ όπως προ­έ­κυψε από τον έλεγχο των τρα­πε­ζι­κών τους κατα­θέ­σεων, χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.. Επίσης δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 553.966,63 ευρώ.

– Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγ­γελ­μα­τική ιδιό­τητα, προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 3.866.144,90 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης όπως προ­έ­κυψε από τον έλεγχο των τρα­πε­ζι­κών του κατα­θέ­σεων

– Φυσικό πρόσωπο, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 157.666,00 ευρώ υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος σύμφωνα με τα όσα προ­έ­κυψε από την έρευνα των τρα­πε­ζι­κών του κατα­θέ­σεων.

– Εργο­λά­βος – μηχα­νι­κός δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία και απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 4.160.815,04 ευρώ υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις. Επίσης υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση μετα­βί­βα­σης συνο­λι­κής αξίας 239.340,37 ευρώ.

– Επι­χεί­ρηση κατα­σκευής μηχα­νη­μά­των εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων για τη χρήση 2006 συνο­λι­κής αξίας 14.332.141,87 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2007 έως 2009 έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 12.042.296,10 ευρώ.

– Τρείς επι­χει­ρή­σεις έλαβαν παρά­νομα φορο­λο­γικά στοι­χεία (εικο­νικά) συνο­λι­κής αξίας 455.474,80 ευρώ.

– Τέσ­σε­ρεις αγρότες ειδικού καθε­στώ­τος έλαβαν εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 251.830,90 ευρώ.

– Επι­χεί­ρηση προ­ώ­θη­σης τρα­πε­ζι­κών προ­ϊ­ό­ντων εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 138.543,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

– Εργο­λά­βος, προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 304.575,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Μεσίτης ακι­νή­των προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 303.376,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

– Επι­χεί­ρηση εκσκα­φών και γεωρ­γι­κών επι­χει­ρή­σεων εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 389.200,00 ευρώ.

– Επι­χεί­ρηση γενικών κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 239.040,00 ευρώ.

Όπως ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νωσή του το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών το Σ.Δ.Ο.Ε. συνε­χί­ζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για την πάταξη του οικο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος, της απάτης και της δια­φθο­ράς σε στόχους που επι­λέ­γο­νται με μεθό­δους ανά­λυ­σης κιν­δύ­νου, αξιο­ποιώ­ντας το πλήθους των πλη­ρο­φο­ριών που δια­θέ­τει και οι οποίες έχουν ήδη ταξι­νο­μη­θεί και συσχε­τι­σθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ